За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (
327/95-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. N 11553/5/23-5216 від 15.10.2004 р., вх. N 46/5295 від 20.10.2004 р., НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 22 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічної діяльністю Андріящука В.В.
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
1
|
ВКУП "ГОРСНАБ
МИНГОРИСПОЛКОМА"
|
БІЛОРУСЬ,
М. МІНСЬК,
ПР-Т Ф.СКОРІНИ, 44
|
27,4
|
Долар США
|
ВАТ "ГЕМОПЛАСТ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. БІЛГОРОД-
ДНІСТРОВСЬКИЙ,
ВУЛ.
МАЯКОВСЬКОГО,
57
|
0000480922
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
СВІТЛОГОРСЬКЕ
РАЙПО
|
БІЛОРУСЬ,
ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛ.,
М. СВІТЛОГОРСЬК,
ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА,
7
|
1,5
|
Долар США
|
ТОВ "ТРЕЙДІНГ
СПОРТ СОЮЗ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ
ПР-Т, 7
|
0032103533
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
"ARDEX LTD
INTERNATIONAL"
|
ФРАНЦІЯ, RUE
SAINT-JOSEPH, 6
|
3,08
|
Євро
|
ТОВ
"АГРОПОСТАЧБУД"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
БЕРЕЗНЯКІВСЬКА,
368
|
0031748585
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ОСО "АЧИ"
|
ГРУЗІЯ, 384690,
М. ПОТІ,
ВУЛ. АГМАШЕНЕБЕЛІ,
52
|
2,95
|
Долар США
|
МПП "МІНЕРАЛ-
ТОРГСЕРВІС"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. ЛУГАНСЬК,
ПРОВ.
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ, 10
|
0032538359
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
"INTERMAT GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
ZEDERNWEG, 23,
41469, NEUSS,
BUNDESREPUBLIK
|
6,1
|
Євро
|
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНТИНЕНТ"
ПРИ СПІЛЦІ
СПІВРОБІТНИКІВ
ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ПР-Т МАРШАЛА
ЖУКОВА, 41
|
0023220224
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
"BRIDGEWATER
TRADING
(OVER SEAS)
LIMITRED"
|
УГОРЩИНА,
CHANTECLAIR HOUSE,
SUITE 111 28
SOPHOLIS STR.,
NIKOSIA
|
5
|
Євро
|
СТОВ АПК
"ЗЛАГОДА-М"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
НІЖИНСЬКИЙ Р-Н,
С. ТАЛАЛАЇВКА,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 125
|
0032101280
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ФІРМА "CEMENT FA
IMPORT-EXPORT KFT"
|
УГОРЩИНА, 2500
ESZTERGOM, SIMOR
J. U. 31
|
2,6
|
Долар США
|
ПП "АКВАТОРІЯ"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. ЧАЛДАЄВА,
11/9
|
0032148328
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"FALEGNAMERIA
PROTTI GUIDO"
|
ІТАЛІЯ, VIA
CJAVATTI 11, 47852
CERASOLO DI
CORIANO
|
5,9
|
Євро
|
ТЗОВ "ВУДВЕСТ"
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
|
ТИСМЕНИЦЬКИЙ Р-Н,
С. СТАРИЙ ЛИСЕЦЬ,
ВУЛ. ФРАНКА, 41
|
0031769442
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
ФІРМА "MO DA SRL"
|
ІТАЛІЯ, VIA
EMILIA, 68, 40064,
OZZANO DELL
"EMILIA (BO)
|
2,6
|
Євро
|
СП "АСТРА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ГОРОДОЦЬКА,
367
|
0020842675
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
ПП ДОСБАЄВА І.Ж.
|
КАЗАХСТАН,
М. АЛМАТИ,
ВУЛ. ХАДЖИ МУКАНА,
6, КВ. 8
|
59,64
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП
ГВОЗДІШЕВСЬКИЙ
МИХАЙЛО
КОСТЯНТИНОВИЧ
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА,
163, КВ. 88
|
2672715933
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
ЗАТ "ВЕЛСУВА"
|
ЛИТВА, М. ВІЛЬНЮС,
ВУЛ. КАЛІНАУСКО,
10/2 - 12
|
4,2
|
Долар США
|
ТОВ "ПРОД-ЛАЙН"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. ЧЕРНІГІВ,
ВУЛ. ЛЮБЕЦЬКА,
163
|
0025571583
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
SRL "DAGMEL"
|
МОЛДОВА, 2075,
М. КИШИНЕВУ,
ВУЛ. МІЛЕСКУ
СПЕТАРУ, 19/3,
ФІСКАЛЬНИЙ КОД
38840017
|
9,17
|
Долар США
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ВОВНА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61020,
М. ХАРКІВ,
ПР-Т ПОСТИШЕВА,
99
|
0030226131
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
СП "MOLDKARTON"
|
МОЛДОВА,
М. КИШИНІВ,
С. ДОБРУЖА,
ВУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 15
|
14,78
|
Долар США
|
ТОВ
"АВГУСТ-УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ,
2-А
|
0031140259
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
"WOLD MINING
CORPORATION"
|
НІДЕРЛАНДИ,
LAUZANNE, 6,
SWITZERLAND THE
EKONOMY BANK
AMSTERDAM
|
74,8
|
Долар США
|
ТОВ "ПФК"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
СМТ ПОБУЗЬКЕ,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
12
|
0031076956
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
|
19
|
КОМПАНІЯ "EAST
WEST TRADING
V.O.F."
|
НІДЕРЛАНДИ,
GERBRANDSCHELTESS-
TRAAT, 19, 1785,
CN DEN HELDER
NETHERLANDS, ING
PARALLELWEG, 15
|
2,59
|
Долар США
|
ТОВ "ЮРИДИЧНА
КОНСАЛТИНГОВА
ГРУПА
"СОДЄЙСТВІЄ"
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. СУПРУНА,
17 - 3
|
0032140973
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
"MATERIALISE NV"
|
БЕЛЬГІЯ,
TECHNOLOGIELAAN, 15
|
1,7
|
Євро
|
СПД
ПАВЛОВСЬКА С.Д.
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. АКАДЕМІКА
ЯНГЕЛЯ, 16/2,
ГУРТОЖИТОК 9,
КІМ. 309
|
2932108281
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
22
|
ФІРМА "EUROKASPI
SPOL S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА,
М. БРАТИСЛАВА,
ВУЛ. КУТЛІКОВА, 17
|
4,5
|
Долар США
|
ВТПП "КРОНА"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ХМІЛЬНИК,
ВУЛ. КОМАРОВА, 17
|
0031015043
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ФІРМА "ФОРАТТО"
|
СЛОВАЧЧИНА, 2686,
М. СНИНА,
ВУЛ. ПОДГОРСЬКА
|
6,2
|
Долар США
|
ВТПП "КРОНА"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ХМІЛЬНИК,
ВУЛ. КОМАРОВА, 17
|
0031015043
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
"ISOTREX GENERAL
TRADING FZC"
|
ОБ'ЄДНАНІ
АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ,
P. O. BOX 932-E10
AJMAN
|
85
|
Долар США
|
ТОВ "ПРОММАШ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ
ШЛЯХ, 67
|
0024665187
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
"SKYSCRAPPERS
GROUP"
|
ЄГИПЕТ,
STR. ABDUL AZIZ
FAHMI SANT, 76,
FATIMA, KAIR,
644530, HELEOPALIS,
EGEPT
|
1
|
Долар США
|
ТОВ "ТРОЯ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
36
|
0032124471
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
"AYALA
INTERNATIONAL
(EASTERN EUROPE)
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SILVER BANK HOUSE
SOUTHWICK SQUARE
WEST SUSSEX
BN24-4FN
|
2135
|
Долар США
|
ТОВ "КРОНОС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
М. АЛУШТА,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 2
|
0031395365
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ФІРМА "M.V.(UK)"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
3UNIT,
KINGSBRIDGE ROAD,
BAKING. ESSEX IG
11 OBP
|
476
|
Євро
|
ТОВ "ГЕПАРД"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ЮР. АДР.:
ЗАПОРІЗЬКЕ ШОСЕ,
7-Й КІЛОМЕТР;
ФАКТ. АДР.:
ВУЛ. ЛЕНІНА, 27,
КІМН. 10
|
0020209311
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
"ITERA
INTERNATIONAL LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
10151, DEERWOOL
PARK, BULDING
100, SUITE 410,
JACKSONVILLE
FLORIDA 32256
|
31310,58
|
Долар США
|
НАК "НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
6
|
0020077720
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
"NOLD LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
113 BARKSDATE
PROF CENTER
NEWARK DE 19711
|
26,54
|
Долар США
|
ПП "ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ
ТОВАРІВ
"КАРЕ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ. ДАЧНА, 3
|
0030463879
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
"REGUS EURO TRANS
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
12260, WILLOW
GROVE ROAD,
BIDGI2, CAMDEN,
DE 19934, COUNTRI
OF KENT, DELAWARE
|
250,8
|
Долар США
|
ПП
"ДНІПРО-ПРОФІТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49000,
М.
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. КРОШКИ, 38/2
|
0032099475
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
КОМПАНІЯ "AMERICAN
INSTITUTE HEALTH &
SCIENCE"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
3675 SINCERELY,
RAINBOW BLVD,
SUITE 107-308
LAS-VEGAS, NV
89103
|
4,9
|
Долар США
|
ДП
"АМЕРИКАНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ
ЗДОРОВ'Я ТА
НАУКИ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ПР-Т ШЕВЧЕНКА,
Б. 62, КОРП. 2
|
0030030060
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|