УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
N 482 від 19.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
7 грудня 2001 р.
за N 1018/6209
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
19 листопада 2001 р. N 482
( z1015-01 )
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 485 ( z1413-04 ) від 14.10.2004 )
Зміни до Положення про порядок надання фізичним
особам - резидентам України індивідуальних ліцензій на
відкриття рахунків за межами України та розміщення
на них валютних цінностей
( z0839-00 )
1. Пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Протягом п'яти робочих днів з дати надходження пакета
документів територіальне управління Національного банку надсилає
копію листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії
відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з
організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та
відповідному територіальному підрозділу по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю Служби безпеки України.
Територіальне управління розглядає пакет документів у строк
не більше ніж 20 робочих днів з дати надсилання копії
листа-звернення про надання індивідуальної ліцензії вищезазначеним
спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю.
З урахуванням висновків спеціальних органів по боротьбі з
організованою злочинністю, якщо ці висновки надійшли до
територіального управління протягом строку розгляду документів, що
передбачений цим пунктом, визначається доцільність надання
індивідуальної ліцензії.
Негативний висновок відповідного територіального підрозділу
по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх
справ України або Служби безпеки України може бути підставою для
відмови в наданні індивідуальної ліцензії.
Якщо територіальному управлінню для надання індивідуальної
ліцензії потрібні додаткові документи, то строк розгляду пакета
документів продовжується ще на сім робочих днів з дати надходження
до територіального управління додаткових документів.
Після розгляду зазначених документів територіальне управління
надає заявнику відповідну індивідуальну ліцензію чи письмову
відмову в наданні ліцензії.
У випадку, передбаченому підпунктом "б" пункту 3 цього
Положення, якщо отримано відмову в наданні ліцензії, то фізична
особа - резидент України в місячний строк має закрити рахунок за
межами України.
Подання неповного пакета документів, зазначених у підпунктах
"а" та "б" пункту 3 цього Положення, є підставою для відмови в
наданні індивідуальної ліцензії".
Заступник директора Департаменту
валютного контролю та ліцензування -
начальник управління валютного
контролю та ліцензування
небанківських установ О.А.Щербакова