МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.09.2004 N 50/335

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/446 (v_446569-04) від 13.12.2004 Наказами Міністерства економіки N 102/103 (v_103665-06) від 24.03.2006 N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 (v0271665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 17.08.2004 р. N 9074/5/23-5216, вх. від 19.08.2004 р. N 46/4230 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 4 жовтня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004  N 50/335

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "САСМА-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
1 ДП "САСМА-М" БІЛОРУСЬ,220073, М. МІНСЬК, ВУЛ. ОЛЬШЕВСЬКОГО, 10 20 Долар США САСМА УКРАЇНСЬКО-ПІВДЕННО- АФРИКАНСЬКЕ ПІД-ВО З II ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 4-Г 0020038849 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 PMM AB COMPANY LIMITED КІПР, CHRISTODOULOU SOSOU STR, HAWAII ROYAL GARDENS COURT, P.O. BOX 1250, LIMASSOL 250 Долар США ЗАТ "ДКЦ "ІНТЕРАГРОСИСТЕМА" ЧЕРНІГІВСЬКА М. МЕНА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 134 0024556825 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ФІРМА "SYNCOTEC SA" ФРАНЦІЯ, 100 AVE DU GENERAL LECLERC 93692 PANTIN 52.4 Долар США ДП "ЧЕКСІЛ-ІМПЕКС" ВАТ "ЧЕКСІЛ" ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. ЩОРСА, 66 0022830558 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 INTERNATIONALE SPEDITION IMPORT- EXPORT НІМЕЧЧИНА, DORFSTRASE, 6 D-03249 GOSMAR 1.3 Євро АТ НВП "СПЕЦСИСТЕМ- АВТОМАТИКА" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 13 0023049196 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до САБУНЧИНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/103 (v_103665-06) від 24.03.2006 )
5 САБУНЧИНСЬКЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, ПОС. САБУНЧІ, ВУЛ. ФІОЛЕТОВА, 5 21 Долар США ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛІТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15-А 0023374482 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ЧП "ІЛКИН" АЗЕРБАЙДЖАН, М. БАКУ, 7 МІКРОРАЙОН, 3/75 33.9 Долар США ВАТ "ДНІПРОФАРМ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. К. МАРКСА, 12 0001973118 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "GHOM-98 EC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
7 "GHOM-98 EC" УГОРЩИНА, PETOFI U.112/B NAGYKANIZSA H-8800 2.15 Євро ТЗОВ "ПРИКАРПАТ- ОРГНАФТОХІМ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. САХАРОВА, 23А/33 0030610438 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "TIRAX IMPEX ISRAEL INKORPORATION LTD" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
8 "TIRAX IMPEX ISRAEL INKORPORATION LTD" ІЗРАЇЛЬ, 39, HA-ALON, GINOT SHOMRON 2.06 Долар США ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "НІКОЦЕНТРМЕТАЛ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49033, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 106-А 0031177834 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СЕМЕЙ СУ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
9 ЗАТ "СЕМЕЙ СУ" КАЗАХСТАН, М. СЕМИПАЛАТИНСЬК, С. ВОСХОД, ВУЛ. ГЕОЛОГІЧНА, 1 65.37 Долар США ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТЕНТОВА КОМПАНІЯ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СТУДЕНТ- СЬКА, 20 0030657544 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "CAPRICON GENERAL MERCHENDISE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
10 "CAPRICON GENERAL MERCHENDISE" НІДЕРЛАНДИ, BOEZEMBOCHT, 23 3034 KA ROTTER DAM-H ND P.O BOX 3495 17 Долар США ПП "УКРПРОМРЕСУРС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДУБІНІНА, 8 0024232258 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 PRZEDSIEBIORSTWO WELOBRAZOWE "MIROSLAW" ПОЛЬЩА, 24-204, WOJCIECHOW, UL. MASZKI, 28 191.03 Євро МПП "АГАТ-1" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 0013358714 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004  N 50/335

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 ФІРМА "BBC EUROPA" ПОЛЬЩА, 20-619, LUBLIN, UL. OGRODOWA, 7/10 33.8 Євро ВОЛИНСЬКА ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. БРИНСЬКОГО, 4 0013361231 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ФІРМА "REVIPOL SP.Z.O.O" ПОЛЬЩА, 83-441 WIELE, UL. KOSIERSKA, 2 3.7 Євро РАТНІВСЬКИЙ ДЛМГ ВОЛИНСЬКА ВОЛИНСЬКА ОБЛ., СМТ РАТНО, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬ- КОГО, 67 0000991503 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СТРОЙОПТТОРГ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
14 ВАТ "СТРОЙОПТТОРГ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 350042, Г. КРАСНОДАР, УЛ. САДОВАЯ, 128 17 Долар США САСМА УКРАЇНСЬКО-ПІВДЕННО- АФРИКАНСЬКЕ ПІД-ВО З II ТОВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАРИКАДНА, 4-Г 0020038849 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ДХ ВАТ "ОСПАЗ СНАБ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
15 ДХ ВАТ "ОСПАЗ СНАБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ОРЕЛ, УЛ. РАЗДОЛЬНАЯ, 105 13.82 Долар США ТОВ "АГРОПРОМИНВЕСТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬСЬКИЙ Р-Н, С. ОЛЕКСІЇВКА, ВУЛ. ЧКАЛОГО, 1 0023023535 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ДАНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
16 ЗАТ "ДАНТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, УЛАНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 19, ОФИС 7 15.87 Долар США БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16 0024227197 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ПП КАЗАНОВА ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 153003, М. ІВАНОВО, ВУЛ. ПАРИЗЬКОЇ КОМУНИ, 20/39 600 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "АККАД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1А/3 0024232459 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПРОКОФ'ЄВА І.І. скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/446 (v_446569-04) від 13.12.2004 )
18 ПП ПРОКОФ'ЄВА І.І. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ- СЬКА ОБЛ., П. ПОНТОННЕ 560.6 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ІТМ-ГРУПА" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ПИРОГОВА, 144 0023108906 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 РУСПРОМЕКОЛОГ АТЗТ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСЬКА ОБЛ., М. НАРОФО- МІНСЬК, ВУЛ. КАЛЯЄВА, 3 41 Долар США ПФ "ВЛД" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА ПЕРЕМОГИ, 120/122 0020294334 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 СПД ЧАРИКОВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. РЯЗАНЬ, НОВОСЕЛОВКА 50, 2-240 294 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. СПД ПОТЕБНЯ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. АНТОНОВА- ОВСІЄНКА, 58/8 2596619160 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РЕУЛАНК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
21 ТОВ "РЕУЛАНК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ВАЛОВАЯ, 29-33 К.А 118.18 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. БЕЮТАГА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ФУРМАНОВА, 16 0024227197 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОРОСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
22 ТОВ "ТЕХНОРОСТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ЗАЦЕПСЬКИЙ ВАЛ, 32/1 200 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ЗАТ "СОЮЗ-МОНОЛІТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ГОГОЛЯ, 15-А 0023374482 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
20.09.2004  N 50/335

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
23 ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЛЮДОГОЩА, 5 736 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ПП "ТАЙФ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50086, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. БОРОДИЧА, 27 0025519697 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 ЧП ВОРОНОВ А.Л. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, АДМИРАЛТЕЙСКИЙ Р-Н, ПЕР. БОЙЦОВА, 7, КОМНАТА 400 198.1 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ІНОМИР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. НІКОПОЛЬ, ВУЛ. ГРУШКА, 36/1 0013456109 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ФІРМА "ROTRANS TIR S. L." ІСПАНІЯ, MARGUES DE SAN ESTEBAN B-1 B, 33206 GJJON-(ASTURIAS) 8.64 Євро ТЗОВ "АЯКСИ І К" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ПР. СОБОРНОСТІ, 4/145 А 0021752218 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ATTIS TELECOM UK LTD СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, UNIT 4, ANGEL GATE, 326 A, CITY ROAD, LONDON, ECIV 2 PT 63 Долар США ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "WESTON TRADE CORP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
27 "WESTON TRADE CORP" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 704, KING STREET. SUTTE 555, WILMINGTON G. D 19801 124 Долар США ПП "УКРПРОМРЕСУРС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДУБІНІНА, 8 0024232258 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 RODKOM WORLDWIDE TELECOMMUNICATION INC СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 250, PARK AV., NEW-YORK, NY 246.08 Долар США ВАТ "УКРТЕЛЕКОМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 18 0021560766 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко