Меморандум
           про взаєморозуміння між Державним комітетом
           фінансового моніторингу України та Агенцією
         з питань організованої злочинності - підрозділом
    фінансової розвідки Сполученого Королівства Великобританії
    і Північної Ірландії щодо співробітництва в сфері протидії
      легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
                шляхом, та фінансуванню тероризму


     Дата підписання:                    17.10.2007
     Дата набрання чинності для України: 17.10.2007

     Державний комітет  фінансового моніторингу України та Агенція
з питань організованої злочинності - Підрозділ фінансової розвідки
Сполученого  Королівства  Великої  Британії та Північної Ірландії,
далі "Сторони",

     Враховуючи зацікавленість  у  розвитку  дружніх  стосунків  і
співробітництва   між   Сторонами  в  сфері  протидії  легалізації
(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму,

     Вважаючи, що  спільним  інтересом  держав  Сторін  є сприяння
переслідуванню  осіб,  підозрюваних  у  легалізації   (відмиванні)
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  фінансуванні тероризму та
кримінальній діяльності,  пов'язаній з легалізацією  (відмиванням)
доходів,   одержаних   злочинним   шляхом,   та/або  фінансуванням
тероризму,

     Домовились про таке:

                             Стаття 1

     Сторони, відповідно   до    законодавства    своїх    держав,
співпрацюватимуть щодо збору,  обробки та аналізу інформації, що є
у  їх  розпорядженні  про  фінансові  операції,  відносно  яких  є
підозри,  що  вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних   злочинним   шляхом,   фінансуванням    тероризму    чи
кримінальною    діяльністю,    яка    пов'язана   з   легалізацією
(відмиванням)   доходів,   одержаних   злочинним   шляхом   та/або
фінансуванням тероризму.

     З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою
або на запит наявною  інформацією,  що  може  мати  відношення  до
виявлення Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією
(відмиванням)  доходів,   одержаних   злочинним   шляхом,   та/або
фінансуванням тероризму,  а також фізичних та юридичних осіб,  які
залучені до здійснення таких операцій.

     Будь-який запит на отримання інформації  супроводжуватиметься
стислим викладенням основних фактів.

                             Стаття 2

     Інформація або  документи,  отримані від відповідної Сторони,
не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні,  ні використані
у  адміністративних,  слідчих  або судових цілях,  без попередньої
згоди Сторони, що надала інформацію.

     Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути   використана  лише  при  здійсненні  правосуддя,  якщо  вона
стосується легалізації (відмивання) доходів,  одержаних  злочинним
шляхом  та/або  фінансування тероризму,  як визначено національним
законодавством держав Сторін.

                             Стаття 3

     Сторони не  допускатимуть  використання  або   розповсюдження
будь-якої  інформації  або  документів,  отриманих  в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

                             Стаття 4

     Інформація, отримана   на   основі   цього   Меморандуму,   є
конфіденційною,  і на неї поширюється режим  захисту,  аналогічний
передбаченому   законодавством   держави  одержуючої  Сторони  для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.

                             Стаття 5

     Сторони спільно узгодять,  у відповідності із  законодавством
своїх  держав,  прийнятні процедури співробітництва,  в тому числі
обміну  інформацією,  та  консультуватимуть  одна  одну  з   метою
виконання положень цього Меморандуму.

                             Стаття 6

     Співробітництво між  Сторонами  здійснюватиметься англійською
мовою.

                             Стаття 7

     Сторони не  зобов'язані  співпрацювати  у  випадку,  якщо  по
фактах,  яких  стосується запит,  вже порушено досудове або судове
провадження у державі запитуваної Сторони.

     Сторони відмовляють у  наданні  інформації  у  випадку,  якщо
надання  інформації  може  завдати  шкоди  суверенітету,  безпеці,
громадському порядку  або  національним  інтересам  чи  суперечити
законодавству країни запитуваної Сторони.

                             Стаття 8

     За взаємною   згодою   Сторін  до  цього  Меморандуму  можуть
вноситись  зміни  та   доповнення,   які   оформляються   окремими
протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

                             Стаття 9

     Усі спори  щодо  тлумачення  або  застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

                            Стаття 10

     Цей Меморандум укладається на невизначений термін та  набуває
чинності з дати його підписання.

     Дія цього  Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з
дати отримання однією  із  Сторін  письмового  повідомлення  іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

     Вчинено у м. Києві 17 Х 2007 року, у двох примірниках, кожний
українською   та  англійською  мовами,  при  цьому  усі  тексти  є
автентичними.

     У разі   виникнення   розбіжностей   щодо  тлумачення  та/або
застосування положень  цього  Меморандуму  переважну  силу  матиме
текст англійською мовою.

 За Державний комітет                За Агенцію з питань
 фінансового моніторингу             організованої злочинності -
 України                             Підрозділ фінансової розвідки
                                     Сполученого Королівства
                                     Великої Британії та
                                     Північної Ірландії

 (підпис)                            (підпис) 

 Сергій Гуржій                       Девід Томас