МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.05.2004 р. N 4985/5/23-5216, вх. від 25.05.2004 р. N 46/2598 та подання Управління СБУ в м. Києві, вих. N 2/1-5843 від 24.06.2004 р., вх. N 83/816-дск від 25.06.2004 р. НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 12 липня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
|
Д.Білокуров
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/219
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
1
|
ЗАО "УКСНАБ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
Г. КРАСНОПЕРЕКОПСК,
УЛ. СЕВЕРНАЯ, 1-А
|
0030169718
|
354.55
|
Євро
|
ООО "ПИВНАЯ
КОМПАНИЯ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.,
Г. КЛИМОВСК,
УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 2
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
636.3
|
Євро
|
"UKRAINIAN BEER
COMPANY SP.Z.O.O."
|
ПОЛЬЩА,
UL. BIERUTOWSKA
57/59, 51-317
WROCLAW
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
ТОВ "КРЫМСКАЯ
СОЛЯНАЯ
КОМПАНИЯ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК,
ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1-А
|
0031481349
|
20.5
|
Євро
|
ФИРМА "BALKAN-SOL"
D.D.O.
|
ЮГОСЛАВІЯ, 11300,
SRBIJA ICMA GORA
D. CMEDEREVO
УЛ. STARKA VUJADINA
66, ЮГОСЛАВИЯ
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
КМП
"СИНТЕЗ-ПРОМ"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА,
40
|
0013311859
|
13.7
|
Євро
|
Ф. "SHAEFER
BEHALTERECHNIK"
|
НІМЕЧЧИНА,
GRUNER WEG 12
D-59821 AMSBERG
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ПМП "ЗВС"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 8
|
0013330420
|
47.7
|
Євро
|
Ф. "WALDEMAR HOLZ"
|
НІМЕЧЧИНА,
HASSELBOMSTR. 36,
D-59929
BRILON
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ВАТ "ЛУГА"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ,
ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 38
|
000546896
|
20
|
Євро
|
ФІРМА "JOKA
KLATOVY"
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
TYRSOVA, 46
33901, KLATOVY,
4 CZECH REPUBLIC
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
|
6
|
ВОЛИНСЬКЕ
ДЕРЖАВНЕ
ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ
ОБ'ЄДНАННЯ
"ВОЛИНЬЛІС"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК,
ПРОСПЕКТ ВОЛІ, 30
|
0000994271
|
4.5
|
Євро
|
ФІРМА "KOMIREX"
SPJ. MICOLAJ
KAROL JAN ADAM MI
|
ПОЛЬЩА, 17-300
SIEMATYCZE,
UL. KOSCIUSZKI 92
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ПФ "ГОРГАН"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ДУБНІВСЬКА, 47
|
0030248328
|
5.9
|
Долар США
|
ФІРМА
"VIMEX INTER LTD"
|
УГОРЩИНА,
11-5601
BEKESCSABA P.O.
BOX-463, BARTOK
B. ST. 19
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
СПІЛЬНЕ
ПОЛЬСЬКО-
УКРАЇНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО У
ФОРМІ ТЗОВ
"АЛВІТРАНС"
|
ВОЛИНСЬКА
|
М. ЛУЦЬК,
ВУЛ. ВОЇНІВ-ІНТЕРНА-
ЦІОНАЛІСТІВ, 2.25
|
0030006724
|
5.9
|
Долар США
|
ФІРМА "BURBO"
|
ПОЛЬЩА, 15-337
BIALYSTOK UL.
PULASKIEGO,
133/30
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ПП "МЕРКУРІЙ-С"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49000,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. СУВОРОВА, 17
|
0031271646
|
548.7
|
Долар США
|
ФІРМА "KALTRUST
INTERNATIONAL LTD"
|
КІПР, NICOSIA,
3TH DERVIS STR.,
JULIA HOUSE
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
ТОВ "АФ
"ВЕРХНЬОДНІПРОВ-
СЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК,
ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1
|
0032570324
|
160.1
|
Російський
рубль
вип.1997 р.
|
ООО ИНКАР ИНН
3123040922,
КОД ОКПО 22297940
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. БЕЛГОРОД,
УЛ. КРАСИНА, 126,
К. 311
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
ОФГ "ДИОНИС"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ВЕЛИКА НОВОСІЛКА,
ПУШКИНА, 36
|
0023351989
|
150
|
Долар США
|
KAUFMAN
INTERNATIONAL
LIMITED
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
876-878 BEVERLEY
ROUD KINGSTON
UPON NULL NU 6 709
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
ТОВ
"ІНФОРКОМ-СЕРВИС"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН,
М. ЧОП,
ВУЛ. БЕРЕГ, 2
|
0020448961
|
14.08
|
Долар США
|
"INTERPETROL INC."
|
ШВЕЙЦАРІЯ,
SWITZERLAND, 6802
RIVERA-TICINO
COM. REG. I
3583/18.04.01
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
ТОВ "ДОНА"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
РАХІВСЬКИЙ РАЙОН,
С. В.ВОДЯНЕ,
ВУЛ. ЛЕНІНА, 87
|
0031131287
|
7.4
|
Долар США
|
ТОВ "ЛІОН-ГРІ"
|
МОЛДОВА,
М. КИШИНІВ,
ВУЛ. МУНЧЕШТІ, 80
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/219
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
14
|
ТЗОВ "КОМПАНІЯ
"ЗАХІДНАФТО-
СЕРВІС"
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
|
С. КОРОЛІВКА,
ВУЛ. СПОРТИВНА, 1
КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н
|
0013665356
|
3.2
|
Долар США
|
AL & PA HANDEL
UND
PALETTENPRODUCTION
GMBH
|
НІМЕЧЧИНА,
BUNSEN STR 1541540
DOPMAGEN FILIALE
DORMAGEN -
HACHENBROICH
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
ТЗОВ "МІК"
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
|
С. ПЕЧЕНІЖИН,
ВУЛ. ЧУПРЕЯ, 40,
КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н
|
0022183685
|
2.4
|
Долар США
|
IB & C SPOL S.R.O.
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
46843 ALBRECHTICE V
JIZERSKYCH
HORACH322
KANCELARUDOLNI 940,
SMRZOVKA PSC 46851
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ТЗОВ "ПОКУТТЯ"
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
|
С. КОРОЛІВКА,
ВУЛ. СПОРТИВНА, 1,
КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н
|
0022190811
|
17.9
|
Долар США
|
GOJAN S.P.
|
СЛОВАЧЧИНА,
OKR MICHALOVCE,
ZALUZICE 1143-2
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ПП "ТЕМП-2002"
|
КИЇВСЬКА
|
СМТ КАЛИНІВКА,
ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 51
|
0032269030
|
46.7
|
Долар США
|
"MILANO AGAC
KAPLAMA SAN. VE
TIC A. S."
|
ТУРЕЧЧИНА,
ORGANIZE SANAYI
BOLGESI BALIKESIR
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ПРИВАТНИЙ
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ШИРІНОВ РАСИМ
ТАБТИГ-ОГЛИ
|
КИЇВСЬКА
|
09100,
М. БІЛА ЦЕРКВА,
ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46,
К. 320
|
2449415451
|
750
|
Російський
рубль
вип.1997 р.
|
ООО ПКФ ПРОХ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. ВОРОНЕЖ,
УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 3
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
ЗАТ
"ОДЕСАКОНДИТЕР"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
3-Й ВОДОПРОВОДНИЙ
ПРОВ., 9
|
0032833927
|
198.5
|
Долар США
|
ТОВ
"КОНДИТЕР ЛЮКС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 153000,
Г. ИВАНОВО,
УЛ. ЖАРОВА, 10,
КВ. 301
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
НВО "ШТОРМ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 27
|
0014311593
|
1.33
|
Долар США
|
ВСЕКИТАЙСКАЯ
ИМПОРТНО-
ЭКСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ ТОЧНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
|
КИТАЙ, 100080,
ПЕКИН,
УЛ. ХАЙ-ТЯНЬ, 30,
ДОМ ВЕЛИКАЯ СТЕНА
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ПІДПРИЄМСТВО
"КОНТІНЕНТ" ПРИ
СПІЛЦІ
СПІВРОБІТНИКІВ
ПРАВООХОРОННИХ
ОРГАНІВ
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ПРОСПЕКТ МАРШАЛА
ЖУКОВА, БУД. 41
|
0023220224
|
6.1
|
Євро
|
INTERMAT GMBH
|
НІМЕЧЧИНА,
ZEDERNWEG 23,
41469 NEUSS,
BUNDESREPUBLIK
DEUTSHLAND
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ТОВ "ТФГ "АЛЬБА"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ,
М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3,
КІМ. 106
|
0031907861
|
11.9
|
Долар США
|
"FARMINGTON
TRADING CORP." LTD
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1812 MARSH ROAD
SUITE 109,
WILMINGTON,
NEW CASTLE,
DT 19810
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ПП "ТОРГОВО-
ВИРОБНИЧА ФІРМА
"СІБРІ"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
М. КРЕМЕНЧУК,
ВУЛ. ШКІЛЬНА, 17,
КВ. 65
|
0030068052
|
6.72
|
Долар США
|
"GUIDEWAY
INVESTMENTS
LIMITED"
|
ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ),
THE GENEVA PLACE,
WATERFRONT DRIVE,
P.O.BOX 986,
ROAD TOWN TORTOLA,
B.V.I.
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ДП "ВОЛОДИМИРЕЦЬ-
КЕ ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО"
|
РІВНЕНСЬКА
|
34380,
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ,
Володимирецький
район, с. Антонівка,
вул. Партизанська,
23
|
0000992757
|
0.9
|
Євро
|
ФІРМА "Ф. Н. Б."
FIRST NORTH
BUSINESS
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
73801,
М. ФРИДЕК-МІСТЕК,
ЗАМЕЦКЕ НАМ4
ZAMECKE
NAM. 44.73801
FRYDEK-MISTEK
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
88.2
|
Євро
|
ФІРМА
"ЄВРО-ТІМБЕР"
EURO-TIMBER,
S.R.O.
|
СЛОВАЧЧИНА, 82105,
М. БРАТИСЛАВА,
ВУЛ. БАЙКАЛСКА,
31 82105 BAJKALSKA,
31
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ПП "ХАРТВІК"
|
РІВНЕНСЬКА
|
М. РІВНЕ,
ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18-Б
|
0032682991
|
61.93
|
Долар США
|
"WELLGRAND LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1205 WILKIE DRIVE,
CHARLESTON,
WEST VIRGINIA,
25314-1726, USA
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/219
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
26
|
ЗАТ
"ІСА-ІНТЕРПАПІР"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ,
ВУЛ. СКД, 24
|
0023050472
|
88
|
Російський
рубль
вип.1997 р.
|
ООО "ЗОДИАК"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД,
УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО,
3
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ПП
"ПРОМЕНЕРГОМАШ"
|
СУМСЬКА
|
ЮРИДИЧНА: М. СУМИ,
ВУЛ. Д.КОРОТЧЕНКА,
23/63.
ФАКТИЧНА: М. СУМИ,
ВУЛ.
ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 98
|
0030267733
|
194.7
|
Російський
рубль
вип.1997 р.
|
ООО "СПЕЦГИДРОМАШ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 113403,
Г. МОСКВА,
СТУПИНСКИЙ ПР., 6
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
БАЛАКЛІЙСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
М. БАЛАКЛІЯ,
ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 8
|
0000993123
|
2.5
|
Долар США
|
LENA CALVIA S.L.
|
ІСПАНІЯ,
LES ABUBILLIAS,
F-9, SANTA PONSA
MALLORCA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
МПП ВТФ "ПОСТУП"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ПРОВ. ЧЕРЕМІШНОГО, 5
|
0014096676
|
39.4
|
Українська
гривня
|
ПП "ГАЛАТЕЯ"
|
БІЛОРУСЬ, 21376,
МОГИЛІВСЬКА ОБЛ.,
М. ОСИПОВИЧИ,
ВУЛ. СІМЧЕНКО, 37
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
СП ЗАТ
"ХЕМЗ-ІРЕС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 199
|
0023914062
|
245.52
|
Російський
рубль
вип.1997 р.
|
ФУП
"НОВОЧЕРКАССКИЙ
ЗАВОД
СИНТЕТИЧЕСКИХ
ПРОДУКТОВ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 346416,
Г. НОВОЧЕРКАССК,
РОСТОВСКАЯ ОБЛ.,
ШАХТИНСКОЕ ШОССЕ, 8
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ТОВ
"АГРОТРЕЙД-2003"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ,
ВУЛ. ЛІСОЗАХИСНА, 1
|
0032359087
|
17.32
|
Долар США
|
АО "МИРСЕКА"
|
ЕСТОНІЯ, ЕЕ3600,
М. ПЯРНУ, ВУЛ. ЛАО,
8
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
ТОВ
"ЗМІЇВ-БІЛДІНГ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКА ОБЛ.,
М. ЗМІЇВ,
ВУЛ. ХАРКІВСЬКА,
75-А
|
0021217330
|
210.1
|
Російський
рубль
вип.1997 р.
|
ПП ГЕТЬМАН В.Л.
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
УЛ. ПОБЕДЫ, 71,
КВ. 196, БЕЛГОРОД
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
ТОВ НВК
"ПРОМТЕХЕНЕРГО"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ
ШЛЯХ, 23/25
|
0031438801
|
20
|
Долар США
|
AIRPAC EXPORTS
|
ІНДІЯ,
PROJECT OFFICE 615,
JANKI CENTRE
ANDHERT WEST,
MUMBAI 400 053,
INDIA
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
СТОВ
"ЧЕРКАСИАГРО"
|
ЧЕРКАСЬКА
|
М. ЧЕРКАСИ,
ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 131
|
0030842479
|
29.64
|
Долар США
|
ООО "ИНФОРМЭЙШЕН
БИЗНЕС СИСТЕМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 113054,
Г. МОСКВА,
УЛ.ВАЛОВАЯ,
ДОМ 6-8/21
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
ДП
"САНТАРЕС-АГРО"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА,
38/44
|
0031140270
|
48.14
|
Долар США
|
ТОО "ЧАСТНАЯ ФИРМА
"АЗАМАТ-КОКШЕТАУ"
|
КАЗАХСТАН,
М. КОКШЕТАУ,
ВУЛ. ГОРЬКОГО, 55
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
НВПП "ПЛАСТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ТРОПІНІНА, 1
|
0014347180
|
6.5
|
Долар США
|
СКБ УМ "ГРИФ" ТОВ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПР. М.НАГИБИНА,
14-А
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
ПП "ЯН"
|
М. КИЇВ
|
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 59
|
0020036365
|
9.77
|
Долар США
|
ТОО "ЖАЙЛЯУ-ФАРМ"
|
КАЗАХСТАН,
М. АЛМАТИ,
ВУЛ. КАРАСАЙ
БАТИРА, 237
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
ПП ВКФ "ІНТРАДА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 7/11
|
0032490396
|
2.5
|
Долар США
|
"SI TRADE S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА,
М.R.STEFANIKA
2393/25
07501 TREBISOV
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ТОВ "АПК ЛТД"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ПЕСТЕЛЯ, 15
|
0032426137
|
975.7
|
Російський
рубль
вип.1997 р.
|
ТОВ
"МІЖРЕГІОНЗБУТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 460030,
М. ОРЕНБУРГ,
ВУЛ. БЕЛЯЄВА, 28
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004 N 50/219
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
40
|
ТОВ АК
"ІНЖИНІРИНГ"
|
М. КИЇВ
|
03151, М. КИЇВ,
ВУЛ. НАРОДНОГО
ОПОЛЧЕННЯ, БУД. 1
|
0032041006
|
60.9
|
Долар США
|
ATHENIAN
CONSTRUCTION INC
|
ГРЕЦІЯ,
LAZARAKI 42,
16674 GLYFADA,
GREECE
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|