26.03.2007 N 102/130
|
Заступник Міністра
|
Н.Бойцун
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.03.2007 N 102/130
N | Назва нерезиден- та | Адреса нерезидента | Сума за- борг., тис. од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | АТ "УЛАН- БАТОРСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" | МОНГОЛІЯ, Г. УЛАН-БАТОР, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 35. MONGOLIAN TRADE AND DEVELOPMENT BANK ACC. 21290005 CHASE MANHATTAN BANK NEW YORK, 10081 USD ACC. OF TRADE AND DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIAN. ULAANBATAR. N 10011614823 | 83,73 | Долар США | ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО- РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЄВОГО, 30. Р/Р 26008416670100 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 331865. ДИРЕКТОР - ПАВЛЮЧЕН- КО С.М. | 0013962568 | Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області, вих. N 8/25- 1327 від 05.03.2007 р., вх. N 82/ 13576-07 від 12.03.2007 р. |
2 | "SYSTEM ONE LTD" | МАРШАЛЛОВІ ОСТРОВИ. ТСС, MAJURO. AJELTAKE ISLAND. AJELTAKE ROAD, MH 96960. AS "PAREX BANKA", ДАУГАВПІЛЬСЬ- КА ФІЛІЯ. Р/Р LV13 PARX0007732140001. ДИРЕКТОР - КОРСАК В.С. | 794,00 | Російсь- кий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ПОЛТАВ- СЬКИЙ ТЕПЛО- ВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | ПОЛТАВСЬКА | М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ГАЄВОГО, 30. Р/Р 26002416670300 В ПОЛТАВСЬКІЙ ФІЛІЇ АКІБ "УКРСИББАНК", МФО 331865. ДИРЕКТОР - ПАВЛЮЧЕНКО С.М. | 0013962568 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/25-1345 від 06.03.2007 р., вх. N 82/14307-07 від 14.03.2007 р. |
21210 | Російськ ий рубль вип. 1997 р. | ВАТ "ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕ- МОНТНИЙ ЗАВОД" | ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА | М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. КРАСНОЗА- ВОДСЬКА, 7. ДИРЕКТОР - ІВАШУТІН В.М. | 0000659101 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Служби безпеки України вих. N 8/4/1-2860- дск від 03.04.2007 р., вх. N 47/414- дск від 05.04.2007 р. | |||
3 | "ZLATA ENERGIA" SP. ZO. O" | ПОЛЬЩА, UL. DOBROSZYNSKA, 88/4, 66-400 GORZOW WIKP. NIP 599-27-71-392, KRS 000126262, BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 2 ODDZIAL SWIFT: PK OP PL PW U GORZOWIE WLKP. PL 731240364019780010104 67412. ДИРЕКТОР - ЗАЦЕПІН О.В. | 117 | Євро | ТОВ "АВТО- КОНТИНЕНТ" | ЛУГАНСЬКА | М. ЛУГАНСЬК, КВ. ЛЕНІНСЬКОГО КОМСОМОЛУ, 7А/54. Р/Р 26004000912960 У ФІЛІЇ АБ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, МФО 304717. ДИРЕКТОР - МАКАРОВ К.К. | 0032864363 | Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Луганській області, вих. N 25/43 від 05.01.2007 р., вх. N 82/ 1241-07 від 11.01.2007 р. |
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|