МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), відповідно до внесення Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.04.2003 р. N 3463/5/23-5416, вх. від 23.04.2003 р. N 46/1544 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 11 червня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 7.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар
з питань європейської інтеграції
|
В.Пятницький
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
1
|
ЗАТ
"КРЫМХЛЕБОПРОДУКТ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
97000,
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ
РАЙОН, ПГТ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ,
СТРОИТЕЛЕЙ, 13
|
0030060776
|
365
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "МЕГА-ТРЕЙД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
450034,
РЕСПУБЛІКА
БАШКОРТОСТАН,
УФА, ПАРИЗЬКА
КОМУНА, 19
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
ВАТ
"АВТОСЕРВІС"
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЯ, СТЕЦЕНКА,
75-А
|
0013298337
|
19
|
Долар США
|
"БАЛКАН КОМЕРС"
|
БОЛГАРІЯ,
СЕЛІСТРА,
ВАПЦАРОВ,
Д. 9, АП. 9
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ВАТ
"МАХАРИНЕЦЬКИЙ
ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"
|
ВІННИЦЬКА
|
КОЗЯТИНСЬКИЙ
РАЙОН,
С. МАХАРИНЦІ
|
0000371713
|
21,6
|
Долар США
|
"ЛІГА ІНВАЛІДІВ"
|
ГРУЗІЯ,
ТБІЛІСІ,
ПАЛІАШВІЛІ,
72
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
|
4
|
ВАТ
"ЯМПІЛЬСЬКИЙ
МАСЛОСИРЗАВОД"
|
ВІННИЦЬКА
|
ЯМПІЛЬ,
КОТОВСЬКОГО, 23
|
0000444582
|
13,9
|
Долар США
|
П/П РОМАНОВА
НИНА
СТЕПАНОВНА
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
ХІМКИ,
ЧАПАЄВА, 5/5
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ГКФ
"МАДДЕКС"
|
ВІННИЦЬКА
|
ЛАДИЖИН,
НАКОНЕЧНОГО, 157
|
0013335081
|
4
|
Долар США
|
ПОФО "ВИТА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
НЕМАНСЬКИЙ
ПРОЇЗД, 156
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
Д/П ВАТ
"ПТАХОФАБРИКА
ВЕЛИКОМИТНИЦЬКА"
ФІРМА "ДОМІНАНТ"
|
ВІННИЦЬКА
|
ХМІЛЬНИЦЬКИЙ
РАЙОН,
С. ВЕЛИКИЙ МИТНИК
|
0030067703
|
5,1
|
Долар США
|
ГОМЕЛЬСЬКА
ПТАХОФАБРИКА
|
БІЛОРУСЬ,
ГОМЕЛЬСЬКА
ОБЛАСТЬ,
С. НОВА
МІЛЬЧА
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
|
7
|
ДП
"ВІЗАТОРГ"
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН,
С. ЗАРВАНЦІ,
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ,
7 КМ
|
0030171140
|
6,6
|
Євро
|
ТОРГОВА ФІРМА
"ГЛОБУС"
|
НІМЕЧЧИНА,
ЗОММЕРДА,
КОЛЛЕНДА-
ЕРШТРАСЕ,
28
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
МВКП
"ВІССА ЛТД"
|
ВІННИЦЬКА
|
21001, ВІННИЦЯ,
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
32/38; 21001,
ВІННИЦЯ, ПРОВ.
ЛИТОВСЬКИЙ, 6
|
0013340269
|
12,7
|
Долар США
|
"ASBO INSURANSES
LLC"
|
ЛИТВА,
ВІЛЬНЮС,
ПАМЕРЮ, 56
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
П/П БАРЧУК В.М.
|
ВІННИЦЬКА
|
ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН,
ГНІВАНЬ,
ЛУНАЧАРСЬКОГО, 22
|
2671721255
|
18,4
|
Українська
гривня
|
П/П ПУГАЧ В.В.
|
БІЛОРУСЬ,
МОЗИРЬ, ПЕР.
ПЕРШОТРАВНЕВИЙ,
5/9
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
П/П
ЛАБУРЕНКО Т.О.
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА,
86/36
|
2783319588
|
3,3
|
Долар США
|
"BIURO HANDLOWE
MAKLER" / ТБ
"МАКЛЕР"
|
ПОЛЬЩА,
ЛЮБЛІН,
ПШЕСМИК, 7;
POLSKA,
LUBLIN,
PRZESMYK, 7
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
П/П ТКАЧ
ТАРАС
БОРИСОВИЧ
|
ВІННИЦЬКА
|
ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,
С. МИХАЙЛІВКА
|
2346604092
|
43,3
|
Українська
гривня
|
КОЛГОСП
"ПРОГРЕС"
|
МОЛДОВА,
ГРИГОРІОПОЛЬСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ТАШЛИК
ПРМ
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
ПП
"МЕДІКАСПО РТ"
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЯ,
КОЗИЦЬКОГО, 41
|
0030247774
|
2,5
|
Долар США
|
ТОВ "ВИМОР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КОСТРОМСЬКА
ОБЛАСТЬ,
МАКАР'ЄВ,
ПРОВ.
ЗАПАДНИЙ, 11
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ПП "САМІД"
|
ВІННИЦЬКА
|
21100, ВІННИЦЯ,
ОСТРОВСЬКОГО,
6/12;
ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА,
53/401
|
0030247481
|
0,4
|
Долар США
|
ПП "СВАЯ"
|
ЛИТВА,
А. МІСЯЛІСА,
ДРАУГІСТЕС,
11/14
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
СВАТ АФ
"СОРТНАСІННЯОВОЧ"
|
ВІННИЦЬКА
|
24000,
МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ПРОСПЕКТ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 285
|
0000492061
|
4,55
|
Долар США
|
ПКФ "ЗОДІАК"
|
БІЛОРУСЬ,
СЛУЦЬК,
КОПИЛЬСЬКА,
57
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
15
|
СП "ЛАДЕКС"
|
ВІННИЦЬКА
|
24320, ЛАДИЖИН,
ЕНТУЗІАСТІВ, 1;
ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ
РАЙОН, ЛАДИЖИН,
ЕНТУЗІАСТІВ, 5/3
|
0019363739
|
5,3
|
Долар США
|
"ADMITREX
ENTERPRISES LTD"
|
КІПР, NISOSIA,
SIPR MITSI BIDG,
1, 1-ST FLOOR
OFFICE, 4
ELEFTHERIASSGUARE,
FCC 1003590
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ТОВ
"ВІН-ДАЛЬ"
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЯ,
СВЕРДЛОВА,
157/100
|
0013316503
|
234,4
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "РИАЛТА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ХАБАРОВСЬК,
ТОЛСТОГО, 36/41
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ТОВ ВКП
"ХМІЛЬНИКМЕБЛІ"
|
ВІННИЦЬКА
|
ХМІЛЬНИК,
2-Й ПРОВ.
ЛЕНІНА, 10
|
0025497800
|
1,9
|
Українська
гривня
|
АТ
"ПРОМИНТЕРСЕРВИС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
НАЗРАНЬ,
ФАБРИЧНА, 3
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ТОВ
"СПОРТИВНИЙ
КЛУБ" ФК
"ВОЛИНЬ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
К-КАШИРСЬКИЙ,
ШЕВЧЕНКА, 10
|
0032035233
|
15730,85
|
Долар США
|
"ONLNVEST LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
913, N. MARKET
ST., SUITE 1100,
WILMINGTON, DE
19801
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ЗАТ
"НЕЙРО-МЕДІУМ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПР. КАРЛА МАРКСА,
108, КОРПУС 1,
КВ. 37;
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
ВОРОБЙОВА, 14
|
0023074030
|
1,8
|
Німецька
марка
|
"SANDRA SCHEIDER
WEST OST
TRANSEET"
|
НІМЕЧЧИНА,
01069, DRESDEN,
ZEUNER ATR, 68
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ЗАТ З ІІ ПФК
"ЄДИНІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ
СИСТЕМИ
УКРАЇНИ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49005,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПИСАРЖЕВСЬКОГО,
1-А
|
0013418729
|
348336,23
|
Долар США
|
"CORLAN
ENTERPRISES LTD
CO"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 16;
ST. GEORGES
STREET, DOUGLAS,
ISLE OF MAN
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
44200,97
|
Англійський
фунт
стерлінгів
|
"CORLAN
ENTERPRISES LTD
CO"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 16;
ST. GEORGES
STREET, DOUGLAS,
ISLE OF MAN
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8992,48
|
Німецька
марка
|
"CORLAN
ENTERPRISES LTD
CO"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 16;
ST. GEORGES
STREET, DOUGLAS,
ISLE OF MAN
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ПВКП
"ТРАНСАГРО"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49099,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
САВКІНА, 6/204
|
0020235774
|
50,87
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
П/П ФОМИНА
ВАЛЕНТИНА
ДМИТРИЕВНА
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
308036,
БЄЛГОРОД, 60
РОКІВ ЖОВТНЯ,
2/246
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ПП "ОАЗІС"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49017,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
НОГІНСЬКА, 29/5
|
0030253102
|
9,39
|
Долар США
|
П/П ВІНСОР
ОВЧИННИКОВ
|
МОЛДОВА, КОМРАТ,
ДУБІНІНА, 4
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ТОВ "ВАЛЛЕН"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49122,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
Г. СТАЛІНГРАДА,
116-А
|
0020229555
|
15,92
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
"ОРИЕНТ-СИСТЕМ
ГРУП"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ТОВ
"ДНІПРОКОМПЛЕКТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49102,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
БУДЬОННОГО, 73/29
|
0031197945
|
219,06
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "БАЛТСТАР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ДЕКАБРИСТІВ,
36/1, ЛІТ. "А",
ОФІС 300
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ТОВ "ЯСЕНЬ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49000,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
КОМУНАРІВСЬКА,
7/221
|
0019096209
|
60,36
|
Долар США
|
"MELFORD BUSINESS
COMPANY"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
700 WILMINGTON,
NEW CASTLE,
3422, OLD
CAPITOL TRAIL,
SUITE
19808-6192,
DELAWARE,
USAACC. 469-4454
AIZKRAUKLES
BANKA, RIGA, L
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заб
орг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидент
|
Адреса
нерезидентаа
|
Тип порушення
|
26
|
МПП
"ВІБРАЦІЯ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
МУКАЧЕВЕ,
ЛЕНІНГРАДА,
19/28
|
0022096130
|
3,5
|
Долар США
|
"OLDRICH
SAFRATA"
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
39111, PLANA NAD
LUZNICI, BORECKA,
260
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2,9
|
Долар США
|
"I.N.T.RT."
|
УГОРЩИНА, 4400,
NIREGYHAZA, DOZSA,
GYI U. 33
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
П/П
ДАНКАНИЧ О.І.
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
МУКАЧЕВЕ, 25
ЖОВТНЯ, 22/1
|
2525615294
|
0,6
|
Долар США
|
"S & D INVEST
LTD"
|
УГОРЩИНА,
КЕЧКЕМЕТ, ХОЛОЗ,
5, KECHKEMET,
HOLASZ UT. 5
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
П/П
КАСТНЕР А.Г.
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
БЕРЕГОВЕ,
МУЖАЙСЬКА,
34Б/144
|
1940920450
|
18,6
|
Долар США
|
"FENYOFA
2001
KFT"
|
УГОРЩИНА, 3384,
KISKORE U BARTOK
BELA, 16
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
П/П САВЮК
БОГДАН
ВАСИЛЬОВИЧ
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
КОЛОМИЯ,
КВІТКОВА, 20
|
1974015038
|
50
|
Долар США
|
"RONA
EUROPEAN
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
SUITE 606, 1220N,
MARKEL ST
WILMINGTON, DE
19801, COUNTRY OF
NEW CASTLE,
DELAWARE
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ПП "ВІПЕРА"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
КОЛОМИЯ,
С. ПАЛІЯ,
30/44
|
0024686901
|
25,2
|
Німецька
марка
|
"AZO ALOIS
ZOLLNER
OBERMEIER"
|
НІМЕЧЧИНА,
EICHENWED, 6, D
92436, BRUCK OPF
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
1,3
|
Німецька
марка
|
"KEA GMBH"
|
АВСТРІЯ, А 8074,
GRAZ RAABA DR
AUNER STR., 22
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ТОВ
АГРОПРОМИСЛОВИЙ
КОМПЛЕКС
"ДОБРОТА"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
КОЛОМИЯ,
ПРОСПЕКТ
ВІДРОДЖЕННЯ,
21
|
0030953524
|
114,7
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ОБЛТОРГ
СЕВЕР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 117342,
МОСКВА,
ОСТРОВІТЯНОВА,
43-А
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
ТОВ ФІРМА
"САТУРН"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
76000,
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК,
ПЛ. РИНОК,
2; 77110,
ГАЛИЦЬКИЙ
РАЙОН, С.
НАСТАШИНЕ
|
0031083349
|
39,1
|
Долар США
|
"WOLFGANG
FRIESE
EXPORT-
IMPORT"
|
НІМЕЧЧИНА, 12679,
BERLIN,
ZUHLSDORFER
STRASE, 43DRESDNER
BANK K-TO
4140130000, BLZ
12080
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
П/П
ПАВЛИШИН В.Д.
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
КІРОВОГРАД,
КОРОЛЕНКА,
34/6
|
2242620019
|
6,7
|
Долар США
|
P.P.H.V.
"DELFIN"
|
ПОЛЬЩА, ТАРНОБЖЕГ
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
ПП ВО "ЗОНД"
|
ОДЕСЬКА
|
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
РАЙОН,
С. МАР'ЯНІВКА,
ВИНОГРАДНА, 2
|
0031207125
|
13,7
|
Долар США
|
"ASPA
CORPORATION"
|
ПАНАМА, 34-20
CALLE 34, PANAMA
5
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
П/П
БУРЛАЧЕНКО А.І.
|
ОДЕСЬКА
|
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
РАЙОН,
С. МИКОЛАЇВКА,
ЛЕНІНА, 38
|
2840415117
|
88,9
|
Долар США
|
"METEORIT"
S.R.O.
|
СЛОВАЧЧИНА,
BRATISLAVA, STARA
VAJNORISKA, 37
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
П/П КИРИЛКО
ЄВГЕН
МИКОЛАЙОВИЧ
|
ОДЕСЬКА
|
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ОЛЕКСАНДРІВКА,
МОЛОДІЖНА, 6а
|
2714409433
|
3,4
|
Долар США
|
"NET SPEED
CO LTD"
|
КИТАЙ, SEABRIGHT
PLAZA, 9/23, SHEII
STREET, NORTH
POINT, HONG KONG
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва
резидентаа
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заб
орг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
37
|
ПП "АЙОВА"
|
ОДЕСЬКА
|
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
РАЙОН, С.
МИКОЛАЇВКА,
ЛЕНІНА, 38
|
0031339599
|
1398,1
|
Долар
США
|
"MIRAMADA S.A."
|
ІСПАНІЯ, 2, LIMES A
V, VALENCIA
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
ПП "АРИЗОНА"
|
ОДЕСЬКА
|
68700,
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
ОВІДІОПОЛЬ,
ЛЕНІНА, 138Д/4
|
0031339646
|
1399,2
|
Долар
США
|
"HORLY
INDUSTRIES"
|
КИТАЙ, 15, WIE TU.,
BEIJING
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ПП "АТІКА"
|
ОДЕСЬКА
|
68700,
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
ОВІДІОПОЛЬ,
ЛЕНІНА, 138Д/4
|
0031339651
|
1199,2
|
Долар
США
|
"VIRAT
MILANEE LEA
MAROC"
|
МАРОККО, 135, CAP
DE L'EAU, OUDJDA,
MOROCCO
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
ПРЕДСТАВНИЦТВО
"КУПЕР
МЕНЕДЖМЕНТ
ЛТД"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
ФРАНЦУЗЬКИЙ
БУЛЬВАР, 89
|
0021668587
|
11,8
|
Долар
США
|
"BULLERS SHIPPING
CO LTD"
|
КІПР, 20, QUEEN
FREDERICE STR.,
ELGRECO HOUSE,
OFFICE 104,
NICOSIA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
СП ВТО
"СУЗІР'Я"
|
ОДЕСЬКА
|
КОДИМА, ЛЕНІНА,
60
|
0030155820
|
11,6
|
Долар
США
|
"FOTIADIS PET
NICOLAOS
WHOLESALE
IMPORTS-
EKSPORTS"
|
ГРЕЦІЯ, AGIAS
GIANNIS,
ASPROPIRGOS
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
42
|
ТОВ "САМАР
ЛТД"
|
ОДЕСЬКА
|
КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ОНИСЬКОВЕ,
САДОВА,
32-А
|
0030480682
|
81,4
|
Долар
США
|
КОРПОРАЦІЯ "НАДЖІ
БЕСО
|
СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА
РЕСПУБЛІКА, ДАМАСК,
АЛЬ-МАМОУН, СТРИТ
ХАРИКАР/Р 7898
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
43
|
ТОВ
"УКРРОСГАЗ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОВІДІОПОЛЬСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ТАЇРОВЕ,
НАБЕРЕЖНА, 1
|
0021016838
|
4159,2
|
Долар
США
|
"ALLEN TRADEN
INTERNATIONAL"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, MINLOY
BUSINESS MANAGEMENT
LTD 30-34,
QUEENNSWAY, LONDON,
W2 3RX
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
44
|
ТОВ "ОРЕСТ"
|
РІВНЕНСЬКА
|
РІВНЕ, ДАНИЛА
ГАЛИЦЬКОГО,
2/182
|
0031299415
|
6,2
|
Долар
США
|
ТОВ
"СПЕЦСТРОЙМОНТАЖ"
|
БІЛОРУСЬ, МОГИЛЬОВ,
РОВЧАКОВА, 9
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
45
|
ТОВ
"РІВНЕНСЬКИЙ
ЛЬОНОКОМБІНАТ"
|
РІВНЕНСЬКА
|
РІВНЕ, ФАБРИЧНА,
12
|
0030272125
|
372,4
|
Долар
США
|
"SWALMEN B. V."
|
НІДЕРЛАНДИ, VAN
HEUVEN
GOEDHARTLAAN, 937
1181 LD AMSTELVEEN
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
230
|
Долар
США
|
"ZIOTEL S.R.O."
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
NOVODVORSKA, 994,
14221, PRAHA 4; ICO
14888360, DIC
004-14888360
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
46
|
ТОВ
"ІПЕК-АГРО"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ГНИЛИЦІ
|
0030915866
|
193,58
|
Долар
США
|
"CARLSBAD
ENTERPRISES LTD"
|
КІПР, PETRA HEALTH
RETREAT ZUGI,
LARNACA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
47
|
АТ "АНГРІ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ПР.
ГАГАРІНА, 41А/8
|
0022718169
|
17,5
|
Долар
США
|
КОРПОРАЦІЯ "АЗЕРИ"
|
АЗЕРБАЙДЖАН
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
48
|
ПБВКФ "АНГА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61052, ХАРКІВ,
ПОЛТАВСЬКИЙ
ШЛЯХ,
47/49
|
0014087105
|
14,12
|
Німецька
марка
|
"ARVIS
COMMUNICATION
INC."
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
208Н PLAZA
CENTERаBUILDING,
3505, SILVERSIDE
ROAD, WILMINGTON,
19810, COUNTRY OF
NEWCASTLE
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заб-
орг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
|
|
|
|
|
0,52
|
Долар США
|
"ARVIS
COMMUNICATION
INC."
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
208H PLAZA
CENTER BUILDING,
3505, SILVERSIDE
ROAD,
WILMINGTON,
19810, COUNTRY
OF NEWCASTLE
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8,24
|
Долар США
|
ФІРМА
"ІНТЕР-СТАР
2"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ,
ГРУЗИНСЬКА,
26/14
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
49
|
ПВДП
"СЕВЕРСК-ГЕО"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
КЛАПЦОВА,
45
|
0022671382
|
9,9
|
Долар США
|
ТОВ "КОСТИУКОР
SRL"
|
МОЛДОВА,
КИШИНІВ
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
50
|
ПП "ФАБРИКА
ШПАЛЕР ТА
СИНТЕТИЧНОГО
ШПОНУ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 6
|
0024277657
|
106,9
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
АТ
"ЛЯСКЕЛЬСКИЙ
БУМАЖНЫЙ
ЗАВОД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КАРЕЛІЯ,
ЛЯСКЕЛЯ,
РАДЯНСЬКА, 4
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
51
|
ПП КІФ
"АСТРОН"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
КОСМІЧНА,
21А/210
|
0019468148
|
39,7
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "МЕТАЛЛ
МАСТЕР-1"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА, ПЕР.
МАЛИЙ КІСЕЛЬНИЙ,
6/1
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
52
|
СТ "ПОСИЛТОРГ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
ФОНВІЗІНА, 18
|
0021269195
|
11
|
Долар США
|
"BANKET AGRO"
|
ЕСТОНІЯ
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
53
|
СУТП ТОВ
"ПІРАМІДА"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
ПРИМАКОВА, 23/1
|
003014535а
|
23,3
|
Долар США
|
ФІРМА "CAN
DEKORASYON"/
"CAN
DEKORATION"
|
ТУРЕЧЧИНА, TEK.
GIDA ITN. VE
IHR. DIS TICARET
LTD STI
ISTANBUL,
ATATURK BULVARL,
6 CALLSTLGLMLZ
BANKA YAPI VE
KREDI BANKASI
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
54
|
ТОВ
"ЕКОІНВЕСТ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
МОНТАЖНА,
12А/14
|
0030427480
|
16,9
|
Долар США
|
"SUTCLIFFE
OVERSEAS INC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
120 EAST 4 STR.,
LITTLE ROCK,
ARKANSAS 72201
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
55
|
ТОВ
"КОМПАНЬОН"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
КАЛІНІНА,
91
|
0030141776
|
23,07
|
Долар США
|
"FENITON
TRADING
LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 2,
TRELAKE ROAD,
TREVARRICK, ST.
AUSTELL COMWALL
PL 25 5NNACC
1320410039,
MULTIBANK, RIGA,
LATVIA
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
|
56
|
ТОВ "СТАРТ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
ПРОСПЕКТ
МОСКОВСЬКИЙ,
118
|
0023763953
|
2,2
|
Долар США
|
"AB PAVENA"
|
ШВЕЦІЯ,
SE-29402,
SOLVESBORG,
SWEDEN
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
57
|
ТОВ
"УКРТЕХНОЛОГІЯ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ПР. Ю.
ГАГАРІНА, 127-А
|
0031150158
|
18,4
|
Долар США
|
"ANGEL"
IMPORT-EXPORT
PETNOMOCNIK
|
ПОЛЬЩА, 11-500,
GIZYCKO, UL. 44
RYBACKA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
58
|
ТОВ
"ХАРПРОМСЕРВІС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61157, ХАРКІВ,
ТЕКСТИЛЬНА, 24
|
0030885232
|
259,13
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ТЕХХИМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
305007, КУРСЬК,
3-Й МАКОВСЬКИЙ
ПРОВУЛОК, 29/7
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заб-
орг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
|
|
|
|
|
74,28
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "КЪЮРИСТ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
305007, КУРСЬКА
ОБЛАСТЬ, КУРСЬКИЙ
РАЙОН, СТ. КЛЮКВА,
ПЕРЕДВИЖНЕ О. С.
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
59
|
ТОВ "ХОМ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ
МОСКОВСЬКИЙ,
44/8
|
0025453889
|
25,6
|
Долар США
|
ТОВ ФІРМА
"ЛОРДИС"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА, ОСІПЕНКО,
76/71, 2
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
60
|
ЗАТ
"БРИНКФОРД"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
КОНТРАКТОВА
ПЛОЩА, 9; КИЇВ,
СТРУТИНСЬКОГО,
4а
|
0024572712
|
4593,8
|
Долар США
|
СП
"ЕНЕРГОМОНТАЖ
S.A."
|
МОЛДОВА, КИШИНІВ,
МИТРОПОЛИТ
БЕНУЛЕСКУ-БОДОНИ,
57/1
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
61
|
ЗАТ "ЕЛЕВАТОР
УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
БОГОМОЛЬЦЯ, 4-А
|
0023745234
|
6,9
|
Долар США
|
ТОВ "ТОРГОВИЙ
ДІМ
"ОЗЕРЧАНКА"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
456787, ЧЕЛЯБІНСЬКА
ОБЛАСТЬ, ОЗЕРСЬК,
ПРОСПЕКТ К. МАРКСА,
23-А, ІНН 7422018979,
ЗКПО 45655483
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
45,3
|
Українська
гривня
|
ТОВ ПП
"ИНВЕСТПРОМСТРОЙ"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 23,
СТ. 1, ІНН
77114010720, ЗКПО
28920222
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
62
|
ПП "МЕДІКАЛ"
|
М. КИЇВ
|
01023, КИЇВ, Ш.
РУСТАВЕЛІ, 1/14
|
0019490343
|
1,3
|
Долар США
|
ТОВ "ЄРЯК"/
"ЕРАК"
|
ВІРМЕНІЯ, ЄРЕВАН,
АНРАПЕТУТЯН, 78/17
"АРМСБЕРБАНК"
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
63
|
ПП "РАДОВА"
|
М. КИЇВ
|
03006, КИЇВ,
ПРЕДСЛАВИНСЬКА,
12; КИЇВ,
ПОПУДРЕНКА, 52
|
0023169807
|
75,6
|
Долар США
|
"ARCADE
HOLDING GROUP
LLC" / "АРКАДА
ХОЛДИНГ ГРУП
ЛЛС"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 913
MARKET ST. SUITE 1100
WILMINGTON, DELAWARE,
DE 19801 INTERMEDIARY
BANK BANKERS TRUST
CO, NEW
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
64
|
ТОВ "ВЕКТРА"
|
М. КИЇВ
|
01005,
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
57/3
|
0019353764
|
100
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ
"ПОЛИ-СИНТВИТА"
|
РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ,
301288, ТУЛЬСЬКА
ОБЛАСТЬ, КІРЄЄВСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ШВАРЦЕВСЬКИЙ; ІПН
7128006143
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
65
|
ТОВ
"ЕКОРАМБУРСІНК"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, КІКВІДЗЕ,
12
|
0030436468
|
16,2
|
Долар США
|
ПП "АВТАНДИЛ
ЛИПАРТІЯ"
|
ГРУЗІЯ, ТБІЛІСІ,
ГРИШАШВІЛІ, 43-А,
КОД - 101961254
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
66
|
ТОВ "ЕЛГА"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
СТРУТИНСЬКОГО,
8/342
|
0024934285
|
23,7
|
Долар США
|
"GLANMIRE
INTERNATIONAL
LTD"
|
ІРЛАНДІЯ, SUITE, 58,
FITZWILLIAM SQUARE,
DUBLIN 2
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
67
|
ТОВ
"НОВО-ТРЕЙДІНГ"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, СІЧНЕВОГО
ПОВСТАННЯ, 11-А
|
0023702087
|
14,17
|
Долар США
|
"TUSCON
MANAGEMENT
LTD"/"TUCSON
MANAGEMENT
LTD"
|
ШВЕЙЦАРІЯ, 67, REU DE
LA SERVETTE, 1202,
GENEVE, SWITZERLAND
GENERAL BANKING AND
TRUST CO. LTD., ACC
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12,4
|
Долар США
|
"SZELEV
KFT"
|
УГОРЩИНА, 1144,
BUDAPEST,
SZENTMIHALYI,
5ERSTE BANK
HUNGARY RT
13/11864998
SWIFT
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/195
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заб-
орг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип
порушення
|
|
|
|
|
|
1,45
|
Долар
США
|
"EKOGAS-LPG" SP
Z.O.O.
|
ПОЛЬЩА, 37-450,
STALOWA WOLA, UL.
PRZEMYSTOWA, 61
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
68
|
ТОВ ФІРМА "ГЕЛЛА ЛТД"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
ІНСТИТУТСЬКА, 25;
01010, КИЇВ,
ОНИЩЕНКА, 4
|
0023526727
|
9,1
|
Долар
США
|
"ELYSIUM
DEVELOPMENT
INC"
|
ЛІХТЕНШТЕЙН,
ZOLLSTRASSE, 9,
POSTFACH 1611,
FL-9490, VADUZ
FUSTENTUM
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
69
|
ТФК
"АГРОСПЕЦМОТОРКОМПЛЕКТ"
|
М. КИЇВ
|
ЮР.: КИЇВ,
ЗАЛІЗНИЧНЕ ШОСЕ,
47. ФАКТ.: КИЇВ,
АНТОНОВА, 5
|
0030372064
|
25,6
|
Долар
США
|
ТОВ "ЧАРБЕГ-Н"
|
ТУРКМЕНІСТАН,
АШГАБАТ, МИР,
2/4, Б. 4, КВ.
59. Р/Р 2682694,
В/Р 1730644, К/Р
700161006
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|