МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2004 N 50/362
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/405 ( v_405569-04 ) від 10.11.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від
01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р.
за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та
від 22.09.2003 р. N 260 ( z0843-03 ) (реєстр. в Мін'юсті
25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у
м. Києві від 21.09.2004 р. N 51/2/1-9748-дск, Управління СБУ в
Київській області від 14.09.2004 р. N 52/2/6233-дск, від
17.09.2004 р. N 52/25/1464 Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 25 жовтня
2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до
цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ
у м. Києві, Управління СБУ в Київській області, Головного
управління економіки та інвестицій Київської міської державної
адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної
діяльності Київської обласної державної адміністрації та
Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх
товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити
розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі
Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської
міської державної адміністрації (Борисов В.Д.), Управлінню
зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Київської
обласної державної адміністрації (Монархо О.В.) довести цей наказ
до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у
додатку N 1 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі, торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління
нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.10.2004 N 50/362
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва резидента| Область| Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта| Назва |Адреса нерезидента | Тип | Підстава |
| | | | | |заборг.,| | нерезидента | | порушення | |
| | | | | |тис. од.| | | | | |
|--+---------------+--------+--------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------------+-------------+---------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БІЛОНГ" скасовано
згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/405
( v_405569-04 ) від 10.11.2004 )
|1 |ТОВ "БІЛОНГ" |КИЇВСЬКА|ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН,|0030770153| 27,354 |Україн-|ДК "ТУРКМЕНГАЗ"|ТУРКМЕНІСТАН, |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| | | |СМТ ДИМЕР, | | |ська | |744000, М. АШХАБАД,|України "Про |Управління |
| | | |ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА, | | |гривня | |ВУЛ. 2003 |порядок |СБУ в |
| | | |6-А, | | | | |(МОЛЛАНЕПЕСА), |здійснення |Київській |
| | | |Р/Р 2600160326201 У | | | | |БУД. 1, |розрахунків |області вих. |
| | | |ВАТ "ТММ-БАНК", | | | | |ДИРЕКТОР - |в іноземній |N 52/25/1464 |
| | | |МФО 300896, | | | | |ХАЛЛИЄВ С.О. |валюті" |від |
| | | |ДИРЕКТОР - РОГ В.П. | | | | | |( 185/94-ВР )|17.09.2004 р., |
| | | | | | | | | | |вх. N 47/497 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |23.09.2004 р. |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|--+---------------+--------+--------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------------+-------------+---------------|
|2 |ТОВ |КИЇВСЬКА|М. БРОВАРИ, |0031463686|486,528 | Долар | "VALETEE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |"КВС-СТАЛЬПРОМ"| |ВУЛ. КУТУЗОВА, 121, | | | США | LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, LONDON|України "Про |Управління |
| | | |МФО 320995, | | | | |788-790, FINCHLEY |порядок |СБУ в |
| | | |ДИРЕКТОР - | | | | |ROUD. PAREX BANK, |здійснення |Київській |
| | | |ВОЙТЕНКО В.М. | | | | |RIGA, LATVIA, |розрахунків |області вих. |
| | | | | | | | |1075231012 |в іноземній |N 52/2/6233-дск|
| | | | | | | | | |валюті" |від |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|14.09.2004 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 82/1206-дск |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |20.09.2004 р. |
|--+---------------+--------+--------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------------+-------------+---------------|
|3 |ЗАТ "АУРА" |М. КИЇВ |3022, М. КИЇВ, |0021665301| 170 |Україн-|ВАТ "ВЕЛТА" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| | | |ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 122, | | |ська | | |України "Про |Управління |
| | | |ДИРЕКТОР - | | |гривня | | |порядок |СБУ у м. Києві |
| | | |ПОЛУЕКТОВ Г.О. | | | | | |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-9748- |
| | | | | | | | | |в іноземній |дск від |
| | | | | | | | | |валюті" |21.09.2004 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. |
| | | | | | | | | | |N 83/1229-дск |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |23.09.2004 р. |
|--+---------------+--------+--------------------+----------+--------+-------+---------------+-------------------+-------------+---------------|
|4 |ТОВ "КОМПАНІЯ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т |0031989918| 472 |Україн-|"INTERNATIONAL |ІТАЛІЯ, 47031, |Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |"ЄВРОІНВЕСТ- | |ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А, | | |ська |TRADING COMPANY|GALLAZZANO, |України "Про |Управління |
| |КОНСАЛТ" | |ДИРЕКТОР - | | |гривня |S.A." |VIAVITALIS DI |порядок |СБУ у м. Києві |
| | | |БЕССАРАБ І.М. | | | | |GIOVANNI, 30-E |здійснення |вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків |N 51/2/1-9748 |
| | | | | | | | | |в іноземній |-дск від |
| | | | | | | | | |валюті" |21.09.2004 р., |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|вх. N 83/1229- |
| | | | | | | | | | |дск від |
| | | | | | | | | | |23.09.2004 р. |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко