За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 23.04.2004 р. N 4064/5/23-5216, вх. від 27.04.2004 р. N 46/2188 НАКАЗУЮ:
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 10 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
54
|
ТОВ "ХАРЧОВИК"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
М.
ОЛЕКСАНДРІЯ,
ВУЛ.
КОВАЛЕНКА,
30; ОЛЕКСАН-
ДРІЙСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ДІБРОВА
|
0020642700
|
5.1
|
Долар США
|
ООО "ТЕХУРА"
|
ГРУЗІЯ, 384009,
МАРТВИЛЬСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ТАМАКОНИ
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
55
|
МПП "КРОНА"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. ЛУГАНСЬК,
ВУЛ.
ОБОРОННА,
7/26
|
0023487461
|
21
|
Долар США
|
"IMG-SPORT-
EXPORT-
GROSHANDEL"
|
НІМЕЧЧИНА, М.
БРЕМЕН
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
56
|
Д/П ФАБРИКА
СВІЧОК
"ГАЛИЧИНА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
82100, М.
ДРОГОБИЧ,
ВУЛ.
БОРИСЛАВСЬКА,
82
|
0023954363
|
2.7
|
Долар США
|
F.P.H.U.
"GRZES" G.R.
LEWANDOWSCY
|
ПОЛЬЩА, UL.
KOLEJOWA, 7,
86-101, SWIECIE
N. W. NIP
559-000-89-49
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
57
|
ДП
"ЯВОРІВ-ВТОРМЕТ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
НОВОЯВОРІВСЬК
ТЕРИТОРІЯ
ЯДГХП "СІРКА"
|
0030648901
|
1.4
|
Євро
|
"KARRO TRADE
GROUP"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
3174, CONEY
ISLAND AVENUE,
STE 730
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
58
|
МПП "ЯНАС"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ТУРКА,
ВУЛ. СТУСА,
10/6
|
0030123260
|
4.15
|
Долар США
|
DILINSKA
PROVINSIYNA
EXPORTNO-IMPO
RTNA FIRMA PO
ZOVNISHNIJ
TORGIVLI
"HYNZYN"
|
КИТАЙ,
MANCHGURIYA, UL.
GEN MIN, 150
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4.24
|
Долар США
|
"G AND T" BT
|
УГОРЩИНА, М.
РАЙКА, ВЕМА, 17
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
59
|
НВП "ДЖЕРЕЛО"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. МИШУГИ,
5/47
|
0003058034
|
218.5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ООО "ДЕНТО-М"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
127550,
ДМИТРОВСКОЕ
ШОССЕ, 29-1
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
60
|
П/П ЧЕРНЕНКО
ТАРАС
ГРИГОРОВИЧ
|
ЛЬВІВСЬКА
|
СТРИЙСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ЛЮБИНЦІ
|
2377107076
|
2.33
|
Долар США
|
"CREDIT
LEASING
SERVISE (CLS)
SP.Z O.O"
|
ПОЛЬЩА, 35-082,
RZESZOW, UL.
ZAWISZY CZARNEGO,
14-A
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
61
|
ПП "ЄВРО-КВІН"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
82100, М.
ДРОГОБИЧ,
ВУЛ.
МЕХАНІЗАТОРІВ
7
|
0030444882
|
14.7
|
Долар США
|
"HANDELSAGENT
UR LUTZ"
|
НІМЕЧЧИНА,
DETMOLDER STR.,
165, 33604,
BIELEFELD
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
62
|
ПП "ЛЮТ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
ГВАРДІЙСЬКА,
5-А/1
|
0020840498
|
2.7
|
Долар США
|
"DOMENICO DEGLI
CARPINI"
|
ІТАЛІЯ, VIA
PIETRABIANCA,
81059,
VARIANO
SCALO(CE)
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3.2
|
Долар США
|
"FIRMA
USLUGOWO-
HANDLOWAIDO"
|
ПОЛЬЩА, М.
TARNOBRZEG,
UL. TORGOVA,
4-A
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
67.3
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ "ТИС И КО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МОСКВА,
СТУДЕНИЙ ПР.,
38, КОРП. 2
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
63
|
ПП
"ТЕЛЕРАДІО-
КОМПАНІЯ
"АРТ-МЕДІА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
ЧУПРИНКИ, 71
|
0023958102
|
13.4
|
Долар США
|
"IKON SP.Z O.O.
|
ПОЛЬЩА, UL.
SMOLENSK, 29,
31-112,
KRAKOW
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
64
|
ПП ТОРГОВО-
БУДІВЕЛЬНА
ФІРМА
"АЛЬФА-2"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ПР. СВОБОДИ,
5/5
|
0030790672
|
24.1
|
Злотий
|
PRZEDSIMBIORSTWO
WIELOBRANZOWE
"ALFA" MB
|
ПОЛЬЩА,
LUBLIN, UL.
TURYSTYSCZNA,
7-B
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
65
|
СП ТОВ "КУНА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
КУБАНСЬКА,
13/4
|
0022340311
|
2.5
|
Долар США
|
"IMPORT-EXPORT
DEXTER"
|
ПОЛЬЩА,
38-722,
OLSZANICA, 15
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
66
|
СП ТОВ
"СВІТУР"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ. ТЕР-
НОПІЛЬСЬКА,
24-А
|
0023950750
|
0.5
|
Долар США
|
"KORMORAN"
|
ПОЛЬЩА,
22175,
DOROHUSK,
OKOPY, 31
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
67
|
ТОВ "АСКОНА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ПУСТОМИ-
ТІВСЬКИЙ
РАЙОН,
С. СОЛОНКА
|
0023890060
|
9.18
|
Долар США
|
"PAVEL HUBACEK"
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
OLOMOUC, TR
SVORNOSTI, 14
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7.59
|
Долар США
|
"SLOBIMEX S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
OLOMOUC,
OSTRUZNICKA,
29
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
68
|
ТОВ "КРУК"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЖОВКІВСЬКИЙ
РАЙОН, М.
ДУБЛЯНИ,
ВУЛ.
ЛЬВІВСЬКА,
12/10
|
0022354626
|
18.1
|
Долар США
|
ФІРМА "CEZARY
MICOLAJUK"
|
ПОЛЬЩА,
21-308,
GASIRY,
SKRZYSZEW, 40
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3.1
|
Долар США
|
"PROIMPEX ROBERT
ZAROSA"
|
ПОЛЬЩА,
20-630,
LUBLIN, UL.
ZARNOWIECKA,
3/112
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
69
|
ТОВ
"МАГНОЛІЯ"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЖОВКІВСЬКИЙ
РАЙОН, С.
СОПОШИН,
ВУЛ.
ШКІЛЬНА, 36
|
0020826481
|
1.2
|
Долар США
|
P.P.H. "DREWEXPOL"
S.C.
|
ПОЛЬЩА,
17-250,
KLESZCZELE,
UL. STACJA
KOLEJOWA, 8
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
70
|
ТОВ ВТП
"ГРАТІС"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ВУЛ.
КОНОВАЛЬЦЯ,
109
|
0020788835
|
5.4
|
Долар США
|
ФІРМА "КРЕМСИ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МОСКВА, ВУЛ.
26 БАКИНСКИХ
КОМИССАРОВ,
10, КОРП. 6
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
72
|
П/П НІКОЛАЄВ МИКОЛА
МИКОЛАЙОВИЧ
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
ВОЗНЕСЕНСЬК,
ВУЛ.
ГАСТЕЛЛО, 13
|
1910707610
|
20
|
Долар США
|
ТОВ "ДАДЛИ"
|
БІЛОРУСЬ,
МІНСЬК,
ПРИТЫЦЬКОГО,
140
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
73
|
ТОВ "ГРОНА"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
ЖОВТНЕВИЙ
РАЙОН, С.
ПЕРЕСАДІВКА,
ВУЛ. ЛЕНІНА,
150
|
0030613575
|
5.5
|
Долар США
|
АТ "VELLERI"
|
ЕСТОНІЯ, М.
ТАЛЛІН,
ВУЛ. КАРРІ,
20/52; N
10047409
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
|
74
|
ПП "ОЛІМП"
|
ОДЕСЬКА
|
М. РЕНІ,
ВУЛ.
СТАДІОННА,
14
|
0030484794
|
2
|
Долар США
|
SRL "COLAMIR"
|
РУМУНІЯ,
GALATI STR.
CONST
BRICOULONU,
6
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
75
|
ТОВ "ТРАНС ТРЕЙД
КАМПАНІ"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА,
ВУЛ.
БЕЛІНСЬКОГО,
5
|
0031579698
|
21.6
|
Долар США
|
"MELIX
INVESTMENTS
LTD."
|
КІПР, 8,
KENNEDY
AVE., FIRST
FLOOR,
OFFICE 101,
1087,
NICOSIA,
CY-1640
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
76
|
П/П ТАРАСЕНКО
ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ
|
РІВНЕНСЬКА
|
БЕРЕЗНІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
СОСНОВЕ,
ВУЛ.
ЖОВТНЕВА, 2
|
2459315079
|
2.3
|
Долар США
|
PAPUTSIS
NICOLOUS
|
ГРЕЦІЯ,
ДРАМА,
ФІЛІПУ, 45
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
77
|
ПП "ПАРИТЕТ"
|
РІВНЕНСЬКА
|
РОКИТНІВСЬКИЙ
РАЙОН, С.
РОКИТНЕ,
ВУЛ. Б.
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
108
|
0022570519
|
14.8
|
Долар США
|
"БАЙКАЛ ТРЕЙД
КФТ"
|
УГОРЩИНА,
М. БУДАПЕШТ
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
78
|
ПФ "БОЯН"
|
РІВНЕНСЬКА
|
М. РІВНЕ,
ВУЛ.
БУКОВИНСЬКА,
6/206
|
0030208086
|
1.4
|
Долар США
|
"ROYAL
PUKPLE"
|
ІНДІЯ, PO
TILAR NAGAR
NEW DELHI,
110018
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
79
|
СП "ВАТРА-МАРКЕТ"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М.
ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ.
МИКУЛИНЕЦЬКА,
46-Б
|
0023594025
|
26.3
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ФІРМА ПКФ
"ИНСАРА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РЕСПУБЛІКА
КОМІ, М.
УХТА, ВУЛ.
8 МАРТА, 20
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
80
|
ПРИВАТНЕ
БАГАТОПРОФІЛЬНЕ МП
"ІВМАР"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ЧОРТКІВ,
ВУЛ.
КОПИЧИНЕЦЬКА,
134
|
0021154463
|
50.8
|
Долар США
|
ТОВ
"АРІАНА-ИР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ПСКОВ,
ВУЛ. Р.
ЛЮКСЕМБУРГ,
19/33
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
84
|
П/П
ЗБРІДЖЕР Д.Б.
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ПР. ГАГАРІНА,
60, КВ. 52
|
1767501758
|
3.5
|
Долар США
|
"BRITCO
ENTERTANMENT
LTD"
|
ЛЮКСЕМБУРГ
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
85
|
ПІДПРИЄМСТВО
"ЯНА" ВГО
"СОИУ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ПР. ГАГАРІНА,
60, КВ. 119
|
0030426567
|
783.2
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ООО "АГРОЭКС
ПОРТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
БЕЛГОРОД,
МИХАЙЛОВСКОЕ
ШОССЕ, 7
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
86
|
ПП "АВЕРС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
РОГАНЬ, ВУЛ.
1-ГО ТРАВНЯ,
БУД. 1
|
0030429728
|
0.8
|
Євро
|
"LANIFICIO
KISTERMA NN"
|
ІТАЛІЯ, VIA DI
SETTORA, 51031,
AGLIANA
(PISTOIA)
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
87
|
ТОВ
"МАСТЕР-
ХОЛДИНГ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
КУЗНЕЧНА, 4/6
|
0022693972
|
252
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
КУРСКАЯ
ТАБАЧНАЯ
ФАБРИКА
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
КУРСЬК,
ГАЙДАРА, 26;
ИНН 4629016027
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
88
|
ТОВ "ПЕРФО"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61050,
ХАРКІВ,
БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
12-А
|
0014112398
|
108.8
|
Долар США
|
ООО
"МБИЗНЕС
ТРЕЙДИНГ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МОСКВА, ВУЛ.
ОБРАЗЦОВА, 5-А,
КВ. 1
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
89
|
ТОВ "ФЛАЙ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ВУЛ.
КРУПСЬКОЇ, 38
|
0031235519
|
4.2
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАО
"БЕЛГОРОДСКИЙ
ЦЕМЕНТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БЕЛГОРОД, ВУЛ.
ФРУНЗЕ, М.Ц.З.
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
90
|
ТОВ ВКФ
"СОДЕЙСТВИЕ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ХАРКІВ,
ВУЛ.
РУСТАВЕЛІ,
11-А
|
0022615133
|
40
|
Долар США
|
ГП
РАБОЧЕГО
СНАБЖЕНИЯ
П/О "ПОЛЕТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
ОМСЬК, ВУЛ.
БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
226
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
91
|
ТОВ НВО "СОКМІ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ВУЛ.
АРХІТЕКТОРІВ,
40
|
0019471966
|
0.6
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
АЛМАКИНСКИЙ
ГОРНО-
МЕТАЛЛУР-
ГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ
|
УЗБЕКИСТАН,
АЛМА-АТА
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
92
|
ТОВ НТК "ТЕСТ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61030,
ХАРКІВ,
БІОЛОГІЧНА,
27, ХАРКІВ,
ПРОСПЕКТ
МОСКОВСЬКИЙ,
86
|
0014073379
|
992.3
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ООО
"МАКССТРОЙ-
КОМПАНИ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
МОСКВА, ПЕР. Б.
ДРОВЯНОЙ, Д. 8,
СТР. 1
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
93
|
ТОВ УПК
"НЕГОЦІАНТ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ВУЛ.
СУМСЬКА, 49,
К. 7
|
0031800272
|
7.7
|
Долар США
|
БАГАТОГАЛУЗЕВЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"НІАГАРА"
|
ПОЛЬЩА, 62-070,
ПОЗНАНСЬКА
ОБЛАСТЬ, М.
ДОПЬЄВО, ВУЛ.
ДРЕВЕСА, 7
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
94
|
ТОВ ФІРМА
"ІНКОМЦЕНТР"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ПР.
ЛЕНІНА, 40
|
0024675406
|
459.3
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ООО
"ТЕХПРОМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ПЕТРОЗАВОДСЬК,
ПР. ЛЕНІНА,
22-А, ОФ. 16
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
95
|
ВАТ "ШЕПЕТІВСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО ПО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ
НАФТОПРОДУКТАМИ"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ШЕПЕТІВКА,
ВУЛ.
ГРАНІТНА, 21
|
0003481603
|
1.7
|
Долар США
|
"VIST CZ
S.R.O"
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
LUBLINSKA, 577,
PRAHA 8; ICO
25723812
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
98
|
П/П
ГОЛЯРСЬКА Т.В.
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. КАРЛА
МАРКСА, 21, КВ. 7
|
2056016701
|
432.8
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ООО
"ВОРОНЕЖ-
РЕСУРСЫ ПЛЮС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М.
ВОРОНЕЖ,
ВУЛ.
ЛЕБЕДЕВА,
2-А
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
99
|
ТОВ
"ЕЛЕКТРОННІ
СИСТЕМИ"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
29000,
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ПРОСПЕКТ МИРУ,
99/1
|
0014156183
|
15.3
|
Долар США
|
ОАО "ЛЕНСВЯЗЬ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М.
САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ,
ВУЛ.
БОЛЬШАЯ
МОРСКАЯ,
61
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
100
|
ТОВ "КОМПАНІЯ
"МАГНУМ-
УКРАЇНА"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
ПР. ГРУШЕВСЬКОГО,
46; КАМ'ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ,
КНЯЗІВ
КОРІАТОВИЧІВ, 21
|
0022769633
|
21.78
|
Долар США
|
"GLOBAL
PROGEKT"
|
АЗЕРБАЙДЖАН,
М. БАКУ,
ВУЛ.
АХУНДОВА, 3
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
101
|
ТОВ "НЕНЯ"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ,
9/2
|
0030693196
|
1.5
|
Євро
|
ВТФ "KUBIMPEX"
KFT
|
УГОРЩИНА,
MARTINOVICHA,
4,
KECHKEMET
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
102
|
ТОВ "ПАРКІНГ"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
РАЙОН, МАЦЬКІВЦІ,
ТРАСА УМАНЬ -
КРАКОВЕЦЬ 297 КМ
|
0030398365
|
21.6
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ "ОРЕХ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
103
|
ВАТ
"ВАШКІВЕЦЬКА
ХУДОЖНЬО-
СУВЕНІРНА
ФАБРИКА"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ВАШКІВЦІ, ВУЛ.
БАЖАНСЬКОГО, 76
|
0021435794
|
1.4
|
Євро
|
"HAMDEN
OVERSEAS LTD"
|
ВІРГІНСЬКІ
ОСТРОВИ
(БРИТАНСЬКІ),
P.O.BOX
116, ROAD
TOWN,
TORTOLA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
104
|
ВАТ
"ЧЕРНІВЦІМ'ЯСО
ПРОМСЕРВІС"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
М. ТОРЕЗА, 31
|
0000451665
|
4.2
|
Долар США
|
"ІНФОСЕРВІС"
|
ВІРМЕНІЯ,
М. ЄРЕВАН,
ВУЛ.
АГАРОНЯНА,
2
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності" (351-14)
|
105
|
КП ВКФ
"ВІКТОРІЯ-
2000"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.
ГОЛОВНА, 204-В
|
0030563472
|
1.1
|
Євро
|
"RKL ROYAL
GROUP S.P.O."
|
СЛОВАЧЧИНА,
М. КОШІЦЕ,
ВУЛ.
ПРАЖСКА, 2
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
106
|
МПП
"ЕКСПРЕС-3"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
59114,
ПУТИЛЬСЬКИЙ
РАЙОН, С.
УСТЬ-ПУТИЛА
|
0030904697
|
6.13
|
Україн-
ська
гривня
|
ТОВ ПКФ
"СЕРВИЧЕ-АУТО"
/"SERVICE-
AUTO" S.R.L.
|
МОЛДОВА,
М. БЕЛЦЬ,
ВУЛ.
ДЕЧЕБАЛ,
126
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
107
|
МПП "КАСКАД"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
58000, ЧЕРНІВЦІ,
ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
27; ЧЕРНІВЦІ,
КИЇВСЬКА, 5
|
0014258854
|
16.3
|
Долар США
|
"MARKETING
FASCHION"
|
ПОЛЬЩА, М.
ЖАБІНЕ,
ВУЛ.
РІБНО,
13-220
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
108
|
ТДВ "ІНТЕР-А"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ЧЕРНІВЦІ,
ХОТИНСЬКА, 43;
ЧЕРНІВЦІ,
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
194-А/7
|
0030311635
|
35.5
|
Долар США
|
"SC LOTUS
INTERTRADING"
|
РУМУНІЯ,
М.
БУХАРЕСТ,
ВУЛ.
БУЛЬВАР
ПЕЧІЙ, 23,
БЛОК 3,
КВ. 347
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
109
|
ДП ЗАВОД
"ПЛАСТИЗОЛ"
ВАТ
"ПЛАСТМАС-
ПРИЛУКИ"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
17500, М.
ПРИЛУКИ, ВУЛ.
КОЗАЧА, 56
|
0022813749
|
7.2
|
Долар США
|
ТПП "КОЛЛАЖ"
|
БІЛОРУСЬ,
211350,
ВІТЕБСЬКА
ОБЛАСТЬ,
М.
БЕШЕНКОВИЧИ,
ВУЛ.
ЗАСЛОНОВА,
20-А
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
110
|
ЗАТ "ЕЛЕФАНТ"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.
ЩОРСА, 22
|
0021391559
|
245.41
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
П/П
СЕРГИН М.Л.
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
М. ХІМКИ,
ВУЛ.
АПТЕЧНА,
5, Б. 3
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
|
|
|
|
|
248.8
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАО "АЛЬБАТРОС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСЬКА
ОБЛАСТЬ, М.
ХІМКИ, ВУЛ.
АПТЕЧНА, 5,
Б. 3
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
111
|
ПП "ЛАМІНАТ"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
М. КОРЮКІВКА,
ВУЛ.
ПЕРОДЗАВОДСЬКА,
4
|
0031718340
|
104.3
|
Україн-
ська
гривня
|
ВАТ "ПАПЕРОВА
ФАБРИКА
"СПАРТАК"
|
БІЛОРУСЬ,
МОГИЛІВСЬКА
ОБЛАСТЬ, М.
ШКЛОВ, ВУЛ.
ФАБРИЧНА, 26
|
Ст. 5 Закону
України "Про операції з давальницькою сировиною у зов- нішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
|
112
|
ДП
"БОНУС-ІНВЕСТ
УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
04050,
М. КИЇВ, ПР.
КОСОГІРНИЙ,
4
|
0030525196
|
331.8
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ОНТАВЕС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА, ВУЛ.
САМОКАТНА, 3,
КОРП. 1
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
113
|
ЗАТ "МОЗАІК
ІНК"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
СТАРОКИЇВСЬКА,
1, КВ. 5
|
0023537398
|
95.7
|
Долар США
|
"PETROMEX LTD"
|
ІРЛАНДІЯ,
DUBLIN 2,
LOWER HATCH
STREET, 4
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
114
|
ЗАТ КОРПОРАЦІЯ
"УКРАГРО-
ЕКСПОРТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. М.
ЖИТОМИРСЬКА,
20-В
|
0023527617
|
11.9
|
Долар США
|
"ATLAS-WOOD
D.O.O."
|
ЮГОСЛАВІЯ,
КРАЛЕВО,
ХАЙДУК,
ВЕЛЬКОВА, 100
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
115
|
ПП "БАРВІНОК"
|
М. КИЇВ
|
01050, КИЇВ,
ДЕГТЯРІВСЬКА,
52
|
0025402202
|
14.9
|
Долар США
|
"DELEK"
|
ЛАТВІЯ, RIGA,
MURNIEKU, 7
LV
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
116
|
ТОВ "ІНТІ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ПР.
ПЕРЕМОГИ, 44
|
0030523796
|
48,7
|
Долар США
|
"HOSTELERIA LA
CANADA S. L."
|
ІСПАНІЯ,
VALENCIA
PATERNA, LA
CANADA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
117
|
ТОВ "НЕОКОМЕРС
ЛТД"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
СТУДЕНТСЬКА,
5-А
|
0019121806
|
35.2
|
Долар США
|
"COOLLUCK
EXPORT CORP"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 1610,
WOODDUSK
LANE-SUITE,
2-A WHEELING
IL 60090
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
118
|
ТОВ "ПАРНАС"
|
М. КИЇВ
|
03187, М.
КИЇВ, ВУЛ.
АК.
ЗАБОЛОТНОГО,
20-А
|
0032245879
|
50.4
|
Долар США
|
ОАО
"НИЖНЕКАМ-
СКНЕФТЕХИМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ТАТАРСТАН,
423570, М.
НИЖНЬОКАМСЬК
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
119
|
ТОВ "СКВ-ПЛЮС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ.
ДЕГТЯРІВСЬКА,
48
|
0022975950
|
5.47
|
Долар США
|
"TRIMOGRA AG"
|
ШВЕЙЦАРІЯ,
18,
FROHBURGSTRAS
SE, GENEVE,
CH8832,
WOLLERAU
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
120
|
ТОВ "ТМ-МОТОРС"
|
М. КИЇВ
|
01022,
М. КИЇВ, ВУЛ.
КАЙСАРОВА, 2
|
0024744745
|
2.2
|
Долар США
|
"АГОС"
|
ПОЛЬЩА,
24-100,
ПУЛАВИ,
СКЛАДОВА, 4
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
121
|
ДП ОКБ "ПАРУС"
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
М.
СЕВАСТОПОЛЬ,
ВУЛ. ЧЕХОВА,
1
|
0025132731
|
14.83
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАВОД "ЯНТАРЬ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, М.
ВЛАДИКАВКАЗ,
ВУЛ.
МОСКОВСЬКА, 1
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|