МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.07.2004 N 50/219

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/245 (v_245569-04) від 15.07.2004 N 50/246 (v_246569-04) від 19.07.2004 N 50/258 (v_258569-04) від 26.07.2004 N 50/262 (v_262569-04) від 28.07.2004 N 50/267 (v_267569-04) від 04.08.2004 N 50/294 (v_294569-04) від 26.08.2004 N 50/389 (v_389569-04) від 27.10.2004 N 50/420 (v_420569-04) від 19.11.2004 N 50/421 (v_421569-04) від 25.11.2004 N 50/430 (v_430569-04) від 02.12.2004 N 50/447 (v_447569-04) від 19.11.2004 N 50/3 (v50_3569-05) від 06.01.2005 N 50/106 (v_106569-05) від 24.03.2005 N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/187 (v_187665-05) від 20.05.2005 N 50/224 (v_224665-05) від 22.06.2005 N 50/321 (v_321665-05) від 05.09.2005 N 102/445 (v_445665-05) від 03.12.2005 N 102/483 (v_483665-05) від 28.12.2005 N 102/112 (v_112665-06) від 29.03.2006 N 102/381 (v_381665-06) від 29.09.2006 N 102/499 (v_499665-07) від 08.10.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 14.02.2008 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/38 (v_038665-08) від 26.01.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.05.2004 р. N 4985/5/23-5216, вх. від 25.05.2004 р. N 46/2598 та подання Управління СБУ в м. Києві, вих. N 2/1-5843 від 24.06.2004 р., вх. N 83/816-дск від 25.06.2004 р. НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 12 липня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 4 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Управління СБУ в м. Києві, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 4 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004  N 50/219

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКСНАБ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/245 (v_245569-04) від 15.07.2004 )
1 ЗАО "УКСНАБ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ Г. КРАСНОПЕРЕКОПСК, УЛ. СЕВЕРНАЯ, 1-А 0030169718 354.55 Євро ООО "ПИВНАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КЛИМОВСК, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
636.3 Євро "UKRAINIAN BEER COMPANY SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, UL. BIERUTOWSKA 57/59, 51-317 WROCLAW Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРЫМСКАЯ СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/421 (v_421569-04) від 25.11.2004 )
2 ТОВ "КРЫМСКАЯ СОЛЯНАЯ КОМПАНИЯ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ПРОЕКТНА, 1-А 0031481349 20.5 Євро ФИРМА "BALKAN-SOL" D.D.O. ЮГОСЛАВІЯ, 11300, SRBIJA ICMA GORA D. CMEDEREVO УЛ. STARKA VUJADINA 66, ЮГОСЛАВИЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 КМП "СИНТЕЗ-ПРОМ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 40 0013311859 13.7 Євро Ф. "SHAEFER BEHALTERECHNIK" НІМЕЧЧИНА, GRUNER WEG 12 D-59821 AMSBERG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ПМП "ЗВС" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 8 0013330420 47.7 Євро Ф. "WALDEMAR HOLZ" НІМЕЧЧИНА, HASSELBOMSTR. 36, D-59929 BRILON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЛУГА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 )
5 ВАТ "ЛУГА" ВОЛИНСЬКА М. ВОЛ.-ВОЛИНСЬКИЙ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 38 000546896 20 Євро ФІРМА "JOKA KLATOVY" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, TYRSOVA, 46 33901, KLATOVY, 4 CZECH REPUBLIC Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
6 ВОЛИНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ВОЛИНЬЛІС" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ ВОЛІ, 30 0000994271 4.5 Євро ФІРМА "KOMIREX" SPJ. MICOLAJ KAROL JAN ADAM MI ПОЛЬЩА, 17-300 SIEMATYCZE, UL. KOSCIUSZKI 92 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "ГОРГАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/499 (v_499665-07) від 08.10.2007 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "ГОРГАН" призупинено до 29 березня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/483 (v_483665-05) від 28.12.2005; призупинено до 30 червня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/112 (v_112665-06) від 29.03.2006 )
7 ПФ "ГОРГАН" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ДУБНІВСЬКА, 47 0030248328 5.9 Долар США ФІРМА "VIMEX INTER LTD" УГОРЩИНА, 11-5601 BEKESCSABA P.O. BOX-463, BARTOK B. ST. 19 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПІЛЬНЕ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТЗОВ "АЛВІТРАНС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/267 (v_267569-04) від 04.08.2004 )
8 СПІЛЬНЕ ПОЛЬСЬКО- УКРАЇНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТЗОВ "АЛВІТРАНС" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ВОЇНІВ-ІНТЕРНА- ЦІОНАЛІСТІВ, 2.25 0030006724 5.9 Долар США ФІРМА "BURBO" ПОЛЬЩА, 15-337 BIALYSTOK UL. PULASKIEGO, 133/30 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП "МЕРКУРІЙ-С" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. СУВОРОВА, 17 0031271646 548.7 Долар США ФІРМА "KALTRUST INTERNATIONAL LTD" КІПР, NICOSIA, 3TH DERVIS STR., JULIA HOUSE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "АФ "ВЕРХНЬОДНІПРОВ- СЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 0032570324 160.1 Російський рубль вип.1997 р. ООО ИНКАР ИНН 3123040922, КОД ОКПО 22297940 РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КРАСИНА, 126, К. 311 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ОФГ "ДИОНИС" ДОНЕЦЬКА ВЕЛИКА НОВОСІЛКА, ПУШКИНА, 36 0023351989 150 Долар США KAUFMAN INTERNATIONAL LIMITED СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 876-878 BEVERLEY ROUD KINGSTON UPON NULL NU 6 709 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ТОВ "ІНФОРКОМ-СЕРВИС" ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, М. ЧОП, ВУЛ. БЕРЕГ, 2 0020448961 14.08 Долар США "INTERPETROL INC." ШВЕЙЦАРІЯ, SWITZERLAND, 6802 RIVERA-TICINO COM. REG. I 3583/18.04.01 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДОНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/294 (v_294569-04) від 26.08.2004 )
13 ТОВ "ДОНА" ЗАКАРПАТСЬКА РАХІВСЬКИЙ РАЙОН, С. В.ВОДЯНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 87 0031131287 7.4 Долар США ТОВ "ЛІОН-ГРІ" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. МУНЧЕШТІ, 80 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004  N 50/219

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
14 ТЗОВ "КОМПАНІЯ "ЗАХІДНАФТО- СЕРВІС" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА С. КОРОЛІВКА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1 КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н 0013665356 3.2 Долар США AL & PA HANDEL UND PALETTENPRODUCTION GMBH НІМЕЧЧИНА, BUNSEN STR 1541540 DOPMAGEN FILIALE DORMAGEN - HACHENBROICH Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТЗОВ "МІК" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА С. ПЕЧЕНІЖИН, ВУЛ. ЧУПРЕЯ, 40, КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н 0022183685 2.4 Долар США IB & C SPOL S.R.O. ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 46843 ALBRECHTICE V JIZERSKYCH HORACH322 KANCELARUDOLNI 940, SMRZOVKA PSC 46851 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТЗОВ "ПОКУТТЯ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА С. КОРОЛІВКА, ВУЛ. СПОРТИВНА, 1, КОЛОМИЙСЬКИЙ Р-Н 0022190811 17.9 Долар США GOJAN S.P. СЛОВАЧЧИНА, OKR MICHALOVCE, ZALUZICE 1143-2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ПП "ТЕМП-2002" КИЇВСЬКА СМТ КАЛИНІВКА, ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНА, 51 0032269030 46.7 Долар США "MILANO AGAC KAPLAMA SAN. VE TIC A. S." ТУРЕЧЧИНА, ORGANIZE SANAYI BOLGESI BALIKESIR Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ ШИРІНОВ РАСИМ ТАБТИГ-ОГЛИ КИЇВСЬКА 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. НЕКРАСОВА, 46, К. 320 2449415451 750 Російський рубль вип.1997 р. ООО ПКФ ПРОХ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. АРСЕНАЛЬНАЯ, 3 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/246 (v_246569-04) від 19.07.2004 )
19 ЗАТ "ОДЕСАКОНДИТЕР" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, 3-Й ВОДОПРОВОДНИЙ ПРОВ., 9 0032833927 198.5 Долар США ТОВ "КОНДИТЕР ЛЮКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 153000, Г. ИВАНОВО, УЛ. ЖАРОВА, 10, КВ. 301 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВО "ШТОРМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/420 (v_420569-04) від 19.11.2004 )
20 НВО "ШТОРМ" ОДЕСЬКА ОДЕСА, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 27 0014311593 1.33 Долар США ВСЕКИТАЙСКАЯ ИМПОРТНО- ЭКСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ КИТАЙ, 100080, ПЕКИН, УЛ. ХАЙ-ТЯНЬ, 30, ДОМ ВЕЛИКАЯ СТЕНА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПІДПРИЄМСТВО "КОНТІНЕНТ" ПРИ СПІЛЦІ СПІВРОБІТНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, БУД. 41 0023220224 6.1 Євро INTERMAT GMBH НІМЕЧЧИНА, ZEDERNWEG 23, 41469 NEUSS, BUNDESREPUBLIK DEUTSHLAND Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТФГ "АЛЬБА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/447 (v_447569-04) від 14.12.2004 )
22 ТОВ "ТФГ "АЛЬБА" ОДЕСЬКА ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3, КІМ. 106 0031907861 11.9 Долар США "FARMINGTON TRADING CORP." LTD СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1812 MARSH ROAD SUITE 109, WILMINGTON, NEW CASTLE, DT 19810 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ПП "ТОРГОВО- ВИРОБНИЧА ФІРМА "СІБРІ" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 17, КВ. 65 0030068052 6.72 Долар США "GUIDEWAY INVESTMENTS LIMITED" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), THE GENEVA PLACE, WATERFRONT DRIVE, P.O.BOX 986, ROAD TOWN TORTOLA, B.V.I. Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ВОЛОДИМИРЕЦЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/321 (v_321665-05) від 05.09.2005 )
24 ДП "ВОЛОДИМИРЕЦЬ- КЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" РІВНЕНСЬКА 34380, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, Володимирецький район, с. Антонівка, вул. Партизанська, 23 0000992757 0.9 Євро ФІРМА "Ф. Н. Б." FIRST NORTH BUSINESS ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 73801, М. ФРИДЕК-МІСТЕК, ЗАМЕЦКЕ НАМ4 ZAMECKE NAM. 44.73801 FRYDEK-MISTEK Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
88.2 Євро ФІРМА "ЄВРО-ТІМБЕР" EURO-TIMBER, S.R.O. СЛОВАЧЧИНА, 82105, М. БРАТИСЛАВА, ВУЛ. БАЙКАЛСКА, 31 82105 BAJKALSKA, 31 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ПП "ХАРТВІК" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18-Б 0032682991 61.93 Долар США "WELLGRAND LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1205 WILKIE DRIVE, CHARLESTON, WEST VIRGINIA, 25314-1726, USA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/187 (v_187665-05) від 20.05.2005 )
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004  N 50/219

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ІСА-ІНТЕРПАПІР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/445 (v_445665-05) від 03.12.2005 )
26 ЗАТ "ІСА-ІНТЕРПАПІР" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. СКД, 24 0023050472 88 Російський рубль вип.1997 р. ООО "ЗОДИАК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. СТАНИСЛАВСКОГО, 3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПРОМЕНЕРГОМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/224 (v_224665-05) від 22.06.2005 )
27 ПП "ПРОМЕНЕРГОМАШ" СУМСЬКА ЮРИДИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. Д.КОРОТЧЕНКА, 23/63. ФАКТИЧНА: М. СУМИ, ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 98 0030267733 194.7 Російський рубль вип.1997 р. ООО "СПЕЦГИДРОМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113403, Г. МОСКВА, СТУПИНСКИЙ ПР., 6 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до БАЛАКЛІЙСЬКОГО ДЕРЖЛІСГОСПУ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/106 (v_106569-05) від 24.03.2005 )
28 БАЛАКЛІЙСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. БАЛАКЛІЯ, ВУЛ. ПАРТИЗАНСЬКА, 8 0000993123 2.5 Долар США LENA CALVIA S.L. ІСПАНІЯ, LES ABUBILLIAS, F-9, SANTA PONSA MALLORCA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 МПП ВТФ "ПОСТУП" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПРОВ. ЧЕРЕМІШНОГО, 5 0014096676 39.4 Українська гривня ПП "ГАЛАТЕЯ" БІЛОРУСЬ, 21376, МОГИЛІВСЬКА ОБЛ., М. ОСИПОВИЧИ, ВУЛ. СІМЧЕНКО, 37 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СП ЗАТ "ХЕМЗ-ІРЕС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/258 (v_258569-04) від 26.07.2004 )
30 СП ЗАТ "ХЕМЗ-ІРЕС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 199 0023914062 245.52 Російський рубль вип.1997 р. ФУП "НОВОЧЕРКАССКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346416, Г. НОВОЧЕРКАССК, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., ШАХТИНСКОЕ ШОССЕ, 8 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ТОВ "АГРОТРЕЙД-2003" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ПЕРВОМАЙСЬКИЙ, ВУЛ. ЛІСОЗАХИСНА, 1 0032359087 17.32 Долар США АО "МИРСЕКА" ЕСТОНІЯ, ЕЕ3600, М. ПЯРНУ, ВУЛ. ЛАО, 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗМІЇВ-БІЛДІНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/3 (v50_3569-05) від 06.01.2005 )
32 ТОВ "ЗМІЇВ-БІЛДІНГ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКА ОБЛ., М. ЗМІЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 75-А 0021217330 210.1 Російський рубль вип.1997 р. ПП ГЕТЬМАН В.Л. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, УЛ. ПОБЕДЫ, 71, КВ. 196, БЕЛГОРОД Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ НВК "ПРОМТЕХЕНЕРГО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/430 (v_430569-04) від 02.12.2004 )
33 ТОВ НВК "ПРОМТЕХЕНЕРГО" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ, 23/25 0031438801 20 Долар США AIRPAC EXPORTS ІНДІЯ, PROJECT OFFICE 615, JANKI CENTRE ANDHERT WEST, MUMBAI 400 053, INDIA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 14.02.2008 р. по відношенню до СТОВ "ЧЕРКАСИАГРО" див. Наказ Міністерства економіки N 102/38 (v_038665-08) від 26.01.2008 )
34 СТОВ "ЧЕРКАСИАГРО" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 131 0030842479 29.64 Долар США ООО "ИНФОРМЭЙШЕН БИЗНЕС СИСТЕМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 113054, Г. МОСКВА, УЛ.ВАЛОВАЯ, ДОМ 6-8/21 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ДП "САНТАРЕС-АГРО" М. КИЇВ ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 38/44 0031140270 48.14 Долар США ТОО "ЧАСТНАЯ ФИРМА "АЗАМАТ-КОКШЕТАУ" КАЗАХСТАН, М. КОКШЕТАУ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 55 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до НВПП "ПЛАСТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/389 (v_389569-04) від 27.10.2004 )
36 НВПП "ПЛАСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТРОПІНІНА, 1 0014347180 6.5 Долар США СКБ УМ "ГРИФ" ТОВ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. М.НАГИБИНА, 14-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЯН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/262 (v_262569-04) від 28.07.2004 )
37 ПП "ЯН" М. КИЇВ ВУЛ. ФРУНЗЕ, 59 0020036365 9.77 Долар США ТОО "ЖАЙЛЯУ-ФАРМ" КАЗАХСТАН, М. АЛМАТИ, ВУЛ. КАРАСАЙ БАТИРА, 237 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ПП ВКФ "ІНТРАДА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 7/11 0032490396 2.5 Долар США "SI TRADE S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, М.R.STEFANIKA 2393/25 07501 TREBISOV Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ТОВ "АПК ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПЕСТЕЛЯ, 15 0032426137 975.7 Російський рубль вип.1997 р. ТОВ "МІЖРЕГІОНЗБУТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 460030, М. ОРЕНБУРГ, ВУЛ. БЕЛЯЄВА, 28 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
02.07.2004  N 50/219

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ АК "ІНЖИНІРИНГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/381 (v_381665-06) від 29.09.2006 )
40 ТОВ АК "ІНЖИНІРИНГ" М. КИЇВ 03151, М. КИЇВ, ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, БУД. 1 0032041006 60.9 Долар США ATHENIAN CONSTRUCTION INC ГРЕЦІЯ, LAZARAKI 42, 16674 GLYFADA, GREECE Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко