01.07.2003 N 50/237
|
Державний секретар з питань
європейської інтеграції
|
В.Пятницький
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|1 |"ПРІМЕТ-3(В)"|БОЛГАРІЯ, | 24,6 |Долар |ТОВ ВКП |ДНІПРОПЕТРОВ-|50026, |0019311607|Ст. 1 Закону |
| | |СОФІЯ, КВ. | |США |"СХІД" |СЬКА |КРИВИЙ РІГ, | |України "Про |
| | |ЛАГЕРА, БЛ. | | | | |ПІВДЕННИЙ, 1 | |порядок |
| | |52, ВХ. В | | | | | | |здійснення |
| | |АПАРТ. 49 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|2 |АК "BALCAN" |БОЛГАРІЯ, | 217,7 |Долар |ДЕРЖАВНИЙ |КИЇВСЬКА |М. БОРИСПІЛЬ-7, |0020572069|Ст. 1 Закону |
| |"EAD" |СОФІЯ, | |США |МІЖНАРОДНИЙ | |АЕРОПОРТ | |України "Про |
| | |АЕРОПОРТ | | |АЕРОПОРТ | | | |порядок |
| | | | | |(ДМА) | | | |здійснення |
| | | | | |"БОРИСПІЛЬ" | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|3 |СОД |БОЛГАРІЯ, | 5,3 |Долар |ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-17, |0025599759|Ст. 1 Закону |
| |"ФЕРІКОМ" |СОФІЯ, | |США |"ПАРТНЕР" | |ОВНАТАНЯНА, | |України "Про |
| | |РАКОВСЬКА, | | | | |16-А | |порядок |
| | |125 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|4 |ВКФ "ЛЕГЕНДА"|БІЛОРУСЬ, | 26,99 |Долар |ПКПК |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0019383825|Ст. 1 Закону |
| | |БРЕСТ, | |США |"ІНДІЯ-ДОН" | |УНІВЕРСИТЕТСЬКА,| |України "Про |
| | |МОСКОВСЬКА, | | | | |108/53 | |порядок |
| | |332 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|5 |ІП |БІЛОРУСЬ, | 372 |Російський|ТОВ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0030934276|Ст. 2 Закону |
| |"УКРАЇНСЬКИЙ |224000, | |рубль |"ПІВДЕННА | |ЧОРНОМОРСЬКОГО | |України "Про |
| |ТОРГОВИЙ |БРЕСТ, | |вип. |РЕГІОНАЛЬНА | |КОЗАЦТВА, 52 | |порядок |
| |ДІМ" |ПУШКІНСЬКА, | |1997 р. |ЕНЕРГЕТИЧНА | | | |здійснення |
| | |16/1 | | |КОМПАНІЯ" | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|6 |ТОВ |БІЛОРУСЬ, |17253,2 |Білоруські|СФ "ЛЕВ І К" |ДОНЕЦЬКА |83017, ДОНЕЦЬК, |0024457595|Ст. 1 Закону |
| |"КАМСАЙТ" |МІНСЬК, | |рублі | | |ШЕВЧЕНКА, 27 | |України "Про |
| | |СУРГАНОВА, | |(деномний)| | | | |порядок |
| | |29 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|7 |"ANTARA |КІПР, ЛАРНАКА| 19,8 |Долар |ЗАТ |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ЛЕВІТАНА,|0020923942|Ст. 1 Закону |
| |TRADING CO" |НАОУСІС, | |США |"НОРМАНДІЯ" | |105-Б | |України "Про |
| | |1 БОКС 264 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|8 |"CARLSBAD |КІПР, PETRA | 193,58 |Долар |ТОВ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ПІДВОЛОЧИСЬКИЙ |0030915866|Ст. 1 Закону |
| |ENTERPRISES |HEALTH | |США |"ІПЕК-АГРО" | |РАЙОН, | |України "Про |
| |LTD" |RETREAT ZUGI | | | | |С. ГНИЛИЦІ | |порядок |
| | |LARNACA | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|9 |"INHOLD |КІПР, KIPRUS | 46,96 |Долар |ОП |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|Ст. 1 Закону |
| |LIMITED" |NIKOSIY GULLY| |США |"АЗОВСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |
| | |HAUS, 3, | | |МОРСЬКЕ | |ПР-Т АДМІРАЛА | |порядок |
| | |DERBY STREET | | |ПАРОПЛАВСТВО"| |ЛУНІНА, 89 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|10|"PAFERTY |КІПР, ARCH | 1,6 |Долар |ПФ "ЕКО-АГРО"|ХЕРСОНСЬКА |ХЕРСОН, |0030069145|Ст. 2 Закону |
| |CO LTD" |MAKARION C. &| |США | | |ПОКРИШЕВА, 2 | |України "Про |
| | |AGAPINOROS, 2| | | | | | |порядок |
| | |JRLS TOWER, 4| | | | | | |здійснення |
| | |TH FLOOR, | | | | | | |розрахунків в |
| | |FLAT, OFF | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |403P, C. 107 | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------+-------------+--------+----------+-------------+-------------+----------------+----------+-----------------|
|11|"EAST TRADE |ЧЕСЬКА | 4,2 |Долар |СП |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0023601937|Ст. 1 Закону |
| |SERVICE" |РЕСПУБЛІКА, | |США |"ДОНБАС- | |ПОСТИШЕВА, 127 | |України "Про |
| | |PUTIM, 28, | | |БОГЕМІЯ" | | | |порядок |
| | |39701, PISEK;| | | | | | |здійснення |
| | |ICO 63886804 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента| Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | |нерезидента |заборг.,| | резидента | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|12|"LETOMIR SPOL. |ЧЕСЬКА | 136,81 |Долар США|ТОВ "РАДЕКС" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, ПЛ. |0030736463|Ст. 1 Закону України|
| |S.R.O." |РЕСПУБЛІКА, | | | | |КОНСТИТУЦІЇ, | |"Про порядок |
| | |MORAVANI, | | | | |3 | |здійснення |
| | |78/2102, 16800, | | | | | | |розрахунків в |
| | |PRAHA 6; PRAGA, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |MORA VANU, | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | |77/2201 | | | | | | | |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|13|"CHEMICAL PRODUCTS|НІМЕЧЧИНА, | 5,7 |Євро |МПП |ОДЕСЬКА |67400, |0022511059|Ст. 2 Закону України|
| |GMBH" |KAPELLENWOG, 79,| | |"АВІНТЕКС" | |РОЗДІЛЬНА, | |"Про порядок |
| | |D-46514, | | | | |СТЕПОВА, 2/1 | |здійснення |
| | |SHERMBECK | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|14|"EXPORT-IMPORT |НІМЕЧЧИНА, | 0,4 |Євро |ПП "СТД" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0030353743|Ст. 1 Закону України|
| |HANDELSAGENTUR |DRESDNER STR., | | | | |АКАДЕМІКА | |"Про порядок |
| |STEPHAN MULLER" |84, 0265, | | | | |ФІЛАТОВА, | |здійснення |
| | |BAUTZEN-STIBITZ | | | | |21/70 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|15|"MODULE HANDEL |НІМЕЧЧИНА, | 11,06 |Євро |ТОВ "СЕРСО" |ХАРКІВСЬКА|61012, ХАРКІВ, |0024670283|Ст. 1 Закону України|
| |GMBH" |CHRYSANDER STR.,| | | | |ЧЕРВОНОЖОВТНЕВА,| |"Про порядок |
| | |101, D-21029 | | | | |12 | |здійснення |
| | |HAMBURT | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|16|"ADRIATIKA LTD" |ГРЕЦІЯ, 126, | 56,99 |Долар США|ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|Ст. 1 Закону України|
| | |KOLOKOTRONI | | |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |"Про порядок |
| | |STREET, | | |ПАРОПЛАВСТВО"| |ПР-Т АДМІРАЛА | |здійснення |
| | |GR-18535, | | | | |ЛУНІНА, 89 | |розрахунків в |
| | |PIRAEUS | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|17|"MEDFORTUNE" |ГРЕЦІЯ, 85, | 82,71 |Долар США|ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|Ст. 1 Закону України|
| | |AKTIMIAOULI, 2 | | |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |"Про порядок |
| | |TLESSA STR., 1 | | |ПАРОПЛАВСТВО"| |ПР-Т АДМІРАЛА | |здійснення |
| | | | | | | |ЛУНІНА, 89 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|18|"SEA SAFE |ГРЕЦІЯ, 85, | 156,56 |Долар США|ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|Ст. 1 Закону України|
| |CORPORATION" |AKTIMIADULI, 2 | | |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |"Про порядок |
| | |FLESSA STR., | | |ПАРОПЛАВСТВО"| |ПР-Т АДМІРАЛА | |здійснення |
| | |JR-18538, P.O. | | | | |ЛУНІНА, 89 | |розрахунків в |
| | |80350, PIRAEUS | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|19|"AZI-LTD" |АЗЕРБАЙДЖАН, | 6,9 |Долар США|ТОВ "ХАЯТ" |ДОНЕЦЬКА |ЄНАКІЄВЕ, |0024068474|Ст. 1 Закону України|
| | |БАКУ, НАЙТМАУЛІ,| | | | |ФІЛЬТРОВАЛЬНА, | |"Про порядок |
| | |63/62 | | | | |1 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|20|"ДОСТЛУГ"/"ДОСЛУГ"|АЗЕРБАЙДЖАН, | 10,1 |Долар США|ТОВ "ШИМО" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0013511920|Ст. 1 Закону України|
| | |БАКУ, 370044, | | | | |АРТЕМА, 60; | |"Про порядок |
| | |МУШВІГА, 12 | | | | |ДОНЕЦЬК, | |здійснення |
| | | | | | | |БУЛЬВАР | |розрахунків в |
| | | | | | | |ШЕВЧЕНКА, 13 | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|21|ЗАТ "МОСТ" |АЗЕРБАЙДЖАН, | 147,86 |Долар США|ТОВ ВКФ "СЛУЧ|ДОНЕЦЬКА |86400, ЄНАКІЄВЕ,|0022030964|Ст. 1 Закону України|
| | |370112, | | |ЛТД" | |ЛЕВАНЕВСЬКОГО, | |"Про порядок |
| | |БАКУ, | | | | |126; ЄНАКІЄВЕ, | |здійснення |
| | |К. МАРКСА, | | | | |МАРАТА, 1 | |розрахунків в |
| | |38/10 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------------+----------------+--------+---------+-------------+----------+----------------+----------+--------------------|
|22|МП "АДЛ" |АЗЕРБАЙДЖАН, | 21 |Долар США|ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |84500, |0021991064|Ст. 1 Закону України|
| | |БАКУ, ПР-Т | | |"УКРІНТОРГ- | |АРТЕМІВСЬК, | |"Про порядок |
| | |НЕФТЧІЛЯР, | | |КОНТРАКТ" | |ПРОВУЛОК II-Й | |здійснення |
| | |85 | | | | |АРТЕМА, 1 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|23|МП "УМІД-Р" |АЗЕРБАЙДЖАН, | 27,9 |Долар США |ТОВ "ШИМО" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0013511920|Ст. 1 Закону |
| | |373200, СУМГАІТ, | | | | |АРТЕМА, 60; | |України "Про |
| | |11, МІКРОРАЙОН | | | | |ДОНЕЦЬК, | |порядок |
| | |2/21 | | | | |БУЛЬВАР | |здійснення |
| | | | | | | |ШЕВЧЕНКА, 13 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|24|ПК "БУХАР" |АЗЕРБАЙДЖАН, | 0,3 |Долар США |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |КОСТЯНТИНІВКА,|0000191862|Ст. 1 Закону |
| | |БАКУ, ПОС. 8 КМ, | | |"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ| |МІРОШНИЧЕНКО, | |України "Про |
| | |ЧАБЕ ЗАДЕ, 45-А | | |ВОГНЕТРИВКИЙ | |2 | |порядок |
| | | | | |ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ | | | |здійснення |
| | | | | |ЖОВТЕНЬ" | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|25|ТОВ |АЗЕРБАЙДЖАН, | 0,4 |Українська|ТОВ "ХАЯТ" |ДОНЕЦЬКА |ЄНАКІЄВЕ, |0024068474|Ст. 1 Закону |
| |"A-FT-CO" |БАКУ, 20-ГО | |гривня | | |ФІЛЬТРОВАЛЬНА,| |України "Про |
| | |СІЧНЯ, 17/2 | | | | |1 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|26|ПП ПОПП |УГОРЩИНА, | 1,08 |Долар США |ТОВ "ОМІС" |РІВНЕНСЬКА|ДУБНО, |0021081824|Ст. 2 Закону |
| |ЛАСЛО |ДЕБРЕЦЕН, | | | | |ПРОВУЛОК | |України "Про |
| | |ЛОКТОНО, 5-Б | | | | |ГОГОЛЯ, 16; | |порядок |
| | | | | | | |ДУБНО, | |здійснення |
| | | | | | | |САВУРИ, 16 | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|27|"STERN & |ІРЛАНДІЯ, 16, | 8 |Долар США |ПП "АКРОН" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, ПЛОЩА |0022453050|Ст. 2 Закону |
| |WOLFRAM" |GRANVILLE BLACK | | | | |МИХАЙЛІВСЬКА, | |України "Про |
| | |ROAD, DUBLIN | | | | |17 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|28|АВІАКОМПАНІЯ|КАЗАХСТАН, | 19 |Долар США |ДЕРЖАВНИЙ |КИЇВСЬКА |08300, М. |0020572069|Ст. 1 Закону |
| |"САЯХАТ" |480091, АЛМАТИ, | | |МІЖНАРОДНИЙ | |БОРИСПІЛЬ-7, | |України "Про |
| | |БОЄГЕНДАЙ БАТИРА,| | |АЕРОПОРТ (ДМА) | |АЕРОПОРТ | |порядок |
| | |124 | | |"БОРИСПІЛЬ" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|29|ТОВ "КОКТЕМ"|КАЗАХСТАН, | 6,2 |Долар США |ВАТ "ЕЛАСТОМІР" |ДОНЕЦЬКА |ГОРЛІВКА, |0004863904|Ст. 1 Закону |
| | |486035, М. | | | | |БЄЛГОРОДСЬКА, | |України "Про |
| | |ЧИМКЕНТ, ПРОСПЕКТ| | | | |14 | |порядок |
| | |РИСКУЛОВА, 34, | | | | | | |здійснення |
| | |ЄДРПОУ 15372902, | | | | | | |розрахунків в |
| | |Р/Р 000463622 В | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |ОБЛАСНОМУ | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | |УПРАВЛІННІ НАР | | | | | | | |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|30|"HARONI |АФГАНІСТАН, HAR | 16,27 |Долар США |ПНВФ "ДЕНІМЕКС" |ДОНЕЦЬКА |87500, |0025577775|Ст. 1 Закону |
| |CO LTD" |ABDUL RAHIM | | | | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |
| | |MARKET, KANDAGAR,| | | | |КАЗАНЦЕВА, 7-Б| |порядок |
| | |20 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|31|"FORESTY |A-1010, WIEN, | 7,74 |Долар США |ТОВ "МАКОН" |ОДЕСЬКА |РОЗДІЛЬНА, |0021025412|Ст. 2 Закону |
| |HOLSHANDES |KURREUTGASSE, | | | | |ЛЕНІНА, 101 | |України "Про |
| |G.M.B.H." |10/15 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|32|"AZOV-SEA |ЛІВАН, | 400,4 |Долар США |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|Ст. 1 Закону |
| |STAR AGENCY"|DORA-MONCARI | | |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |
| | |CENTRE, 8 TH | | |ПАРОПЛАВСТВО" | |ПР-Т АДМІРАЛА | |порядок |
| | |FLOOR, P.O. BOX | | | | |ЛУНІНА, 89 | |здійснення |
| | |90141 BEIRUT | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+------------+-----------------+--------+----------+-----------------+----------+--------------+----------+-----------------|
|33|"RAWAD CO" |ЛІВАН, ТРІПОЛІ, | 48,3 |Українська|ТОВ "ХАЯТ" |ДОНЕЦЬКА |ЄНАКІЄВЕ, |0024068474|Ст. 1 Закону |
| | |ТЕІ САНКАРІ | |гривня | | |ФІЛЬТРОВАЛЬНА,| |України "Про |
| | |БІЛДІНГ | | | | |1 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва нерезидента| Адреса | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | нерезидента |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|34|S.T.A. "EREBUS |ЛАТВІЯ, | 473,09 |Долар США |ПП "ОМФАЛ" |ЖИТОМИРСЬКА |ЖИТОМИР, |0030736793|Ст. 1 Закону |
| |SYSTEMS RIGA" |LV-1002, | | | | |КИЇВСЬКА, 87 | |України "Про |
| | |RIGA, | | | | | | |порядок |
| | |PARSLASTELA, | | | | | | |здійснення |
| | |15 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|35|"PLATMON AG" |ЛІХТЕНШТЕЙН, | 0,15 |Долар США |ПП "КВІНТО" |ДОНЕЦЬКА |83071, |0030261569|Ст. 1 Закону |
| | |VADUZ | | | | |ДОНЕЦЬК, ПР-Т | |України "Про |
| | |METERHOF, 5, | | | | |КРЕМЛЬОВСЬКИЙ,| |порядок |
| | |FL-9490 | | | | |33/56 | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|36|"LASO CORPORATION|МАЛЬТА, VIA DE| 2,78 |Долар США |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|Ст. 1 Закону |
| |LTD" |FRANCIA, 28, | | |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |
| | |16149, GENOVA,| | |ПАРОПЛАВСТВО" | |ПР-Т АДМІРАЛА | |порядок |
| | |ITALIA; | | | | |ЛУНІНА, 89 | |здійснення |
| | |198, OLD | | | | | | |розрахунків в |
| | |BAKERI STREET | | | | | | |іноземній |
| | |VALLETTA MALTA| | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|37|ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ|МОЛДОВА, | 25,2 |Долар США |ПП "КЕДР" |ДОНЕЦЬКА |ХАРЦИЗЬК, |0013477011|Ст. 1 Закону |
| |ФІРМОВИЙ МАГАЗИН |РИБНИЦЬКИЙ | | | | |СВЕРДЛОВА, 119| |України "Про |
| | |РАЙОН, | | | | | | |порядок |
| | |КОЛГОСП | | | | | | |здійснення |
| | |НІСТРУ, ПМР | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|38|ТОВ "ВЕНС-НТВ" |МОЛДОВА, | 7 |Долар США |ВАТ |ДОНЕЦЬКА |КОСТЯНТИНІВКА,|0000293172|Ст. 1 Закону |
| | |КИШИНІВ, | | |"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ| |ЛЕНІНА, 208 | |України "Про |
| | |БУЛЬВАР | | |СКЛОЗАВОД" | | | |порядок |
| | |РЕНАШТЕРЕЙ, | | | | | | |здійснення |
| | |22/8 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|39|ПК "СУРМАЛУ" |ВІРМЕНІЯ, | 35,62 |Долар США |ПП "МАРКРОНА" |ДОНЕЦЬКА |87500, |0024646818|Ст. 1 Закону |
| | |ЄРЕВАН, | | | | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |
| | |МАСИСЬКИЙ | | | | |ПР-Т ЛЕНІНА, | |порядок |
| | |РАЙОН, | | | | |87-А/8 | |здійснення |
| | |С. АЙНТАП, | | | | | | |розрахунків в |
| | |19/1 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|40|"ZAHID KAMAL |ПАКИСТАН, | 3,4 |Долар США |МПП "НЕП" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, Б. |0020364017|Ст. 2 Закону |
| |PASHA" |15/8G, | | | | |ШЕВЧЕНКА, 13 | |України "Про |
| | |ДЖЕРИ | | | | | | |порядок |
| | |ХАЗАНАБАД, | | | | | | |здійснення |
| | |РАВАЛИНДИ | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|41|"MOLDOMOBILA" |РУМУНІЯ, ЯСИ, | 11,58 |Долар США |ВАТ "ЛІСКОМ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА|ТЕРНОПІЛЬ, |0023591794|Ст. 1 Закону |
| | |БУЧУМ, 34 | | | | |БІЛЕЦЬКА, | |України "Про |
| | | | | | | |1-А | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|42|"МОРСКИЕ |РОСІЙСЬКА | 0,16 |Долар США |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, |0001125732|Ст. 2 Закону |
| |КОМПЬЮТЕРНЫЕ |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |МОРСЬКЕ | |МАРІУПОЛЬ, | |України "Про |
| |СИСТЕМЫ" |193174, | | |ПАРОПЛАВСТВО" | |ПР-Т АДМІРАЛА | |порядок |
| | |САНКТ- | | | | |ЛУНІНА, 89 | |здійснення |
| | |ПЕТЕРБУРГ, | | | | | | |розрахунків в |
| | |БАБУШКІНА, 80 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+--------+----------+-----------------+-------------+--------------+----------+----------------|
|43|"СКОПИНСКИЙ |РОСІЙСЬКА | 3,2 |Російський|ЗАТ "УКРСХІД" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК-101, |0023767796|Ст. 2 Закону |
| |МАШЗАВОД" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.| | |ОБОРОННА, | |України "Про |
| | |РЯЗАНСЬКА | |1997 р. | | |23/1 | |регулювання |
| | |ОБЛАСТЬ, | | | | | | |товарообмінних |
| | |СКОПІНСЬКИЙ | | | | | | |(бартерних) |
| | |РАЙОН, П. | | | | | | |операцій у |
| | |ЗАРЕЧНИЙ | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономі|
| | | | | | | | | |чної діяльності"|
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| |нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|44|ІПП |РОСІЙСЬКА | 92,5 |Російський|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, |0020364974|Ст. 1 Закону |
| |"ІНТЕГРАЛ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|УПРАВЛІННЯ | |160 | |України "Про |
| | |БРЯНСЬК, 2-А | |1997 р. |БУДІВНИЦТВА | | | |порядок здійснення|
| | |АЛЕЯ, 1/13 | | |"ЕТАЛОН" | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|45|АТ |РОСІЙСЬКА | 122,5 |Долар США |ПП "ВАРАКС" |ДОНЕЦЬКА |КРАМАТОРСЬК, |0024653793|Ст. 1 Закону |
| |"МЕТАЛЛСНАБ |ФЕДЕРАЦІЯ, | | | | |ДЕБАЛЬЦЕВСЬКА, | |України "Про |
| |С. Л." |НАЗРАНЬ, | | | | |32; КРАМАТОРСЬК, | |порядок здійснення|
| | |МОСКОВСЬКА, | | | | |ПАЛАЦОВА, 38/915 | |розрахунків в |
| | |13-А | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|46|АТ |РОСІЙСЬКА | 42,53 |Російський|ПП "АГРАРНИК" |ДОНЕЦЬКА |87536, МАРІУПОЛЬ,|0004809595|Ст. 2 Закону |
| |"ПОЛЯРНАЯ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.| | |ЛАВИЦЬКОГО, 14/61| |України "Про |
| |ТОРГОВАЯ |МУРМАНСЬК, | |1997 р. | | | | |регулювання |
| |КОМПАНИЯ |ПРОМИСЛОВА, | | | | | | |товарообмінних |
| |"ПОТОК" |10, | | | | | | |(бартерних) |
| | |Р/Р 7467127 | | | | | | |операцій у галузі |
| | |В КОМБАНКБУ | | | | | | |зовнішньоекономічн|
| | |МУРМАНСЬКА | | | | | | |ої діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14) |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|47|ВАТ |РОСІЙСЬКА | 111,9 |Російський|ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |83057, ДОНЕЦЬК, |0001527583|Ст. 1 Закону |
| |"БЕЛАВТОПАСС" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|АТП N 11425" | |ПРОСПЕКТ ВЕСЕЛИЙ,| |України "Про |
| | |БЄЛГОРОД, | |1997 р. | | |46 | |порядок здійснення|
| | |БОГДАНА | | | | | | |розрахунків в |
| | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,| | | | | | |іноземній валюті" |
| | |160 | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|48|ВАТ "ВИНАП" |РОСІЙСЬКА | 38,5 |Долар США |ВАТ |ОДЕСЬКА |68162, |0000413446|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"ЧОРНОМОРСЬКА | |ТАТАРБУНАРСЬКИЙ | |України "Про |
| | |630119, | | |ПЕРЛИНА" | |РАЙОН, С. | |порядок здійснення|
| | |НОВОСИБІРСЬК, | | | | |БАЗАР'ЯНКА, | |розрахунків в |
| | |ПЄТУХОВА, 79 | | | | |ШЕВЧЕНКА, 31 | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|49|ВАТ |РОСІЙСЬКА | 16,92 |Російський|ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |83057, ДОНЕЦЬК, |0001527583|Ст. 1 Закону |
| |"КОРОЧАНСКОЕ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|АТП N 11425" | |ПРОСПЕКТ ВЕСЕЛИЙ,| |України "Про |
| |АТП" |КОРОЧА, | |1997 р. | | |46 | |порядок здійснення|
| | |ЧЕРВОНА | | | | | | |розрахунків в |
| | |ПЛОЩА, 16 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|50|ВАТ КОМПАНИЯ |РОСІЙСЬКА | 440 |Російський|ТОВ ВКФ "БОЯР"|ДОНЕЦЬКА |83003, ДОНЕЦЬК, |0025103089|Ст. 2 Закону |
| |"ИНТАУГОЛЬ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.| | |ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, | |України "Про |
| | |РЕСПУБЛІКА | |1997 р. | | |25/2 | |порядок здійснення|
| | |КОМІ, ІНТА, | | | | | | |розрахунків в |
| | |ГОРЬКОГО, 14 | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|51|ВСЕРОССИЙСКИЙ |РОСІЙСЬКА | 243,4 |Російський|ТОВ |ХАРКІВСЬКА|ХАРКІВ, КІННОЇ |0030290668|Ст. 1 Закону |
| |ОБЩЕСТВЕННЫЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ПРОМТЕХТОРГ" | |АРМІЇ, 11 | |України "Про |
| |ФОНД |МОСКВА, | |1997 р. | | | | |порядок здійснення|
| |"ЕДИНЕНИЕ" |КУЗНЕЦЬКИЙ | | | | | | |розрахунків в |
| | |МІСТ, | | | | | | |іноземній валюті" |
| | |20, БУД. 6 | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|52|ЗАТ |РОСІЙСЬКА | 2061,9 |Російський|ВАТ ТРЕСТ |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, ПАВШИХ |0000180841|Ст. 1 Закону |
| |"САХАЛИНУГОЛЬ"|ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ДОНЕЦЬКШАХТО-| |КОМУНАРІВ, 102 | |України "Про |
| | |ПІВДЕННО- | |1997 р. |ПРОХОДКА" | | | |порядок здійснення|
| | |САХАЛІНСЬК, | | | | | | |розрахунків в |
| | |К. МАРКСА, 32,| | | | | | |іноземній валюті" |
| | |Р/Р 3467401 | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | |В РФАИК | | | | | | | |
|--+--------------+--------------+--------+----------+--------------+----------+-----------------+----------+------------------|
|53|ЗАТ "СЕНТОЗА |РОСІЙСЬКА | 75 |Російський|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |СЛОВ'ЯНСЬК, |0000300363|Ст. 2 Закону |
| |ФАКТОРИНГ" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|СЛОВ'ЯНСЬКИЙ | |ПІД'ЇЗДНА, 3 | |України "Про |
| | |МОСКВА, ПР-Т | |1997 р. |ЗАВОД | | | |порядок здійснення|
| | |ЛОКОМОТИВНИЙ, | | |"ТОРЕЛАСТ" | | | |розрахунків в |
| | |21-А, ОФІС 502| | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва нерезидента |Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | |заборг.,| | | | резидента | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|54|ЗАТ "ЭКСПОЖИЛСТРОЙ"|РОСІЙСЬКА | 3,2 |Долар США |ПП "МІДАС" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, |0023774247|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, | | | | |АРТЕМА, 83/2 | |України "Про |
| | |БАХРУШИНА, 25 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|55|МПП |РОСІЙСЬКА | 108 |Російський|ЗАТ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0005797629|Ст. 1 Закону |
| |"ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЕ |ФЕДЕРАЦІЯ, 308002, | |рубль вип.|"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ | |КРАСНОЗАВОДСЬКА, | |України "Про |
| |УПРАВЛЕНИЕ N 7" |БЄЛГОРОД, Б. | |1997 р. |ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНИЙ| |14 | |порядок |
| | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 64, | | |ЗАВОД" | | | |здійснення |
| | |ОКПО 45806255, | | | | | | |розрахунків в |
| | |ОКОНХ 15230, | | | | | | |іноземній |
| | |71110, Р/Р 8467187 В| | | | | | |валюті" |
| | |"МОСКОМПРИВАТБАНК", | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | |БІК 04 | | | | | | | |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|56|ПП КИРЮХИН В.А. |РОСІЙСЬКА | 51,5 |Українська|ПП "СОДРУЖЕСТВО" |ДОНЕЦЬКА |83122, ДОНЕЦЬК, |0025094344|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |гривня | | |АРТЕМА, 202-А/1 | |України "Про |
| | |ІВАНОВСЬКА | | | | | | |порядок |
| | |ОБЛАСТЬ, ШУЯ, | | | | | | |здійснення |
| | |ГЕНЕРАЛА БЄЛОВА, | | | | | | |розрахунків в |
| | |41/108 | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|57|ПП САВЕЛЬЕВ В. И. |РОСІЙСЬКА | 99 |Російський|ТОВ "ГРАДОСТРОЙ" |ДОНЕЦЬКА |83114, ДОНЕЦЬК, |0030286929|Ст. 2 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|(КОЛИШНЄ "ПП КФ | |УНІВЕРСИТЕТСЬКА, | |України "Про |
| | |ТАГАНРОГ, | |1997 р. |ВЕЛЕС") | |80 | |порядок |
| | |О. КОШЕВОГО, 8 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|58|ТОВ "АВТО-ШАНС" |РОСІЙСЬКА | 140,1 |Російський|АТ "5-Й КИЇВСЬКИЙ |М. КИЇВ |КИЇВ, ПР-Т |0022889913|Ст. 2 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, 426060, | |рубль вип.|АВТОРЕМОНТНИЙ | |ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,| |України "Про |
| | |ІЖЕВСЬК, | |1997 р. |ЗАВОД" | |64 | |порядок |
| | |АВТОЗАВОДСЬКА, 5 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|59|ТОВ "АСТЕРИКС" |РОСІЙСЬКА | 7,6 |Долар США |ВАТ "ЄНАКІЄВСЬКИЙ |ДОНЕЦЬКА |86400, |0000191098|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | | |КОКСОХІМІЧНИЙ | |ЄНАКІЄВЕ, | |України "Про |
| | |ІВАНОВО, | | |ЗАВОД" | |МАРАТА, 1 | |порядок |
| | |СТЕПАНОВА, 5 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|60|ТОВ "ДЕКАБРЬ" |РОСІЙСЬКА | 3 |Долар США |ОП |ДОНЕЦЬКА |КОСТЯНТИНІВКА, |0000293189|Ст. 2 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, 344007, | | |"КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ | |ШМІДТА, 3 | |України "Про |
| | |РОСТОВ-НА-ДОНУ, | | |ЗАВОД | | | |регулювання |
| | |ПР-Т | | |СКЛОВИРОБІВ" | | | |товарообмінних |
| | |БУДЬОНІВСЬКИЙ, 59, | | | | | | |(бартерних) |
| | |ОФІС 319 | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономі|
| | | | | | | | | |чної діяльності"|
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14) |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|61|ТОВ |РОСІЙСЬКА | 261,2 |Російський|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |83096, ДОНЕЦЬК, |0030098930|Ст. 1 Закону |
| |"КУБАНЬАГРОТЕХНІКА"|ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ДОНАГРОТЕХНІКА" | |ХІРУРГІЧНА, 22 | |України "Про |
| | |АРМАВІР, | |1997 р. | | | | |порядок |
| | |ПЕРШОТРАВНЕВА | | | | | | |здійснення |
| | |(ПЕРВОМАЙСКАЯ), 10 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|62|ТОВ "МЕТАЛЛ |РОСІЙСЬКА | 63,3 |Російський|ЗАТ "ІНВЕСТМЕТ" |ДОНЕЦЬКА |83096, ДОНЕЦЬК, |0022021712|Ст. 1 Закону |
| |МАСТЕР-1" |ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, | |рубль вип.| | |КУЙБИШЕВА, 107 | |України "Про |
| | |РАСПЛЯТІНА, 5/3, | |1997 р. | | | | |порядок |
| | |ОФІС 216 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+--------------------+--------+----------+-------------------+----------------+-----------------+----------+----------------|
|63|ТОВ "РОСТРАНЗ" |РОСІЙСЬКА | 360 |Російський|ЗАТ "АРМ-СІТІ" |ДОНЕЦЬКА |83087, ДОНЕЦЬК, |0030517211|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.| | |НОВООДЕСЬКА, 29 | |України "Про |
| | |РОСТОВ-НА-ДОНУ, | |1997 р. | | | | |порядок |
| | |ЛЕНІНА, 44/1314, | | | | | | |здійснення |
| | |ІНН 6165089932, | | | | | | |розрахунків в |
| | |ОКПО 0275376, Р/Р | | | | | | |іноземній |
| | |40702810952090105704| | | | | | |валюті" |
| | |В ФІЛІАЛІ N 5221/03 | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | нерезидента | нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|64|ТОВ "СЕЛЕНА" |РОСІЙСЬКА | 68,4 |Російський|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |ЄНАКІЄВЕ, МАРАТА, |0000292959|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ЄНАКІЄВСЬКИЙ | |1 | |України "Про |
| | |ЧЕРКЕСЬК, | |1997 р. |ЦЕМЕНТНИЙ | | | |порядок |
| | |ПЕРШОТРАВНЕВА, | | |ЗАВОД" | | | |здійснення |
| | |32/16 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|65|ТОВ |РОСІЙСЬКА | 81,56 |Російський|ТОВ |ДОНЕЦЬКА |КОСТЯНТИНІВКА, |0030207119|Ст. 1 Закону |
| |"ТОРГСЕРВІС" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |рубль вип.|"ТОРГІВЕЛЬНА | |ШМІДТА, 3 | |України "Про |
| | |САМАРА, | |1997 р. |КОМПАНІЯ | | | |порядок |
| | |МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА,| | |"КРИСТАЛ" | | | |здійснення |
| | |151 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|66|ТОВ |РОСІЙСЬКА | 49,6 |Долар США |ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |84301, |0013496882|Ст. 1 Закону |
| |"ЦВЕТМЕТСЕРВІС"|ФЕДЕРАЦІЯ, | | |"СХІДНО- | |КРАМАТОРСЬК, | |України "Про |
| | |МОСКВА, АКАДЕМІКА | | |УКРАЇНСЬКА | |ЛЕНІНА, 14 | |порядок |
| | |КОРОЛЬОВА, 13 | | |КОМПАНІЯ" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|67|ТОВ "ЮПИТЕР |РОСІЙСЬКА | 10,66 |Українська|ТОВ "ОДОНІКС" |ОДЕСЬКА |ОДЕСА, |0023217386|Ст. 2 Закону |
| |ИМПЕКС" |ФЕДЕРАЦІЯ, | |гривня | | |МИКОЛАЇВСЬКА | |України "Про |
| | |109240, МОСКВА, | | | | |ДОРОГА, 144 | |порядок |
| | |УСТИНСЬКИЙ | | | | | | |здійснення |
| | |ПРОВУЛОК | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|68|ТОВ МП "РУШАНА"|РОСІЙСЬКА | 150 |Російський|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |87501, МАРІУПОЛЬ, |0005783774|Ст. 1 Закону |
| | |ФЕДЕРАЦІЯ, НИЖНІЙ | |рубль вип.|"МАРІУПОЛЬСЬКИЙ| |КОНСЕРВНА, 1 | |України "Про |
| | |НОВГОРОД, ПР-Т | |1997 р. |РИБОКОНСЕРВНИЙ | | | |порядок |
| | |ЛЕНІНА, 13/7, Р/Р | | |КОМБІНАТ" | | | |здійснення |
| | |462718 В | | | | | | |розрахунків в |
| | |ЛЕНІНСЬКОМУ | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |ВІДДІЛЕННІ ПРОМСТ | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|69|"PKL ROYAL |СЛОВАЧЧИНА, | 8,5 |Євро |ВТО "МЕКАСОР" |ІВАНО- |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, |0025068909|Ст. 1 Закону |
| |GROUP S.R.O." |PRIMELYNE, 5, | | | |ФРАНКІВСЬКА|ВАЛОВА, 5-А; | |України "Про |
| | |08001, PRESHOV, | | | | |ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, | |порядок |
| | |SLOVAKIA, ISO | | | | |ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ,| |здійснення |
| | |31681824, DIC | | | | |10 | |розрахунків в |
| | |31681824/92 BANK | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |AUSTRIA | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | |CREDITANSTALT | | | | | | | |
| | |SLOVAKIA | | | | | | | |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|70|"STLL INVEST |СЛОВАЧЧИНА, 14 | 53,33 |Долар США |ТОВ "ТАЙФУН" |ДОНЕЦЬКА |ДОНЕЦЬК, АРТЕМА, |0020362656|Ст. 1 Закону |
| |S.R.O." |SAFIJSKA, 01001 | | | | |63/13 | |України "Про |
| | |KOSICE, ACC | | | | | | |порядок |
| | |2822110021, | | | | | | |здійснення |
| | |TATRABANK A.C., | | | | | | |розрахунків в |
| | |TATR SK BX. | | | | | | |іноземній валюті"|
| | |ROOSVELTOVA, 1, | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | |KOSICE | | | | | | | |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|71|"ASAL DIS |СТАМБУЛ, | 25 |Долар США |ТОВ "ОСКОЛ" |ДОНЕЦЬКА |83077, ДОНЕЦЬК, |0024316653|Ст. 2 Закону |
| |TIGARET LTD |НАБАЛАНИ, 8/2, | | | | |КОЛЕСНІКОВОЙ, 9/24 | |України "Про |
| |STI" |ЕШИНКАЙ; | | | | | | |порядок |
| | |ISTANBUL, | | | | | | |здійснення |
| | |NABALANY, 8/2 | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|72|"BTERKAT DIS |ТУРЕЧЧИНА, K. | 120 |Долар США |ТОВ "ЕЙ ДЖІ |ОДЕСЬКА |ІЛЛІЧІВСЬК, ПРАЦІ, |0031121515|Ст. 2 Закону |
| |TIKARET LTD |MARAS CAD, | | |БАНКЕР | |6 | |України "Про |
| |STI" |IPECYOLU IS | | |ІНДАСТРІЗ" | | | |порядок |
| | |MERKEZI, KAT N 65 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|73|"HALF MOON" |ТУРЕЧЧИНА, EKEMEN | 26,36 |Долар США |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, МАРІУПОЛЬ, |0001125732|Ст. 1 Закону |
| | |HAN KAT, 4, | | |МОРСЬКЕ | |ПР-Т АДМІРАЛА | |України "Про |
| | |80040, KABATAS, | | |ПАРОПЛАВСТВО" | |ЛУНІНА, 89 | |порядок |
| | |ISTANBUL | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+---------------+------------------+--------+----------+---------------+-----------+-------------------+----------+-----------------|
|74|"AZOV SHIPPING |СПОЛУЧЕНЕ | 16,42 |Долар США |ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, МАРІУПОЛЬ, |0001125732|Ст. 1 Закону |
| |SERVICES" |КОРОЛІВСТВО, 7-17 | | |МОРСЬКЕ | |ПР-Т АДМІРАЛА | |України "Про |
| | |JEWRY STREET, | | |ПАРОПЛАВСТВО" | |ЛУНІНА, 89 | |порядок |
| | |LONDON EC3N 2EX | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
01.07.2003 N 50/237
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва | Адреса | Сума | Валюта | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| |нерезидента| нерезидента |заборг.,| | резидента | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|--+-----------+----------------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|75|"BEXLEY |СПОЛУЧЕНЕ | 6 |Долар США|ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |83087, ДОНЕЦЬК, |0030517211|Ст. 2 Закону |
| |INSTITUTE" |КОРОЛІВСТВО, 63,| | |"АРМ-СІТІ" | |НОВООДЕСЬКА, 29 | |України "Про |
| | |PICCADILLY, | | | | | | |порядок |
| | |LONDON, W7A 2AG,| | | | | | |здійснення |
| | |U.K.; 665, | | | | | | |розрахунків в|
| | |FINCHLEY ROAD, | | | | | | |іноземній |
| | |LONDON, NW2-2HN,| | | | | | |валюті" |
| | |UK | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------+----------------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|76|"GENMAR |СПОЛУЧЕНЕ | 299,53 |Долар США|ОП "АЗОВСЬКЕ |ДОНЕЦЬКА |87510, МАРІУПОЛЬ,|0001125732|Ст. 1 Закону |
| |SHIPPING |КОРОЛІВСТВО, 1, | | |МОРСЬКЕ | |ПР-Т АДМІРАЛА | |України "Про |
| |LTD" |FORTIS GREEN | | |ПАРОПЛАВСТВО"| |ЛУНІНА, 89 | |порядок |
| | |AVENUE, LONDON, | | | | | | |здійснення |
| | |N 29 LY U.K. | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------+----------------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|77|"BRIGHTSIDE|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| 12,9 |Долар США|ТОВ |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|51911, |0030815246|Ст. 1 Закону |
| |TRADING |4001, KENETT | | |"СЕРВІС-2000 | |ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,| |України "Про |
| |L.L.C." A |PIKE, P.O. BOX, | | |ЛТД" | |ВОРОБЙОВА, 14 | |порядок |
| |DELAWARE |4477, NEW CASTLE| | | | | | |здійснення |
| |LIMITED |COUNTRY, | | | | | | |розрахунків в|
| |LIABILITY |WILMINGTON, | | | | | | |іноземній |
| |COMPANY |DELAWARE, | | | | | | |валюті" |
| | |198070477 BANK | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | |HANSAPANK EE | | | | | | | |
| | |0100, ESTONIA, | | | | | | | |
| | |SWIFT H | | | | | | | |
|--+-----------+----------------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|78|"SYNDER |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| 349,8 |Долар США|СЗАТ |ОДЕСЬКА |ТАРУТИНСЬКИЙ |0005406184|Ст. 2 Закону |
| |LINE LLC" |THE | | |"АГРОФІРМА | |РАЙОН, С. | |України "Про |
| | |HORHPOINTEBING, | | |ІМ. С. ЛАЗО" | |НАДРІЧНЕ | |порядок |
| | |5920 YELLOWSTON | | | | | | |здійснення |
| | |ROAD, GHEYENNE | | | | | | |розрахунків в|
| | |WYOMING | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------+----------------+--------+---------+-------------+----------------+-----------------+----------+-------------|
|79|ФІРМА |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,| 55,7 |Долар США|ВАТ |ДОНЕЦЬКА |ЄНАКІЄВЕ, МАРАТА,|0000292959|Ст. 1 Закону |
| |"SKORPION |WILMINGTON, NEW | | |"ЄНАКІЄВСЬКИЙ| |1 | |України "Про |
| |LLC" |CASTLE, MARKET | | |ЦЕМЕНТНИЙ | | | |порядок |
| | |STR., 913 | | |ЗАВОД" | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|