МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
08.05.2007 N 102/205

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/408 (v_408665-07) від 20.08.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статей 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 N 52 (z0260-00) (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 за N 260/4481), на підставі подань Управління СБУ в Чернівецькій області від 12.04.2007 N 75/8/2185, Управління СБУ в Харківській області від 03.04.2007 NN 70/8-3026-дск, 70/8-3088-дск, Управління СБУ у Вінницькій області від 24.04.2007 N 53/8-1158нт - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 22 травня 2007 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в Чернівецькій області, Управління СБУ в Харківській області, Управління СБУ у Вінницькій області, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Н.Бойцун 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
08.05.2007  N 102/205

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис.од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення Підстава
1 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУДИН РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ,. Г. ДЯТЬКОВО, 13-Й МИКРОРАЙОН, Д. 7, КВ. 59. ПАСПОРТ С. 1501 N 410514 50 Долар США ПП ХРАПАК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ ЧЕРНІГІВ- СЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. О.КОБИЛЯНСЬКОЇ, 39/11, Р/Р 26000501831496 У ВІДДІЛЕННІ "ПРОМІНВЕСТ- БАНК" М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 356163 2570118891 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. N 75/8/2185 від 12.04.2007 р., вх. N 82/21429-07 від 17.04.2007 р.
2 TOB "ИНЕК"/ "INEK LTD" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КИРОВ, УЛ. ЛЕНИНА, 116-Б, ИНН 4345119526, КПП 434501001, ОКПО 77404661О-КОНХ. Р/С 407028107- 22000000388 В РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗ- БАНК" Г. КИРОВ. 127,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПУСК" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА КРУПСЬКОЇ, 3. Р/Р 26002004576 В АВУБ "ГРАНТ", М. ХАРКІВ, МФО 351607, ДИРЕКТОР - ЯЩЕНКО С.Г. 0021196579 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-3088-дск від 03.04.2007 р., вх. N 82/464-дск від 18.04.2007 р.
3 ТОВ "ТД "ХИМПРОМ-ВОЛГА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ТИТОВА, 60, Р/С 4070281062- 6000001332 В ОАО "ВНЕШ- ТОРГБАНК", Г. ВОЛГОГРАД, БИК 041806852, КПП 344201001, ИНН 3442079789, 400,68 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ДП "ПОТЕНЦІАЛ - СИСТЕМА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 138-А, Р/Р 26006225763012 В АКБ "БАЗИС", М. ХАРКІВ, МФО 351760. ДИРЕКТОР - СУХОНОС Ю.С. 0031340452 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Харківській області вих. N 70/8-3026-дск від 03.04.2007 р., вх. N 82/463-дск від 18.04.2007 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРПРОДУКТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/408 (v_408665-07) від 20.08.2007 )
4 ТОВ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УКРПРОДУКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, ПЕР. МИЛЮТИНСКИЙ, 18, СТР 3, ОФИС 308 - 309. ИНН 7708609593 262,49 Украї- нська гривня ТОВ "ПК "МАРІЯ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. Ф. КОНА, 58. ДИРЕКТОР - СТУДІЛКО Л.М. 0034504390 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у Вінницькій області вих. N 53/8-1158нт від 24.04.2007 р., вх. N 82/24249-07 від 27.04.2007 р.
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко