МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2004 N 50/363
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального
режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/391 ( v_391569-04 ) від 29.10.2004
N 50/157 ( v_157569-05 ) від 28.04.2005 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від
01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р.
за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та
від 22.09.2003 р. N 260 ( z0843-03 ) (реєстр. в Мін'юсті
25.09.2003 р. за N 843/8164), на підставі подань Управління СБУ у
м. Києві від 21.09.2004 р. N 51/2/1-9748-дск, Управління СБУ в
Київській області від 14.09.2004 р. N 52/2/6233-дск, Управління
СБУ в Полтавській області від 30.08.2004 р. N 8/17-3417,
Управління СБУ в Тернопільській області від 09.09.2004 р.
N 69/8-3750, Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 25 жовтня
2004 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком
N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ
у м. Києві, Управління СБУ в Київській області, Управління СБУ в
Полтавській області, Управління СБУ в Тернопільській області,
відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних
структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій та Державного
інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних
ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити
розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до
іноземних суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку
N 1 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої
торгівлі, торговельних обмежень та контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління
нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра Д.Білокуров
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
13.10.2004 N 50/363
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний
режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
на території України
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Адреса нерезидента | Сума | Валюта |Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення| Підстава |
| | нерезидента | |заборг.,| | | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | | |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+-------------+--------------------+----------+-------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "INTERNATIONAL TRADING
COMPANY S.A." скасовано згідно з Наказ Міністерство економіки та з
питань європейської інтеграції N 50/391 ( v_391569-04 ) від
29.10.2004 )
|1 |"INTERNATIONAL |ІТАЛІЯ, 47031, |472 |Українська|ТОВ "КОМПАНІЯ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР-Т |0031989918|Ст. 1 Закону |Матеріали |
| |TRADING COMPANY|GALLAZZANO, | |гривня |"ЄВРОІНВЕСТ- | |ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-а. | |України "Про |Управління СБУ |
| |S.A." |VIAVITALIS DI | | |КОНСАЛТ" | |ДИРЕКТОР - | |порядок |у м. Києві вих. |
| | |GIOVANNI, 30 E | | | | |БЕССАРАБ І.М. | |здійснення |N 51/2/1-9748-дск |
| | | | | | | | | |розрахунків в|від 21.09.2004 р.,|
| | | | | | | | | |іноземній |вх. N 83/1229-дск |
| | | | | | | | | |валюті" |від 23.09.2004 р. |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )| |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+-------------+--------------------+----------+-------------+------------------|
|2 |"POLYMAX |РУМУНІЯ, |15,14 |Долар США |ТОВ НВП |ПОЛТАВСЬКА |М. ПОЛТАВА, |0031391224|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |CORPORATION |М. БУХАРЕСТ, | | |"ІМПУЛЬС-С" | |ВУЛ. ФРУНЗЕ, | |України "Про |Управління СБУ |
| |SRL" |ВУЛ. НИСИПАРЬ, 13, | | | | |149/405, Р/Р | |порядок |в Полтавській |
| | |СЕКТОР 1, Р/Р | | | | |26007403930100 В | |здійснення |області вих. |
| | |010-110348-770 В | | | | |ПОЛТАВСЬКІЙ ФАКБ | |розрахунків в|N 8/17-3417 від |
| | |UNICREDIT. SWIFT | | | | |"УКРСІББАНК", МФО | |іноземній |30.08.2004 р., |
| | |UNCRROBUSMB. | | | | |331865. ДИРЕКТОР - | |валюті" |вх. N 82/2416 |
| | |ДИРЕКТОР - | | | | |ВЛАСЕНКО С.В. | |( 185/94-ВР )|від 16.09.2004 р. |
| | |ФЕДОРЕНКО М.В. | | | | | | | | |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+-------------+--------------------+----------+-------------+------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "KG INTERNATIONAL FZCO"
скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/157
( v_157569-05 ) від 28.04.2005 )
|3 |"KG |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ |8,262 |Долар США |ПМП "НІКОЛЯ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|46010, М. ТЕРНОПІЛЬ,|0022598481|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |INTERNATIONAL |ЕМІРАТИ, DUBAI, | | | | |ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, 28 | |України "Про |Управління СБУ |
| |FZCO" |JEBEL ALI FREE ZONE | | | | | | |порядок |в Тернопільській |
| | |17122 | | | | | | |здійснення |області вих. |
| | | | | | | | | |розрахунків в|N 69/8-3750 від |
| | | | | | | | | |іноземній |09.09.2004 р., |
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 82/2412 |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 15.09.2002 р. |
|---+---------------+--------------------+--------+----------+---------------+-------------+--------------------+----------+-------------+------------------|
|4 |"VALETEE |СПОЛУЧЕНЕ |486,528 |Долар США |ТОВ "КВС- |КИЇВСЬКА |М. БРОВАРИ, |0031463686|Ст. 2 Закону |Матеріали |
| |LIMITED" |КОРОЛІВСТВО, LONDON | | |СТАЛЬПРОМ" | |ВУЛ. КУТУЗОВА, 121, | |України "Про |Управління СБУ |
| | |788-790, FINCHLEY | | | | |МФО 320995. | |порядок |в Київській |
| | |ROUD. PAREX BANK, | | | | |ДИРЕКТОР - | |здійснення |області вих. |
| | |RIGA, LATVIA, | | | | |ВОЙТЕНКО В.М. | |розрахунків в|N 52/2/ 6233-дск |
| | |1075231012 | | | | | | |іноземній |від 14.09.2004 р.,|
| | | | | | | | | |валюті" |вх. N 82/1206-дск |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|від 20.09.2004 р. |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua