МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.08.2006 N 102/339

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/358 (v_358665-06) від 15.09.2006 N 102/436 (v_436665-06) від 08.11.2006 N 102/487 (v_487665-06) від 07.12.2006 N 102/488 (v_488665-06) від 07.12.2006 N 102/448 (v_448665-07) від 10.09.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 26.07.2006 р. N 8409/5/22-6016, вх. від 31.07.2006 р. N 46/24305-06, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 11 вересня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державної адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державної адміністрації довести цей наказ до зазначених в додатку N 1 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
31.08.2006  N 102/339

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КАЯ" скасовано з 10 грудня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/488 (v_488665-06) від 07.12.2006 )
1 ПП "КАЯ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ГОНТИ, 96 0031909649 14.6 Долар США "БАТУХАН Ю.П. С НАК. ВЕ ГЮМ ЛТД ШТІ" ТУРЕЧЧИНА, М. СТАМБУЛ, ВУЛ. РАСІМПАША МАХ. Р-Н КАДІКЬОЙ ВДМ N 1500302311 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРСОЮЗМЕТАЛ" скасовано з 10 грудня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/488 (v_488665-06) від 07.12.2006 )
2 ТОВ "УКРСОЮЗМЕТАЛ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. К.МАРКСА, 39 0030952578 40.2 Євро "KARMET TRADING LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 26, 22 NOTTING HILL GATE, LONDON, W113JE Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 25.09.2007 р. по відношенню до ПП "ТЕТРА" див. Наказ Міністерства економіки N 102/448 (v_448665-07) від 10.09.2007 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТЕТРА" скасовано з 10 грудня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/487 (v_487665-06) від 07.12.2006 )
3 ПП "ТЕТРА" ЛЬВІВСЬКА ЖОВКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ДУБЛЯНИ, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 2 0032141233 3.03 Долар США "RABAT" BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO SP.Z." ПОЛЬЩА, 04-602, WARZAWA, UL. PIERWSZA POPRSZECZNA, 3 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АРЕС-2" скасовано з 10 грудня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/487 (v_487665-06) від 07.12.2006 )
4 ПП "АРЕС-2" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. КАЧАЛИ, 18 0030937900 0.1 Долар США "VIP-GUARD" ПОЛЬЩА, 45-368, OPOLE, UL. OZIMSKA, 55 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ШАТЕКС-ТЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/436 (v_436665-06) від 08.11.2006 )
5 ТЗОВ "ШАТЕКС-ТЕР" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. РУСЬКА, 3/7 0033866398 11.64 Долар США "VIP-GUARD" ПОЛЬЩА, 45-368, OPOLE, UL. OZIMSKA, 55 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕВРОФУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/358 (v_358665-06) від 15.09.2006 )
6 ПП "ЕВРОФУД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЩОРСА, 26 0031926507 32.4 Євро "ROSS S.P.A." ІТАЛІЯ, ДАНІ ВІДСУТНІ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ОЛЕРОН" скасовано з 10 грудня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/487 (v_487665-06) від 07.12.2006 )
7 ПП "ОЛЕРОН" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. Л.УКРАЇНКИ, 36-В, 65 0032491489 8.23 Євро "SLIOGEISC NA ROSSAN TEO" ІРЛАНДІЯ, ДАНІ ВІДСУТНІ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9.86 Євро "NIREUS S.A.CHIOS AGUACULTURE" ГРЕЦІЯ, ДАНІ ВІДСУТНІ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17.75 Долар США "PRIMANOR AS" НОРВЕГІЯ, ДАНІ ВІДСУТНІ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРЕМ'ЄР ХОЛДІНГ" скасовано з 10 грудня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/487 (v_487665-06) від 07.12.2006 )
8 ТОВ "ПРЕМ'ЄР ХОЛДІНГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 16, КВ. 4 0032708375 0.6 Долар США АТ "АТЫРАУ БАЛЫК" КАЗАХСТАН, ДАНІ ВІДСУТНІ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22.18 Російський рубль вип. 1997 р. ПК "КАСПИЙ-БАЛЫК" КАЗАХСТАН, ДАНІ ВІДСУТНІ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко