МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.04.2003 N 50/129
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
та з питань європейської інтеграції
N 50/187 ( v_187569-03 ) від 28.05.2003 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від
01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р.
за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на
підставі подань Служби безпеки України від 27.03.2003 р.
N 8/3/5-1804-дск, Управління СБУ у м. Києві від 31.03.2003 р.
N 2/1/1-2109-дск, Управління СБУ у Дніпропетровській області від
24.03.2003 р. NN 6/3654, 6/3818, 6/3819 та Управління СБУ в
Донецькій області від 17.03.2003 р. N 34/4-618 - Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 21 квітня
2003 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком
N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки
України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ у
Дніпропетровській області, Управління СБУ в Донецькій області,
відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до
цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар
з питань європейської інтеграції В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
14.04.2003 N 50/129
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип | Підстава |
| | нерезидента | нерезидента | заборг., | | | | | | порушення | |
| | | | тис. од. | | | | | | | |
|---+---------------+-------------------+----------+----------+----------------------+------------------+---------------------+------------+---------------+-------------------|
| 1 | ФІРМА | БОЛГАРІЯ, | 3,073 | Долар | ТОВ "ІНТЕР-ЕКСПРЕС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | 0031370995 | Ст. 1 Закону | Матеріали |
| | "VJV CO LTD" | М. ВАРНА, | | США | | | ВУЛ. ГЕРОЇВ | | України "Про | Управління |
| | | ВУЛ. Г. МОСКОВ 4. | | | | | СТАЛІНГРАДА, 138. | | порядок | СБУ у |
| | | Р/Р 1110191403 В | | | | | Р/Р 26003140119022 | | здійснення | Дніпропетровській |
| | | "ОБЪЕДИНЕННЫЙ | | | | | В КБ "ПРИВАТБАНК", | | розрахунків в | області |
| | | БОЛГАРСКИЙ | | | | | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | іноземній | вих. N 6/3819 |
| | | БАНК", | | | | | МФО 305299. | | валюті" | від 24.03.2003 р.,|
| | | М. ВАРНА. | | | | | ДИРЕКТОР - | | ( 185/94-ВР ) | вх.N 82/575 від |
| | | ДИРЕКТОР - | | | | | ГАЛАС Д.І. | | | 28.03.2003 р. |
| | | ВЪЛКОВ М. | | | | | | | | |
|---+---------------+-------------------+----------+----------+----------------------+------------------+---------------------+------------+---------------+-------------------|
| 2 | ФІРМА "МАСТЕР | ГРУЗІЯ, | 16,24 | Долар | ПП | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | 0030345774 | Ст. 1 Закону | Матеріали |
| | КЛАСС" | М. ТБІЛІСІ, | | США | "ДНІПРОСІЛЬГОСППРОМ" | | ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ, | | України "Про | Управління |
| | | ВУЛ. М. | | | | | 4/6. В/Р | | порядок | СБУ у |
| | | АЛЕКСИДЗЕ, 8. | | | | | 26006320044202 У | | здійснення | Дніпропетровській |
| | | В/Р 700161157 В | | | | | КАТЕРИНОСЛАВСЬКІЙ | | розрахунків в | області |
| | | БАНКУ | | | | | ФІЛІЇ АКБ "НОВИЙ". | | іноземній | вих. N 6/3654 |
| | | "РЕСПУБЛИКА" | | | | | МФО 306577. | | валюті" | від 24.03.2003 р.,|
| | | КОД 220101757. | | | | | ДИРЕКТОР - | | ( 185/94-ВР ) | вх. N 82/579 від |
| | | ДИРЕКТОР - | | | | | ХОХЛОВ А.Г. | | | 28.03.2003 р. |
| | | НОЗАДЗЕ ТЕНГИЗА. | | | | | | | | |
|---+---------------+-------------------+----------+----------+----------------------+------------------+---------------------+------------+---------------+-------------------|
| 3 | КОМПАНІЯ | НІМЕЧЧИНА, | 134,46 | Долар | ТОВ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, | 0006733749 | Ст. 1 Закону | Матеріали |
| | "LOG-O-MAR | KESERNENSTRASSA, | | США | АГЕНЦІЯ | | ВУЛ. ДЕРИБАСІВСЬКА, | | України "Про | Управління |
| | AG" | 15 D - 40213 | | | "ІНТЕРБРОКЕР" | | 7 | | порядок | СБУ в Донецькій |
| | | DUSSELDORF, BRD | | | | | | | здійснення | області |
| | | | | | | | | | розрахунків в | вих. N 34/4-618 |
| | | | | | | | | | іноземній | від 17.03.2003 р.,|
| | | | | | | | | | валюті" | вх. N 82/534 |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | від 21.03.2003 р. |
|---+---------------+-------------------+----------+----------+----------------------+------------------+---------------------+------------+---------------+-------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ Авіакомпанія
"Сибирь" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції N 50/187 ( v_187569-03 ) від
28.05.2003 )
| 4 | ВАТ | РОСІЙСЬКА | 39,516 | Російсь- | ДЕРЖАВНИЙ | КИЇВСЬКА | 08300, | 0020572069 | Ст. 1 Закону | Матеріали |
| | АВІАКОМПАНІЯ | ФЕДЕРАЦІЯ, | | кий | МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ | | М. БОРИСПІЛЬ - 7. | | України "Про | Служби безпеки |
| | "СИБИРЬ" | НОВОСИБІРСЬКА | | рубль | (ДМА) "БОРИСПІЛЬ" | | АЕРОПОРТ. | | порядок | України вих. |
| | | ОБЛАСТЬ, М. ОБ - | | вип. | | | ДИРЕКТОР - | | здійснення | N 8/3/5-1804-дск |
| | | 4. ICAO:SBI; | | 1997 р. | | | ШМАТКО М.П. | | розрахунків в | від 27.03.2003 р.,|
| | | ІАТА: S7. AFTN: | | | | | | | іноземній | вх. N 47/501-дск |
| | | УННТУБЦВ, | | | | | | | валюті" | від 01.04.2003 р. |
| | | УННТУББА. | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
| | | ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | | ФІЛЬОВ В.Ф. | | | | | | | | |
|---+---------------+-------------------+----------+----------+----------------------+------------------+---------------------+------------+---------------+-------------------|
| 5 | КОМПАНІЯ | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 791 | Долар | ТОВ "СВ-ТРАНС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0025399049 | Ст. 2 Закону | Матеріали |
| | "ALBERTEX | 14 WEST MARKET | | США | | | ВУЛ. КУРСЬКА, 13/45.| | України "Про | Управління СБУ у |
| | INC." | STREET, | | | | | В/Р 260033010060 | | порядок | м. Києві вих. |
| | | HARRINGTON, | | | | | У ФІЛІАЛІ АБ | | здійснення | N 2/1/1-2109-дск |
| | | DELAWARE. AB | | | | | "ПРАЙМ БАНК" | | розрахунків в | від 31.03.2003 р.,|
| | | UKIO BANKAS | | | | | М. КИЇВ, | | іноземній | вх. N 82/503-дск |
| | | KAUNAS, | | | | | МФО 300669. | | валюті" | від 02.04.2003 р. |
| | | LITHUANIA ACC | | | | | ДИРЕКТОР - | | ( 185/94-ВР ) | |
| | | 30112-840-600- | | | | | УДОТОВ А.В. | | | |
| | | 0004764-02 IN | | | | | | | | |
| | | NZ-BANK, MOSCOW, | | | | | | | | |
| | | RUSSIA. ДИРЕКТОР | | | | | | | | |
| | | - СЕРГІЙ МАРКОНІ. | | | | | | | | |
|---+---------------+-------------------+----------+----------+----------------------+------------------+---------------------+------------+---------------+-------------------|
| 6 | ФІРМА "MOODY | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 56,519 | Долар | ТОВ "ІНТЕР-ЕКСПРЕС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | 0031370995 | Ст. 2 Закону | Матеріали |
| | INTERNATIONAL | 1483 CHAIN BRIDG | | США | | | ВУЛ. ГЕРОЇВ | | України "Про | Управління СБУ у |
| | TRADING | ROAD, SUITE 305 | | | | | СТАЛІНГРАДА, 138, | | порядок | Дніпропетровській |
| | INC." | MCLEAN. VA 22101. | | | | | Р/Р 26003140119022 | | здійснення | області |
| | | RAIFFEISEN BANK, | | | | | В КБ "ПРИВАТБАНК", | | розрахунків в | вих. N 6/3818 |
| | | BDV. UNIRII NO. | | | | | М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | іноземній | від 24.03.2003 р.,|
| | | 74, 75103 | | | | | МФО 305299. | | валюті" | вх. N 82/578 |
| | | BUCHAREST, | | | | | ДИРЕКТОР - | | ( 185/94-ВР ) | від 28.03.2003 р. |
| | | ROMANIA, SWIFT | | | | | ГАЛАС Д.І. | | | |
| | | CODE RZBRROBU, | | | | | | | | |
| | | ACC 300459-2501. | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко