МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2005 N 102/485

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/16 (v2_16665-06) від 24.01.2006 N 102/17 (v2_17665-06) від 26.01.2006 N 102/30 (v2_30665-06) від 01.02.2006 N 102/57 (v2_57665-06) від 16.02.2006 N 102/75 (v2_75665-06) від 03.03.2006 N 102/113 (v_113665-06) від 03.04.2006 N 102/176 (v_176665-06) від 16.05.2006 N 102/206 (va206665-06) від 05.06.2006 N 102/214 (v_214665-06) від 07.06.2006 N 102/261 (v_261665-06) від 11.07.2006 N 102/264 (v_264665-06) від 12.07.2006 N 102/297 (v_297665-06) від 01.08.2006 N 102/336 (v_336665-06) від 31.08.2006 N 102/381 (v_381665-06) від 29.09.2006 N 102/436 (v_436665-06) від 08.11.2006 N 102/3 (v_003665-07) від 12.01.2007 N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 N 102/291 (v_291665-07) від 19.06.2007 N 102/310 (v_310665-07) від 03.07.2007 N 102/44 (v_044665-08) від 28.01.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.11.2005 р. N 13691/5/22-6016, вх. від 22.11.2005 р. N 46/7633, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 10 січня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
економіки України
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005  N 102/485

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УК "КРАСОТЕЛЬ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/44 (v_044665-08) від 28.01.2008 )
1 ТОВ "УК "КРАСОТЕЛЬ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ЯЛТА, ПРИМОРСЬКИЙ ПАРК, ПАНСІОНАТ "ЛЕВАНТ" 0032198871 59.8 Росій- ський рубль вип. 1997 р. "ГОО "МОЛОДЕЖНЫЙ ДОСУГОВ. ЦЕНТР "ВОЛГОГРАД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. СОВЄТСЬКА, 5, ОФ. 912 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ЗАБОЛОТНИЙ Н.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/336 (v_336665-06) від 31.08.2006 )
2 ПП ЗАБОЛОТНИЙ Н.В. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ КРАСНОПЕРЕКОП- СЬКИЙ Р-Н, С. МАГАЗИНКА, ВУЛ. СЕВАСТО- ПОЛЬСЬКА, 32 2847707950 1.5 Євро "GROWHURST SERGE" БЕЛЬГІЯ, STEENWEG ASSE 34, 1540 HERHE BELGIUM Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ФІРМА "КРИМАВІАСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/30 (v2_30665-06) від 01.02.2006 )
3 ТОВ ФІРМА "КРИМАВІА- СЕРВІС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, АЕРОПОРТ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ" 0022299519 1.5 Долар США АК "AERO LLOYD" НІМЕЧЧИНА, LESSINGSTRABE 7-9 61440 OBERURSEL Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ВІННИЦЯПОБУТХІМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/214 (v_214665-06) від 07.06.2006 )
4 ЗАТ "ВІННИЦЯПО- БУТХІМ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 4 0030684913 20 Долар США СП "АНДОЛОС" УЗБЕКИСТАН, М. ТАШКЕНТ, ВУЛ. У. НАСИРА, 91 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "АРСАНІТ УКРАЇНА" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬ- НИЦЬКЕ ШОСЕ, 82 0031041890 21.7 Долар США "BSK CHEMICALS" SP.Z.O.O." ПОЛЬЩА, 41-948 PIEKARY SLASKIE, UL. STALOWA, 8 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ТОВ "СТАР" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 14 0023060536 11.2 Долар США ФІРМА "BUYKERLER DIS TIC STI" ТУРЕЧЧИНА, М. СТАМБУЛ, ВУЛ. ТАВУКЧУЕЛУ ДЖАДДЕСИ, 154 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВО "СІГНАЛПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/381 (v_381665-06) від 29.09.2006 )
7 ВО "СІГНАЛПРОМ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТ- РОВСЬК, ВУЛ. ЛЕНІНГРАД- СЬКА, 27, КВ. 31 0025013955 1.91 Євро "FER FAHRZEUGELEKT RIK GMBH" НІМЕЧЧИНА, VOR DEM MELMEN 8-10, D-99817 EISENACH Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ НВО "ЕРА" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ЕЛЕКТРО- МЕТАЛУРГІВ, 48/1 0019311493 32.4 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "ПЕТРОХЛЕБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 850000, М. КРАСНОДАР, ВУЛ. КРАСНА, 176 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ТОЧМАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/3 (v_003665-07) від 12.01.2007 )
9 ВАТ "ТОЧМАШ" ДОНЕЦЬКА 83007, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЖМУРИ, 1 0014300579 149.3 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "КОМИТЕКС- АВТО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 445009, САМАРСЬКА ОБЛ., М. ТОЛЬЯТТІ, ВУЛ. НОВОЗАВОД- СЬКА, 57-В Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "АНДРОМЕДА" ДМО СПІЛКА "ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/57 (v2_57665-06) від 16.02.2006 )
10 ДП "АНДРОМЕДА" ДМО СПІЛКА "ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ" ДОНЕЦЬКА 83003, М. ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 41 0030209383 38 Долар США "CTS TECHNOLOGY LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942, WINDEMERE DR., NW, SALEM, OR 97304-2722 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП СВИСТУН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/297 (v_297665-06) від 01.08.2006 )
11 ПП СВИСТУН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ ДОНЕЦЬКА 84500, М. АРТЕМІВСЬК, ВУЛ. ГОРБАТОВА, 54/8 2117901997 61.8 Долар США "THE COMPANY AREEX INTERNATIONAL TRADING CO" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 803 HYPERION, AVE. LOS ANGELES, CA 90029 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ТОВ "ОБЛАСНА АПТЕЧНА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ" ДОНЕЦЬКА 83114, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т ПАНФІЛОВА, 15 0030206529 1.7 Долар США ТОВ "СЕЛЕНА-ФАРМ" КИРГИЗСТАН, М. БИШКЕК, ВУЛ. ТОГОЛОКО МОЛДО, 60, КВ. 113 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФЕНІКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/261 (v_261665-06) від 11.07.2006 )
13 ТОВ "ФЕНІКС" ДОНЕЦЬКА 86141, М. МАКІЇВКА, ВУЛ. СКНАРЬОВА, 50 0031128934 1311.5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "ЮГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, М. ТАГАНРОГ, ВУЛ. ЛЕСНАЯ БИРЖА, 20-Б Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП АЛЕЧКО БОГДАН СТЕПАНОВИЧ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/436 (v_436665-06) від 08.11.2006 )
14 ПП АЛЕЧКО БОГДАН СТЕПАНОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА 90422, ХУСТСЬКИЙ Р-Н, С. ДРАГОВО, ВУЛ. ВИЗВОЛЕННЯ, 13 2791811718 2.25 Євро "MILKOM" ЮГОСЛАВІЯ, 37266, OBREZ, 29 NOVEMBRA, 17 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005  N 102/485

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
15 ПП МОЛНАР АГНЕСА ЙОСИФІВНА ЗАКАРПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 123 2741314020 6.4 Долар США "P.H.U."P & J" ПОЛЬЩА, 62-510, KONIN, UL. WIENIAWSKI- EGO, 4/73; REG. N 311098722 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЗАКАРПАТЕКОСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/310 (v_310665-07) від 03.07.2007 )
16 ТОВ "ЗАКАРПАТЕКО- СЕРВІС" ЗАКАРПАТСЬКА МУКАЧІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ ЧИНАДІЄВО, ВУЛ. ВОЛОШИНА, 53 0032943130 4.6 Євро "DEL-SPAN ВТ" УГОРЩИНА, 2083 SOLUMAR, TERSTYANSZKY U. 76 ADOSZAM 20321143-2-13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АТП 12327" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/261 (v_261665-06) від 11.07.2006 )
17 ВАТ "АТП 12327" ЗАПОРІЗЬКА 69083, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ЖАСМІННА, 5 0003114170 4.1 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ КОРОЧАНСКОЕ АТП" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309206, М. КОРОЧА, ВУЛ. КРАСНА ПЛОЩА, 16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ЗАПОРІЖПОЛІМЕРТАРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/291 (v_291665-07) від 19.06.2007 )
18 ВАТ "ЗАПОРІЖПОЛІ- МЕРТАРА" ЗАПОРІЗЬКА 69076, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. НОВОБУДОВ, 9-Б 0023878001 20 Євро "GEPIM DILEPAGIER SANDRA & C. SAS" ІТАЛІЯ, LOCALITA PANNELLIA, 18 33039 SEDEGLIANO (UD) Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МЕТКАН КО ЛТД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 )
19 ТОВ "МЕТКАН КО ЛТД" ЗАПОРІЗЬКА 69015, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ВОЛОГОД- СЬКА, 30 0013620543 13 Євро "IMPOREX INTERNATIONAL CORP." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 2120 CAREY AVE, PRAHA 4, OLBRACHTOVA 2006/9 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП СЛОБОДЯН РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/264 (v_264665-06) від 12.07.2006 )
20 ПП СЛОБОДЯН РУСЛАНА МИКОЛАЇВНА ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. БОГУНА, 20, КВ. 30 2701216988 1.3 Долар США "MACHOWIAK" ПОЛЬЩА, 66-460 WITNICA UL. GORZOWSKA 8/4 PL 5992358657 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ТОВ ВКФ "ПОЛІС" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. Г. БРЕСТУ, 2-Б 0013660821 5.8 Євро "TRANS-FAIR S.C. ELZBIETA KEMPIAK, KRZYSZTOF RACZKOWSKI" ПОЛЬЩА, 68200 ZARY.UL. WAPIENNA 3 NIP 928-18-39- 896, REGON 977925030 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "ВИРОБНИ- ЧА КОМПАНІЯ "ЛУГТЕХНОКОМ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ПРОВ. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКИЙ, 40 0032202107 204.13 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕАО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РЕСПУБЛІКА БАШКОРТОСАН, 450053, М. УФА ПР. ЖОВТНЯ, 126/72 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ПП "БЕРКОМ" ЛЬВІВСЬКА ПУСТОМИТІВСЬКИЙ Р-Н, С. СЕМЕНІВКА 0031300074 3.31 Євро "P.P.U.H. "AMONIT" S.C." ПОЛЬЩА, 40-881, KATOWICE, UL. В. HROBREGO, 31/153 Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
24 ДВ "УКРНДІМФ" ОДЕСЬКА 65000, М. ОДЕСА, ПРОВ. ГАЗОВИЙ, 4 0004703661 3.71 Долар США ВАТ "БОШНЯКОВСКИЙ УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 694914, П. БОШНЯКОВО, САХАЛІНСЬКА ОБЛ., УГЛЕГОРСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЦЕНТ- РАЛЬНА, 22 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ПП "АЛВЕРТО" ОДЕСЬКА М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 2 0031886229 18.6 Євро "COMPANY THEODORIDIS PAN. STERGIOS" ГРЕЦІЯ, EMPORIO XILIAS AG. GLIKERIAS 20-GALATSI AFM. 34234709- GALATSI Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ПП ДОСЛІДНО- ПОСЕРЕДНИЦЬКА АГЕНЦІЯ "НАСНАГА" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ІВАНА ФРАНКА, 39-А, КВ. 50 0032470301 1.2 Євро "KRAFTFUTTEN- MEYER GMBH & CO.KG" НІМЕЧЧИНА, AM BAHNHOF 74, B-27239 TWISTRINGEN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "АЛЕКС-СТРОЙ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/113 (v_113665-06) від 03.04.2006 )
27 ПП "АЛЕКС-СТРОЙ" ПОЛТАВСЬКА М. КРЕМЕНЧУК, ВУЛ. КРАСІНА, 70, КВ. 43 0030485143 15.28 Долар США ТОВ "ГИЛАН" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ПР. АЗЕРБАЙД- ЖАНА, 38 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "ОПАЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/206 (va206665-06) від 05.06.2006 )
28 ПМП "ОПАЛ" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 61 0013971219 15 Євро "ELAS SERWIS ПОЛЬЩА, 60-128 POZNAN, UL. SCIEGENNEGO, 22 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005  N 102/485

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
29 ПП БОДНАР С.М. ТЕРНОПІЛЬ- СЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. П. ОРЛИКА, 3/32 2376309664 11.22 Долар США ФІРМА "ALFA COMPANY LIMITED" ГІБРАЛТАР, OF COMPANY 52373 GIBRALTAR 25 TURNBULL'S LANE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
30 ТОВ "ЮГПОРТАЛ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. КАРЛА МАРКСА 11, КВ. 2 0033173114 18.88 Євро "AGROPODILSK SPOL.S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, SLOVAKIA 07242 RUSKOVCE 76 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ПП БИЦЬ М.В. ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬ- КИЙ, ВУЛ. ГАЛАНА, 8/1, КВ. 45 2643720253 4.04 Долар США КОМПАНІЯ "DIANA COMPANY SPOL. S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, RUMUNSKA 8, 12000 PRAHA 2-N MESTO Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ПП ЛУТЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ ЧЕРНІВЕЦЬКА М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. ЗОЛОЧІВСЬКА, 100 1779712250 3.6 Євро "C.S.G. SERVICE" ІТАЛІЯ, VIA F. KENNEDI, 4/6 50066 CASCIA Dl REGGELLO (Fl) PART. IVA 05084990489 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПДФО ПИРОГОВ В.А. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/75 (v2_75665-06) від 03.03.2006 )
33 СПДФО ПИРОГОВ В.А. М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 26, КВ. 10 2804816539 4.49 Долар США ФІРМА "ЕЗЗЕДИН ПЕТРОЛЕУМ КОМПАНІ" ЛІВАН, БЕЙРУТ, РІВШЕ, Б. ШАМС, П/С 157 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ТЕРМОДИСТИЛЯЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/17 (v2_17665-06) від 26.01.2006 )
34 МПП "ТЕРМОДИСТИ- ЛЯЦІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 0016281656 1.6 Долар США "GRANE ENVIRONMEN- TAL" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 730 COMMERCE DRIVE VENICE, FL 34292 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 ПП "АІСТ" М. КИЇВ 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 13 0031239534 1.5 Долар США "ALTO" CO LTD РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 194044, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, ВУЛ. ТОБОЛЬ- СЬКА, БУД. 12 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ТОВ "ІНГВАР- УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЕНКО, 7-А 0032731446 2.6 Україн- ська гривня СП "TRANSLOGIS- TIC S.R.L" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ТРАЯН, 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 ТОВ "КОНСТАНТА-7" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 4 0032154698 9.9 Долар США "MDECA INTERNATIONAL S.R. L" АРГЕНТИНА, ANASAGASTI 2031, PISO 2 (1425) CIUDAD DE BUENOS AIRES Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВА ХВИЛЯ 2005" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/16 (v2_16665-06) від 24.01.2006 )
38 ТОВ "НОВА ХВИЛЯ 2005" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. ГЕР. СТАЛІНГРАДА, 24-А 0032379915 1.1 Євро ФІРМА "FAYE GASTRONOME S.A." ФРАНЦІЯ, 1RUE DE LA CORDERIE BAT 65A/CENTRA 327 94586 RUNGIS CEDEX Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РАДУГА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 (v_176665-06) від 16.05.2006 )
39 ТОВ "РАДУГА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 12 0022858628 14.9 Євро "LKW WALTER INTERNATIO- NAL" АВСТРІЯ, IZNOSUD, STRASSE 14, POSTFACH 36 A2355 WIENER NEUDORT Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "СІНГ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 1/35, КВ. 17 0031031589 12 Долар США "SIA DAUGAVA SEAFORDS" ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. РИЕПНИЕКУ, 2-27 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ТОВ "СПРУТ 777" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8-Е 0024570104 148.5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МАКСИКО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. СТАРИЙ ОСКОЛ. МКР-Н КОРОЛЕВА, 13, КВ. 204 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко