За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 15.11.2004 р. N 12729/5/23-5216, вх. від 17.11.2004 р. N 46/5794, НАКАЗУЮ:
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.,
тис.
од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
1
|
ПП "АЙС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
60-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 5,
КВ. 5
|
0032571930
|
4916.7
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
"PROSPEC ALLIANCE
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
THE TOWER
BUILDING, 323
CENTER STREET,
SUITE 1202,
LITTLE ROCK
ARKANSAS 72201
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
ПП "АМБЕР"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, П-Т
ПЕРЕМОГИ, 216-а, КВ.
56
|
0032542035
|
5901
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
"NORBURY TRADING
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1331 AIRPORT
ROAD, S.NJ, PMB
152, HOT
SPRINGS,
ARKANSAS 71913
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
|
|
|
|
1202.9
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ФІРМА "TASISMAG
SRU"
|
МОЛДОВА, Г.
КИШИНЕВ, УЛ. М.
САДОВЯНУ, 8/2,
КВ. 18
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ПП "БІГ-БУГ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
ШОСЕЙНА, 13, КВ. 23
|
0032599647
|
24706.9
|
Долар США
|
ФІРМА "WESTCROSS
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
KENTUKY, 828
LANE ROAD, SUITE
210, LEXINGTON
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
ПП "ВІНДОУЗ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
КОВИЛЬНА, 76, КВ. 64
|
0031591846
|
15180
|
Долар США
|
"PROFITMAX LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
613 S.W. 112-TH
ST., OKLAHOMA
СІТІ OKLAHOMA,
73170
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ПП "МІРРОР"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
АЕРОФЛОТСЬКА, 5, КВ.
14
|
0032571951
|
16872
|
Долар США
|
"WELLTRANS LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
KENTUCKY, 828
LANE ROAD, SUITE
210, LEXINGTON,
KY 40504
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
ПП "НОЛУКС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
ХАРКІВСЬКА, 34, КВ. 2
|
0032599652
|
16872
|
Долар США
|
"WESTCROSS LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
KENTUCKY, 828
LANE ROAD, SUITE
210, LEXINGTON
|
Ст. 2 Закону
України "Про
порядок
здійснення
розрахунків" в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ПП "РОМБУС"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
М. ЗАЛКИ, 17, КВ. 34
|
0032541911
|
13742
|
Долар США
|
"PROFITMAX LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
613 S.W. 112-TH
ST., OKLAHOMA
CITI OKLAHOMA,
73170
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
ПП "ТНОЗ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
СОНЯЧНА, 21
|
0032541859
|
28944.1
|
Долар США
|
ФІРМА
"INTROALLIANCE
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
6688 І
SHAWMOORS, DR.
CHENEGUE, WI
53029
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ПП "ХАМСТЕР"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ.
1-Ї КОННОЇ АРМІЇ, 37,
КВ. 34
|
0032571946
|
25915.2
|
Долар США
|
"WELLTRANS LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
KENTUCKY, 828
LANE ROAD, SUITE
210, LEXINGTON,
KY 40504
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ТОВ "АВТОЛЮКС"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ІЛЛІЧІВСЬК,
ВУЛ. ПРОМИСЛОВА,
1-а
|
0031619866
|
87.3
|
Долар США
|
"TECHNEK TRADING LTD"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
613 S. W.
112 STREET
OKLAHOMA CITY, A
OKLAHOMA 73170
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ТОВ "УКРПРОМТРАНС"
|
ОДЕСЬКА
|
М. ОДЕСА, ВУЛ.
ФОНТАНСЬКА
ДОРОГА, 8/5, КВ.
64
|
0030646443
|
1.25
|
Долар США
|
"KSS SHIPPING LTD" T/X
"СУЗДАЛЬ" (ПРАПОР
РОСІЯ)
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, ПОРТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
СПД-ФО ІВАНОВ ВАДИМ
ВАСИЛЬОВИЧ
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. СЛОВАЦЬКОГО,
6, КВ. 13
|
2002918351
|
2.9
|
Євро
|
ЗАТ "URETA IR KO"
|
ЛИТВА,
КЕДАЙНЯЙСКИЙ Р-Н,
П. ЛАБУНАВА, УЛ.
СЕРБИНУ, 2 - 3
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ПП "ГЕРІОН"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ, ВУЛ.
КІКВІДЗЕ, 43
|
0032071664
|
7198.77
|
Долар США
|
"EMERTON SOLUTIONS
S.A."
|
ПАНАМА, PANAMA
CITY, VIA ESPANA,
PLAZA REGENCY, 4,
OFF. 4
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ПП "АЛЕКС-СВІТ"
|
М. КИЇВ
|
02081, М. КИЇВ,
ВУЛ.
ЗДОЛБУНІВСЬКА,
7-а
|
0025407547
|
0.5
|
Долар США
|
ФІРМА "MIRORNA"
|
ШВЕЦІЯ,
ALSTAVAGEN 5
S-13756 TUNGELSTA
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ТОВ "АБТ"
|
М. КИЇВ
|
02096, М. КИЇВ,
ВУЛ.
БОРИСПІЛЬСЬКА, 9
|
0030855247
|
10.7
|
Євро
|
ФІРМА "SARS AG"
|
ЛІХТЕНШТЕЙН,
MEIERHOF STR. 5
POSTFACH 1617
FL-9490 VADUZ
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|