МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.09.2004 N 50/334

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/391 (v_391569-04) від 29.10.2004 N 50/20 (v_020569-05) від 19.01.2005 N 50/105 (v_105569-05) від 24.03.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/207 (v_207665-05) від 08.06.2005 N 102/400 (v_400665-07) від 15.08.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.08.2004 р. N 9074/5/23-5216, вх. від 19.08.2004 р. N 46/4230, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 4 жовтня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004  N 50/334

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 КОМПАНІЯ "PARMA TRADING CO.LTU" КІПР, BLOCK A, OFFICE 501 A, MESA YITONIA, 4000 LIMASSOL, ARCH. MAKARIS III AVENUE, STAMATIOU CENTER 45 Долар США ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "УНІВЕРСАЛ" М. КИЇВ 01014, М. КИЇВ, ВУЛ. КУРГАНІВСЬКА, 3 0032455456 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ФІРМА "СІЕНЕС ЭНЕРДЖІ КОМПАНІЯ ЛТД" КІПР, 1 СТ. ЕПРІЛІОН, 63 А ПАРАЛІЧНІ 5.9 Долар США ТОВ "ТЕХНОЛОГІЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49006, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 39-А 0030746120 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 "IVAN VACLAVIK" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, U KAPLICKY, 972 735 14 ORLOVA-LUTYNE 45.03 Долар США ВАТ "КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" ЗАКАРПАТСЬКА ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., М. ВИНОГРАДІВ, ВУЛ. ЛЕЙЗМАНА, 27 0000954159 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ЧП "ДІАНА" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, САБУНЧУ РАЙОН, ПОС. БАКИХАНОВ, 40/90-04, БУД. 4/33 26.6 Долар США ВАТ "ДНІПРОФАРМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12 0001973118 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "REGAM-KFT" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/391 (v_391569-04) від 29.10.2004 )
5 "REGAM-KFT" УГОРЩИНА, 9500, М. ЦЕЛДЕМІЛК, ВУЛ. ШАГІ, 24 1.5 Євро СПД ПЕЧАЛІНА Я.А. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 73-А/35 2792015707 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 SEA - FOOD KFT УГОРЩИНА, 7000 SARBOGARD, BERZSENYI DANIEL U. 11, ADOSZAM 46332928- 2-28 45.3 Долар США ТОВ "ФОРТУНА" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА ОБЛ., ДЕРГАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СЕЛИЩЕ КОЗАЧА ЛОПАНЬ, ПРОВ. ЧЕРВОНОГО ПАРТИЗАНА, 16 001433886 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 КОМПАНІЯ "SHAKTI LUMBERS" (I) PVT.LTD ІНДІЯ, В 150 O/S RAILWAY CROSSING, GUJART STATE NATIONAL YIGHWAY 8-F GANDHIDHAM, KUTCH D 4.9 Долар США ПРИВАТНА ФІРМА "ІНТЕРКОНСАЛТІНГ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЄРШОВА, 11 0030733530 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 FIRM "AGEDO" AGENZIA DOGANALE VIA DOGANA 21052 BUSTO ІТАЛІЯ, ARSIZIO (VA) 12.4 Євро ПМП "САМШИТ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛ., КРЕМЕНЕЦЬКОГО Р-Н, С. БІЛОКРИНИЦЯ, ВУЛ. ФЕЩУКИ, 2 0030917313 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ФІРМА "LIFE AMONG NATURE LTD" КАЗАХСТАН, М. АЛМА-АТА, ВУЛ. ДЖАНДАБЕКОВА, 211 50 Долар США ТОВ "ПРОГРЕС-ЕКСІМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МАГНІТОГОРСЬКА, 1 0032591247 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/20 (v_020569-05) від 19.01.2005 )
10 КОМПАНІЯ "REAL ESTATE HOLDINGS LIMITED" БАГАМИ, CUMBERLEND ST. P.O. BOX 529 NASSAU, BAHAMAS 8.4 Долар США ВАТ "РІВЕРТРАНССЕРВІС" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНІНА, 10 0030514818 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ФІРМА "DIVEJA" ЛИТВА, BIRSTONAS DARIAUS IR GIRENO 8/11 2.35 Євро ПП ЖИВОРА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА МИКОЛАЇВСЬКА М. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, ВУЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 15/226 2573411688 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
зазовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004  N 50/334

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE "JOSKO I SPOLKA" ПОЛЬЩА 24-204,WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 14 28.35 Євро МПП "АГАТ-1" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 0013358714 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 PRZEDSIEBIORTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE "JOSKO I SPOLKA" ПОЛЬЩА, 24-204 WOJCIECHOW MASZKI 14 204.2 Долар США МП "САТУРН" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 0013358720 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ЗАО "ВОЛГАЛИС-СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 606440, НИЖЕГО- РОДСКАЯ ОБЛ., Г. БОР, УЛ. ОСТРОВСКОГО, 24 1622.5 Російський рубль вип. 1997 р. ВКФ "СКП" ОДЕСЬКА М. Б.-ДНІСТРОВ- СЬКИЙ, СМТ ЗАТОКА, ВУЛ. ПРИМОРСЬКА, 31 0021007319 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 "BAC NINH EXPORT IMPORT COMPANI" В'ЄТНАМ, 16 NGYENDU STR. BAC NINH TOWN. BACNINH PROV. ACC 73010024 B 16.1 Долар США ТОВ "ЛЕВ" МИКОЛАЇВСЬКА 54000, М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ДЗЕРЖИН- СЬКОГО, 186-А 0031268371 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "SYSTEMPAR S.L." скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/400 (v_400665-07) від 15.08.2007 )
16 ФІРМА "SYSTEMPAR S.L." ІСПАНІЯ, LA HUVERNA 2 INDUSTRIAL RANQE. TREMANES SITY HIHON, PROVINCE ASTURIAS 4.5 Євро ЦУМАНСЬКИЙ ДЛГ ВОЛИНСЬКА ВОЛИНСЬКА ОБЛ., КІВЕРЦІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЦУМАНЬ, ВУЛ. ЖОВТНЕВА, 124 0000991491 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GLEBE PRODUCTIONS LIMITED" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/207 (v_207665-05) від 08.06.2005 )
17 "GLEBE PRODUCTIONS LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, ХАММЕРСМІТ РОУД 186, ЛОНДОН W6 70J 1127 Долар США ТОВ НВП "ES ПОЛІМЕР" ДОНЕЦЬКА 84500, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. НЕДОГІБЧЕНКА, 17 0031279430 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "EDGARTON VENTURES LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ 5630.1 Долар США ТОВ "ЕКОЛОГ" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 5 0030701954 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "WESTLAND OIL COMPANY LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/105 (v_105569-05) від 24.03.2005 )
19 "WESTLAND OIL COMPANY LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1013 CENTRE ROAD WILMINGTON DE 19805 159.6 Долар США ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ГЕРМЕС ОЙЛ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 98320, М. КЕРЧ, ВУЛ. СВЕРДЛОВА, 49 0030762074 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 BUSINESS GROUP LLC СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTER, NEWARK, 19711 380.1 Долар США ТОВ "АТРІОС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЧНІКОВА, 8/22 0031926135 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 COMPANY "SUNSET LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 828 LANE ALLEN ROAD, SUITE 219, LEXINGTON KY 40504 4205 Долар США ТОВ "АВТОРИТЕТ" ЗАПОРІЗЬКА 69035, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЛЕРМОНТОВА, 9 0024513738 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ФІРМА "HARRIS PROJECTS LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 128 S. BAXTER BLVD. LEXINGTON, KY, 40515 273.5 Долар США ПП "УКРЕКСПО" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БЯЛИКА, 6 0032066776 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко