МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.11.2005 N 102/429

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/483 (v_483665-05) від 28.12.2005 N 102/112 (v_112665-06) від 29.03.2006 N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164) відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 19.10.2005 р. N 12285/5/22-6016, вх. від 25.10.2005 р. N 46/6968, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 30 листопада 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатком N 1 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатку N 1 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
економіки України
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
21.11.2005  N 102/429

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФІРМА ГОРГАН" призупинено до 29 березня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/483 (v_483665-05) від 28.12.2005; призупинено до 30 червня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/112 (v_112665-06) від 29.03.2006; дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ФІРМА ГОРГАН" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
1 ПП "ФІРМА ГОРГАН" Волинська м. Луцьк, вул. Дубнівська, 47-в 0030248328 8.5 Долар США "VIMEX INTER LTD." УГОРЩИНА, Н-5601 BEKESCSADA P.O. BOX-46 BARTOK B. STR. 19 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ПНВП "ВЕСКОМ" Дніпропетровська 49005, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 1-А/2 0030173059 0.75 Долар США ТОВ "АХМАД-ХОН" УЗБЕКИСТАН, НЕВІДОМА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
3 ТОВ "УКРСПЕЦЗБУТ" Донецька 83045, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 32/10 0032329199 4.67 Долар США "STVM BUSINESS COMPANY CORP.AMERICA INC" УГОРЩИНА, Н-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI UT. 9-11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2.88 Долар США "R SZ KONTAKT KFT" УГОРЩИНА, Н-8000, SZEKESFEHERVAR BUDAI U. 9-11 TRADE CENTER Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "ВИНОГРАДІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
4 ВАТ "ВИНОГРАДІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" Закарпатська м. Виноградів, вул. Лейзмана, 27 0000954159 45.03 Долар США "IVAN VACLAVIK" ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, CESKA REPUBLIKA KAPLICKY, 972 735 14 ORLOVA-LUTYNE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП АБРАГАМ М.Л. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
5 ПП АБРАГАМ М.Л. Закарпатська м. Берегово, вул. Лехела, 23 1191310041 2.8 Долар США "VIKTORIA GOLD" УГОРЩИНА, 6723 MAGYARORSAG, SZEGED, MARAMOROSI U. 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ГРИНЬОВ А.В. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
6 ПП ГРИНЬОВ А.В. Закарпатська Свалявський р-н, с. Поляна, вул. Сонячна, 24 2525516277 4.4 Долар США "AKSEN HANDELS GMBH" НІМЕЧЧИНА, BERLIN, ZONNENBERGER STR. 12 10963 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ШИТІВ МАГДАЛИНА ІВАНІВНА скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
7 ПП ШИТІВ МАГДАЛИНА ІВАНІВНА Закарпатська с. Довге, вул. Пушкіна, 26 1864807607 5.4 Євро "DOO USCE" ЮГОСЛАВІЯ, SERBIA & MONTENEGRO MOROVIC STR. KRALIA PETRA 13 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТЗОВ "МІК" Івано-Франківська Коломийський р-н, с. Печеніжин, вул. Чупрея, 40 0022183685 2.4 Долар США "IB&C S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 468 43, ALBRECHTICE V JIZERSKUCH HORACH 322, ICO 25049283 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "МІЦАР" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
9 ТЗОВ "МІЦАР" Київська м. Бровари, вул. Гагаріна, 22 0030839707 750 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПАНТЕОН ГЕРМЕС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ОМСЬК, ВУЛ. КРАСНИЙ ПУТЬ, 109, ОФ. 55 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "КАРАТ ЗЛС" ЛТД скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
10 ТЗОВ "КАРАТ ЗЛС" ЛТД Львівська м. Дрогобич, вул. Грушевського, 154/22 0020782884 4.2 Долар США "P.P.H." HENRY'S POINT" ПОЛЬЩА, 21-040 SWIDNIK-POLAND, UL. BOH. WESTERPLA- ТТЕ 31, NIP713-020-53-36. REGION430533746 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТВП "ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
11 ТОВ "ТВП "ЛЬВІВСЬКИЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧ" Львівська Яворівський р-н, смт Шкло, пров. Новий, 1 0031003499 274 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТЕТРА СОЮЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109052, М. МОСКВА, ВУЛ. ПІДЙОМНА, 14, СТР. 44, К. 4 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "АНТІК" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
12 АТ "АНТІК" Харківська м. Харків, вул. Котлова, 106 0024126065 3.2 Долар США ЗАТ "РУССКИЙ ТРАНЗИТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САРАТОВ, ВУЛ. ВЕЛИКА САДОВА, 239, ОФ. 405 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко