Меморандум
         про взаєморозуміння між Державним департаментом
      фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства
      фінансів України, та Підрозділом фінансового аналізу,
     що діє у складі Міністерства фінансів Чеської Республіки
        щодо співробітництва в сфері протидії легалізації
        (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
                    та фінансуванню тероризму


     Дата підписання:       10.11.2004 р.
     Дата набуття чинності: 10.11.2004 р.

     Державний департамент   фінансового  моніторингу,  що  діє  в
складі Міністерства фінансів  України,  та  Підрозділ  фінансового
аналізу, що діє у складі Міністерства фінансів Чеської Республіки,
далі - "Сторони",
     ВРАХОВУЮЧИ зацікавленість  у  розвитку  дружніх  стосунків  і
співробітництва  між  Сторонами  в  сфері   протидії   легалізації
(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму,
     ВВАЖАЮЧИ, що  спільним  інтересом  держав  Сторін  є сприяння
переслідуванню  осіб,  підозрюваних  у  легалізації   (відмиванні)
доходів,  одержаних злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму, а
також   кримінальної   діяльності,   пов'язаної   з   легалізацією
(відмиванням) доходів та фінансуванням тероризму,
     ДОМОВИЛИСЬ про таке:

                             Стаття 1

     Сторони співпрацюватимуть,   у   тому   числі   щодо   обміну
інформацією,  у  відповідності  з цим Меморандумом,  діючи в межах
своєї  компетенції  та  у  відповідності  із   законодавством   та
міжнародними зобов'язаннями своїх держав.

                             Стаття 2

     Сторони співпрацюватимуть  щодо  збору,  обробки  та  аналізу
інформації,  що є у  їх  розпорядженні,  про  фінансові  операції,
відносно   яких  є  підозри,  що  вони  пов'язані  з  легалізацією
(відмиванням)   доходів,   одержаних    злочинним    шляхом,    та
фінансуванням  тероризму,  а також про фізичних та юридичних осіб,
які залучені до здійснення таких операцій.
     Обмін доступною  інформацією,  що  може  мати  відношення  до
виявлення   фінансових   операцій,   пов'язаних   з   легалізацією
(відмиванням)    доходів,    одержаних    злочинним   шляхом   або
фінансуванням тероризму,  здійснюватиметься за ініціативою або  на
запит  однієї  з  Сторін.  Будь-який запит на отримання інформації
супроводжується  стислим  обгрунтуванням  та  переліком   основних
фактів.

                             Стаття 3

     Інформація, отримана   від   запитуваної   Сторони,   без  її
попереднього дозволу не буде розголошуватися  третім  особам,  або
використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.
     Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути  використана під час здійснення правосуддя лише у справах про
фінансування тероризму та  легалізацію  (відмивання)  доходів,  що
походять   від   суспільно   небезпечних  протиправних  діянь,  що
передують легалізації (відмиванню) доходів  як  вони  визначаються
згідно національного законодавства Сторін.

                             Стаття 4

     Сторони не   допускатимуть  використання  або  розповсюдження
інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в
інших   цілях,   ніж   ті,  що  визначені  цим  Меморандумом,  без
попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.

                             Стаття 5

     Інформація, отримана   на   основі   цього   Меморандуму,   є
конфіденційною  і  на  неї поширюється режим захисту,  аналогічний
передбаченому  законодавством  держави  отримуючої   Сторони   для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.

                             Стаття 6

     Сторони спільно  визначать  порядок  співробітництва,  в тому
числі обміну інформацією,  у відповідності із законодавством своїх
держав  та  проводитимуть  консультації  з  метою реалізації цього
Меморандуму.
     Усі спори  щодо тлумачення та/або застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

                             Стаття 7

     Співробітництво та   інформаційний   обмін   між    Сторонами
здійснюватиметься англійською мовою.

                             Стаття 8

     Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по
фактам,  які визначені у запиті,  вже порушено досудове або судове
провадження у державі запитуваної Сторони.

                             Стаття 9

     За взаємною   згодою   Сторін  до  цього  Меморандуму  можуть
вноситись  зміни  та   доповнення,   які   оформлюються   окремими
протоколами і становитимуть його невід'ємну частину.

                            Стаття 10

     Цей Меморандум набуває чинності з дати підписання.  Дія цього
Меморандуму припиняється через  шість  місяців  з  дати  отримання
однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір
припинити дію цього Меморандуму.

     Підписано в Києві 10 листопада 2004 року у  двох  примірниках
кожний  українською,  чеською  та  англійською мовою при цьому усі
тексти  є  автентичними.  У  разі  виникнення  розбіжностей   щодо
тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму перевага
надається тексту англійською мовою.

 За Державний департамент                 За Підрозділ фінансового
 фінансового моніторингу,                 аналізу, що діє у складі
 що діє у складі                          Міністерства фінансів
 Міністерства фінансів                    Чеської Республіки
 України

 Сергій Гуржій                            Йозеф Базан