МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. в Мін'юсті 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. в Мін'юсті 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), на підставі подань Національного банку України від 10.02.2003 р. N 28-110/680, Служби безпеки України від 29.01.2003 р. N 8/4/3-5183-дск та від 15.02.2003 р. N 8/4/3-6644-дск, Львівського міського управління УМВС України у Львівській області від 28.01.2003 р. N 4/75 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 7 березня 2003 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, Служби безпеки України, Львівського міського управління УМВС України у Львівській області, Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації, Головного управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської обласної державної адміністрації, Управління зовнішньоекономічних зв'язків Головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації, Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, зазначених у додатках N 1 - 2 до цього наказу, на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Головному управлінню зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації (Поживанов М.О.), Головному управлінню зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності та іноземних інвестицій Львівської обласної державної адміністрації (Борщевський В.В.), Управлінню зовнішньоекономічних зв'язків Головного управління економіки Сумської обласної державної адміністрації (Чеканський О.М.), Управлінню зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації (Добрянський О.К.) довести цей наказ до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, зазначених у додатках N 1 - 2 до цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника Департаменту торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Веремія І.Г.
Заступник Державного секретаря
|
В.Стеценко
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
25.02.2003 N 50/63
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
Підстава
|
1
|
ТОВ СП "АРТОР"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
М. ЛЬВІВ,
ПЛ. ГАЛИЦЬКА, 15,
Р/Р 26004190000
15 В ЛФ АКБ
"ПРАВЕКС-БАНК",
М. ЛЬВІВ,
ПР-Т ЧОРНОВОЛА,
99, МФО 325923,
ДИРЕКТОР -
РОГУЦЬКИЙ М.Б.
|
0014354428
|
500.227
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ
"ОБЪЕДИНЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО
СНАБЖЕНИЯ "ДУБНА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ДУБНА
МОСКОВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ,
ВУЛ. ДАЧНА, 1,
Р/Р 40702810700
000000 В
ФІЛІАЛІ "ДУБНА"
ЗАТ "КОНВЕРСБАНК"
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
Львівського
міського
управління
УМВС України
у Львівській
області вих.
N 4/75 від
28.01.2003 р.,
вх. N 83/96
від
04.02.2003 р.
|
2
|
ЗАТ СП
"СУМИДЕРЕВОБ-
РОБКА"
|
СУМСЬКА
|
М. СУМИ,
ВУЛ.
КООПЕРАТИВНА, 13
|
0023637119
|
34.893
|
Долар
США
|
"DUSPOL"
|
СЛОВАЧЧИНА, 06601,
М. ГУМЕННЕ,
ЯСЕНОВ, 224,
Р/Р 194809815200
IRB-HUMENNE
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
Служби безпеки
України вих. N
8/4/3-5183-дск
від
29.01.2003 р.,
вх.
N 47/172-дск
від
04.02.2003 р.
та вих. N
8/4/3-6644-дск
від
15.02.2003 р.,
вх.
N 47/249-дск
від
19.02.2003 р.
|
3
|
ПП "КАРПАТСЬКЕ"
|
ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА
|
ГУСЯТИНСЬКИЙ
РАЙОН, С.
ЛИЧКІВЦІ
|
0024623958
|
1.6
|
Євро
|
"HINZELUND
GROZHANDEL
EXPORT"
|
НІМЕЧЧИНА
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
Національного
банку
України вих.
N 28-110/680
від
10.02.2003 р.,
вх. N 48/214
від
12.02.2003 р.
|
4
|
ТОВ "ОТЕР"
|
ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. ЧААДАЄВА,
15/32
|
0031138345
|
2.044
|
Євро
|
"LIEBEROSER
SARGRABRIK"
GMBH
|
НІМЕЧЧИНА
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
Національного
банку
України вих.
N 28-110/680
від
10.02.2003 р.,
вх. N 48/214
від
12.02.2003 р.
|
5
|
ТОВ СП
"ІНТЕРБУД"
|
ТЕРНОПІЛЬ-
СЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. БАНДЕРИ, 90
|
0014033888
|
0.911
|
Долар
США
|
ФІРМА "HS"
|
ПОЛЬЩА
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
Національного
банку
України вих.
N 28-110/680
від
10.02.2003 р.,
вх. N 48/214
від
12.02.2003 р.
|
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
25.02.2003 N 50/63
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса нерезидента
|
Тип порушення
|
Підстава
|
6
|
ТОВ СП "ЕЙПЕСКО"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. РАЄВСЬКОГО,
23-А
|
00252851/9
|
100
|
Долар
США
|
"MODERN TEXTIL"
|
ТУРЕЧЧИНА
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Матеріали
Служби безпеки
України вих. N
8/4/3-5183-дск
від
29.01.2003 р.,
вх. N
47/172-дск від
04.02.2003 р.
та вих. N
8/4/3-6644-дск
від
15.02.2003 р.,
вх. N
47/249-дск від
19.02.2003 р.
|
450
|
Долар
США
|
"TRADING &
CONSULTING
GROUP"
|
ШВЕЙЦАРІЯ,
ZURICH
|
Ст. 1 Закону
України "Про
порядок
здійснення
розрахунків
в іноземній
валюті"
|
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|