Для проведення аналізу ризиків використання банків з метою легалізації злочинних доходів та здійснення іншої протиправної діяльності, а також розробки методологічних підходів щодо їх виявлення, оцінки та мінімізації, просимо надати детальне описання виявлених в процесі роботи схем проведення клієнтами фінансових операцій (у тому числі, операцій з цінними паперами на пред'явника, операцій з неліквідними цінними паперами тощо), які можуть використовуватися для легалізації злочинних доходів та здійснення іншої протиправної діяльності.

Разом з описанням кожної з виявлених схем просимо, по можливості, надати її графічне зображення та власну оцінку мети використання клієнтами цієї схеми розрахунків.