МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.09.2003 N 50/325
Про застосування спеціальної санкції -
індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України до іноземних
суб'єктів господарської діяльності
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 50/362 ( v_362569-03 ) від 13.10.2003
N 50/376 ( v_376569-03 ) від 27.10.2003
N 50/474 ( v_474569-03 ) від 31.12.2003
Наказом Міністерства економіки
N 102/121 ( v_121665-06 ) від 06.04.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну
діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних
з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок
здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ),
відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів
господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого
наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 ( z0260-00 )
(реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від
01.11.2000 р. N 233 ( z0835-00 ) (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р.
за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226
( z0873-01 ) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на
підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 27.08.2003 р.
NN 2/1/1-5491-дск, 2/1/1-5492-дск, 2/1/1-5493-дск, від
04.09.2003 р. NN 2/1/1-5698-дск, 2/1/1-5699-дск, Управління СБУ в
Одеській області від 20.08.2003 р. N 3/1-8965-дск Н А К А З У Ю:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 30 вересня
2003 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим
ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України
до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком
N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій
на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього
наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі
разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом
Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47
( z0259-00 ).
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю
(Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до
Державної митної служби України, Державної податкової
адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ
у м. Києві, Управління СБУ в Одеській області, відповідного
республіканського органу АР Крим, відповідних структурних
підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного
центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу
зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення
інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних
суб'єктів господарської діяльності, зазначених у додатку N 1 до
цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора
департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі,
торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною
діяльністю В.Андріящука.
Перший заступник Міністра В.Пятницький
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
17.09.2003 N 50/325
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
| п/п | | | заборг., | | | | | | | |
| | | | тис. од. | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------------------+----------+--------+-------------------+---------+-----------------------+------------+---------------+----------------------|
| 1 | ФІРМА "LIDONE | КІПР DIAGORAS | 654,672 | Долар | ВАТ | ОДЕСЬКА | М. ОДЕСА, | 0001385479 | Ст. 2 Закону | Матеріали СБУ в |
| | SHIPPING AND | HOUSE, 16 P. | | США | "ЧОРНОМОРТЕХФЛОТ" | | ВУЛ. ПОЛЬСЬКА, 18, | | України "Про | Одеській області |
| | MARINE | CATELARIS STREET, | | | | | Р/Р 26005301455046 | | порядок | вих. N 3/1-8965-дск |
| | CONSTRUCTION LTD" | P.O. BOX 25001, | | | | | У ФІЛІЇ ОДЕСЬКОГО | | здійснення | від 20.08.2003 р., |
| | | 1306 NICOSIA, | | | | | ЦЕНТРАЛЬНОГО | | розрахунків в | вх. N 82/1314-дск |
| | | ДИРЕКТОР - | | | | | ВІДДІЛЕННЯ | | іноземній | від 26.08.2003 р. |
| | | JOHN SPIER | | | | | ПРОМІНВЕСТБАНКУ, | | валюті" | |
| | | | | | | | МФО 328135, | | ( 185/94-ВР ) | |
| | | | | | | | ДИРЕКТОР - | | | |
| | | | | | | | СУПРУН М.А. | | | |
|-----+-------------------+--------------------+----------+--------+-------------------+---------+-----------------------+------------+---------------+----------------------|
(Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "QUANTEL MEDICAL"
скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/474
( v_474569-03 ) від 31.12.2003 )
| 2 | ФІРМА | ФРАНЦІЯ, | 15,39 | Євро | ТОВ "ТЕХНОМЕДЕКС" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0021563210 | Ст. 2 Закону | Матеріали Управління |
| | "QUANTEL MEDICAL" | 21 RUE NEWTON, | | | | | ВУЛ. КОМАРОВА, 3, | | України "Про | СБУ у м. Києві |
| | | ZI LE BREZET, 63039| | | | | Р/Р 26003301241398 | | порядок | вих. N 2/1/1-5699-дск|
| | | CLERMONT-FERRAND, | | | | | В КИЇВСЬКОМУ | | здійснення | від 04.09.2003 р., |
| | | CEDEX 2, | | | | | МІСЬКОМУ | | розрахунків в | вх. N 83/1364-дск |
| | | ДИРЕКТОР - | | | | | ВІДДІЛЕННІ ПІБ, | | іноземній | від 04.09.2003 р. |
| | | МАРК ГАСНІРА | | | | | МФО 322250, | | валюті" | |
| | | | | | | | ДИРЕКТОР - | | ( 185/94-ВР ) | |
| | | | | | | | ГОНЧАРОВСЬКИЙ М.Я. | | | |
|-----+-------------------+--------------------+----------+--------+-------------------+---------+-----------------------+------------+---------------+----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМИ "ALCAN
DEUTSCHLAND GMBH" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 50/362 ( v_362569-03 ) від 13.10.2003 )
| 3 | ФІРМА "ALCAN | НІМЕЧЧИНА, | 49 | Євро | ТОВ "АЛЕС БУД" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0030310055 | Ст. 2 Закону | Матеріали Управління |
| | DEUTSCHLAND GMBH" | HANNOVERSCHE | | | | | ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 10, | | України "Про | СБУ у м. Києві |
| | | STR. 1 D-37075 | | | | | Р/Р 26004300318601 | | порядок | вих. N 2/1/1-5491-дск|
| | | GOTTINGEN. | | | | | В АКБ | | здійснення | від 27.08.2003 р., |
| | | NACHTERSTEDT | | | | | "ТАС-КОМЕРЦБАНК", | | розрахунків в | вх. N 82/1331-дск |
| | | D-06469 | | | | | МФО 300164, | | іноземній | від 28.08.2003 р. |
| | | GATTERSLEBENER | | | | | ДИРЕКТОР - | | валюті" | |
| | | STR. 1, | | | | | БОРОДАНЬ Ю.П. | | ( 185/94-ВР ) | |
| | | COMMERZBANK | | | | | | | | |
| | | AG FRANKFURT, | | | | | | | | |
| | | BLZ 50040000, | | | | | | | | |
| | | KONTO 2533990 | | | | | | | | |
| | | SWIFT COBADEFF 500,| | | | | | | | |
| | | ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | | ВУЛЬФ БІНДЕР | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------------------+----------+--------+-------------------+---------+-----------------------+------------+---------------+----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АРТАШАТ-ВІНКОН"
скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/121
( v_121665-06 ) від 06.04.2006 )
| 4 | ЗАТ | ВІРМЕНІЯ, | 15 | Долар | ТОВ "АРАРАТ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0024930152 | Ст. 1 Закону | Матеріали Управління |
| | "АРТАШАТ-ВІНКОН" | АРАРАТСЬКИЙ РЕГІОН,| | США | | | ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 16,| | України "Про | СБУ у м. Києві |
| | | С. МХЧЯН. | | | | | Р/Р 26001301240454/840| | порядок | вих. N 2/1/1-5698-дск|
| | | ІПН 04210990. | | | | | У ГОЛОВНОМУ МІСЬКОМУ | | здійснення | від 04.09.2003 р., |
| | | Р/Р (USD) | | | | | ПІБ, М. КИЇВ, | | розрахунків в | вх. N 83/1365-дск |
| | | 142070113691 | | | | | МФО 322250, | | іноземній | від 04.09.2003 р. |
| | | В АРТАШАТСЬКІЙ | | | | | ДИРЕКТОР - | | валюті" | |
| | | ФІЛІЇ | | | | | САРКІСЯН С.Д. | | ( 185/94-ВР ) | |
| | | "АРМАГРОБАНКУ", | | | | | | | | |
| | | ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | | Р.ПОГОСЯН | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------------------+----------+--------+-------------------+---------+-----------------------+------------+---------------+----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЇ "BAYTUR
MOTORLU VASITALAR TIC.A.S." скасовано згідно з Наказом
Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/376 ( v_376569-03 ) від
27.10.2003 )
| 5 | КОМПАНІЯ | ТУРЕЧЧИНА, | 197,276 | Україн-| ТОВ "АВТОМОБІЛЬНИЙ| М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0031669236 | Ст. 2 Закону | Матеріали Управління |
| | "BAYTUR MOTORLU | BAYTUR MOTORLU | | ська | ЦЕНТР" | | ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, | | України "Про | СБУ у м. Києві |
| | VASITALAR | VASITALAR | | гривня | | | 52, Р/Р 260021514 В | | порядок | вих. N 2/1/1-5493-дск|
| | TIC.A.S." | TICARET A.S. | | | | | 5-Й КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ | | здійснення | від 27.08.2003 р., |
| | | ISTANBUL DERI VE | | | | | АППБ АВАЛЬ, | | розрахунків в | вх. N 82/1332-дск |
| | | ENDUSTRI, SERBES | | | | | МФО 322614, | | іноземній | від 28.08.2003 р. |
| | | T BOLGE | | | | | ДИРЕКТОР - | | валюті" | |
| | | SUBESI/TUZLA- | | | | | АНДРІЙЧУК Ю.М. | | ( 185/94-ВР ) | |
| | | ISTANBUL DER-503, | | | | | | | | |
| | | ДИРЕКТОР - | | | | | | | | |
| | | БУРАК ОЗКАН | | | | | | | | |
|-----+-------------------+--------------------+----------+--------+-------------------+---------+-----------------------+------------+---------------+----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЇ "WER.SIGNS
GLOBAL INC." скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.
інтеграції N 50/376 ( v_376569-03 ) від 27.10.2003 )
| 6 | КОМПАНІЯ "WER. | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, | 29,883 | Долар | ЗАТ "ІДЕАЛУЧЕ" | М. КИЇВ | М. КИЇВ, | 0030440720 | Ст. 2 Закону | Матеріали Управління |
| | SIGNS GLOBAL INC."| 8313 BAY PARKWAY, | | США | | | ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 5/7,| | України "Про | СБУ у м. Києві |
| | | SUITE 1H BROOKLYN, | | | | | Р/Р 26008001301058 | | порядок | вих. N 2/1/1-5492-дск|
| | | NEW YORK, 11214, | | | | | В АКБ "РАЙФФАЙЗЕНБАНК | | здійснення | від 27.08.2003 р., |
| | | ДИРЕКТОР - МАРК | | | | | УКРАЇНА", МФО 300528, | | розрахунків в | вх. N 82/1333-дск |
| | | ЛАНГМАНА | | | | | ДИРЕКТОР - | | іноземній | від 28.08.2003 р. |
| | | | | | | | СЕМЕНЕЦЬ Т.С. | | валюті" | |
| | | | | | | | | | ( 185/94-ВР ) | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко