МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2004 N 50/276
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів
господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/344 ( v_344569-04 ) від 24.09.2004
N 50/39 ( v0_39569-05 ) від 31.01.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від
01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр в Мін'юсті 17.11.2000 р.
за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та
від 22.09.2003 р. N 260 ( z0843-03 ) (реєстр в Мін'юсті
25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Служби безпеки
України від 29.07.2004 р. N 8/1-35830, Управління СБУ в Луганській
області від 02.07.2004 р. N 25/2575, Управління СБУ в Донецькій
області від 26.07.2004 р. N 6/2557нт - Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 26 серпня
2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком
N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки
України, Управління СБУ в Луганській області, Управління СБУ в
Донецькій області, відповідного республіканського органу АР Крим,
відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до
цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі, торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління
нетарифного регулювання В.Богданова.
Заступник Міністра Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.08.2004 N 50/276
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава |
| | | |заборг.,| | | | | | | |
| | | |тис. од | | | | | | | |
|--+------------------+-----------------------+--------+----------+------------------+---------+----------------------+----------+-------------+-----------------|
|1 |"TEHNOFOOD S.R.L."|ІТАЛІЯ, CORSO | 77 | Євро |ТОВ "АГРО-ПРОЕКТ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0030382004|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| | |ARCHINTI 29, 26900, | | | | | | |порядок |України вих. |
| | |LODI, P.I. 04021890969 | | | | | | |здійснення |N 8/1-35830 від |
| | |CREDITO EMILIANO AG. | | | | | | |розрахунків в|29.07.2004 р., |
| | |361, S.W.I.F.T. | | | | | | |іноземній |вх. N 47/422 від |
| | |ADDRESS: SWIFT | | | | | | |валюті" |05.08.2004 р. |
| | |BACRIT22MIL PIAZZA | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
| | |CASTELLO 1, 26900, | | | | | | | | |
| | |LODI C/C 2004, | | | | | | | | |
| | |CAB 20300, ABI 03032 | | | | | | | | |
|--+------------------+-----------------------+--------+----------+------------------+---------+----------------------+----------+-------------+-----------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СИБІРСЬКА
АВІАТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки,
європ.інтеграції N 50/39 ( v0_39569-05 ) від 31.01.2005 )
|2 |ВАТ "СИБІРСЬКА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 35,19 |Українська|ЛОКП "МІЖНАРОДНИЙ |ЛУГАНСЬКА|М. ЛУГАНСЬК, АЕРОПОРТ.|0031259676|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |АВІАТРАНСПОРТНА |М. КРАСНОЯРСЬК, | | гривня |АЕРОПОРТ ЛУГАНСЬК"| |Р/Р 26000105542 | |України "Про |Управління СБУ |
| |КОМПАНІЯ" |ВУЛ. ВЗЛЬОТНА, 9. Р/Р | | | | |В АБ "УКРКОМУНБАНК", | |порядок |в Луганській |
| | |40702980600020154009 | | | | |МФО 304988. | |здійснення |області вих. |
| | |У АКБ "ЄНИСЕЙ", БІК | | | | |ДИРЕКТОР - | |розрахунків в|N 25/2575 від |
| | |040407795, ОКПО | | | | |ТАТАРІНОВ В.Ф. | |іноземній |02.07.2004 р., |
| | |41059198. ДИРЕКТОР - | | | | | | |валюті" |вх. N 82/1836 |
| | |АБРАМОВИЧ О.М. | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 12.07.2004 р.|
| | | | | | | | | | | |
|--+------------------+-----------------------+--------+----------+------------------+---------+----------------------+----------+-------------+-----------------|
|3 |ТОВ "ВИСМУТ В" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 2170 |Російський|ТОВ НКВТФ "ВІСМУТ"|ДОНЕЦЬКА |М. ДОНЕЦЬК, |0021960856|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| | |М. МОСКВА, | |рубль вип.| | |ПР. КИЇВСЬКИЙ, | |України "Про |Управління СБУ |
| | |ВУЛ. ЩЕПКІНА, 8. Р/Р | | 1997 р. | | |38Б/29. В/Р | |порядок |в Донецькій |
| | |40702810238160102361 | | | | |26003301660047/810 | |здійснення |області вих. |
| | |В СБЕРБАНКУ РОСІЇ, | | | | |В ПУТИЛОВСЬКОМУ | |розрахунків в|N 6/2557нт від |
| | |БІК 044525225, | | | | |ВІДДІЛЕННІ ПІБ, | |іноземній |26.07.2004 р., |
| | |ІПН 7702290688, ОКПО | | | | |МФО 334914. | |валюті" |вх. N 82/2078 |
| | |52754731, ОКОНХ 91514. | | | | |ДИРЕКТОР - | |( 185/94-ВР )|від 29.07.2004 р.|
| | |ДИРЕКТОР - ЗАБЕЛІН А.І.| | | | |КУЗНЄЦОВ Є.В. | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки,
європ.інтеграції N 50/344 ( v_344569-04 ) від 24.09.2004 )
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко