12.05.2003 N 50/164
|
Державний секретар з питань
європейської інтеграції
|
В.Пятницький
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
1 | ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, СКАЛЕЦЬКОГО, 15 | 0005519698 | 4.1 | Євро | "STEINHAUSER GMBH" | НІМЕЧЧИНА, GERMANY POSTFACH 216588191 RAVENSBURG BERGESTR | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
2 | ЗАТ "ЗЕРНОПРОМ" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, ОСТРОВСЬКОГО, 14/802 | 0024893735 | 52 | Долар США | ТОВ НПКП "БААС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, ПУШКІНА, 14-А | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
3 | ПП "ТАМІРЛАН" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, КЛАРИ ЦЕТКІН, 23 | 0023103145 | 4.4 | Долар США | "ОРС-6" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КОТЛАС | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
4 | СП "МУРКУРИЛОВЕЦЬКИЙ ПЛОДОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" | ВІННИЦЬКА | 23400, СМТ МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ, КІРОВА, 3 | 0001729418 | 9.3 | Долар США | ЗАТ "НЕВХИМ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛІГОВСЬКИЙ ПР., 29, ПО, 12Н / ПОШТОВА АДР.: 199226, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
5 | ТОВ "ЛАНП" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, ГОНТИ, 39 | 0023060306 | 7.4 | Долар США | "YASAR VIDA VE CIVATA SANAY VE TIC" | ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ, GUMUSUYU CAD.NO 65, MALTEPE-TOP | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
6 | ТОВ СП "БВП" | ВІННИЦЬКА | ВІННИЦЯ, ЧЕХОВА, 11 | 0023105003 | 19.2 | Долар США | ЗАТ "РОСИР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, МІЧУРІНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 54 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
7 | П/П ОЛЕКСЮК МИКОЛА ТРОХИМОВИЧ | ВОЛИНСЬКА | ЛОКАЧИНСЬКИЙ РАЙОН, С. МАНЬКІВ | 1652709253 | 2.3 | Долар США | ФІРМА "NOVTEL" | ПОЛЬЩА, POLSKA, 22-400, ZAMOSC, UL. PARTYZANOV, 9 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
2.5 | Долар США | "ZAKLAD WYROBOW Z DREWNA" | ПОЛЬЩА, POLSKA, 23-400, BILGORAJ, UL. GROMADA, 11 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
2 | Долар США | "SKUP DKEWNA PREROB I SPRZEDAZ TARCICY" | ПОЛЬЩА, ZWERZYNIEC, UL. WYWLOCZKA, 94 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
1.7 | Долар США | "TARTAK USLUGOWY" | ПОЛЬЩА, 23-415, KSIEPOL, MARKOWICZE, 16 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
8 | ПВКФ "АЛЬКОР" | ВОЛИНСЬКА | 43017, ЛУЦЬК, ДРУЖБИ НАРОДІВ, 3/35; 43000, ЛУЦЬК, СЛОВАЦЬКОГО, 2/208 | 0030555770 | 3.7 | Долар США | ROMAN JASTRZEBSKI "FHU" | ПОЛЬЩА, POLSKA, OLSZEWNICA, 136 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
6.9 | Долар США | "CURBAMA S.L." | ІСПАНІЯ, CTRA.DE ABBANILLA, KM. 6 MATANZAS-SANTOM ERA, C.I.F. 30299473, SPAIN | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
9 | ПП "ЗЕТ-ІКС"' | ВОЛИНСЬКА | 43000, ЛУЦЬК, ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 47 | 0030391878 | 6.9 | Долар США | ФІРМА "КОГА" ФІРМА "KOGA" | ПОЛЬЩА, РИКІ, ВАРШАВСЬКА (СТАДІОН ПАВ. 33) | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
10 | ПП КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛ-СТИЛЬ" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬК, С. ЛАЗО, 5 | 0030297459 | 5.8 | Долар США | "DEA COSMA S.R.L" | ІТАЛІЯ, 06050, FRAZ, PANTALA-TOD | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума забор. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
11 | ПФ "КАРА-КУМ" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬК, ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 42 | 0030248218 | 0.8 | Долар США | СП "NOVA" / СП "НОВА" | ПОЛЬЩА, ХЕЛМ, ОРЛІХ ДРЕСЖЕРА, 5; CHELM, UL ORLICHS DRESGERA, 5 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
12 | СП "ЮНЕКС-ЮНАЙТЕД- ЕКСПОРТЕРС" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬК, РІВНЕНСЬКА, 145 | 0020134955 | 16.9 | Долар США | "INTEROPT CORP" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, WILAMINGTON, DELAWERE | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
13 | ТОВ "ВІСЛА" | ВОЛИНСЬКА | 43000, ЛУЦЬК, СУВОРОВА, 20; ЛУЦЬК, НАБЕРЕЖНА, 4 | 0013368279 | 1.6 | Долар США | ФІРМА "EURO-BATOR EXPORT-IMPORT" | ПОЛЬЩА, ЛЮБЛІН, ВІЛІНСЬКА, 7/72. POLSKA, 20-136, LUBLIN, UL WILENSKA, 7/72 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
14 | ТОВ "ІНФОТРЕК" | ВОЛИНСЬКА | 43024, ЛУЦЬК, ЛАЗО, 5; ЛУЦЬК, ПР. ПЕРЕМОГИ, 15 | 0013351190 | 5.5 | Долар США | "DEA COSMA S.R.L." | ІТАЛІЯ, ITALY, 60126, ANCONA VIA DALMAZIA, 54/56 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
15 | ТОВ "ОПОС" | ВОЛИНСЬКА | ЛУЦЬК, КОНОВАЛЬЦЯ, 1-Б/8 | 0030473761 | 17.1 | Долар США | ТОВ "РИОНИС-ТОРГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, СИНИЧКІНА, 2/19 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
16 | ТОВ ВКФ "ДІЛО ЛТД" | ВОЛИНСЬКА | ВОЛОДИМИР- ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, С. ЗАРІЧЧЯ | 0025089455 | 5.8 | Євро | HOLZKONTOR POTZDAM | НІМЕЧЧИНА, BABEROWWEG 3, 14482, POTZDAM, GERMANY | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
17 | АСОЦІАЦІЯ "ЕЛІТНЕ СКОТАРСТВО ДНІПРОПЕТРОВ- ЩИНИ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, КОМСОМОЛЬСЬКА, 52/319 | 0021927480 | 1 | Німецька марка | "CAISLEY INTERNATIONAL GMBH" | НІМЕЧЧИНА, 46395, BOCHOLT, LOWIK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
18 | ВАТ "ГУБИНИСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51250, НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ГУБИНИХА, БЕРЕГОВОГО, 1 | 0000373155 | 3.4 | Долар США | "EMZET SUPER SILT SPOL. S. P.O." / "EMZET" SUPERFILT. SPOL. S.R.O. | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CHESKA REPUBLIKA, 41117, LlBOCHOWICE | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
19 | "КРИВБАСБУДІН- ДУСТРІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50051, КРИВИЙ РІГ, ОРДЖОНІКІДЗЕ, 6 | 0001235886 | 67.7 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | "АВГУСТА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ВІННИЦЬКА, 14 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
20 | ВАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 53200, НІКОПОЛЬ, ПР. ТРУБНИКІВ, 56 | 0005393108 | 235.36 | Німецька марка | "ХУБЕРТ БРАЙДЕНБАХ ГМБХ" | НІМЕЧЧИНА, РЕМШАЙД, 1, ТАННЕНШТРАССЕ, 10 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
356.05 | Долар США | "СОУЛВЕ ІНВЕСТМЕНТ ЛІД" | ІРЛАНДІЯ, 2, CLANWILLIAM TERRACE, DUBLIN 2, IRELAND | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
4.68 | Німецька марка | "STARO STAHL - U. ROEHRENHANDEL GMBH" | АВСТРІЯ, EBENTALER STRASSE 1, F-9020, KLADENFURT, AUSTRIA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
24 | Англій- ський фунт стерлі- нгів | "CORLAN ENTERPRISES LTD CO" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 16, ST GEORGES STREET, DOUGLAS, ISLE OF MAN, GREAT BRITAIN | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
2.57 | Україн- ська гривня | СПО "КОМУНАЛЬНИК" | БІЛОРУСЬ, 220600, МІНСЬК, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 24 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума забор. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
106.22 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ДТОВ "МЕТАЛЛОПТТОРГ" ВАТ "ОРЕЛГЛАВСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302023, ОРЕЛ, СЕВЕРНИЙ ПАРК, 23, Р/Р 8467815 РД ПСБ РОСІЇ, МФО 045402728 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
1.72 | Долар США | "POINT LESS OU" | ЕСТОНІЯ, ТАЛЛІНН, ЕЕ038, СИНИМЯЄ, 5/17, РЕГ. N 10233604, Р/Р 20202220150 В ТАЛЛІННА БАНКУ ЕСТОНІЇ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
0.14 | Долар США | АТ "СЛОНИМСЬКА КАМВОЛЬНО- ПРЯДИЛЬНА ФАБРИКА" | БІЛОРУСЬ, 31800, СЛОНІМ, БРЕСТСЬКА, 42 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
48.5 | Долар США | АТ "КРАСНОЯРСК- СТРОЙКОМЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660049, КРАСНОЯРСЬК, К. МАРКСА, 78; КОД 7633, ІПН 2466007728 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14) | |||||
684.89 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "РОСХИМНЕФТЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 9; 129832, МОСКВА, ГІЛЯРОВСЬКОГО, 37 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
61.22 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "ТЕХПРОМСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129110, МОСКВА, ГІЛЯРОВСЬКОГО, 54, СТР. 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
204.04 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" / ТОВ "УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 199155, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ДЕКАБРИСТІВ, 5/17, Р/Р 004467290 В АКБ "ИНКАС-БАНК" СПБ К/С | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
717.32 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РЕГОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 426077, ІЖЕВСЬК, ПУШКІНСЬКА, 291, ОКПО 1834019000, Р/Р 4070281020000000016 6 В "УДМУРТИНВЕСТ" | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
21 | ВИРОБНИЧИЙ БУДІВЕЛЬНО- МОНТАЖНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51911, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, ПЕТРОВСЬКОГО, 187 | 0013461056 | 14.6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "БИК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСЬК, РОСТОВСЬКА, 27 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
5 | Долар США | ТОВ "ЛЯНА" | МОЛДОВА, УНГЕНІ, КОРАЖІАК, 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
22 | ВКФ "КОНДОРС ЛТД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 66/203 | 0020192036 | 7.23 | Долар США | СП "ВЕСТ-ОАК" | УЗБЕКИСТАН,ТАШКЕНТ, НІЗБЕЯК ЙУЛІ, 24 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
1.18 | Долар США | "SATIM B.V." | НІДЕРЛАНДИ, 4024. HL ECK ENWIELNL, PRINSES BIATRIX-STRAAT, 35 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума забор. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
23 | Д/П "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ХІМІЧНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51917, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, АНОШКІНА, 179 | 0014312708 | 9.2 | Долар США | ЗАТ "ПРОСПЕКТ-Л" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 128018, МОСКВА, СУЩЕВСЬКИЙ ВАЛ, 41/45 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14) |
2.75 | Долар США | АТ "ЧЕПЕЦКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 427600, ГЛАЗОВ, БЄЛОВА, 7 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14) | |||||
106.3 | Україн- ська гривня | ФІРМА "ХІМІМПЕКС" | ЛАТВІЯ, LV 1013, РИГА, ТОМСОНА, 2/1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
24 | Д/П ВАТ ДСУ-1 "ДНІПРОДОМНАРЕ- МОНТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51925, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК, КІРОВА, 14 | 0000192146 | 26.6 | Долар США | "CARTELL INDUSTRIES LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 131, DELIA LANE, PFILADELPHIA, PENNSULVANIA, 19115, USA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
21 | Долар США | "NEOTRADE LLC"/ "НЕОТРЕЙД ЛЛС" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, ШТАТ ДЕЛАВАР, ДЕ 19801, ВІЛМІНГТОН, МАРКЕТ СТРІТ, 913; USA, DELAWARE, WILWINGTON, DE 19801, 913 N MA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
25 | ДП "РУ ІМ. КІРОВА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50036, КРИВИЙ РІГ, МЕЛЕШКІНА, 14-А | 0000191342 | 99.1 | Долар США | "CAMIMPEX VADUZ" | ЛІХТЕНШТЕЙН, VADUZ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
26 | ДП ДАК "ХЛІБ УКРАЇНИ" "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, ПАВЛОГРАД, ЗАВОДСЬКА, 1-А | 0000953757 | 63 | Україн- ська гривня | ПРЕДСТАВНИЦТВО ДАК ХЛІБ УКРАЇНИ | МОЛДОВА, КИШИНІВ, ТИГИНА, 65 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
0.01 | Україн- ська гривня | "S.R.L IUNITEX" | МОЛДОВА, КИШИНІВ, САДОВЯНУ, 40 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
27 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ АПАРАТУРИ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49057, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 160 | 0000153591 | 13.87 | Долар США | АТ "ЕМНАД" | МОЛДОВА, КИШИНІВ, АЛБА ЮЛІЯ, 122/82 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
1.93 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВК ВАТ "ЭСМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОЛГОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ВОЛЖНИЙ, А/С 200 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
2.86 | Долар США | ФІРМА "ASECOOP BACIOI" | МОЛДОВА, 278222, ЛОВЕНСЬКИЙ РАЙОН, С. БАЧОЙЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
28 | ЗАТ "ІСТОК" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50055, КРИВИЙ РІГ, НІКОПОЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 4 | 0021880695 | 113.15 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "МЕТАЛЛУРГ- ШАХТОСТРОЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129515, МОСКВА, А/С 63, МОСКВА, АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 13 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
29 | ЗАТ АП "ФЕРМЕР" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 122 | 0023375004 | 2.26 | Долар США | ТОВ "ИМЕКС ГРУПП" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 129164, МОСКВА, ЗУБАРЕВ ПРОВУЛОК, 15/11, ИНН 7727148362, Р/Р 40807840900008 000377 В АКБ "BIN" ММ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума забор. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
30 | КРИВОРІЗЬКА АВТОБАЗА 16 ВАТ "КРИВОРІЖБУД- ТРАНС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50086, КРИВИЙ РІГ, ЛЕОНІДА БОРОДИЧА, 7 | 0001236393 | 8.1 | Долар США | "СЕЛЕРС" | ЛАТВІЯ, РИГА, ЮРМАЛИ ГАТВЕ, 59/58 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
31 | МПП "ДІТСОФТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РІГ, ГАЛЕНКО, 2; КРИВИЙ РІГ, СТРЕЛЬНІКОВА, 30 | 0013431434 | 40.7 | Долар США | ІМП "БАКИ" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, ПРОСПЕКТ АЗАДЛИГ, 70/31 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
32 | МПП "РІУС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50049, КРИВИЙ РІГ, ПОДБЄЛЬСЬКОГО, 1; КРИВИЙ РІГ, МЕЛЕШКІНА, 42 | 0019430223 | 7.6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВАТ "УФИМСКИЙ ЭЛЕКТРОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД "СВЕТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450029, УФА, ЮВІЛЕЙНА, 1 ИНН 2877010802, ЗКПО 05758457, ОКОНХ 141 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
33 | НВПП "ДНІПРОІНДУСТРІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49070, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРАВДИ, 61; ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 111-Б | 0019432831 | 67.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "НИЖЕГОРОДЛЕС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 603600, НИЖНІЙ НОВГОРОД, КОРЕЙСЬКА, 24, ОКПО 503332767, ИНН 5261022551, ОКОНХ 15100, Р/Р 407028103081100 00292, К/Р 3010181000 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14) |
34 | ПП "ММТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РІГ, ОРДЖОНІКІДЗЕ, 23 | 0024426011 | 4.66 | Долар США | ВАТ "НИИАТИ ФИРМА ТИИР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, МОСКОВСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 149 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
35 | ПП "СЕРГІОС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 49100, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МАНДРИКІВСЬКА, 127/109, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПАТОРЖИНСЬКОГО, 27 | 0031017920 | 273.16 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "БАШБАКАЛЕЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 450027, УФА, ІНДУСТРІАЛЬНЕ ШОСЕ, 47, ІПН 0273010030 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
36 | ПП "ЯШМА" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51400, ПАВЛОГРАД, ПРОВУЛОК КОМУНАРІВ, 19 | 0024611079 | 8 | Долар США | "NCN LTD" | БОЛГАРІЯ, РУСЕ, ПЛІСКА, 106, БЛОК 5 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
37 | ПП ВИРОБНИЧО- БУДІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД "ЕКВІТАС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК ПЕТРОВСЬКОГО, 203 | 0013439944 | 5.95 | Долар США | "ASBO INSURANSES LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 918 WESTVIRW TERACE, DOVER DELAWARE, 19904 COUNTY OF KONT, USA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
22.26 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | АТ "ГАЗ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, НИЖНІЙ НОВГОРОД | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
38 | ПРИВАТНА КОНТОРА "МАРКІТАНТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЛЕНІНГРАДСЬКА, 25/10 | 0030346406 | 21.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | П/П РИБІН М.А. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТУЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КИРЕЄВСЬК, Л.ТОЛСТОГО, 30/36 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
42.8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | П/П ФЕОКТИСТОВ А.В. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТУЛА, КАЛІНІНА, 26, КОРПУС 4, 465 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
232.8 | Долар США | "K.AV INTERNATIONAL LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, Х'ЮСТОН, ШТАТ ТЕХАС, 77070, 9950, CYPRESSWOOD DRIVE, SUIT 213 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
39 | ТОВ "КОНФІДЕНТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | КРИВИЙ РІГ, НЕВСЬКА, 3 | 0021934327 | 1 | Долар США | "ABIS" / ФІРМА ППХУ "АБІС" | ПОЛЬЩА, 21-500, БЯЛА ПОДЛЯСКА, СІДОРСЬКА, 42 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума забор. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
40 | ТОВ "ЛІВІС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 48128, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ГІДРОПАРКОВА, 11/386 | 0024613693 | 10.25 | Долар США | МП "SNBM" | АЗЕРБАЙДЖАН, ПР. БАБЕКА, 1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
28.02 | Долар США | ПІДПРИЄМСТВО "ЕЛНУР-85" / "ELNUR-85" | АЗЕРБАЙДЖАН, 320060, БАКУ, ВАЛІЄВА, 7-А/127 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
41 | ТОВ "ОЛКАМ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 119-А | 0013467544 | 32.1 | Долар США | КСП "ДАЛЮС" | ЛАТВІЯ, ЮРБАРКАС, ДАНИЛАЙЧИО, 51/1, Р/Р 468201 В ЮРБАРКСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ АГРО | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14) |
42 | ТОВ "ПРИЗМА-ЛЮКС" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50029, КРИВИЙ РІГ, НОГІНА, 21 | 0020244922 | 12.08 | Долар США | ФІРМА "СТІНГЛЕГА" | СЛОВАЧЧИНА, ПРЕШОВ, ЛЕВОЧСЬКА, 2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
43 | ТОВ "СПЕЦПОСТАЧМЕТАЛ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50006, КРИВИЙ РІГ, ПР. МЕТАЛУРГІВ, 12 | 0021884807 | 1.2 | Долар США | LABARI LTD IMPORT-EXPORT NEW TECHNOLOGIES" | ІЗРАЇЛЬ, ISRAEL, 80300, OFAKIM, 384/1, HAIM HURY, BEER-SHIVA, GISTABRUT ST. 82, DISKONT 11, DRANCH I 50946 ACCOUNT | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
44 | ТОВ "ТРЕЙДІНГБУДІНВЕСТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ЮР. АДР.: ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ШПИНДЯКА, 6/2; ФАКТ. АДР.: ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К.МАРКСА, 99/20 | 0013451721 | 28 | Україн- ська гривня | ДП ДКДД "ТРАНС" | БІЛОРУСЬ, МІНСЬК, ПЛ. СВОБОДИ, 7 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
45 | ТОВ ВКФ "СААВ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 51900, ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК ПР. КОМСОМОЛЬСЬКИЙ, 29/1 | 0020198553 | 20.6 | Долар США | ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ- 92" УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА / ТОВ "СОДРУЖЕСТВО- 92", УКРАИНСКАЯ ДИАСПОРА | ВІРМЕНІЯ, ЄРЕВАН, БАБАДЖАНЯНА, 35/14, CITI BANK N. A., NEW YORK, USA, ACC 3612 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
46 | ТОВ З II УКР-НІМ "АКС ІНТЕРНЕШНЛ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПРИВОКЗАЛЬНА, 20-А; 49000, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КАРЛА МАРКСА, 59/46 | 0020043649 | 49.99 | Долар США | "NEFTEC LIMITED" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 8, МІРТА СТРІТ, ДУГЛАС | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
47 | ТОВ НВП "СТРОМІНДУСТРІЯ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | 50086, КРИВИЙ РІГ, ФЕРГАНСЬКА, 7 | 0013452488 | 9.42 | Долар США | ВП "ВОСТОК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЕЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, П. ТОМАРІВКА, РОКОСОВСЬКОГО, 2 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14) |
48 | ТОВ ППТК "ДНІПРОПРОМКОМПЛЕКТ" | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, МАНДРИКІВСЬКА, 147/16 | 0021936094 | 31.2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТАГАНРОГСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО ФОНДА ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТАГАНРОГ, П. ТАЛЬЯТІ, 28/3 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
49 | П/П ВОРОБЕЦЬ К.О. | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, МІЧУРІНА, 18 | 2128422449 | 4.74 | Долар США | "DARNEL S. R.O." | СЛОВАЧЧИНА, СЕЧОВЦЕ, ОБХОДНА, 164/58, ICO 36175901 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
50 | П/П СЕЛЕШІ ЄЛІЗАВЕТА ІВАНІВНА | ЗАКАРПАТСЬКА | ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВИЛОК, ЗЕЛЕНА, 47 | 2669512326 | 2.76 | Долар США | "BODA ANDRAS VALALKOZO" | УГОРЩИНА, HUNGARY, MAGYARORSZAG, NAGYKAMARAS, MUNKACSY U., 9, ADOSZAM 51585880-2-24 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума забор. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
51 | ПП "СИСТЕМА БДФ" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, ШВАБСЬКА, 27/14 | 0022090995 | 0.61 | Долар США | "BALOGH JANOS" | УГОРЩИНА, КОМОРО, Ш. ПЕТЕФІ, 10; MAGYARORSZAG KOMORO, S. PETEFI 10 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
0.14 | Долар США | "BERTI PAVEMENTILEGNO SNC" | ІТАЛІЯ, VIILADELKONTE, VIA RETTILINEO, 81 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
2.75 | Долар США | "ZEN DAMIANO" | ІТАЛІЯ, ФЕЛЕТТЕ ДІ РОМАНО Д'ЕЗЗЕЛІНО, ВІА НАРДІ, 54 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
52 | ПП "АСТРІД" | ЗАКАРПАТСЬКА | УЖГОРОД, СОБРАНЕЦЬКА, 147-А; УЖГОРОД ЛЕГОЦЬКОГО, 60/32 | 0025434745 | 6.5 | Долар США | "REJMAN S.R.O." / "REYMAN S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ПРАГА, СОКОЛЬСЬКА, 46 / CESKA REPUBLIKA, PRAHA, 2, SOKOLSKA, 46 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
53 | УКРАЇНСЬКО- ШВЕДСЬКЕ ТОВ "УКРКОН" | ЗАПОРІЗЬКА | ЮР. АДР.: 69059, ЗАПОРІЖЖЯ, МАГАРА, 4/95; ФАКТ. АДР.: 69053, ЗАПОРІЖЖЯ, КІРПІЧНА, 249 | 0030201578 | 42.92 | Долар США | "AB BALTICUM" | ШВЕЦІЯ, BOX 217, S-29123, KRISTIANSTAD, SWEDEN | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
54 | П/П ТКАЧ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Г. ХОТКЕВИЧА, 44-4/71 | 2496401855 | 2.82 | Долар США | "SYCH & K KFT" | УГОРЩИНА, НЕРЕДЬХАЗА, Л. НЕПКЕРТ, 9 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
55 | ПВП "ПОЛІМАРКЕТ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | 76000, ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МАЗЕПИ, 169-3/72; ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МОЛОДІЖНА, 48/3 | 0022165629 | 2.65 | Євро | "DIPL. ING. FUNHILD GRIT VAN DE BOVENKAMP" | АВСТРІЯ, AUSTRIA, A-1190, WIEN, GOBENZLGASSE, 55/3/1 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
0.5 | Долар США | "SLOSPE ECON NERTlNS" | СЛОВАЧЧИНА, HUlEZDSLAVOVO, 27, DOLNI KUBIN | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
56 | ПП "АСТІМЕКС" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, МЛИНАРСЬКА, 28-А/17; ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, В.ЧОРНОВОЛА, 20/9 | 0022166830 | 2.21 | Долар США | "ПЕРУН ЛТД" / "PERUN SPOL S.R.O." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, ПРАГА-4, УДРУЖСТВА ІДЕАЛ, 7 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
57 | ПП "СВІТОЛ" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 24 СЕРПНЯ, 11/43; ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, КОРОЛЯ ДАНИЛА, 3 | 0024681884 | 0.25 | Долар США | ПФ "ШАДЛ ДЬЕРДЬ" / "SHADL DYERD" | УГОРЩИНА, КАЧКЕМЕТ, БАГИ Л., 3., BASH, L 3, KECHKEMET | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
58 | ВКП ТОВ "МАГІОН" | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, ЛЕНІНА, 64 | 0022228519 | 524.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | П/П ИЛЬИН В.В. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАР, СТ. СТАРОКОРСУНСЬКА, ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 126, РЕГ. N 1219 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
59 | ДКП ФК "ЗІРКА" | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, ГАГАРІНА, 1-А | 0024708956 | 638.2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ФК "КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САМАРА, ШУШИНСЬКА, 50-А | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
60 | МП "ДНІПРО" | КІРОВОГРАДСЬКА | СВІТЛОВОДСЬК, Б. ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ, 12/14 | 0013770662 | 1.44 | Долар США | ФІРМА "БРЕВА" | ПОЛЬЩА, 98-270, ЗЛОЧЄВ, ПАРКОВА, 14-С | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
61 | П/П КАМКОВА С.І. | КІРОВОГРАДСЬКА | СМТ ПОБУЗЬКЕ, ПЕРШОТРАВНЕВА, 41/25 | 1865711816 | 13.19 | Долар США | "МИР ЕКСПОРТ ТРАНС" | ФРАНЦІЯ, РЕТЬЄ, 1 ЖАН МАРІО, 3 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума забор. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
62 | П/П УХАБОВА А.Ф. | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, ЕНТУЗІАСТІВ, 38 | 2445910983 | 53.2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | П/П КОСИВЦЕВ А.А. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАР, СТАРОКУБАНСЬКА, 117, СВ-ВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ N 42810 ВІД 23.02.2000 Р., ИНН 230900499059 ВІД Р/Р 408028105304000001 80 В РАДЯНСЬКОМУ В | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
63 | ПП "АГРО-ПЛЮС" | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, ЖОВТНЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ, 27, КОРП. 3, КВ. 52 | 0030049148 | 15.84 | Україн- ська гривня | П/П КЛИМУК С.М. | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНІЖ, ПЕРЕВЕРТКІНА, 60/30 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
64 | ПП "ВІРСАВІЯ" | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, ПАЦАЄВА, 13 | 0030227051 | 19.98 | Долар США | ТОВ "МЕТРОПОЛІЯ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЕЛИКИЙ ПРОСПЕКТ, 55, Р/Р 407028101000200041 67 В ВАТ "ІНКАСАБА" | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
65 | ПП "НИВА-ТРЕЙД" | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, КАРЛА МАРКСА, 64 | 0024712320 | 2.5 | Долар США | П/П БАБІЛОДЗЕ ТАНГІЗ ІВАНОВИЧ | ГРУЗІЯ, ОЗУРГЕТСЬКИЙ РАЙОН, С. ТХИНВАЛИ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
66 | ПТВФ "ЄВРОПА-А" | КІРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРІЯ, ПР. ЛЕНІНА, 109/91 | 0023227769 | 390.6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "БРОКЛЕНД" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОМОДЄДОВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВОСТРЯКОВО, ЖОВТНЕВА, 11 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
67 | СП ЗАТ "ПРОМПОСТАЧСЕРВІС" | КІРОВОГРАДСЬКА | СВІТЛОВОДСЬК, СУВОРОВА, 13 | 0023229076 | 269.3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АПОЛИС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, АЗОВСЬКИЙ РАЙОН, С. УЗЯК, БЕРЕГОВА, 12 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
68 | ТОВ "ДІВ" | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, КАРЛА МАРКСА, 62 | 0024148539 | 480 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ФИНА-ОПТИМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, П'ЯТНИЦЬКА, 34/2 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
69 | ТОВ "ПОЛІКОМ" | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, ФРУНЗЕ, 10 | 0013762438 | 101.1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЛАДОГА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОВУЛОК КОНДРАТІВСЬКИЙ, 64 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
70 | ТОВ "СЕТ" | КІРОВОГРАДСЬКА | КІРОВОГРАД, РАЙОННА, 10 | 0013751742 | 63.9 | Молдав- ський лей | П/П ДАЙНЕКО РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬ, ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, 18/15 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
71 | ТОВ АК "ВІДРОДЖЕННЯ" | КІРОВОГРАДСЬКА | ОЛЕКСАНДРІЯ, ПЕРШОТРАВНЕВА, 4 | 0030448122 | 8.5 | Долар США | АТ "КОЛХЕТТІ" | ГРУЗІЯ, ХОНІ, ДАВІДА АГМАШЕНЕБЕЛІ, 118 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
72 | МПП "БОН-ТОН С" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, РАДЯНСЬКА, 59-А/69 | 0025361236 | 6.9 | Євро | "MORRENHOF AUTO'S" | НІДЕРЛАНДИ, COSTERSTRAAT, 37, 8141, GIN HEINO 0572-391120ABH-AMR O BANK, ACC 60648879 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
73 | МПП "ЕКСПРОМТ" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, 7 ЛІНІЯ, 1 | 0020187940 | 62.9 | Долар США | ТОВ "ЮЛІНАТ" | МОЛДОВА, КИШИНІВ, АЛЕКСАНДРУ ЧЕЛ, 91, В/Р 22240000514840, АКБ "УНІВЕРСАЛБАНК" | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума забор. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
73 | 57.6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АЛЬТУС-ТРЕЙДИНГ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВАВІЛОВА, 62/1 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | ||||
74 | МПП "КОНСТАНТА" | ЛУГАНСЬКА | СВЕРДЛОВСЬК, К.ЛІБКНЕХТА, 1 | 0020152048 | 5.7 | Долар США | ПП "ГЛАЗУРЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗВЕРЕВО, 47, ГВАРДЕЙСКОЙ ДИВИЗИИ, 8/15 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14) |
75 | МПП "СІКО" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, КОТЕЛЬНІКОВА, 7/17 | 0024049465 | 2.13 | Долар США | ТОВ "АВС ПЛЮС" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОРОНІЖ, 20 РОКІВ ЖОВТНЯ, 103 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
76 | ПП "СІЛТОН" | ЛУГАНСЬКА | 93400, СЄВЕРОДОНЕЦЬК, СМЕТАНІНА,5-А | 0013397938 | 19.9 | Долар США | "DACRO-IMPEX" / "ДАКРО-ІМПЕКС" | МОЛДОВА, КИШИНІВ, ПОДГОРЕНИЛОВ, 91-А, NR. 103095613, Р/Р 222470800422, В АКБ "БАНКА МОЛДОВА" | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
77 | ПП "ЮВІТ" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, СУХОДОЛЬСЬКА, 8/5 | 0025360876 | 0.5 | Долар США | ТОВ "ЗЕРНОЭНЕРГО" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІЛЕРОВО, СХІДНОПРОМИСЛОВИЙ ПРОЇЗД, 1 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
78 | ТОВ "АГРОПРОМПОСТАВКА" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, СУХОДОЛЬСЬКА, 10 | 0024848031 | 28.4 | Долар США | ТОВ "ВИНСТРУ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, МАЛИЙ КАРЕТНИЙ ПРОВ., 13, Р/Р 407028101000010000 54 В КБ "МАСТЕРБАН" | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
79 | ТОВ "АФСАНЕ" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, КВАРТАЛ ГАЙОВОГО, 35 | 0025369679 | 12.6 | Долар США | ВКФ "КАЙНАТ-А" | АЗЕРБАЙДЖАН, БАКУ, СТАРЕ МІСТО, МАГАМАЄВА, 72 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
80 | ТОВ "ВЕКТОР" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, КВ. ДРУЖБА, 12-В/25 | 0024196278 | 148 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "БИОНИТТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
81 | ТОВ "КАЛЕВАЛА" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, НОВОПРОМИСЛОВА, 3 | 0024049062 | 220.4 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "МЕТАЛЛХИМСНАБ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОЛГОГРАД, 51-А, ГВАРДІЙСЬКА, 1-А | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
82 | ТОВ "ТРАНС-ФОРС" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, ОБОРОННА, 101-А | 0024856312 | 11.8 | Євро | "LEHNKERINC LOCISTIK GMBH" | АВСТРІЯ, ВЕНА, ХАНДЕЛЕСЬКА, 265 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
83 | ТОВ "ЮРАН ЛТД" | ЛУГАНСЬКА | ЛУГАНСЬК, КРАСНОДОНСЬКА, 4 | 0021812133 | 17.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВИНСТРУ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, МАЛИЙ КАРЕТНИЙ ПРОВ, 13, Р/Р 407028101000010000 54 В КБ "МАСТЕРБАН" | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
84 | ТОВ АФ "ІНТОАГРО" | ЛУГАНСЬКА | 94343, ПЕРЕВАЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ГОРОДИЩЕ, ЛЕНІНГРАДСЬКА, 5 | 0020162779 | 1.6 | Долар США | "INDCOMENERGO S.R.L." | МОЛДОВА, КИШИНІВ, МІТРОПОЛІТА ПЕТРУ МОВІЛЕ, 23/1 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
1.1 | Долар США | "DECAPS GRUP S.R.L." | МОЛДОВА, КИШИНІВ, ІНДЕЛЕНДЕНЦІЙ, 14/3/150 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 10
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума забор. тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
2 | Долар США | "CENTAUR S.R.L." | МОЛДОВА, БЕЛЬЦИ, БУКОВИНЕЙ-I, ФРАНКО | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
85 | ТОВ "ВІКТОРІЯ- ТРЕЙД" ЛТД" | ЛЬВІВСЬКА | ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН, С. ДЕРЕЖИЧІ, МОЛОДІЖНА, 23 | 0020830643 | 6.63 | Злотий | P.P.H. "KRIS" | ПОЛЬЩА, 95-200, PABJANICE, BUGAJ, 63 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
86 | ТОВ "ТЕХЦЕНТР" | ЛЬВІВСЬКА | ЛЬВІВ, ТИЧИНИ, 14 | 0031073608 | 7.2 | Долар США | SP.Z.O.O. "TAXUS" | ПОЛЬЩА, POLSKA, 01-196, WARSZAWA, UL. LESZNO, 9 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
87 | ВАТ "КОЛОСІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" | МИКОЛАЇВСЬКА | ВЕСЕЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. КОЛОСІВКА/СМТ КУДРЯВЦІВКА, ЛЕНІНА, 3 | 0000955012 | 8.6 | Долар США | "I.V.COLTD" / "I.V.GOLTD" | ІРЛАНДІЯ, ДУБЛІН | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
88 | П/П ПАНТЕЛЄЄВА ОЛЕНА АНДРІЇВНА | МИКОЛАЇВСЬКА | 54018, МИКОЛАЇВ, КОБЕРА, 43 | 2240913524 | 24.97 | Росій- ський рубль вип. 1997р. | П/П РОМАНОВСКИЙ ВСЕВОЛОД СЕРГІЙОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, НАУКИ, 40/85, ІПН 780500925741 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
89 | ТОВ НВП "МІТЕК" | МИКОЛАЇВСЬКА | 054044, МИКОЛАЇВ, ГОРЬКОГО, 24-А | 0019289902 | 31.2 | Долар США | "MONTY TRADING LLC" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, USA, DELAWARE, 19901, DOVER, 15 EAST NORTH STREET | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
90 | ОФ ФІРМИ "КЕРН КОНТАКТ МЕНЕДЖМЕНТ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА, 15 | 0025025691 | 6.9 | Євро | "KERN UNTERNEHMENSBERATURN UND MANAGEMENT FUR OSTEUROPA" | НІМЕЧЧИНА | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
91 | ПП "МЕДЕЯ" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПРОВ. КУРОРТНИЙ, 2 | 0030445975 | 7.8 | Долар США | "MUAFAK AL ASFAR COMPANY" / "МУАФАК АЛЬАСФАР" | СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ХАМАМ, ІНДАСТРІАЛ ЕЙРІА, А/С 617 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
92 | ПП КОМПАНІЯ "ДІТА" | ОДЕСЬКА | ОДЕСА, ПЛ. 10 КВІТНЯ, 1 | 0030047193 | 100 | Долар США | "MERCURI CORPORATION LTD" | АНТИГУА І БАРБУДА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
93 | П/П ЧИЧА Ю.М. | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВА, СТАРИЙ ПОДІЛ, 16 | 1683304718 | 55.8 | Укра- їнська гривня | ТОВ "ЛИМ" | БІЛОРУСЬ, 247500, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, РЕЧИЦЯ, КАЛІНІНА, 59, Р/Р 3012217190019 В РКЦ ГОМЕЛЬСЬКОГО ФІЛ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
94 | ПБП "ФЛЕШ" | ПОЛТАВСЬКА | ПОЛТАВА, МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 26 | 0025164872 | 2.5 | Долар США | "МОЗИРСЬКА ПТАХОФАБРИКА" | БІЛОРУСЬ, ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, МОЗИРСЬКИЙ РАЙОН, МИХАЙЛОВСЬКА РУДНЯ | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14) |
95 | ВАТ "ДУБРОТЕКС" | РІВНЕНСЬКА | 34100, ДУБРОВИЦЯ, ЗАЛІЗНИЧНА, 7 | 0005517400 | 74.84 | Долар США | "ІМИШЛІНСЬКИЙ БАВОВНЯНООЧИСТНИЙ ЗАВОД" | АЗЕРБАЙДЖАН, ІМІШЛІ, КОЛГОСПНА, 2 | Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартер- них) операцій у галузі зовнішньоеко- номічної діяльності" (351-14) |
96 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО- ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТНТ ГРУП" | РІВНЕНСЬКА | 34300, ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН, СМТ ВОЛОДИМИРЕЦЬ, ПОЛІСЬКА, 10 | 0030049443 | 38.4 | Злотий | "RABAT SP. Z.O.O." | ПОЛЬЩА, POLSKA, SZEWCE NADOINE 15 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 11
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
1.7 | Злотий | "OSM LUB-VIT" | ПОЛЬЩА, POLSKA, LUBLIN, UL. KARLOWICZA, 4/810 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
97 | МПП "ЯВІР" | ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА | ЧОРТКІВ, ШАШКЕВИЧА, 7 | 0030003901 | 340.02 | Україн- ська гривня | АТ "ПРИМАРИ СТС ЕЕСТИ" | ЕСТОНІЯ, ТАЛЛІНН, ПЕТЕРБУРЗЬКЕ ШОСЕ, 81 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
98 | АТ "ЕКОПРОМЕНЕ- РГОТРАНС" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, КАРЛА МАРКСА, 32 | 0024126102 | 682.9 | Долар США | "TRADE INVESTMENT LTD" | МАЛЬТА, MALTA, INTERNATIONAL HOUSE, 5 ST. JOHNS SQUARE, VALETTA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
99 | ДП "МЕТКО- УКРАЇНА" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, АКАД. ПАВЛОВА, 82 | 0020023262 | 398.1 | Росій- ський рубль вип. 1997 | ПСФ "ЖИЛСТРОЙИН- ВЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
100 | МДП "НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, КОМЕРЦІЯ" | ХАРКІВСЬКА | 61038, ХАРКІВ, ХАЛТУРИНА, 3; ХАРКІВ, ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 47/49 | 0021253863 | 619.2 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ВКП "СЕВМАРК" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СЄВЕРОДВІНСЬК, ОРДЖОНІКІДЗЕ, 10/53 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
101 | ПНВФ "НАДІЯ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, САДОВИЙ ПРОЇЗД, 12-А; 62500, ВОВЧАНСЬК, НАБЕРЕЖНА, 6 | 0019473793 | 322.1 | Німе- цька марка | "G.P.M. GMBH" / "U.P.M. GMBH" | НІМЕЧЧИНА, ПЛОЩА ВІЛЛІ БРАНДТА, 68161, МАННГЕЙМ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
102 | ПП "МОСТ-М" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, РЕЙДЕМАНА, 12/24 | 0024279662 | 186.7 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | TOB "ТЕХНО-АНТЕР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ДМИТРІВСЬКЕ ШОСЕ, 157 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
103 | ПФ "BIKOM INC" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, КОЛОМЕНСЬКА, 26 | 0023763717 | 52.4 | Україн- ська гривня | ПФ "ГАЛАТЕЯ" | БІЛОРУСЬ, МОГИЛІІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ОСИПОВИЧІ, СУМЧЕНКО, 37, ІНД. 213760 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
104 | ПФ "КАЙРА" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ТРАКТОРОБУДІВ- НИКІВ, 71-Б/97 | 0024331049 | 176 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДИНТОН" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, БЕРЕЖКОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 4 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
105 | ТОВ "ДІДАЛ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, СУМСЬКА, 11 | 0014094186 | 60.6 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "РОСКАБЕЛЬ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ПЕРМСЬКА ОБЛАСТЬ, КУДИМКАР, ЛЕНІНА, 28 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
106 | ТОВ "ЗАВОД "РИТМ" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ЛОЗІВСЬКА, 3 | 0030231090 | 240 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "АГРОЭКСПОРТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД, МИХАЙЛОВСЬКЕ ШОСЕ, 7 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
107 | ТОВ "ІНТЕГРАЛ-2" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, ЛУЇ ПАСТЕРА, 355/58 | 0030038253 | 3.2 | Долар США | "KAIZEN FINANCE KFT" | УГОРЩИНА, HUNGARY, BUDAPEST, 1068, RIPPL RONAI UTCA, 10 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
2.4 | Долар США | ФІРМА "SAMAJA EXPORT-IMPORT" | ЮГОСЛАВІЯ, KOSOVSKA, 7, 11080 ZEMUN, JUGOSLAVIJA | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
108 | ТОВ ВКФ "БАЗІС-М" | ХАРКІВСЬКА | ХАРКІВ, БЕСАРАБСЬКА, 25 | 0019470412 | 115.3 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ДИРАЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОД, КОСТЮКОВА, 46/315(313) | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 12
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг. тис.од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
109 | ВККП "ВІРАЖ" | ЧЕРНІВЕЦЬ- КА | ЧЕРНІВЦІ, АВАНГАРДНА, 11-А | 0014268580 | 2.1 | Німе- цька марка | "MEAF MACHINES B. V." | НІДЕРЛАНДИ, ІНДУСТРИВЕГ, 10, 4401 LB, ЙЕРСЕНЕ, НІДЕРЛАНДИ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
110 | МПП "ГЕБЕР" | ЧЕРНІВЕЦЬ- КА | ЧЕРНІВЦІ, РИБАЛКИ, 3-В | 0030150340 | 2.2 | Долар США | "HIMTEKS" | ТУРЕЧЧИНА, TURKEY, MILL, EGEMENLIK, BULVARI, 45, GAZIANTEP | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
111 | ПФ "МІЖРЕГІО- НАЛЬНЕ АГЕНТСТВО "РИМА" | ЧЕРНІВЕЦЬ- КА | ЧЕРНІВЦІ, ВІННИЧЕНКА, 18-А | 0022840568 | 5.6 | Німе- цька марка | ДОО "БРІК" | МАКЕДОНІЯ, СТРУМІЦА, РАДОВО, Р/Р 402799212233 В "КРЕДИТНА БАНКА", М. С. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
112 | ТОВ "ДЕРЕВООБ- РОБНИК" | ЧЕРНІВЕЦЬ- КА | ЧЕРНІВЦІ, ВІННИЧЕНКА, 18-А | 0031229479 | 9.4 | Долар США | ДОО "БРІК" | МАКЕДОНІЯ, СТРУМІЦА, РАДОВО, Р/Р 402799212233 В "КРЕДИТНА БАНКА", М. С. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
113 | ТОВ НВ "ЛАЙТ" | ЧЕРНІВЕЦЬ- КА | ЧЕРНІВЦІ, СТОРОЖИНЕЦЬКА, 101/7 | 0023249920 | 10.2 | Долар США | "P.W. KRYS S.C" | ПОЛЬЩА, ЛЮБЛІН, ЛЬВІВСЬКА, 7/69 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
114 | ВАТ "БІЛЬШОВИК" | М. КИЇВ | 03057, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 49/2 | 0014308569 | 32 | Долар США | "WEST-2000 REALTY" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 202 EAST, 18 STREET CHEYENNE, WY 82001 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
115 | ДП "БІОФАРМА" | М. КИЇВ | КИЇВ, ПРОТАСІВ ЯР, 4 | 0001973130 | 17 | Долар США | ТОВ "КЛИМ МЕД" | МОЛДОВА, ПМР. РИБНИЦЯ, ГВАРДІЙСЬКА, 29 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
116 | ДП "ШПЕДІЦІОН- КАЙЗЕР" | М. КИЇВ | 03056, КИЇВ, ІНДУСТРІАЛЬНА, 27 | 0023721989 | 12.2 | Долар США | "CARGOLINE SPEDITION GMBH" | АВСТРІЯ, ВЕНА, А-1020, FREUDENAUER HAFENSTRASE, 20/22 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
117 | ЗАТ "ПОЛІМЕР" | М. КИЇВ | КИЇВ-074, ПРОВУЛОК КУРЕНІВСЬКИЙ, 17 | 0000310657 | 312.3 | Росій- ський рубль вип. 1997р. | ЗАТ "ДЕРСЕЛ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, 1-Й КАЗАНСЬКИЙ ПРОСПЕКТ, 4-А, Р/Р 40702810500050000 144 В МФ ТОВ АБ ПУ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
118 | "УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО- ЕНЕРГЕТИЧ- НИЙ КОНЦЕРН" | М. КИЇВ | 30150, КИЇВ, ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 43/2 | 0024939684 | 11.07 | Долар США | "VIMET METALLHANDELSGES .M. B.H." | АВСТРІЯ, WAAGPLATZ, 3, А-9020, KLAGENFURT | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
37.85 | Долар США | "BALLMORAL TECHNOLOGIES INC" | ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), Р.О. BOX 71, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
119 | ЗАТ КВП "ГІАЦИНТ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 13 | 0023499443 | 91.08 | Долар США | "MACROBERT DE VILLIERS LUNNON & TINDALL INC" | ПІВДЕННА АФРИКА, 23 FLOOR, SAAU BUILDING, COR. SCHOAMAN AND ANDRIES STREETS, PRETORIA, SOUTH AFRICA; INC N 78/04694/2 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 13
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
120 | КОНЦЕРН "УКРАГРОТЕХСЕРВІС" | М. КИЇВ | КИЇВ, МЕЧНІКОВА, 10 | 0014278466 | 196.5 | Долар США | КОМПАНІЯ "РЕСУРСІМПЕКС" | КИТАЙ, ПРОВІНЦІЯ ГУАНДУН, ОСОБЛИВА ЕКОНОМІЧНА ЗОНА ШАНЬТОУ, ПР-Т ХУАШАНЬ Д. ХУНЧ-ЖАНЬ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
121 | НВП "ВІФ" | М. КИЇВ | КИЇВ, МАРТИРОСЯНА, 16/14 | 0024590176 | 70 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | "СТРОЙТРЕСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЗАСТАВСЬКА, 34 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
122 | ПП "ББК-АГРОПРОДУКТ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ, 47 | 0030185174 | 162 | Долар США | "ЛЮБІ-МАК ЛТД" / "LUBI-MAK LTD" | БОЛГАРІЯ, БЛАГОЄВГРАД, ДІМІТОР АЦЕВ, 27, АП 11 / BULGARIA, DIMITOR ATZEV STR. BLAGOEVGRAD, 27, В/Р 40000100-620-16 -70801522-72-81 КБ" | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
83.2 | Долар США | "C.V.S.SENIC A SPOL S.R.O." | СЛОВАЧЧИНА, СЕНИЦА, 40501, ICO 34104658 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
123 | ПП "КСЕДОС" | М. КИЇВ | 02175, КИЇВ, НОВОДАРНИЦЬКА, 6/24 | 0031024566 | 326.1 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | П/П ПОНОМАРЕНКО ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БАШКОРТОСТАН, БЄЛОРЄЦЬК, Ф. АЛЄКСЄЄВА, 37/69 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
124 | ПП "МВ ТРЕЙД" | М. КИЇВ | 04210, КИЇВ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 19-А/20 | 0030375154 | 7.2 | Долар США | "МАРКТРЕЙД КОНСУЛТ" ООД | БОЛГАРІЯ, ВРАЦА, СТЕФАНАКІ САВОВ, 2 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
125 | ПП ВБК "МАЮК" | М. КИЇВ | 02005, КИЇВ, А. БАРБЮСА, 5-Б | 0024928250 | 170 | Долар США | ФІРМА "ТУРКМЕНЛІСБ УДМАТЕРІАЛИ" | ТУРКМЕНИСТАН, 744002, АШГАБАТ, БАРХАННА, 14, Р/Р 015190902 В АІК ІНВЕСТБАНК, АШГАБАТ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
126 | СУІН ТОВ "СКАР" | М. КИЇВ | 04080, КИЇВ, ГАВАНСЬКА, 4 | 0025279345 | 1225.5 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ОПТИМА" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АСТРАХАНСЬКА ОБЛАСТЬ, С. НАЧАЛОВО, ГОРЬКОГО, 4 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
127 | ТОВ "БЮРО ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | М. КИЇВ | 03037, КИЇВ, КЛІМЕНКА, 6 | 0019069499 | 18.7 | Долар США | "S.B.I. ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD, LONDON, W67DJ, UK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
128 | ТОВ "ВР ЛТД" | М. КИЇВ | КИЇВ, КУТУЗОВА, 2/1; ФАКТ. АДР.: КИЇВ, МАЯКОВСЬКОГО, 3/105 | 0025292630 | 8.52 | Долар США | ФІРМА "СИРЕН-40 КФТ" | УГОРЩИНА, 1046, БУДАПЕШТ, КИШШ'Ї, 2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
25.45 | Долар США | ФІРМА "СИРЕН-40 КФТ" | УГОРЩИНА, 1046, БУДАПЕШТ, КИШШ'Ї, 2 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
129 | ТОВ "ЕНЕРГОТРАНСКОМ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 16 | 0030578185 | 1440 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ВЕКСИ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 308600, БЄЛГОРОД, КРАСІНА, 38, ОКПО 22306863, ІПН 3123017867, Р/Р 407038109000000 00018 В ФІЛІАЛІ "В НЕШ" | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 14
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
12.05.2003 N 50/164
N | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Сума заборг., тис. од. | Валюта | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Тип порушення |
130 | ТОВ "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ БІЗНЕСУ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ІВАНА КЛИМЕНКА, 14 | 0024734712 | 8.8 | Долар США | "S.B.I. ENTERPRISES LTD" | СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 186 HAMMERSMITH ROAD, LONDON, W67DJ, UK | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
131 | ТОВ "ЛІДА-ТК" | М. КИЇВ | КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКА, 33 | 0025403087 | 4.9 | Долар США | "INTERNATIONAL P.S.R.N. INVESTMENT TRUST LTD" | ІЗРАЇЛЬ, ISRAEL, NESHNER 36620 P. O. BOX 2041 SO BAR YEHUDA ST. | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
132 | ТОВ "МЕВСІМ" | М. КИЇВ | 01033, КИЇВ, БУБНОВА, 6/6, КВ. 42; КИЇВ, ВАСИЛЬКІВСЬКА 22, ОФ. 30 | 0030179066 | 2.3 | Долар США | ФІРМА "АКДЕНІЗ ОРМАН УРЮНЛЕРІ САНАЙ І ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш." | ТУРЕЧЧИНА, КАВАК КЕИЮ, КУМЛУДЖА, АНТАЛЬЯ | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
133 | ТОВ "ТЕХХІМУНІ- ВЕРСАЛ ЛТД" | М. КИЇВ | 04071, КИЇВ, НИЖНІЙ ВАЛ, 39 | 0030111940 | 70 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ФІРМА "СПЕЦІАЛІОС ТЕХНІКОС СЕРВІСАС" | ЛИТВА, ТОПОЛІУ 3/1, КАРМЕЛАВА 4301, КАУНО РАЙОН, ЛИТВА | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
30 | Україн- ська гривня | UAB "PPAMONINIAI IRENGINIAI" | ЛИТВА, SAVANORIU PR. 192-511 LT 3005 KAUNAS | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
134 | ТОВ "У.К.ШАГА- ФУДС" | М. КИЇВ | 04080, КИЇВ, ГАВАНСЬКА, 4 | 0025594816 | 0.2 | Долар США | "DAGIJA" | ЛИТВА, ВІЛЬНЮС, BROLIU G, 4/39 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
1.3 | Долар США | ЕТ "ПАВЕЛ ЦОНЕВ" | БОЛГАРІЯ, ДОБРИЧ | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
5 | Долар США | ЗАТ "ЛИГЕИМА" | БОЛГАРІЯ, ВІЛЬНЮС, ПР. САВАНОРЮ, (150) 151 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | |||||
135 | ТОВ "УКРАЇНСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ" | М. КИЇВ | КИЇВ, ІНСТИТУТСЬКА, 25 | 0023702331 | 15194.37 | Чеська крона | "FOR RISK REASEARCH LTD" | СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, INTERMEDIARY BANK BKTRUS, 33 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
136 | ТОВ "УКРОПТІМ- ПОРТПЛЮС" | М. КИЇВ | КИЇВ-073, КУРЕНІВСЬКА, 18 | 0030374889 | 66.8 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КУРСЬК, К. МАРКСА, 59 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
137 | ТОВ ВКФ "КОНКОРДІЯ" | М. КИЇВ | КИЇВ, О. ГОНЧАРА, 33; 03067, КИЇВ, ВИБОРЗЬКА, 70 | 0030216584 | 294.76 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ТОВ "СЕНДЕЙ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, БОЛОТНІКОВСЬКА, 40, КОРП. 5 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
69.25 | Росій- ський рубль вип. 1997 р. | ЗАТ "МОСТ" | РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛАСТЬ, СЕРГІЄВО- ПОСАДСЬКИЙ РАЙОН, С. МУХАНОВО | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) |
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|