НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Генеральний департамент банківського нагляду
N 41-204/1948-6044 від 08.10.2001 
Головному управлінню
в Автономній Республіці Крим,
Головному управлінню
по м.Києву і Київській області,
територіальним управлінням НБУ,
ОПЕРУ НБУ,
комерційним банкам,
Асоціації українських банків,
Центральній розрахунковій палаті

Про перелік банків, які мають ліцензію на здійснення банківських операцій, банківську ліцензію або письмовий дозвіл на здійснення операцій з валютними цінностями

( На доповнення додатково див. Листи Національного банку N 41-211/2159 (v2159500-01) від 08.11.2001 N 41-204/595 (v_595500-02) від 15.03.2002 N 41-204/754 (v_754500-02) від 05.04.2002 N 41-204/1039 (v1039500-02) від 14.05.2002 N 41-204/1145 (v1145500-02) від 29.05.2002 N 41-204/1483 (v1483500-02) від 08.07.2002 N 41-204/1712 (v1712500-02) від 09.08.2002 N 41-204/1781 (va781500-02) від 19.08.2002 N 41-204/2013 (v2013500-02) від 09.09.2002 N 41-204/2306 (v2306500-02) від 11.10.2002 N 41-204/2603 (v2603500-02) від 13.11.2002 N 41-204/2899 (v2899500-02) від 12.12.2002 N 41-111/98 (v1_98500-03) від 10.01.2003 N 41-211/407 (v_407500-03) від 07.02.2003 N 41-204/648 (v_648500-03) від 12.03.2003 N 41-211/898 (v_898500-03) від 11.04.2003 N 41-204/1167 (v1167500-03) від 26.05.2003 N 41-204/1266 (v1266500-03) від 09.06.2003 N 41-211/1496 (v1496500-03) від 11.07.2003 N 41-211/1748 (v1748500-03) від 07.08.2003 N 41-211/1976 (v1976500-03) від 05.09.2003 N 41-211/2228 (v2228500-03) від 09.10.2003 N 41-211/2275 (v2275500-03) від 20.10.2003 N 41-211/2399 (v2399500-03) від 04.11.2003 N 41-211/117 (v_117500-04) від 13.01.2004 N 41-211/564 (v_564500-04) від 09.02.2004 N 41-211/1861 (v1861500-04) від 09.04.2004 N 41-211/2417 (v2417500-04) від 12.05.2004 N 41-211/2804 (v41-2500-04) від 03.03.2004 N 41-211/3392 (v3392500-04) від 07.07.2004 N 41-211/3974 (v3974500-04) від 06.08.2004 N 41-211/4878 (v4878500-04) від 07.10.2004 N 41-211/5737 (v5737500-04) від 07.12.2004 N 41-211/54 (v1_54500-05) від 10.01.2005 N 41-211/551 (v_551500-05) від 04.02.2005 N 41-211/964-2182 (v2182500-05) від 05.03.2005 N 41-211/1300-3509 (v3509500-05) від 07.04.2005 N 41-211/1486-4718 (v4718500-05) від 10.05.2005 N 41-211/1635-5711 (v5711500-05) від 03.06.2005 N 41-211/1984 (v1984500-05) від 04.08.2005 N 41-211/2131 (v2131500-05) від 06.09.2005 N 41-211/2313-9880 (v2313500-05) від 06.10.2005 N 41-211/2334-10073 (v0073500-05) від 12.10.2005 N 41-211/2508-11192 (v1119500-05) від 10.11.2005 N 41-211/2702 (v2702500-05) від 07.12.2005 N 41-211/39-126 (v-126500-06) від 05.01.2006 N 41-211/230 (v211_500-06) від 06.02.2006 N 41-211/434 (v_434500-06) від 13.03.2006 N 41-211/598-3690 (v3690500-06) від 05.04.2006 N 41-211/842-5186 (v5186500-06) від 16.05.2006 N 41-211/922-6062 (v6062500-06, va062500-06) від 07.06.2006 N 41-211/1223-7194 (v7194500-06, va194500-06) від 10.07.2006 N 41-211/1436-8293 (v8293500-06, va293500-06) від 08.08.2006 N 41-216/1614-9328 (v9328500-06, va328500-06) від 05.09.2006 N 41-216/1800-10430 (v0430500-06) від 04.10.2006 N 41-216/2026-11865 (v1186500-06, va186500-06) від 07.11.2006 N 41-208/2291-13127 (v3127500-06, va127500-06) від 06.12.2006 N 41-216/55-130 (v-130500-07) від 09.01.2007 N 41-216/241-1221 (v1221500-07, va221500-07) від 06.02.2007 N 41-216/428-2296 (v2296500-07, va296500-07) від 03.03.2007 N 41-211/971-5726 (v5726500-07) від 05.06.2007 N 41-216/1463-7997 (v7997500-07) від 06.08.2007 N 41-211/1814-10108 (v0041500-07) від 03.10.2007 )
З прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" (2121-14) (далі - Закон) у новій редакції суттєво змінилася діюча процедура ліцензування банків.
На виконання вимог Закону постановою Правління Національного банку України 17.07.2001 N 275 (z0730-01) затверджене та Міністерством юстиції України 21.08.2001 N 730/5921 зареєстроване Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій (далі - Положення).
Згідно зі статтею 47 Закону (2121-14) та глави 2 Положення (z0730-01) Національний банк України має видавати:
банкам - банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій;
банківським корпораціям - банківську ліцензію, письмовий дозвіл на право здійснення операцій та ліцензії на виконання окремих операцій.
Відповідно до Прикінцевих положень Закону (2121-14) та вищезазначеної постанови (z0730-01) Національного банку України до 17 січня 2002 року ліцензії банків на здійснення банківських операцій будуть переоформлені на банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій.
Постановою Правління Національного банку України від 07.03.2001 N 102 (z0283-01) "Про встановлення перехідних строків виконання вимог Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначено, що до дня обміну дійсними є наявні в банку ліцензії.
Таким чином, до повного переоформлення банкам ліцензії на здійснення банківських операцій згідно з графіком, розробленим Національним банком України, інформація буде надаватися:
- по банках, що працюють на підставі ліцензій на здійснення банківських операцій, виданих відповідно до Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.05.98 N 181 (z0373-98) (із змінами та доповненнями) - за раніше запровадженою формою за додатком 1 (додається);
- по новостворених банках та діючих банках, які отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій - окремим додатком 2 (додається), за такою нумерацією:
операції з валютними цінностями:
1. Неторговельні операції з валютними цінностями.
2. Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України.
3. Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4. Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5. Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
6. Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7. Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8. Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9. Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
10. Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11. Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
Заступник Голови
П.М.Сенищ 
Додаток 1
до листа НБУ
від 08.10.01 N 41-204/1948-6044
(за нумерацією згідно з Положенням
затвердженим постановою Правління НБУ
від 06.05.98 N 181 ( z0373-98 )

Перелік банків, які мають відповідні пункти ліцензії на здійснення операцій з валютними цінностями за нумерацією, визначеною у Положенні про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 06.05.98 N 181 (із змінами та доповненнями)

за станом на 01.10.2001:
м.Київ і Київська область:
1. АКБ "Укрсоцбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
2. ВАТ "Державний ощадний банк України" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
3. ВАТ "Державний експортно-імпортний банк Україна" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
4. АТ "Укрінбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
5. АБ "Ажіо" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
6. АКБ "Народний банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
7. АКБ "Персональний комп'ютер" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
8. АКБ "Легбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
9. АБ "Брокбізнесбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
10. АКБ "Корал-банк" 15, 16, 19,
11. АКБ "Трансбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
12. АБ "Банк регіонального розвитку" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
13. КБ "Фінанси та Кредит" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
14. АБ "Енергобанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
15. АКБ "Київ - Приват" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
16. КБ "Кредитно-фінансова спілка "Експобанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
17. АБ "Старокиївський банк" 15, 16, 17*, 18*, 19, 20*, 21*,
18. АБ "Український професійний банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
19. АКБ "Альянс" 15, 16, 19,
20. АКБ "Інтербанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
21. АППБ "Аваль" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
22. АКБ "Славутич" 15, 16, 19, 20*, 21, 22,
23. АТ ВАБанк 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
24. АКБ "Інтерконтинентбанк" 15, 16, 19,
25. Промінвестбанк України 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
26. "Український кредитний банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
27. АКБ "Мрія-банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
28. АКБ "Український кредитно-торговий банк" 15, 16*, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
29. Банк "Український капітал" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
30. АКБ "Правекс-Банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
31. КБ "Стоік" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
32. АБ "Алонж" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
33. ЗАТ "Альфа-Банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
34. ТОВ "Український промисловий банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
35. АКБ "Антарес" 15, 16, 19, 21,
36. АТ "Креді Ліоне Україна" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
37. АКБ "Київ" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
38. КБ "Хрещатик" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
39. "Укрспецімпексбанк" 15, 16, 19, 21,
40. АКБ "Аркада" 15, 16, 17, 18, 19, 20,
41. АБ "Укргазбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
42. АКБ "Східно-Європейський банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
43. ВАТ Банк "БІГ Енергія" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
44. АБ "Укоопспілка" 15, 16, 19, 21*,
45. АКБ "Надра" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
46. АБ "Національні інвестиції" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
47. АКБ "Юнекс" 15, 16, 19, 21, 22,
48. ТОВ "Комерційний Індустріальний Банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
49. АБ "Синтез" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
50. АБ "Авторитет" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
51. АБ "ОЛБанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
52. АКБ "Форум" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
53. ВАТ "Міжнародний комерційний банк" 15, 16, 19, 20, 21, 22,
54. АБ "Банк Велес" 15, 16, 19, 21,
55. АКБ "Росток банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
56. АБ "Експрес-банк" 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22,
57. АКБ "ТК Кредит" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
58. АКБ "Інтеграл-банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
59. АБ "Еталон" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
60. АКБ "Національний кредит" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
61. ВАТ АБ "Укргазпромбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
62. АБ "Київська Русь" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
63. АКБ "Сосьєте Женераль Україна" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
64. АКБ "Авіатекбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
65. АБ "Кліринговий Дім" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
66. АБ "Перший Інвестиційний банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
67. АБ "Креді Свісс Фьорст Бостон (Україна)" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
68. АКБ "Банк Австрія Кредитанштальт Україна" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
69. АБ "Андріївський" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
70. АБ "Інг Банк Україна" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
71. АК "Промислово-фінансовий банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
72. АКБ "Райффайзенбанк Україна" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
73. АКБ "Сітібанк (Україна)" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
74. АТ "Індустріально-експортний банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
75. ЗАТ "Мікрофінансовий Банк" 15, 16, 19, 20, 21, 22,
76. АБ "Діамант" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
77. ВАТ "Універсальний Банк Розвитку та Партнерства" 15, 16, 19, (м.Київ);
Волинська область:
1. КБ "Західінкомбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
2. Банк Пекао (Україна) ЛТД 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, (м.Луцьк),
Дніпропетровська область:
1. АКБ "Південкомбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21*, 22, 23,
2. КБ "ПриватБанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
3. АКБ "Новий" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
4. АКБ "Причорномор'я" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
5. АБ "Кредит-Дніпро" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
6. АБ "Радабанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
7. КБ "Земельний Капітал" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
8. АКБ "Прем'єрбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
9. АКБ "Технобанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
10. КБ "Класик" 16, 19,
11. УБМС "Інвест-Кривбас Банк" 15, 16, 19, (м.Дніпропетровськ);
Донецька область:
1. АБ "Ікар-банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
2. АКБ "Капітал" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
3. ЗАТ "Перший Український Міжнародний банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
4. КББ "Донбіржбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
5. АК "Міський Банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
6. АБ "Донеччина" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
7. АКБ "Промекономбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
8. АКБ "Донкредитінвест" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, (м.Донецьк);
Закарпатська область:
1. ККІБ "Коопінвестбанк" 15, 16, 19, 20, 21, (м.Ужгород);
Запорізька область:
1. АКБ "Індустріалбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
2. АБ "Автозазбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
3. АБ "Муніципальний" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
4. АБ "Металург" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
5. АТ "Наш банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, (м.Запоріжжя);
Івано-Франківська область:
1. АКБ "Прикарпаття" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
2. АКБ "Західбудгазбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, (м.Івано-Франківськ);
Автономна Республіка Крим:
1. "Об'єднаний комерційний банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
2. КБ "Чорноморський банк реконструкції та розвитку" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, (м.Сімферополь);
3. АБ "Таврика" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
4. АБ "Морський" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
5. ВАТ "ТММ-Банк" 15, 16, 19, 21, 22, (м.Севастополь);
Луганська область:
1. АБ "Укркомунбанк" 15, 16, 19, 21, 22,
2. КБ "Східно-промисловий банк" 15, 16, 19, (м.Луганськ);
Львівська область:
1. АКБ "Електрон банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
2. СКБ "Дністер" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
3. АКБ "Львів" 15, 16, 19, 21, (м.Львів),
Одеська область:
1. АКБ "Одеса-Банк" 15, 16, 19, 21, 22,
2. АКБ "Порто-Франко" 15, 16, 19, 20, 21*,
3. АКБ "Інвестбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
4. КБ "ФЕБ" 15, 16, 19, 21, 22,
5. АБ "Південний" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
6. АКБ "Фінбанк" 15, 16, 19,
7. АКБ "Імексбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
8. КБ "Місто-банк" 16, 19, (м.Одеса);
9. АК "Морський транспортний банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, (м.Іллічівськ)
Полтавська область:
1. АБ "Полтава-банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, (м.Полтава);
2. АКБ "МТ-Банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
3. АКБ "Автокразбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, (м.Кременчук);
Тернопільська область:
1. ВАТ "Банк Універсальний" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, (м.Тернопіль);
Харківська область:
1. АКБ "Укрсиббанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
2. СУЕБ "Мегабанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
3. АКБ "Регіон-банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
4. АКБ Реал-банк 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
5. АК "Земельний банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
6. АББ "Грант" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
7. АКБ "Базис" 15, 16, 19, 21,
8. АКБ "Меркурій" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
9. АБ "Факторіал-Банк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
10. АКБ "Європейський" 15, 16, 19, 21, 22,
11. АКБ "Український банк торгового співробітництва" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
12. АКБ "Золоті ворота" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, (м.Харків);
Херсонська область:
1. АКБ "Гарант" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, (м.Херсон);
Чернігівська область:
1. АБ "Приватінвест" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
2. АКБ "Демарк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
3. АКБ "Полікомбанк" 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, (м.Чернігів).
-----------------------------
* - обмеження згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.
Додаток  2
до листа НБУ
від 08.10.01 N 41-204/1948-6044
(за нумерацією згідно з листом НБУ
від 08.10.01 N 41-204/1948-6044)

Перелік банків, які мають відповідні пункти письмових дозволів на здійснення операцій з валютними цінностями, відповідно до Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ), за нумерацією визначеною у листі НБУ від 08.10.01 N 41-204/1948-6044

за станом на 01.10.2001:
м.Київ і Київська область:
1. ВАТ "Кредитпромбанк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
2. ЗАТ "Прайм-банк" 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
3. ЗАТ "Комерційний банк НРБ-Україна" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м.Київ);
Волинська область:
1. ТОВ "Діалог" (КБ "Волиньторгінвест") 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, (м.Луцьк);
Львівська область:
1. АТ "Західно-Український комерційний банк" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, (м.Львів).