МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), згідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. N 4398/5/23-5416 від 20.05.2003 р., вх. N 46/1851 від 23.05.2003 р. - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 11 липня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 8.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар з питань
європейської інтеграції
|
В.Пятницький
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
1
|
"ПРІМЕТ-3(В)"
|
БОЛГАРІЯ,
СОФІЯ, КВ.
ЛАГЕРА, БЛ.
52, ВХ. В
АПАРТ. 49
|
24,6
|
Долар
США
|
ТОВ ВКП
"СХІД"
|
ДНІПРОПЕТРОВ-
СЬКА
|
50026,
КРИВИЙ РІГ,
ПІВДЕННИЙ, 1
|
0019311607
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
АК "BALCAN"
"EAD"
|
БОЛГАРІЯ,
СОФІЯ,
АЕРОПОРТ
|
217,7
|
Долар
США
|
ДЕРЖАВНИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ
(ДМА)
"БОРИСПІЛЬ"
|
КИЇВСЬКА
|
М. БОРИСПІЛЬ-7,
АЕРОПОРТ
|
0020572069
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
СОД
"ФЕРІКОМ"
|
БОЛГАРІЯ,
СОФІЯ,
РАКОВСЬКА,
125
|
5,3
|
Долар
США
|
ТОВ
"ПАРТНЕР"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК-17,
ОВНАТАНЯНА,
16-А
|
0025599759
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ВКФ "ЛЕГЕНДА"
|
БІЛОРУСЬ,
БРЕСТ,
МОСКОВСЬКА,
332
|
26,99
|
Долар
США
|
ПКПК
"ІНДІЯ-ДОН"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК,
УНІВЕРСИТЕТСЬКА,
108/53
|
0019383825
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ІП
"УКРАЇНСЬКИЙ
ТОРГОВИЙ
ДІМ"
|
БІЛОРУСЬ,
224000,
БРЕСТ,
ПУШКІНСЬКА,
16/1
|
372
|
Російський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ПІВДЕННА
РЕГІОНАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
ЧОРНОМОРСЬКОГО
КОЗАЦТВА, 52
|
0030934276
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
ТОВ
"КАМСАЙТ"
|
БІЛОРУСЬ,
МІНСЬК,
СУРГАНОВА,
29
|
17253,2
|
Білоруські
рублі
(деномний)
|
СФ "ЛЕВ І К"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83017, ДОНЕЦЬК,
ШЕВЧЕНКА, 27
|
0024457595
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
"ANTARA
TRADING CO"
|
КІПР, ЛАРНАКА
НАОУСІС,
1 БОКС 264
|
19,8
|
Долар
США
|
ЗАТ
"НОРМАНДІЯ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА, ЛЕВІТАНА,
105-Б
|
0020923942
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
"CARLSBAD
ENTERPRISES
LTD"
|
КІПР, PETRA
HEALTH
RETREAT ZUGI
LARNACA
|
193,58
|
Долар
США
|
ТОВ
"ІПЕК-АГРО"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ГНИЛИЦІ
|
0030915866
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
"INHOLD
LIMITED"
|
КІПР, KIPRUS
NIKOSIY GULLY
HAUS, 3,
DERBY STREET
|
46,96
|
Долар
США
|
ОП
"АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
"PAFERTY
CO LTD"
|
КІПР, ARCH
MAKARION C. &
AGAPINOROS, 2
JRLS TOWER, 4
TH FLOOR,
FLAT, OFF
403P, C. 107
|
1,6
|
Долар
США
|
ПФ "ЕКО-АГРО"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
ХЕРСОН,
ПОКРИШЕВА, 2
|
0030069145
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
"EAST TRADE
SERVICE"
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
PUTIM, 28,
39701, PISEK;
ICO 63886804
|
4,2
|
Долар
США
|
СП
"ДОНБАС-
БОГЕМІЯ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК,
ПОСТИШЕВА, 127
|
0023601937
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
12
|
"LETOMIR SPOL.
S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
MORAVANI,
78/2102, 16800,
PRAHA 6; PRAGA,
MORA VANU,
77/2201
|
136,81
|
Долар США
|
ТОВ "РАДЕКС"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК, ПЛ.
КОНСТИТУЦІЇ,
3
|
0030736463
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
13
|
"CHEMICAL PRODUCTS
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
KAPELLENWOG, 79,
D-46514,
SHERMBECK
|
5,7
|
Євро
|
МПП
"АВІНТЕКС"
|
ОДЕСЬКА
|
67400,
РОЗДІЛЬНА,
СТЕПОВА, 2/1
|
0022511059
|
Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
"EXPORT-IMPORT
HANDELSAGENTUR
STEPHAN MULLER"
|
НІМЕЧЧИНА,
DRESDNER STR.,
84, 0265,
BAUTZEN-STIBITZ
|
0,4
|
Євро
|
ПП "СТД"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
АКАДЕМІКА
ФІЛАТОВА,
21/70
|
0030353743
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
"MODULE HANDEL
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
CHRYSANDER STR.,
101, D-21029
HAMBURT
|
11,06
|
Євро
|
ТОВ "СЕРСО"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61012, ХАРКІВ,
ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА,
12
|
0024670283
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
"ADRIATIKA LTD"
|
ГРЕЦІЯ, 126,
KOLOKOTRONI
STREET,
GR-18535,
PIRAEUS
|
56,99
|
Долар США
|
ОП "АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
"MEDFORTUNE"
|
ГРЕЦІЯ, 85,
AKTIMIAOULI, 2
TLESSA STR., 1
|
82,71
|
Долар США
|
ОП "АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
"SEA SAFE
CORPORATION"
|
ГРЕЦІЯ, 85,
AKTIMIADULI, 2
FLESSA STR.,
JR-18538, P.O.
80350, PIRAEUS
|
156,56
|
Долар США
|
ОП "АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
"AZI-LTD"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ, НАЙТМАУЛІ,
63/62
|
6,9
|
Долар США
|
ТОВ "ХАЯТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ЄНАКІЄВЕ,
ФІЛЬТРОВАЛЬНА,
1
|
0024068474
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
"ДОСТЛУГ"/"ДОСЛУГ"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ, 370044,
МУШВІГА, 12
|
10,1
|
Долар США
|
ТОВ "ШИМО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК,
АРТЕМА, 60;
ДОНЕЦЬК,
БУЛЬВАР
ШЕВЧЕНКА, 13
|
0013511920
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ЗАТ "МОСТ"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
370112,
БАКУ,
К. МАРКСА,
38/10
|
147,86
|
Долар США
|
ТОВ ВКФ "СЛУЧ
ЛТД"
|
ДОНЕЦЬКА
|
86400, ЄНАКІЄВЕ,
ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
126; ЄНАКІЄВЕ,
МАРАТА, 1
|
0022030964
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
МП "АДЛ"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ, ПР-Т
НЕФТЧІЛЯР,
85
|
21
|
Долар США
|
ЗАТ
"УКРІНТОРГ-
КОНТРАКТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
84500,
АРТЕМІВСЬК,
ПРОВУЛОК II-Й
АРТЕМА, 1
|
0021991064
|
Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
23
|
МП "УМІД-Р"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
373200, СУМГАІТ,
11, МІКРОРАЙОН
2/21
|
27,9
|
Долар США
|
ТОВ "ШИМО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК,
АРТЕМА, 60;
ДОНЕЦЬК,
БУЛЬВАР
ШЕВЧЕНКА, 13
|
0013511920
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ПК "БУХАР"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ, ПОС. 8 КМ,
ЧАБЕ ЗАДЕ, 45-А
|
0,3
|
Долар США
|
ВАТ
"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ
ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ЖОВТЕНЬ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
КОСТЯНТИНІВКА,
МІРОШНИЧЕНКО,
2
|
0000191862
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ТОВ
"A-FT-CO"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
БАКУ, 20-ГО
СІЧНЯ, 17/2
|
0,4
|
Українська
гривня
|
ТОВ "ХАЯТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ЄНАКІЄВЕ,
ФІЛЬТРОВАЛЬНА,
1
|
0024068474
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ПП ПОПП
ЛАСЛО
|
УГОРЩИНА,
ДЕБРЕЦЕН,
ЛОКТОНО, 5-Б
|
1,08
|
Долар США
|
ТОВ "ОМІС"
|
РІВНЕНСЬКА
|
ДУБНО,
ПРОВУЛОК
ГОГОЛЯ, 16;
ДУБНО,
САВУРИ, 16
|
0021081824
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
"STERN &
WOLFRAM"
|
ІРЛАНДІЯ, 16,
GRANVILLE BLACK
ROAD, DUBLIN
|
8
|
Долар США
|
ПП "АКРОН"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА, ПЛОЩА
МИХАЙЛІВСЬКА,
17
|
0022453050
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
АВІАКОМПАНІЯ
"САЯХАТ"
|
КАЗАХСТАН,
480091, АЛМАТИ,
БОЄГЕНДАЙ БАТИРА,
124
|
19
|
Долар США
|
ДЕРЖАВНИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
АЕРОПОРТ (ДМА)
"БОРИСПІЛЬ"
|
КИЇВСЬКА
|
08300, М.
БОРИСПІЛЬ-7,
АЕРОПОРТ
|
0020572069
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ТОВ "КОКТЕМ"
|
КАЗАХСТАН,
486035, М.
ЧИМКЕНТ, ПРОСПЕКТ
РИСКУЛОВА, 34,
ЄДРПОУ 15372902,
Р/Р 000463622 В
ОБЛАСНОМУ
УПРАВЛІННІ НАР
|
6,2
|
Долар США
|
ВАТ "ЕЛАСТОМІР"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ГОРЛІВКА,
БЄЛГОРОДСЬКА,
14
|
0004863904
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
"HARONI
CO LTD"
|
АФГАНІСТАН, HAR
ABDUL RAHIM
MARKET, KANDAGAR,
20
|
16,27
|
Долар США
|
ПНВФ "ДЕНІМЕКС"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87500,
МАРІУПОЛЬ,
КАЗАНЦЕВА, 7-Б
|
0025577775
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
"FORESTY
HOLSHANDES
G.M.B.H."
|
A-1010, WIEN,
KURREUTGASSE,
10/15
|
7,74
|
Долар США
|
ТОВ "МАКОН"
|
ОДЕСЬКА
|
РОЗДІЛЬНА,
ЛЕНІНА, 101
|
0021025412
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
"AZOV-SEA
STAR AGENCY"
|
ЛІВАН,
DORA-MONCARI
CENTRE, 8 TH
FLOOR, P.O. BOX
90141 BEIRUT
|
400,4
|
Долар США
|
ОП "АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
"RAWAD CO"
|
ЛІВАН, ТРІПОЛІ,
ТЕІ САНКАРІ
БІЛДІНГ
|
48,3
|
Українська
гривня
|
ТОВ "ХАЯТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ЄНАКІЄВЕ,
ФІЛЬТРОВАЛЬНА,
1
|
0024068474
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
34
|
S.T.A. "EREBUS
SYSTEMS RIGA"
|
ЛАТВІЯ,
LV-1002,
RIGA,
PARSLASTELA,
15
|
473,09
|
Долар США
|
ПП "ОМФАЛ"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
ЖИТОМИР,
КИЇВСЬКА, 87
|
0030736793
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
"PLATMON AG"
|
ЛІХТЕНШТЕЙН,
VADUZ
METERHOF, 5,
FL-9490
|
0,15
|
Долар США
|
ПП "КВІНТО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83071,
ДОНЕЦЬК, ПР-Т
КРЕМЛЬОВСЬКИЙ,
33/56
|
0030261569
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
"LASO CORPORATION
LTD"
|
МАЛЬТА, VIA DE
FRANCIA, 28,
16149, GENOVA,
ITALIA;
198, OLD
BAKERI STREET
VALLETTA MALTA
|
2,78
|
Долар США
|
ОП "АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ
ФІРМОВИЙ МАГАЗИН
|
МОЛДОВА,
РИБНИЦЬКИЙ
РАЙОН,
КОЛГОСП
НІСТРУ, ПМР
|
25,2
|
Долар США
|
ПП "КЕДР"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ХАРЦИЗЬК,
СВЕРДЛОВА, 119
|
0013477011
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
ТОВ "ВЕНС-НТВ"
|
МОЛДОВА,
КИШИНІВ,
БУЛЬВАР
РЕНАШТЕРЕЙ,
22/8
|
7
|
Долар США
|
ВАТ
"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
СКЛОЗАВОД"
|
ДОНЕЦЬКА
|
КОСТЯНТИНІВКА,
ЛЕНІНА, 208
|
0000293172
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ПК "СУРМАЛУ"
|
ВІРМЕНІЯ,
ЄРЕВАН,
МАСИСЬКИЙ
РАЙОН,
С. АЙНТАП,
19/1
|
35,62
|
Долар США
|
ПП "МАРКРОНА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87500,
МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т ЛЕНІНА,
87-А/8
|
0024646818
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
"ZAHID KAMAL
PASHA"
|
ПАКИСТАН,
15/8G,
ДЖЕРИ
ХАЗАНАБАД,
РАВАЛИНДИ
|
3,4
|
Долар США
|
МПП "НЕП"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК, Б.
ШЕВЧЕНКА, 13
|
0020364017
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
"MOLDOMOBILA"
|
РУМУНІЯ, ЯСИ,
БУЧУМ, 34
|
11,58
|
Долар США
|
ВАТ "ЛІСКОМ"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
ТЕРНОПІЛЬ,
БІЛЕЦЬКА,
1-А
|
0023591794
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
42
|
"МОРСКИЕ
КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
193174,
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
БАБУШКІНА, 80
|
0,16
|
Долар США
|
ОП "АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510,
МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
43
|
"СКОПИНСКИЙ
МАШЗАВОД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РЯЗАНСЬКА
ОБЛАСТЬ,
СКОПІНСЬКИЙ
РАЙОН, П.
ЗАРЕЧНИЙ
|
3,2
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ЗАТ "УКРСХІД"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК-101,
ОБОРОННА,
23/1
|
0023767796
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі чної діяльності" (351-14)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
44
|
ІПП
"ІНТЕГРАЛ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БРЯНСЬК, 2-А
АЛЕЯ, 1/13
|
92,5
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ
УПРАВЛІННЯ
БУДІВНИЦТВА
"ЕТАЛОН"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК, АРТЕМА,
160
|
0020364974
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
45
|
АТ
"МЕТАЛЛСНАБ
С. Л."
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
НАЗРАНЬ,
МОСКОВСЬКА,
13-А
|
122,5
|
Долар США
|
ПП "ВАРАКС"
|
ДОНЕЦЬКА
|
КРАМАТОРСЬК,
ДЕБАЛЬЦЕВСЬКА,
32; КРАМАТОРСЬК,
ПАЛАЦОВА, 38/915
|
0024653793
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
46
|
АТ
"ПОЛЯРНАЯ
ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ
"ПОТОК"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МУРМАНСЬК,
ПРОМИСЛОВА,
10,
Р/Р 7467127
В КОМБАНКБУ
МУРМАНСЬКА
|
42,53
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП "АГРАРНИК"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87536, МАРІУПОЛЬ,
ЛАВИЦЬКОГО, 14/61
|
0004809595
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічн ої діяльності" (351-14)
|
47
|
ВАТ
"БЕЛАВТОПАСС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БЄЛГОРОД,
БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
160
|
111,9
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ
АТП N 11425"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83057, ДОНЕЦЬК,
ПРОСПЕКТ ВЕСЕЛИЙ,
46
|
0001527583
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
48
|
ВАТ "ВИНАП"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
630119,
НОВОСИБІРСЬК,
ПЄТУХОВА, 79
|
38,5
|
Долар США
|
ВАТ
"ЧОРНОМОРСЬКА
ПЕРЛИНА"
|
ОДЕСЬКА
|
68162,
ТАТАРБУНАРСЬКИЙ
РАЙОН, С.
БАЗАР'ЯНКА,
ШЕВЧЕНКА, 31
|
0000413446
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
49
|
ВАТ
"КОРОЧАНСКОЕ
АТП"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КОРОЧА,
ЧЕРВОНА
ПЛОЩА, 16
|
16,92
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ
АТП N 11425"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83057, ДОНЕЦЬК,
ПРОСПЕКТ ВЕСЕЛИЙ,
46
|
0001527583
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
50
|
ВАТ КОМПАНИЯ
"ИНТАУГОЛЬ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСПУБЛІКА
КОМІ, ІНТА,
ГОРЬКОГО, 14
|
440
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ ВКФ "БОЯР"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83003, ДОНЕЦЬК,
ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА,
25/2
|
0025103089
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
51
|
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ФОНД
"ЕДИНЕНИЕ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
КУЗНЕЦЬКИЙ
МІСТ,
20, БУД. 6
|
243,4
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ПРОМТЕХТОРГ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, КІННОЇ
АРМІЇ, 11
|
0030290668
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
52
|
ЗАТ
"САХАЛИНУГОЛЬ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ПІВДЕННО-
САХАЛІНСЬК,
К. МАРКСА, 32,
Р/Р 3467401
В РФАИК
|
2061,9
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ ТРЕСТ
"ДОНЕЦЬКШАХТО-
ПРОХОДКА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК, ПАВШИХ
КОМУНАРІВ, 102
|
0000180841
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
53
|
ЗАТ "СЕНТОЗА
ФАКТОРИНГ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА, ПР-Т
ЛОКОМОТИВНИЙ,
21-А, ОФІС 502
|
75
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ
ЗАВОД
"ТОРЕЛАСТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
СЛОВ'ЯНСЬК,
ПІД'ЇЗДНА, 3
|
0000300363
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
54
|
ЗАТ "ЭКСПОЖИЛСТРОЙ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,
БАХРУШИНА, 25
|
3,2
|
Долар США
|
ПП "МІДАС"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК,
АРТЕМА, 83/2
|
0023774247
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
55
|
МПП
"ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ N 7"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 308002,
БЄЛГОРОД, Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 64,
ОКПО 45806255,
ОКОНХ 15230,
71110, Р/Р 8467187 В
"МОСКОМПРИВАТБАНК",
БІК 04
|
108
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ЗАТ
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНИЙ
ЗАВОД"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
КРАСНОЗАВОДСЬКА,
14
|
0005797629
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
56
|
ПП КИРЮХИН В.А.
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ІВАНОВСЬКА
ОБЛАСТЬ, ШУЯ,
ГЕНЕРАЛА БЄЛОВА,
41/108
|
51,5
|
Українська
гривня
|
ПП "СОДРУЖЕСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83122, ДОНЕЦЬК,
АРТЕМА, 202-А/1
|
0025094344
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
57
|
ПП САВЕЛЬЕВ В. И.
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ТАГАНРОГ,
О. КОШЕВОГО, 8
|
99
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "ГРАДОСТРОЙ"
(КОЛИШНЄ "ПП КФ
ВЕЛЕС")
|
ДОНЕЦЬКА
|
83114, ДОНЕЦЬК,
УНІВЕРСИТЕТСЬКА,
80
|
0030286929
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
58
|
ТОВ "АВТО-ШАНС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 426060,
ІЖЕВСЬК,
АВТОЗАВОДСЬКА, 5
|
140,1
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
АТ "5-Й КИЇВСЬКИЙ
АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, ПР-Т
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
64
|
0022889913
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
59
|
ТОВ "АСТЕРИКС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ІВАНОВО,
СТЕПАНОВА, 5
|
7,6
|
Долар США
|
ВАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ
КОКСОХІМІЧНИЙ
ЗАВОД"
|
ДОНЕЦЬКА
|
86400,
ЄНАКІЄВЕ,
МАРАТА, 1
|
0000191098
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
60
|
ТОВ "ДЕКАБРЬ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, 344007,
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ПР-Т
БУДЬОНІВСЬКИЙ, 59,
ОФІС 319
|
3
|
Долар США
|
ОП
"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
ЗАВОД
СКЛОВИРОБІВ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
КОСТЯНТИНІВКА,
ШМІДТА, 3
|
0000293189
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономі чної діяльності" (351-14)
|
61
|
ТОВ
"КУБАНЬАГРОТЕХНІКА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
АРМАВІР,
ПЕРШОТРАВНЕВА
(ПЕРВОМАЙСКАЯ), 10
|
261,2
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ДОНАГРОТЕХНІКА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83096, ДОНЕЦЬК,
ХІРУРГІЧНА, 22
|
0030098930
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
62
|
ТОВ "МЕТАЛЛ
МАСТЕР-1"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,
РАСПЛЯТІНА, 5/3,
ОФІС 216
|
63,3
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ЗАТ "ІНВЕСТМЕТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83096, ДОНЕЦЬК,
КУЙБИШЕВА, 107
|
0022021712
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
63
|
ТОВ "РОСТРАНЗ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ЛЕНІНА, 44/1314,
ІНН 6165089932,
ОКПО 0275376, Р/Р
40702810952090105704
В ФІЛІАЛІ N 5221/03
|
360
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ЗАТ "АРМ-СІТІ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83087, ДОНЕЦЬК,
НОВООДЕСЬКА, 29
|
0030517211
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
64
|
ТОВ "СЕЛЕНА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ЧЕРКЕСЬК,
ПЕРШОТРАВНЕВА,
32/16
|
68,4
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ
"ЄНАКІЄВСЬКИЙ
ЦЕМЕНТНИЙ
ЗАВОД"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ЄНАКІЄВЕ, МАРАТА,
1
|
0000292959
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
65
|
ТОВ
"ТОРГСЕРВІС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
САМАРА,
МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА,
151
|
81,56
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ТОРГІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
"КРИСТАЛ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
КОСТЯНТИНІВКА,
ШМІДТА, 3
|
0030207119
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
66
|
ТОВ
"ЦВЕТМЕТСЕРВІС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА, АКАДЕМІКА
КОРОЛЬОВА, 13
|
49,6
|
Долар США
|
ЗАТ
"СХІДНО-
УКРАЇНСЬКА
КОМПАНІЯ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
84301,
КРАМАТОРСЬК,
ЛЕНІНА, 14
|
0013496882
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
67
|
ТОВ "ЮПИТЕР
ИМПЕКС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
109240, МОСКВА,
УСТИНСЬКИЙ
ПРОВУЛОК
|
10,66
|
Українська
гривня
|
ТОВ "ОДОНІКС"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
МИКОЛАЇВСЬКА
ДОРОГА, 144
|
0023217386
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
68
|
ТОВ МП "РУШАНА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, НИЖНІЙ
НОВГОРОД, ПР-Т
ЛЕНІНА, 13/7, Р/Р
462718 В
ЛЕНІНСЬКОМУ
ВІДДІЛЕННІ ПРОМСТ
|
150
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ВАТ
"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ
РИБОКОНСЕРВНИЙ
КОМБІНАТ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87501, МАРІУПОЛЬ,
КОНСЕРВНА, 1
|
0005783774
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
69
|
"PKL ROYAL
GROUP S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА,
PRIMELYNE, 5,
08001, PRESHOV,
SLOVAKIA, ISO
31681824, DIC
31681824/92 BANK
AUSTRIA
CREDITANSTALT
SLOVAKIA
|
8,5
|
Євро
|
ВТО "МЕКАСОР"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ВАЛОВА, 5-А;
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ,
10
|
0025068909
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
70
|
"STLL INVEST
S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА, 14
SAFIJSKA, 01001
KOSICE, ACC
2822110021,
TATRABANK A.C.,
TATR SK BX.
ROOSVELTOVA, 1,
KOSICE
|
53,33
|
Долар США
|
ТОВ "ТАЙФУН"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ДОНЕЦЬК, АРТЕМА,
63/13
|
0020362656
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
71
|
"ASAL DIS
TIGARET LTD
STI"
|
СТАМБУЛ,
НАБАЛАНИ, 8/2,
ЕШИНКАЙ;
ISTANBUL,
NABALANY, 8/2
|
25
|
Долар США
|
ТОВ "ОСКОЛ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83077, ДОНЕЦЬК,
КОЛЕСНІКОВОЙ, 9/24
|
0024316653
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
72
|
"BTERKAT DIS
TIKARET LTD
STI"
|
ТУРЕЧЧИНА, K.
MARAS CAD,
IPECYOLU IS
MERKEZI, KAT N 65
|
120
|
Долар США
|
ТОВ "ЕЙ ДЖІ
БАНКЕР
ІНДАСТРІЗ"
|
ОДЕСЬКА
|
ІЛЛІЧІВСЬК, ПРАЦІ,
6
|
0031121515
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
73
|
"HALF MOON"
|
ТУРЕЧЧИНА, EKEMEN
HAN KAT, 4,
80040, KABATAS,
ISTANBUL
|
26,36
|
Долар США
|
ОП "АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510, МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
74
|
"AZOV SHIPPING
SERVICES"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 7-17
JEWRY STREET,
LONDON EC3N 2EX
|
16,42
|
Долар США
|
ОП "АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510, МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
75
|
"BEXLEY
INSTITUTE"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 63,
PICCADILLY,
LONDON, W7A 2AG,
U.K.; 665,
FINCHLEY ROAD,
LONDON, NW2-2HN,
UK
|
6
|
Долар США
|
ЗАТ
"АРМ-СІТІ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
83087, ДОНЕЦЬК,
НОВООДЕСЬКА, 29
|
0030517211
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
76
|
"GENMAR
SHIPPING
LTD"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 1,
FORTIS GREEN
AVENUE, LONDON,
N 29 LY U.K.
|
299,53
|
Долар США
|
ОП "АЗОВСЬКЕ
МОРСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ДОНЕЦЬКА
|
87510, МАРІУПОЛЬ,
ПР-Т АДМІРАЛА
ЛУНІНА, 89
|
0001125732
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
77
|
"BRIGHTSIDE
TRADING
L.L.C." A
DELAWARE
LIMITED
LIABILITY
COMPANY
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
4001, KENETT
PIKE, P.O. BOX,
4477, NEW CASTLE
COUNTRY,
WILMINGTON,
DELAWARE,
198070477 BANK
HANSAPANK EE
0100, ESTONIA,
SWIFT H
|
12,9
|
Долар США
|
ТОВ
"СЕРВІС-2000
ЛТД"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
51911,
ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
ВОРОБЙОВА, 14
|
0030815246
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
78
|
"SYNDER
LINE LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
THE
HORHPOINTEBING,
5920 YELLOWSTON
ROAD, GHEYENNE
WYOMING
|
349,8
|
Долар США
|
СЗАТ
"АГРОФІРМА
ІМ. С. ЛАЗО"
|
ОДЕСЬКА
|
ТАРУТИНСЬКИЙ
РАЙОН, С.
НАДРІЧНЕ
|
0005406184
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
79
|
ФІРМА
"SKORPION
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
WILMINGTON, NEW
CASTLE, MARKET
STR., 913
|
55,7
|
Долар США
|
ВАТ
"ЄНАКІЄВСЬКИЙ
ЦЕМЕНТНИЙ
ЗАВОД"
|
ДОНЕЦЬКА
|
ЄНАКІЄВЕ, МАРАТА,
1
|
0000292959
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|