Меморандум
           про взаєморозуміння між Державним комітетом
           фінансового моніторингу України та Комісією
           з питань економічних та фінансових злочинів
               Федеративної Республіки Нігерія щодо
                 співробітництва в сфері протидії
                легалізації (відмиванню) доходів,
                  одержаних злочинним шляхом, та
                      фінансуванню тероризму


     Дата підписання:                    17.10.2007
     Дата набрання чинності для України: 17.10.2007

     Державний комітет фінансового моніторингу України та  Комісія
з   питань   економічних   та   фінансових  злочинів  Федеративної
Республіки Нігерія, далі - "Сторони",

     Враховуючи зацікавленість  у  розвитку  дружніх  стосунків  і
співробітництва   між   Сторонами  в  сфері  протидії  легалізації
(відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню
тероризму,

     Вважаючи, що  спільним  інтересом  держав  Сторін  є сприяння
переслідуванню  осіб,  підозрюваних  у  легалізації   (відмиванні)
доходів,  одержаних  злочинним  шляхом,  фінансуванні тероризму та
кримінальній діяльності,  пов'язаній з легалізацією  (відмиванням)
доходів,   одержаних   злочинним   шляхом,   та/або  фінансуванням
тероризму,

     Домовились про таке:

                             Стаття 1

     Сторони, відповідно   до    законодавства    своїх    держав,
співпрацюватимуть щодо збору,  обробки та аналізу інформації, що є
у  їх  розпорядженні  про  фінансові  операції,  відносно  яких  є
підозри,  що  вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів,
одержаних   злочинним   шляхом,   фінансуванням    тероризму    чи
кримінальною    діяльністю,    яка    пов'язана   з   легалізацією
(відмиванням)   доходів,   одержаних   злочинним   шляхом   та/або
фінансуванням тероризму.

     З цією метою, Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою
або на запит однієї із Сторін наявною інформацією,  що  може  мати
відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій,  пов'язаних
з легалізацією (відмиванням) доходів,  одержаних злочинним шляхом,
та/або фінансуванням тероризму а також фізичних та юридичних осіб,
які залучені до здійснення таких операцій.

     Будь-який запит на отримання інформації  супроводжуватиметься
стислим викладенням основних фактів.

                             Стаття 2

     Інформація або  документи,  отримані від відповідної Сторони,
не  можуть  бути  ні  розголошені  будь-якій  третій  стороні,  ні
використані  у  адміністративних,  слідчих або судових цілях,  без
попередньої згоди Сторони, що надала інформацію.

     Інформація, отримана у відповідності з цим Меморандумом, може
бути   використана  лише  при  здійсненні  правосуддя,  якщо  вона
стосується легалізації (відмивання) доходів,  одержаних  злочинним
шляхом,  та/або фінансуванням тероризму, як визначено національним
законодавством держав Сторін.

                             Стаття 3

     Сторони не  допускатимуть  використання  або   розповсюдження
будь-якої  інформації  або  документів,  отриманих  в рамках цього
Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом,
без попередньої згоди Сторони, що надала таку інформацію.

                             Стаття 4

     Інформація, отримана   на   основі   цього   Меморандуму,   є
конфіденційною та на неї  поширюється  режим  захисту  аналогічний
передбаченому   законодавством   держави  одержуючої  Сторони  для
подібної інформації, отриманої з національних джерел.

                             Стаття 5

     Сторони спільно узгодять,  у відповідності із  законодавством
своїх  держав,  прийнятні процедури співробітництва,  в тому числі
обміну  інформацією,  та  консультуватимуть  одна  одну  з   метою
виконання положень цього Меморандуму.

                             Стаття 6

     Співробітництво між  Сторонами  здійснюватиметься англійською
мовою.

                             Стаття 7

     Сторони не  зобов'язані  співпрацювати  у  випадку,  якщо  по
фактах,  яких  стосується запит,  вже порушено досудове або судове
провадження у державі запитуваної Сторони.

     Сторони відмовляють у  наданні  інформації  у  випадку,  якщо
надання  інформації  може  завдати  шкоди  суверенітету,  безпеці,
громадському порядку або іншим істотним національним інтересам  чи
суперечити законодавству держави запитуваної Сторони.

                             Стаття 8

     За взаємною   згодою   Сторін  до  цього  Меморандуму  можуть
вноситись  зміни  та   доповнення,   які   оформляються   окремими
протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

                             Стаття 9

     Усі спори  щодо  тлумачення  або  застосування положень цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

                            Стаття 10

     Цей Меморандум укладається на невизначений термін та  набуває
чинності з дати його підписання.

     Дія цього  Меморандуму припиняється через шість (6) місяців з
дати отримання однією  із  Сторін  письмового  повідомлення  іншої
Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

     Вчинено  в  м. Київ 17.Х.2007 року в двох примірниках, кожний
українською   та  англійською  мовами,  при  цьому  усі  тексти  є
автентичними.

     У разі   виникнення   розбіжностей   щодо  тлумачення  та/або
застосування положень  цього  Меморандуму  переважну  силу  матиме
текст англійською мовою.

 За Державний комітет                    За Комісію з питань
 фінансового моніторингу                 економічних та фінансових
 України                                 злочинів Федеративної
                                         Республіки Нігерія

 (підпис)                                (підпис) 

 Сергій Гуржій                           Асішана Окауру