МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
07.02.2006 N 102/39

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/68 (v2_68665-06) від 27.02.2006 N 102/75 (v2_75665-06) від 03.03.2006 N 102/117 (v_117665-06) від 03.04.2006 N 102/161 (v_161665-06) від 05.05.2006 N 102/396 (v_396665-06) від 11.10.2006 N 102/577 (v_577665-07) від 12.11.2007 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (статті 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164) та Мінекономіки від 13.12.2005 р. N 497 (z0003-06) (реєстр. в Мін'юсті 10.01.2005 р. за N 3/11877), на підставі подань Управління СБУ у м. Києві від 30.01.2006 р. N 51/2/1-40395-дск, N 51/2/1-40396-дск, N 51/2/1-40449-дск, N 51/2/1-40450-дск, Управління СБУ в Полтавській області від 20.01.2006 р. N 8/17-242 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 20 лютого 2006 року застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1-2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на проведення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, вказаних у додатку до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ у м. Києві, Управління СБУ в Полтавській області, Головного управління економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації. Головного управління економіки та зовнішніх економічних зв'язків Київської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках N 1-2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Головному управлінню економіки та інвестицій Київської міської - Державної адміністрації (Борисов В.Д.), Головному управлінню економіки та зовнішніх економічних зв'язків Київської обласної державної адміністрації (Рачинський А.П.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Полтавської обласної державної адміністрації (Орлов Д.В.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках N 1-2 до цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики В.Андріящука.
Заступник Міністра
економіки України
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
07.02.2006  N 102/39

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення Підстав
1 ТОВ "ВІЗІО ТРЕЙДІНГ КИЇВСЬКА М. ВИШНЕВЕ, ВУЛ. ЧОРНОВОЛА, 1-а. ДИРЕКТОР - ЯРМОЛІНСЬКИЙ В.В. 0032791657 1069 Україн- ська гривня SA ANWIL ПОЛЬЩА Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали правління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40395-ДСК від 30.01.2006 р., вх. N 83/165-ДСК від 30.01.2006 р.
56,65 Долар США ITM SNDUSTRY LIMITED ВЕЛИКО- БРИТАНІЯ, SUIT 4. 456-458 STRAND, LONDON WC2R ODZ ACC LT5770100000 11603915 BANK: UKIO BANKAS SWIFT: UKIOLT2X Ст. 1, 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Київській обл. вих. N 52/27-2108 від 28.08.2006 р, вх N 82/32275-06 від 12.09.2006 р.
121, 757 Долар США ANWIL SA KOMPLEX POLICHLORKU WINYLU ПОЛЬЩА, 87-805 WLOCLAWEK, UL TORUNSKA, 222 BANK: BANK HANDLOWYW WARSZAWIAS A ACC. LT67103015 08000000050 0029013; SWIFT: CITIPLPX Ст. 1, 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Київській обл. вих. N 52/27-2108 від 28.08.2006 р., вх. N 82/32275-06 від 12.09.2006 р.
1,256 Долар США ZAKLADY AZOTOWE KEDZIERZYN ПОЛЬЩА, MOSTOVA STREET, 30A, POBOX 163 47-220 KEDZIERZYN KOZLE BANK: ING BANK SLASKISA ACC PL311050150 4100000222 8044216; SWIFT: INGBPLPW Ст. 1, 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Київській обл. вих. N 52/27-2108 від 28.08.2006 р., вх. N 82/32275-06 від 12.09.2006 р.
198, 594 Євро ВАТ "НЕВСЬКИЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ПР. ОБУХОВСЬКОЙ ОБОРОНИ, 51. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ INDUSTRY CONSTRUCTION BANK PLC.38 ACC.4070297 851200500 0474 Ст. 1, 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Київській обл. вих. N 52/27-2108 від 28.08.2006 р., вх N 82/32275-06 від 12.09.2006 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДІ-СТАР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/577 (v_577665-07) від 12.11.2007 )
2 ТОВ "ДІ-СТАР" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. БІРЮЗОВА, 45-А Р/Р 260049801352 В ОБЛАСНІЙ ДИРЕКЦІЇ УСБ М. ПОЛТАВА, МФО 331014, ДИРЕКТОР - І.МУРАШКО 0025169355 21,871 Євро "DISTAR CZ" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TOVARNI 55, 50352 SKRIVANY. ACC. 051027- 0940176233/ 0800 IN CESKI SPORITELNI. SWIFT: GIBA CZPX. ДИРЕКТОР - В.РОГАЧ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ в Полтавській області вих. N 8/17-242 від 20.01.2006 р., вх. N 82/396 від 30.01.2006 р.
3 ПП "ОДА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т КОРОЛЬОВА, 24/49, ДИРЕКТОР - ІЩУК М.В. 0031023447 1473 Укра- їнська гривня "LAMITEC GMBH" НІМЕЧЧИНА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40396-дск від 30.01.2006 р., вх. N 83/166-дск від 31.01.2006 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТЕК-ФУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/68 (v2_68665-06) від 27.02.2006 )
4 ТОВ "АВТЕК- ФУД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0031750955 2298 Росій- ський рубль вип. 1997 р. "НЕФТЕКАМСКИЙ АВТОЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40449-дск від 30.01.2006 р., вх. N 83/175-дск від 01.02.2006 р.
1811 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ООО "МАЗ-КУПАВА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВАЛЕНТА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/75 (v2_75665-06) від 03.03.2006 )
5 ТОВ "ВАЛЕНТА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18 0021545324 369,16 Укра- їнська гривня "NUGA BALTIJA" ЛАТВІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40450-дск від 30.01.2006 р., вх. N 83/174-дск від 01.02.2006 р.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/396 (v_396665-06) від 11.10.2006 )
Заступник начальника
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
07.02.2006  N 102/39

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерези- дента Тип порушення Підстава
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗЕРНОВА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/117 (v_117665-06) від 03.04.2006 )
6 ТОВ "ЗЕРНОВА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 40 0032821309 121,297 Укра- їнська гривня "WJ GRAIN LTD" УГОРЩИНА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40450-дск від 30.01.2006 р., вх. N 83/174-дск від 01.02.2006 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕГАПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/161 (v_161665-06) від 05.05.2006 )
7 ТОВ "МЕГАПЛАСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. НАГІРНА, 10-А 0031957577 918 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "КЛИМОВСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40449-дск від 30.01.2006 р., вх. N 83/175-дск від 01.02.2006 р.
8 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНВЕЙДЕР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 66 0033261006 30 Долар США "POLGRUP SPOLKA Z.O.O" ПОЛЬЩА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40449-дск від 30.01.2006 р., вх. N 83/175-дск від 01.02.2006 р.
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮНІКОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/68 (v2_68665-06) від 27.02.2006 )
9 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЮНІКОМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПРОВ. ВІЙСЬКОВИЙ, 8 0032827405 249,975 Укра- їнська гривня "INTERNATIONAL AUTO MART INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) Матеріали Управління СБУ у м. Києві вих. N 51/2/1-40450-дск від 30.01.2006 р., вх. N 83/174-дск від 01.02.2006 р.
Заступник начальника
відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Прокопець