За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (
327/95-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.11.2005 р. N 13691/5/22-6016, вх. від 22.11.2005 р. N 46/7633, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 10 січня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
4
|
ЗАТ
"ВІННИЦЯПО-
БУТХІМ"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ФРУНЗЕ, 4
|
0030684913
|
20
|
Долар
США
|
СП "АНДОЛОС"
|
УЗБЕКИСТАН,
М. ТАШКЕНТ,
ВУЛ.
У. НАСИРА,
91
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ТОВ "АРСАНІТ
УКРАЇНА"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. ХМЕЛЬ-
НИЦЬКЕ ШОСЕ, 82
|
0031041890
|
21.7
|
Долар
США
|
"BSK
CHEMICALS"
SP.Z.O.O."
|
ПОЛЬЩА,
41-948
PIEKARY
SLASKIE,
UL. STALOWA,
8
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
ТОВ "СТАР"
|
ВІННИЦЬКА
|
М. ВІННИЦЯ,
ВУЛ. КИЇВСЬКА,
14
|
0023060536
|
11.2
|
Долар
США
|
ФІРМА
"BUYKERLER
DIS TIC STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
М. СТАМБУЛ,
ВУЛ.
ТАВУКЧУЕЛУ
ДЖАДДЕСИ, 154
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ВО
"СІГНАЛПРОМ"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
М. ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬК,
ВУЛ. ЛЕНІНГРАД-
СЬКА, 27,
КВ. 31
|
0025013955
|
1.91
|
Євро
|
"FER
FAHRZEUGELEKT
RIK GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
VOR DEM
MELMEN
8-10,
D-99817
EISENACH
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
ТОВ НВО "ЕРА"
|
ДНІПРОПЕТ-
РОВСЬКА
|
М. НІКОПОЛЬ,
ВУЛ. ЕЛЕКТРО-
МЕТАЛУРГІВ,
48/1
|
0019311493
|
32.4
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ "ЗЕРНОВАЯ
КОМПАНИЯ
"ПЕТРОХЛЕБ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
850000,
М. КРАСНОДАР,
ВУЛ. КРАСНА,
176
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
ПП СВИСТУН
ВОЛОДИМИР
ПЕТРОВИЧ
|
ДОНЕЦЬКА
|
84500,
М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. ГОРБАТОВА,
54/8
|
2117901997
|
61.8
|
Долар
США
|
"THE COMPANY
AREEX
INTERNATIONAL
TRADING CO"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 803
HYPERION,
AVE. LOS
ANGELES, CA
90029
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
ТОВ "ОБЛАСНА
АПТЕЧНА
ХОЛДІНГОВА
КОМПАНІЯ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83114,
М. ДОНЕЦЬК,
ПР-Т ПАНФІЛОВА,
15
|
0030206529
|
1.7
|
Долар
США
|
ТОВ
"СЕЛЕНА-ФАРМ"
|
КИРГИЗСТАН,
М. БИШКЕК,
ВУЛ. ТОГОЛОКО
МОЛДО, 60,
КВ. 113
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ПП СЛОБОДЯН
РУСЛАНА
МИКОЛАЇВНА
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. КОЛОМИЯ,
ВУЛ. БОГУНА,
20, КВ. 30
|
2701216988
|
1.3
|
Долар
США
|
"MACHOWIAK"
|
ПОЛЬЩА,
66-460
WITNICA
UL. GORZOWSKA
8/4 PL
5992358657
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ТОВ ВКФ
"ПОЛІС"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
М. КОЛОМИЯ,
ВУЛ. Г. БРЕСТУ,
2-Б
|
0013660821
|
5.8
|
Євро
|
"TRANS-FAIR
S.C.
ELZBIETA
KEMPIAK,
KRZYSZTOF
RACZKOWSKI"
|
ПОЛЬЩА,
68200
ZARY.UL.
WAPIENNA 3
NIP
928-18-39-
896, REGON
977925030
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ТОВ "ВИРОБНИ-
ЧА КОМПАНІЯ
"ЛУГТЕХНОКОМ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. ЛУГАНСЬК,
ПРОВ. ДНІПРО-
ПЕТРОВСЬКИЙ, 40
|
0032202107
|
204.13
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ЕАО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСПУБЛІКА
БАШКОРТОСАН,
450053,
М. УФА
ПР. ЖОВТНЯ,
126/72
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
ПП "БЕРКОМ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ПУСТОМИТІВСЬКИЙ
Р-Н,
С. СЕМЕНІВКА
|
0031300074
|
3.31
|
Євро
|
"P.P.U.H.
"AMONIT"
S.C."
|
ПОЛЬЩА,
40-881,
KATOWICE,
UL. В.
HROBREGO,
31/153
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньо- економічних відносинах" (327/95-ВР)
|
24
|
ДВ "УКРНДІМФ"
|
ОДЕСЬКА
|
65000,
М. ОДЕСА,
ПРОВ. ГАЗОВИЙ,
4
|
0004703661
|
3.71
|
Долар
США
|
ВАТ
"БОШНЯКОВСКИЙ
УГОЛЬНЫЙ
РАЗРЕЗ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
694914,
П. БОШНЯКОВО,
САХАЛІНСЬКА
ОБЛ.,
УГЛЕГОРСЬКИЙ
Р-Н,
ВУЛ. ЦЕНТ-
РАЛЬНА, 22
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ПП "АЛВЕРТО"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ.
ПРОМИСЛОВА, 2
|
0031886229
|
18.6
|
Євро
|
"COMPANY
THEODORIDIS
PAN.
STERGIOS"
|
ГРЕЦІЯ,
EMPORIO
XILIAS AG.
GLIKERIAS
20-GALATSI
AFM.
34234709-
GALATSI
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ПП
ДОСЛІДНО-
ПОСЕРЕДНИЦЬКА
АГЕНЦІЯ
"НАСНАГА"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ВУЛ. ІВАНА
ФРАНКА, 39-А,
КВ. 50
|
0032470301
|
1.2
|
Євро
|
"KRAFTFUTTEN-
MEYER GMBH &
CO.KG"
|
НІМЕЧЧИНА,
AM BAHNHOF
74,
B-27239
TWISTRINGEN
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип
порушення
|
29
|
ПП БОДНАР
С.М.
|
ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. П. ОРЛИКА,
3/32
|
2376309664
|
11.22
|
Долар
США
|
ФІРМА "ALFA
COMPANY
LIMITED"
|
ГІБРАЛТАР,
OF COMPANY
52373
GIBRALTAR 25
TURNBULL'S
LANE
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ТОВ
"ЮГПОРТАЛ"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
М. ХЕРСОН,
ВУЛ. КАРЛА
МАРКСА 11,
КВ. 2
|
0033173114
|
18.88
|
Євро
|
"AGROPODILSK
SPOL.S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА,
SLOVAKIA
07242
RUSKOVCE 76
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ПП БИЦЬ М.В.
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
М. ХМЕЛЬНИЦЬ-
КИЙ,
ВУЛ. ГАЛАНА,
8/1, КВ. 45
|
2643720253
|
4.04
|
Долар
США
|
КОМПАНІЯ
"DIANA
COMPANY SPOL.
S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
RUMUNSKA 8,
12000
PRAHA 2-N
MESTO
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
ПП ЛУТЧЕНКО
АНАТОЛІЙ
МИХАЙЛОВИЧ
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ,
ВУЛ.
ЗОЛОЧІВСЬКА,
100
|
1779712250
|
3.6
|
Євро
|
"C.S.G.
SERVICE"
|
ІТАЛІЯ,
VIA F.
KENNEDI,
4/6 50066
CASCIA Dl
REGGELLO
(Fl) PART.
IVA
05084990489
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
МПП
"ТЕРМОДИСТИ-
ЛЯЦІЯ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ПОЛЬОВА,
24
|
0016281656
|
1.6
|
Долар
США
|
"GRANE
ENVIRONMEN-
TAL"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 730
COMMERCE
DRIVE
VENICE, FL
34292
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
ПП "АІСТ"
|
М. КИЇВ
|
03110, М. КИЇВ,
ВУЛ.
СОЛОМ'ЯНСЬКА,
13
|
0031239534
|
1.5
|
Долар
США
|
"ALTO" CO LTD
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
194044,
М. САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
ВУЛ. ТОБОЛЬ-
СЬКА,
БУД. 12
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
ТОВ
"ІНГВАР-
УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ВАСИЛЕНКО,
7-А
|
0032731446
|
2.6
|
Україн-
ська
гривня
|
СП
"TRANSLOGIS-
TIC S.R.L"
|
МОЛДОВА,
М. КИШИНІВ,
ВУЛ. ТРАЯН,
15
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
ТОВ
"КОНСТАНТА-7"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
ВАСИЛЬКІВСЬКА,
4
|
0032154698
|
9.9
|
Долар
США
|
"MDECA
INTERNATIONAL
S.R. L"
|
АРГЕНТИНА,
ANASAGASTI
2031, PISO
2 (1425)
CIUDAD DE
BUENOS
AIRES
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ТОВ "РАДУГА"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
МЕЛЬНИКОВА, 12
|
0022858628
|
14.9
|
Євро
|
"LKW WALTER
INTERNATIO-
NAL"
|
АВСТРІЯ,
IZNOSUD,
STRASSE 14,
POSTFACH
36 A2355
WIENER
NEUDORT
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
ТОВ "СІНГ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ПИРОГОВА,
1/35, КВ. 17
|
0031031589
|
12
|
Долар
США
|
"SIA DAUGAVA
SEAFORDS"
|
ЛАТВІЯ,
М. РИГА, ВУЛ.
РИЕПНИЕКУ,
2-27
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
ТОВ "СПРУТ
777"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ПОЛЯРНА,
8-Е
|
0024570104
|
148.5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "МАКСИКО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. СТАРИЙ
ОСКОЛ.
МКР-Н
КОРОЛЕВА, 13,
КВ. 204
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|