За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (
327/95-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.08.2006 р. N 9468/5/22-6016, вх. від 28.08.2006 р. N 46/29040-06 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 9 жовтня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики Москаленка С.М.
1
|
ВАТ "ЛАВАНДА"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. ФЕОДОСІЯ,
ВУЛ. БОЙОВА, 14
|
0000307371
|
32,3
|
Євро
|
"EFERCAL S.P.A"
|
ІТАЛІЯ, VIA DON
MINSONI, 37, 25011
CALCINATO (BRESCIA)
COD/FISC
00300310174 PARTITA
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
ЗАТ "САНАТОРІЙ
"ЗОЛОТИЙ ПЛЯЖ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. ЯЛТА, ВУЛ.
АЛУПКІНСЬКЕ ШОСЕ,
2
|
0002650593
|
27,94
|
Українська
гривня
|
ЗАТ "УСКОРР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
3-Я ВУЛ.
ЯМСЬКОГО
ПОЛЯ, 9/13
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ТОВ
"МАШТЕХСЕРВІС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ.
БАЛАКЛАВСЬКА, 68
|
0031675302
|
64,27
|
Російський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "КОНСЕРВНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ РУССКОЕ
ПОЛЕ-АЛБАШИ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КРАСНОДАРСЬКИЙ
КРАЙ, СТАНИЦЯ
НОВОМІНСЬК, ВУЛ.
СОВЕТСЬКА, 24
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ПП БОРОВИК
ВОЛОДИМИР
ВАСИЛЬОВИЧ
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. КІВЕРЦІ, ВУЛ.
ПУШКІНА, 6-А/1
|
2181011059
|
2,1
|
Євро
|
"OST KWANT SP. Z O.
O."
|
ПОЛЬЩА, 64-100
LESZNO LASOCICE,
UL. STONECZNA, 18-А
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ТОВ "АГРОФІРМА
"ВИШНЕВЕ"
|
ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКА
|
КРИНИЧАНСЬКИЙ
Р-Н, С. ВИШНЕВЕ
|
0030012544
|
56,19
|
Українська
гривня
|
ТОВ "ПУХОВИЧСЬКИЙ
АГРОПРОДУКТ"
|
БІЛОРУСЬ, МІНСЬКА
ОБЛ., М. МАР'ЇНА
ГОРКА, ВУЛ.
ПОСЛЕДОВИЧА, 4
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
ВАТ "ВЕЛИКО-
АНАДОЛЬСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ
КОМБІНАТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
85721,
ВОЛНОВАСЬКИЙ Р-Н,
С. ВОЛОДИМИРІВКА,
ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 1
|
0000191721
|
8
|
Долар США
|
"CERKOM-SPOLSKA Z
OGRANICZONA
ODPOWEDZIA-
LLIANOSCIA"
|
ПОЛЬЩА, 57-220, Q.
ZIEBICE P.
ZABCOWICKI, UL.
PRZEMYSLOWA, 40.
REGON 020073147
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ДП
"СЕЛИДІВВУГІЛЛЯ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
85400,
М. СЕЛИДОВЕ,
ВУЛ. К.МАРКСА, 41
|
0033426253
|
265
|
Долар США
|
"THE EURO
PARTNERSHIP LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, NASSAW
ISLAND, NEW PROVIDE
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
ТОВ "УКРТРАНС-
ФОРМАТОР"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83062,
М. ДОНЕЦЬК,
ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 6
|
0031615641
|
720
|
|
ВАТ "ЭЛЕКТРОЗАВОД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 107023,
М. МОСКВА, ВУЛ.
ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА,
21
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ТОВ ВКФ "ОРБІТА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
84500,
М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ,
42, КВ. 38
|
0021991227
|
86,3
|
Російський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ "КОРПОРАЦИЯ
ЭНЕРПРОМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 664000,
Г. ИРКУТСК,
Б.ГАГАРИНА, 38
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ТОВ "І.В."
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
М. УЖГОРОД, ВУЛ.
МИНАЙСЬКА, 15/32
|
0022102422
|
1,12
|
Євро
|
"LEPO COMMERZIALE
DI POCAI MARCO &
C.SAS"
|
ІТАЛІЯ, 55018
SEGROMIGNO IN MONTE
LOC. MANETTI
(LUCCA) COD. FISC
01622190468
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономіч них відносинах" (327/95-ВР)
|
14
|
ТОВ "ГОЛДЕН ЛЕНД"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69035,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ,
63, К. 327
|
0032889860
|
45,68
|
Долар США
|
"EMSA TECNOLOGIA
QUIMICA S.A."
|
ІСПАНІЯ, C/ESTEVE
TERRADAS, 37-41,
DISPATCH 2 08023
BARCELONA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
15
|
ПП "КАЛАН"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК, ВУЛ.
ДОВЖЕНКА, 5-А
|
0030474477
|
8
|
Долар США
|
"P.H.U.IT.-
TECHOIL S.C."
|
ПОЛЬЩА, GRZEGORZ EWA
PARADOWSKI REGON
472246333 91-072
LODZ UL. JERZEGO
10/12
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ТОВ "ТАЛАМУС ЛТД"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ЗАСТАВА-2,
ПРИВОЗНАЯ, 1
|
0020936229
|
273,8
|
Долар США
|
ТОВ
"ИНТЕРРЕСУРС-
КРАСНОДАР"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
Г. КРАСНОДАР, УЛ.
КОММУНАРОВ, 268
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ТОВ НВП "НИВА"
|
ОДЕСЬКА
|
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
Р-Н, СМТ ТАІРОВО,
ВУЛ. 40-РІЧЧЯ
ПЕРЕМОГИ, 1
|
0019201066
|
76,45
|
Долар США
|
ТОВ "ТЕРМИНАЛ
СЕРВИС"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. КАЛУГА, УЛ.
КОСМОНАВТА ПАЦАЕВА
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
|
|
|
|
63,62
|
Долар США
|
ЗАТ "ВАСТОМ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. МОСКВА,
ПРОЕКТИРУЕМЫЙ
ПРОЕЗД, 4386.1
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ПП "ФІНАНСОВА
ГАРМОНІЯ"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
М. КОМСОМОЛЬСЬК,
ВУЛ.
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО,
79, КВ. 104
|
0033683100
|
54
|
Долар США
|
ТОВ "ДЕДОФЛИС
МАМУЛИ"
|
ГРУЗІЯ,
Г. ЗЕСТАФОНИ,
С. ВАЧЕВИ
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ПП
КОРОТУШЕНКО В.В.
|
ПОЛТАВСЬКА
|
37600,
М. МИРГОРОД,
ВУЛ. ГОГОЛЯ,
88, КВ. 70
|
2508516929
|
1,37
|
Євро
|
ПП БОГМАН В.В.
|
НІМЕЧЧИНА, 48477,
М. ХЕРСТЕЛЬ-
РІСЕНБЕРК,
ДРОССЕЛЬ-
ШТРАССЕ, 50
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ
БУДИНОК
"УКРЗАЛІЗ-
КОМПЛЕКТ"
|
СУМСЬКА
|
40024, М. СУМИ,
ВУЛ. СКД, 10/64.
|
0033078409
|
204,5
|
Російський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "АЛЕКС"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
612820, КИРОВСКАЯ
ОБЛ., Г. КИРС, УЛ.
ЛЕНИНА, 76.
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
СПДФО
НІКОЛАЄВ О.А.
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ПР. ЛЕНІНА,
13, КВ. 36
|
3000022411
|
1
|
Євро
|
ТОВ "ОКТАВА"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БРЯНСК, УЛ.
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ,
Д. 126. ОКПО
55637701, ИНН
3232031734.
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ТОВ "МЕТИДА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
АКАДЕМІКА
КУРЧАТОВА, 3-А,
А/Я 2091
|
0031151444
|
216
|
Російський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ "ЛИНОЛИТ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ТЮМЕНЬ, УЛ.
50-ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 1-А.
ИНН/КПП 7202138558/
720201001
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ТОВ ВП "КВАНТ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ, ВУЛ.
ПЛИТКОВА, 1-В
|
0025461966
|
55,12
|
Долар США
|
"X-RAY SYSTEMS
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 20
RIDGE WAY,
DONIBRISTLE BUSINESS
PARK, DALGETY WAY,
FIFE, SCOTLAND KY11
9 JN
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ТОВ "ПІВДЕНМЛИН"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
М. Н. КАХОВКА,
С. РАЙСЬКЕ,
ВУЛ. ОСНОВСЬКА,
15-А
|
0022751273
|
10672,6
|
Російський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "БАЗИС"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
340082, Г. РОСТОВ-
НА-ДОНУ, ПР.
БУДЕНОВСКИЙ, 59. ИНН
6165002071
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ПП НЕДІЛЬКО
ОЛЕКСАНДР
ДМИТРОВИЧ
|
ЧЕРКАСЬКА
|
М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ.
ГАГАРІНА, 21/315
|
2661001638
|
1,3
|
Долар США
|
ПП АНТАНАСА
КУЧИНСКАСА
|
ЛИТВА, АТЕЙТЕС
4А-15, СТАСЮНАЙ,
КАЙШЯДОРИСКИЙ
РАЙОН, КОД 5942862
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
|
|
|
|
30,5
|
Українська
гривня
|
ПП АНТАНАСА
КУЧИНСКАСА
|
ЛИТВА, АТЕЙТЕС
4А-15, СТАСЮНАЙ,
КАЙШЯДОРИСКИЙ
РАЙОН, КОД 5942862
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ПП
"ЕЛПІС-УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
БУДІНДУСТРІЇ, 7,
КІМ. 309
|
0032956789
|
13,3
|
Долар США
|
ТОВ "НАТУРФАРМ"
|
ГРУЗІЯ, ВУЛ.
ВАРКЕТИЛИ 3,
3 М. Р КОРП. 303
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ПП "НАТАЛІ ПЛЮС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЛОМОНОСОВА, 8-Б
|
0030382030
|
10,2
|
Долар США
|
"SOKUCUIER
TEKSTIL TICARET
VE SANAYI A.S."
|
ТУРЕЧЧИНА, GULBOHCE
MAH. GURGEN SOK. NO
22/B. BURSA
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
СПДФО
БЕЛТАДЗЕ Т.Ж.
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
ЛЕБЕДЄВА, 5, КВ. 1
|
2553918811
|
19,4
|
Долар США
|
ПП
АЛАДИШВИЛИ Д. Г.
|
ГРУЗІЯ, ДИГОМСКИЙ
МАССИВ, 3-Й
КВАРТАЛ, КОРП. 20,
КВ. 14
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|