За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 26.10.2006 р. N 12048/5/22-6016, вх. від 27.10.2006 р. N 46/42359-06, НАКАЗУЮ:
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
1
|
ТОВ "ТАВРТРАНС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 4
|
0032234359
|
1,63
|
Долар
США
|
ДЕРЖАВНЕ
УНІТАРНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"АВТОСТАНЦИИ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ"
|
МОЛДОВА,
М. ТИРАСПОЛЬ,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
58
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
ФОП "ГЮНГЕР
АБУЗЕР"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА,
23, К. 12
|
2423618793
|
1,9
|
Долар
США
|
"SERGEN ORMAN
URUNLERI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
DARIYERI
MENGENCIK
KOYU.
88-KAYNASLI
DUZCE
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ПП СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО
НАПРЯМКУ "ЕКООВ
ПРОДУКТ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
КОВЕЛЬСЬКИЙ Р-Н,
С. ДРОЗДНІ, ВУЛ.
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 12
|
0034261515
|
8,61
|
Євро
|
"M2S S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
UL. KRATKA
262, 533 52
SRCH, ZAPSANO
V OR U KS V
HRADCI KRALOVE
ODDIL C,
VLOZKA 19850.
DICCZ2600887
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ПП
"БУДЛІФТСЕРВІС"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49000,
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ПР. КІРОВА,
44-Б, КВ. 50
|
0033808315
|
4,62
|
Євро
|
"UNIT PRO
INVESTMENTS
LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SUITE 8, 176
FINCHLEY ROAD,
LONDON NW3 6BT
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
"МАРІНОРД"
ДП ШВЕЙЦАРСЬКОЇ
ФІРМИ "КАМА
ТРЕЙД АГ
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
М. МАРІУПОЛЬ,
ПР. АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 99;
М. МАРІУПОЛЬ,
ПР А.ЛУНІНА,
23-22
|
0020344368
|
24,26
|
Долар
США
|
"TRANSINTECH
TRANSPORT
GESMBH"
|
АВСТРІЯ, 1010
WIEN,
OPERNING,
10/1/1
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
ТОВ "БІЗНЕС
ГРУП 2005"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83055,
М. ДОНЕЦЬК,
ПР-Т
ТЕАТРАЛЬНИЙ, 10,
КВ. 6
|
0033670636
|
47,22
|
Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "РОЯЛ ФИШ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
142403,
МОСКОВСКАЯ
ОБЛ.,
Г. НОГИНСК,
СТ. ЗАХАРОВО
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ТОВ "ГОЛДМАРІН"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
М. МАРІУПОЛЬ,
ПР. АДМ.
ЛУНІНА, 15
|
0032457500
|
3,6
|
Долар
США
|
"OCEANTON LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ АМЕРИКИ,
ВІДСУТНЯ
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
ЧМП "ХИМИК"
|
ДОНЕЦЬКА
|
М. КОНСТАНТИ-
НІВКА, ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
1
|
0023119071
|
1,7
|
Євро
|
"SZILAGYI ES
TARSA BT"
|
УГОРЩИНА,
Г. ЙОРОМ,
УЛ. РАКОЦИ, 38
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ПП "СИБІРСЬКИЙ
ЛІС"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69021,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
ДРУКАРСЬКА, 12
|
0033754583
|
942,9
|
Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"КУВЕРА-БАЙКАЛ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
664540,
ИРКУТСКАЯ
ОБЛ.,
С. ХОМУТОВО,
УЛ. НОВАЯ, 9
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
ТОВ "ЕФЕС"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69068,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ.
БРЮЛЛОВА, 11
|
0022156576
|
2,25
|
Долар
США
|
"NINGBO
YINGFENG METAL
PRODUCTS CO.
LTD"
|
КИТАЙ,
JIANZHUANG
SHIKI NINGBO
315153
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ТОВ
"ПРОМИСЛОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНА
ГРУПА "СТОЛИЦЯ"
|
КИЇВСЬКА
|
М. БОРИСПІЛЬ,
ВУЛ.
ГОЛОВАТОГО, 83
|
0033231152
|
295,6
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
"УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ
БАШКИРСКОГО
ДОЧЕРНЕГО ООО ОАО
"СОЮЗЛИФТМОНТАЖ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
450054, Г. УФА,
ПР-Т ОКТЯБРЯ,
74, ИНН
0268022093/
027602001
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
ПВКП "СКОРП"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. ЛИСИЧАНСЬК,
ВУЛ.
ПОСТИШЕВА, 13
|
0031261402
|
502,38
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ТЕХНОТРЕЙД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БАШКОРТОСТАН,
Г. УФА,
УЛ. 31-Я
ЛЕСОПРИСТАНЬ
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
ВАТ
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ
КОМБІНАТ
ХЛІБОПРОДУКТІВ"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ. 1-ША
СЛОБІДСЬКА,
122
|
0000952114
|
74,32
|
Долар США
|
ЧП "ИМЕДИ
ЛЕОНИДЗЕ"
|
ГРУЗІЯ,
АДЖАРСКАЯ АР,
Г. БАТУМИ,
ХЕЛВАЧАУРСКИЙ
Р-Н, ПОС.
ХЕЛВАЧАУРИ
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ПП "ІСІДО"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
54046,
М. МИКОЛАЇВ,
ВУЛ.
АРХІТЕКТОРА
СТАРОВА, 4-В,
КВ. 2
|
0025379207
|
282,3
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
"ОДО
"АГРОТЕХИНМАШ"
|
БІЛОРУСЬ,
М. МИНСК, ВУЛ.
КУПРЕВИЧА, 1/3
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
0,17
|
Українська
гривня
|
"РПУП "ТОРГМАШ"
|
БІЛОРУСЬ,
225320,
БРЕСТСЬКА ОБЛ.,
Г. БАРАНОВИЧИ,
УЛ.
ЧЕРНИШЕВСЬКОГО,
61
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ПП "АРЕАЛ"
|
ОДЕСЬКА
|
ТАРУТИНСЬКИЙ
Р-Н,
СМТ БЕРЕЗІНЕ,
ВУЛ.
КІРОВА, 82
|
0031908196
|
10
|
Долар США
|
СП "ECOPARADIS
SRL"
|
МОЛДОВА,
CHISINAU,
DECEBAL, 5
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ТОВ "ЄВРОТРАНС-
СЕРВІС"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА, ВУЛ.
КОСМОНАВТІВ,
32
|
0032782679
|
175,7
|
Долар США
|
"WEST INTER L.
C."
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 828
LANE ALLEN
ROAD, SUITE 219
LEXINGTON,
KENTUCKY 40504
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
153,9
|
Долар США
|
"WEST INTER L.
C."
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ
АМЕРИКИ, 828
LANE ALLEN
ROAD, SUITE 219
LEXINGTON,
KENTUCKY 40504
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ТОВ
"ЮГ-ВНЕШТРАНС"
|
ОДЕСЬКА
|
М. БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ,
ВУЛ. ЛАЗО, 12,
КВ. 418
|
0033578874
|
95
|
Долар США
|
"EURO AVSONIA
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
10823, BERLIN,
GRUNEWALD STR.
27
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ПП "Г.Е.О."
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. 15,
КВІТНЯ, 6
|
0033539374
|
33
|
Долар США
|
"PUNCH LINE
DISTRIBUTIONS
CORPORATION"
|
КАНАДА, 105
3070 NOR LAND
AYE, NORTH
RURNABY BS,
CANADA U5B 3A6
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ТОВ "Р.Е.Й.В."
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ.
ТЕКСТИЛЬНА,
30-А
|
0024635111
|
10,5
|
Євро
|
"ИП Н.В.ПЕРШИНА"
|
КАЗАХСТАН,
Г. АЛМАТИ, УЛ.
СЕРИКОВА, 35,
КВ. 13
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
0,4
|
Євро
|
"A.C.E.M.S.R.L."
|
ІТАЛІЯ, 24050
GRASSOBBIO
(BG)ITALIA VIA
XXV APRILE, 36
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ТОВ "ПУСК"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. НАБЕРЕЖНА
КРУПСЬКОЇ, 3
|
0021196579
|
127,5
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ИНЕК"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КИРОВ, УЛ.
ЛЕНИНА, 116-Б,
КОД 77404661
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
24
|
ТОВ "УМС
ХЕМІКАЛС"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. ГАРНІЗОННА,
16
|
0031679363
|
10
|
Євро
|
"KRONOS"
SP.Z.O.O."
|
ПОЛЬЩА, 37-124,
KRACZKOWA,
KRACZKOWA,
1038-A
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ІП
"АГРАРПРОДУКТИ
ВІЛЬД УКРАЇНА"
|
ЧЕРКАСЬКА
|
19200,
ЖАШКІВСЬКИЙ Р-Н,
С. ВІЛЬШАНКА
|
0031883521
|
6,8
|
Євро
|
"AGRAR-BETRIE
B BERTHOLD
WILD"
|
НІМЕЧЧИНА,
09627,
NIEDERBOBRITZSCH
HAUPTSTRABE. 58
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ВАТ ВНП
"УКРЗООВЕТ-
ПРОМПОСТАЧ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА, 16
|
0023524007
|
24
|
Долар
США
|
"S.R.L.
"ANCO-SERVIS"
|
МОЛДОВА.
М. КИШИНЕУ,
ВУЛ. А.ДОГА,
45/1-7
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|