УВАГА! ДОКУМЕНТ ВТРАЧАЄ ЧИННІСТЬ.
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
23.07.2004 N 79/816
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 серпня 2004 р.
за N 988/9587
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету фінансового моніторингу
N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ) від 28.11.2006 )
Про внесення змін та доповнень до наказу
Державного департаменту фінансового моніторингу
та Міністерства внутрішніх справ України
від 30 липня 2003 року N 83/787
З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та удосконалення порядку
надання Державним департаментом фінансового моніторингу
Міністерству внутрішніх справ України узагальнених матеріалів щодо
фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму,
Н А К А З У Є М О:
Унести такі зміни та доповнення до Порядку надання
Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо
фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією
(відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання
інформації про хід їх опрацювання (далі - Порядок), затвердженого
наказом Державного департаменту фінансового моніторингу та
Міністерства внутрішніх справ України від 30 липня 2003 року
N 83/787 ( z0686-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 5 серпня 2003 року за N 686/8007:
1. Пункти 3, 4, 5, 6 викласти в такій редакції:
"3. Матеріали, які направляються до МВС України, мають
містити відомості щодо мотивованої підозри стосовно того, що
фінансова операція (операції) здійснюється з метою легалізації
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
4. Рішення щодо наявності достатніх підстав для передачі
матеріалів до правоохоронних органів приймається експертною
комісією Державного департаменту фінансового моніторингу з
розгляду узагальнених матеріалів, що підготовлені до передачі
правоохоронним органам (далі - експертна комісія).
До участі в засіданнях експертної комісії залучаються
експерти Міністерства внутрішніх справ України, склад і
повноваження яких затверджуються окремим наказом МВС України.
Матеріали та, за наявності, додатки до них надаються на
паперових носіях разом із відповідним супровідним листом за
підписом голови Держфінмоніторингу, а в разі його відсутності - за
підписом особи, що виконує його обов'язки. Копія супровідного
листа надається до Генеральної прокуратури України.
5. Матеріалам згідно з переліком конфіденційної інформації,
що є власністю держави, надається гриф "Для службового
користування". У разі якщо матеріали мають додатки, які містять
комерційну та/або банківську таємницю, у матеріалах та
супровідному листі до них робиться запис "Додатки містять
банківську та/або комерційну таємницю".
6. Протягом п'яти робочих днів з моменту отримання матеріалів
до Держфінмоніторингу надсилається повідомлення про номер і дату
їх реєстрації в МВС України. У разі направлення вказаних
матеріалів до відповідних регіональних підрозділів МВС України
надсилається повідомлення, у якому вказуються назва регіонального
підрозділу та дата направлення матеріалів".
2. У пункті 8 Порядку ( z0686-03 ) слова "При прийнятті
рішення" замінити на слова "Про прийняті рішення".
3. У пункті 10 Порядку ( z0686-03 ) слова "така інформація
після опрацювання передається до МВС України" викласти в редакції
"така інформація обробляється, формуються додаткові матеріали та
направляються до МВС України у встановленому порядку, з посиланням
на номер та дату супровідного листа, яким направлялись первинні
матеріали".
4. Доповнити Порядок ( z0686-03 ) пунктами 13, 14, 15 такого
змісту:
"13. Відомості, що містяться в матеріалах, наданих
Держфінмоніторингом, запитах та повідомленнях МВС України про хід
і результати їх опрацювання, є конфіденційною інформацією, що є
власністю держави.
14. З метою недопущення незаконного розголошення інформації,
у тому числі при направленні матеріалів та їх опрацюванні,
відповідальні особи зобов'язані забезпечити захист інформації, що
стала їм відома, у зв'язку з професійною або службовою діяльністю.
15. МВС України та Держфінмоніторинг створюють та
забезпечують належні умови для збереження та використання
отриманої інформації з метою запобігання несанкціонованому
доступу".
Перший заступник Міністра
фінансів України - голова
Державного департаменту
фінансового моніторингу С.Г.Гуржій
Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України М.Ф.Манін