МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.09.2004 N 50/333

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/445 (v_445569-04) від 13.12.2004 N 50/74 (v0_74569-05) від 28.02.2005 Наказами Міністерства економіки N 102/385 (v_385665-05) від 20.10.2005 N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.08.2004 р. N 9074/5/23-5216, вх. від 19.08.2004 р. N 46/4230 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 4 жовтня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004  N 50/333

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 СПД ПЕЧАЛІНА Я.А. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 73-А/35 2792015707 1.5 Євро "REGAM-KFT" УГОРЩИНА, 9500, М. ЦЕЛДЕМІЛК, ВУЛ. ШАГІ, 24 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІТМ-ГРУПА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/445 (v_445569-04) від 13.12.2004 )
2 ТОВ "ІТМ-ГРУПА" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 144 0023108906 560.6 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ПРОКОФ'ЄВА І.І. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРЗЬКА ОБЛ., П. ПОНТОННЕ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
3 ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 0013361231 33.8 Євро ФІРМА "BBC EUROPA" ПОЛЬЩА, 20-619, LUBLIN, UL. OGRODOWA, 7/10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "АГАТ-1" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
4 МПП "АГАТ-1" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 0013356714 191.03 Євро PRZEDSIEBIORSTWO WELOBRAZOWE "MIROSLAW" ПОЛЬЩА, 24-204, WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 28 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35.14 Євро ФІРМА "BBC EUROPA" ПОЛЬЩА, 20-619, LUBLIN, UL. OGRODOWA, 7/10 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28.35 Євро PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO USLUGOWO HANDLOWE "JOSKO I SPOLKA" ПОЛЬЩА, 24-204, WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/74 (v0_74569-05) від 28.02.2005 )
5 БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16 0024227197 118.18 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "РЕУЛАНК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВАЯ, 29 - 33 К. А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПРОМЕКС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
6 ЗАТ "ПРОМЕКС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПЛ. ЖОВТНЕВА, 2/29 0021871495 106 Долар США ПП ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВИРОБНИЦТВА "МАТКОСІМ КОРІ" УЗБЕКИСТАН, ФЕРГАНСЬКА ОБЛ., П. АЛТИ-АРИК, ВУЛ. МУСТАКІЛІК, 131 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛІТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
7 ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛІТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15-А 0023374482 200 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТЕХНОРОСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАЦЕПСЬКИЙ ВАЛ, 32/1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 Долар США САБУНЧИНСЬКЕ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ПОС. САБУНЧІ, ВУЛ. ФІОЛЕТОВА, 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПФ "ВЛД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
8 ПФ "ВЛД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 120/122 0020294334 41 Долар США РУСПРОМЕКО ЛОГ АТЗТ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. НАРОФОМІНСЬК. ВУЛ. КАЛЯЄВА, 3 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до САСМА УКРАЇНСЬКО- ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКЕ ПІД-ВО З II ТОВ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
9 САСМА УКРАЇНСЬКО- ПІВДЕННО- АФРИКАНСЬКЕ ПІД-ВО З II ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 4-Г 0020038049 17 Долар США ВАТ "СТРОЙОПТТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350042, Г. КРАСНОДАР, УЛ. САДОВАЯ, 128 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 Долар США ДП "САСМА-М" БІЛОРУСЬ, 2200/3, М. МІНСЬК, ВУЛ. ОЛЬШЕВСЬКОГО, 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004  N 50/333

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОПРОМІНВЕСТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
10 ТОВ "АГРОПРОМІНВЕСТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. ЧКАЛОГО, 1 0023023535 13.82 Долар США ДХ ВАТ "ОСПАЗ СНАБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕМЕТРА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
11 ТОВ "ДЕМЕТРА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІВ, 298 0025007670 38.33 Українська гривня СП "ГЕПАРД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КАЛИНИНГРАД, ПЛ. ПОБЕДЫ, 4 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІНОМІР" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
12 ТОВ "ІНОМИР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ГРУШКА, 36/1 0013456109 198.1 Російський рубль вип. 1997 р. ЧП ВОРОНОВ А.Л. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Р-Н, ПЕР. БОЙЦОВА, 7, КОМНАТА 400 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АГРОТЕХПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/385 (v_385665-05) від 20.10.2005 )
13 ТОВ "АГРОТЕХПРОМ" ДОНЕЦЬКА 85700, ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. ВОЛНОВАХА, ВУЛ. 100-РІЧЧЯ ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА 0025111976 5.5 Долар США ТОВ "ІМПУЛЬС- ГОЛД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 125319, М. МОСКВА, КОЧНОВСЬКИЙ ПРОЇЗД, 4 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ТОВ "ЕКОЛОГ" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКА, 5 0030701954 5630.1 Долар США "EDGARTON VENTURES LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ПП "УКРЕКСПО" ЖИТОМИРСЬКА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. БЯЛИКА, 6 0032066776 273.5 Долар США ФІРМА "HARRIS PROJECTS LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 128 S. BAXTER BLVD., LEXINGTON, KY, 40515 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП КОТОВ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
16 ПП КОТОВ КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. СТУСА, 43/96 1906822973 0.26 Долар США "PETR SYNEK EXPORT- IMPORT" ЧЕСЬКА. РЕСПУБЛІКА, UL. DUHOVA, 265 NACHOD Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ДУНАЙТРЕЙД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
17 ПП "ДУНАЙТРЕЙД" ОДЕСЬКА М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. КАЛІНІНА, 27 0030323174 40.4 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАО "СУРСКИЙ ЛЕН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ПЕНЗА, УЛ. СЛАВИ, 10, КОМ. 209 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ НВП "СПЕЦСИСТЕМАВТОМАТИКА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
18 АТ НВП "СПЕЦСИСТЕМ- АВТОМАТИКА" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 13 0023049196 1.3 Євро INTERNATIONALE SPEDITION IMPORT-EXPORT НІМЕЧЧИНА, DORFSTRASE, 6 D-03249 GOSMAR Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ПП "МЕЛІНА" ЧЕРКАСЬКА ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. ШПОЛА, ВУЛ. АРТЕМА, 14 0032577450 2.7 Долар США "GANAY DERI ITHALAT IHRACAT" ТУРЕЧЧИНА, М. АДАПАЗАР, ВУЛ. АТАТУРК САНАЙ СІСЕСІ, 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ДКЦ "ІНТЕРАГРОСИСТЕМА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
20 ЗАТ "ДКЦ "ІНТЕРАГРОСИСТЕМА" ЧЕРНІГІВСЬКА М. МЕНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 134 0024556825 250 Долар США PMM AB COMPANY LIMITED КІПР, CHRISTODOJLOU, SOSOU STR. HAWAII ROYAL GARDENS COURT, P.O. BOX 1250, LIMASSOL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ПОТЕБНЯ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
21 СПД ПОТЕБНЯ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА- ОВСІЄНКА, 58/8 2596619160 294 Російський рубль вип. 1997 р. СПД ЧАРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РЯЗАНЬ, НОВОСЕЛОВКА 50, 2-240 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП СКТБ "МУССОН-ЛАСПІ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
22 ДП СКТБ "МУССОН-ЛАСПІ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 29 0022310511 28.8 Долар США KREMEN ABK S.R.O. ЧЕСЬКА, РЕСПУБЛІКА, PHRAHA 5 NANEKLANCE 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко