|
09.06.2004 N 50/185
|
|
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
|
Д.Білокуров
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| 1|БРАЇЛІВСЬКИЙ |ВІННИЦЬКА|ЖМЕРИНСЬКИЙ |0000375450| 5.3 |Долар США|ТОВ "ТВНТОРГ" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| |СОКОМОРСОВИЙ | |РАЙОН, СМТ | | | | |М. МІНСЬК, |України "Про |
| |ЗАВОД | |БРАЇЛІВ, | | | | |ПРОСПЕКТ |порядок здійснення|
| | | |ЧАЙКОВСЬКОГО,| | | | |ПУШКІНА, |розрахунків в |
| | | |10 | | | | |25-119-А |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| 2|ВАТ |ВІННИЦЬКА|СМТ |0000444470| 1230 |Росій- |ТОВ КОМПАНІЯ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ| |КРИЖОПІЛЬ, | | |ський |"ВОСТОЧНЫЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |СИРОРОБНИЙ | |ВУЛ. КАРЛА | | |рубль |АЛЬЯНС" |М. МОСКВА, |порядок здійснення|
| |ЗАВОД" | |МАРКСА, 6 | | |вип. | |ВУЛ. ВАВІЛОВА, |розрахунків в |
| | | | | | |1997 р. | |48, КОМ. |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |ПР. 102 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| 3|ВКП |ВІННИЦЬКА|21000, |0030362627| 2.2 |Долар США|КРЕДИТНИЙ СОЮЗ |ГРУЗІЯ, М. |Ст. 2 Закону |
| |"ВІНСПЕЦОДЯГ" | |ВІННИЦЯ, | | | |"МОИДОНАХЕ" |ОЗУРГЕНТІ, ВУЛ. |України "Про |
| | | |ПОЛІНИ | | | | |ГЕНІЧЕСЬКОГО, 2 |порядок здійснення|
| | | |ОСИПЕНКО, | | | | | |розрахунків в |
| | | |6-А; | | | | | |іноземній валюті" |
| | | |ВІННИЦЯ, | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | |ПРОВ. | |--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| | | |ЗАЛІЗНИЧНИЙ, | | 10.4 |Долар США|ТОВ "ТРИО+" |ГРУЗІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |9 | | | | |М. ТБІЛІСІ, |України "Про |
| | | | | | | | |ВУЛ. ЦЕРЕТЕЛІ, |порядок здійснення|
| | | | | | | | |142 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | |--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| | | | | | 3 |Долар США|ІП "ДЖАМБУЛІ |ГРУЗІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | | | | | |БАХУТАШВІЛІ" |М. ТБІЛІСІ, |України "Про |
| | | | | | | | |ВУЛ. |регулювання |
| | | | | | | | |РУСТАВЕЛІ, 69 |товарообмінних |
| | | | | | | | | |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| 4|ВКФ "ЕРІДАНА" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0020114059| 2.7 |Долар США|П/П АЛІЄВ Е.А. |ТУРКМЕНІСТАН, |Ст. 2 Закону |
| | | |ПРОВУЛ. | | | | |М. АШГАБАТ, |України "Про |
| | | |ЛИТОВСЬКИЙ, | | | | |С. ХИРЮЗА, |порядок здійснення|
| | | |6 | | | | |ВУЛ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |МАХТУМ КУЛІ, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |19 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| 5|КП |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0013302263| 7 |Долар США|"СТЕЛСО ЛТД" |ІЗРАЇЛЬ |Ст. 2 Закону |
| |"АГРОБУТПОБУТ" | |ВУЛ. | | | | | |України "Про |
| | | |НЕКРАСОВА, | | | | | |порядок здійснення|
| | | |25 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| 6|П/П |ВІННИЦЬКА|ВІННИЦЬКИЙ |2551711778| 5.4 |Долар США|СЕЛЯНСЬКЕ |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| |КВАСЮК В.В. | |РАЙОН, | | | |ГОСПОДАРСТВО |ГОМЕЛЬСЬКА |України "Про |
| | | |С. ЯКУШИНЦІ | | | |ВЕДИБЕДИ В.В. |ОБЛАСТЬ, |порядок здійснення|
| | | | | | | | |С. ПОБОЛОВО, |розрахунків в |
| | | | | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |2-А/2 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| 7|ПВКП |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0000909354| 31.5 |Долар США|"WELLMAN |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,|Ст. 2 Закону |
| |"АГРОТЕХІНФОРМ"| |ВУЛ. КАРЛА | | | |CAPITAL LLC" |ROAD GAMDEN DE, |України "Про |
| | | |МАРКСА, 40 | | | | |12260, WILLOW |порядок здійснення|
| | | | | | | | |GROWENEW |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| 8|ПВП |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0023060708| 1.9 |Долар США|"PRIONORD A.S/"|ЧЕСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ГРАНІТЕКС" | |ВУЛ. | | | | |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| | | |ЧЕРВОНОАРМІЙ-| | | | |GORKERO, |порядок здійснення|
| | | |СЬКА, 11/146 | | | | |19833901, |розрахунків в |
| | | | | | | | |KLATOVU, 2 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
| 9|ПМП "ПОЛІКОР" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0013313539| 7.7 |Долар США|"ELAST-WEST-TRA|НІМЕЧЧИНА, М. |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. 9 | | | |NSFER DR HILMER|БЕРЛІН |України "Про |
| | | |СІЧНЯ, 44/7 | | | |GMBH" | |порядок здійснення|
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
|10|СВАТ |ВІННИЦЬКА|СМТ |0005413994| 14.4 |Долар США|"WELLMAN |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,|Ст. 2 Закону |
| |"ПТАХОКОМБІНАТ | |КИРНАСІВКА, | | | |CAPITAL LLC" |ROAD GAMDEN DE, |України "Про |
| |ТУЛЬЧИНСЬКИЙ" | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | | | | |12260, WILLOW |порядок здійснення|
| | | |1; | | | | |GROWENEW |розрахунків в |
| | | |ТУЛЬЧИНСЬКИЙ | | | | | |іноземній валюті" |
| | | |РАЙОН, СМТ | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | |КИРНАСІВКА, | | | | | | |
| | | |ЛЕНІНА, 3 | | | | | | |
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
|11|СУУП "АСТОН" |ВІННИЦЬКА|М. ВІННИЦЯ, |0031041775| 3.4 |Долар США|"АСТОН МАК" |МАКЕДОНІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |М. СТРУМІЦА, |України "Про |
| | | |СОБОРНА, 79 | | | | |ВУЛ. |порядок здійснення|
| | | | | | | | |МОНОПОЛЬКА, 1 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+---------------+---------+-------------+----------+--------+---------+---------------+----------------+------------------|
|12|ТОВ "БРИЗ" |ВІННИЦЬКА|21031, |0020111718| 2.2 | Євро |"L+W+HOLZ" |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| | | |ВІННИЦЯ, | | | | |59929, |України "Про |
| | | |600-РІЧЧЯ, | | | | |М. БРИЛАН, |порядок здійснення|
| | | |17/307 | | | | |ВУЛ. ДРУБЕЛЬ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |6 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента | Адреса |Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|13|ТОВ "ЕГАСКО" |ВІННИЦЬКА |21018, |0013309455| 5 |Долар США|"MTL INDUSTRIES |ІЗРАЇЛЬ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ВІННИЦЯ, | | | |LTD" |М. |України "Про |
| | | |ПРОСПЕКТ | | | | |ГЕРЦЕЛІЯ, |порядок |
| | | |ЮНОСТІ, | | | | |ВУЛ. |здійснення |
| | | |17/107; | | | | |АДЕКЕЛЬ, |розрахунків в |
| | | |21018, | | | | |6-А |іноземній |
| | | |ВІННИЦЯ, | | | | | |валюті" |
| | | |600-РІЧЧЯ, 17| | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|14|ТОВ ВИРОБНИЧЕ |ВІННИЦЬКА |ВІННИЦЬКИЙ |0021731475| 41.8 |Долар США|"RFK EUROINVEST |КІПР, НОРА |Ст. 2 Закону |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |РАЙОН, | | | |LIMITED" |КОРТ, |України "Про |
| |"БАЛУС" | |С. ДОРОЖНЕ | | | | |АФІНОНСТРІТ, |порядок |
| | | | | | | | |CY-304, |здійснення |
| | | | | | | | |ЛІМАСОЛ |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|15|ТОВ СП "АЛЬФА" |ВІННИЦЬКА |ТИВРІВСЬКИЙ |0030691131| 40.7 |Росій- |П/П СОЛОВЙОВ В.В. |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |РАЙОН, СМТ | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ГНІВАНЬ, ВУЛ.| | |рубль | |М. |порядок |
| | | |ЛЕНІНА, 72 | | |вип. | |СМОЛЕНСЬК, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ВУЛ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |НІКОЛАЄВА, |іноземній |
| | | | | | | | |42, БУД. |валюті" |
| | | | | | | | |70 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|16|ТОВ СП |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0023106505| 7.2 |Долар США|ПТ "ТИГРАН ПЛЮС" |ЕСТОНІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |"ВІННІПС" | |ВУЛ. | | | | |М. |України "Про |
| | | |ПРИВОКЗАЛЬНА,| | | | |КОХТЛА-ЯРВЕ, |порядок |
| | | |2-1, БЛОК 3-А| | | | |ВУЛ. ПИХЛЯ |здійснення |
| | | | | | | | |АЛЛЕЯ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |19-18 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|17|ТОВ СП "ЛОДВІ" |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0014361084| 226.3 |Росій- |ТОВ "ПЕЧОРА-НЕВА" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |КЕЛЕЦЬКА, 53 | | |рубль | |М. САНКТ- |порядок |
| | | | | | |вип. | |ПЕТЕРБУРГ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ПРОСП. |розрахунків в |
| | | | | | | | |ЕНГЕЛЬСА, |іноземній |
| | | | | | | | |147, КОРП. |валюті" |
| | | | | | | | |1-Б |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | | | | | | |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|18|Д/П ДАК "ХЛІБ |ВОЛИНСЬКА |М. ВОЛОДИМИР-|0000951422| 5.5 |Долар США|ФІРМА "VEOCOM" |МОЛДОВА, |Ст. 1 Закону |
| |УКРАЇНИ", | |ВОЛИНСЬКИЙ, | | | | |Г. |України "Про |
| |ВОЛОДИМИР- | |ВУЛ. КНЯГИНІ | | | | |КИШИНІВ, |порядок |
| |ВОЛИНСЬКИЙ | |ОЛЬГИ, 5 | | | | |ВУЛ. МИРЧА |здійснення |
| |КОМБІНАТ | | | | | | |ЧЕЛ |розрахунків в |
| |ХЛІБОПРОДУКТІВ | | | | | | |БЕТРИН, |іноземній |
| | | | | | | | |11, КВ. 6 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|19|СП "УКР-АЗ" |ВОЛИНСЬКА |М. ВОЛОДИМИР-|0021744549| 1.1 |Долар США|П/П WIKTOR |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВОЛИНСЬКИЙ, | | | |LUSZCZUK |22-500, |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | | |OBROWIEC, |порядок |
| | | |КОВЕЛЬСЬКА, | | | | |43-A, NIP |здійснення |
| | | |71 | | | | |919-000-40-97|розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|20|ДЕРЖАВНЕ |ДНІПРОПЕ- |49000, |0020242691|270.49 |Долар США|ТОВ "ОІО ТРЕЙ" |БОЛГАРІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |ЗОВНІШНЬО- |ТРОВСЬКА |М. ДНІПРО- | | | | |М. ВАРНА, |України "Про |
| |ЕКОНОМІЧНЕ | |ПЕТРОВСЬК, | | | | |ПАРТИЗАНСЬКА |порядок |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |ПЛ. ЛЕНІНА, | | | | |КОМУНА, |здійснення |
| |"УКРКОЛЬОРПРОМ" | |1 | | | | |5 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|21|ТОВ ФІРМА "ЛІТА"|ДНІПРОПЕ- |50103, М. |0019320138| 5 |Долар США|"PLASTCMEN" |ПОЛЬЩА, |Ст. 2 Закону |
| | |ТРОВСЬКА |КРИВИЙ РІГ, | | | | |LUBLIN, |України "Про |
| | | |ВУЛ. КОСІОРА,| | | | |UL. |порядок |
| | | |97 | | | | |KOLEIOVA, |здійснення |
| | | | | | | | |18 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|22|П/П |ДОНЕЦЬКА |М. МАРІУПОЛЬ |2623719802| 104.6 |Росій- |ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |СИНИЧЕНКО Н.Ф. | |ПР-Т | | |ський |"ЮГСТАЛЬСЕРВИС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ПЕРЕМОГИ, | | |рубль | |347900, |порядок |
| | | |112-32 | | |вип. | |М. ТАГАНРОГ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ВУЛ. ЧЕХОВА, |розрахунків в |
| | | | | | | | |271-В/29 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|23|П/П ПОЛІЩУК |ЖИТОМИРСЬКА|М. БЕРДИЧІВ, |2651014891| 8.8 |Росій- |ТОВ "МЕТАЛЛ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | |ВУЛ. КАРЛА | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ЛІБКНЕХТА, | | |рубль | |М. |порядок |
| | | |68, КВ. 2 | | |вип. | |КУРГАНСЬК, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ВУЛ. 12 |розрахунків в |
| | | | | | | | |ДЕКАБРЯ, |іноземній |
| | | | | | | | |48 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|24|ПП "АДЛЕН" |ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР, |0030314725| 0.46 |Долар США|ФІРМА "SAPO" |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |М. СЛУБІЦЕ, |України "Про |
| | | |МОСКОВСЬКА, | | | | |ВУЛ. |порядок |
| | | |43 | | | | |ПЛАВІДЛО, |здійснення |
| | | | | | | | |22/4 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|25|СП |ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР, |0022043926| 5.7 | Євро |ФІРМА "IDC |ПАНАМА, 5, |Ст. 1 Закону |
| |"КАТАЛОНІЯ- | |ВУЛ. | | | |IRONEQUE |7284, |України "Про |
| |ЖИТОМИР" | |ЗАВОДСЬКА, 4 | | | |DEVELOPMENT |КАЛЛЕ |порядок |
| | | | | | | |CORPORAT" |ЕСТЕ, 53 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+----------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+--------------|
|26|ТОВ "АЛЕКС-М" |ЖИТОМИРСЬКА|М. ЖИТОМИР, |0020426971| 58.18 |Росій- |П/П НАБИЕВ АРМАНД |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ВІТРУКА,| | |ський |АРТУРОВИЧ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |2/144 | | |рубль | |423800, М. |порядок |
| | | | | | |вип. | |НАБЕРЕЖНЫЕ |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ЧЕЛНЫ, ПР. |розрахунків в |
| | | | | | | | |МИРА, 58, |іноземній |
| | | | | | | | |КВ. 260 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта |Назва нерезидента|Адреса нерезидента | Тип порушення |
| |резидента | | резидента | |заборг.,| | | | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|27|ТОВ "КАЗА" |ЖИТОМИРСЬКА |ЮР. - |0013561361| 6.3 | Долар |ТОВ "ШАНРАК" |КАЗАХСТАН, М. |Ст. 1 Закону |
| | | |БЕРДИЧІВ, | | | США | |АКМОЛА, ВУЛ. |України "Про |
| | | |ВАТУТІНА, 10;| | | | |АЙМАУТОВА, 16 |порядок |
| | | |ФАКТ. - | | | | | |здійснення |
| | | |БЕРДИЧІВ, | | | | | |розрахунків в |
| | | |СВЕРДЛОВА, 39| | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|28|ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0032008414| 4.3 | Долар |ФІРМА "PAKLER |ПОЛЬЩА, 99-400, М. |Ст. 1 Закону |
| |"ПАКЛЕР" | |БОС, 8/19, | | | США |SP.Z.O.O." |LOWICH, |України "Про |
| | | |КВ. 42 | | | | |NOAKOWSKIEGO, 3/29 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|29|ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА |ЖИТОМИРСЬКИЙ |0013577445| 0.9 | Долар |ФІРМА |ПОЛЬЩА, М. ВАРШАВА,|Ст. 1 Закону |
| |"ТЕДІРАН" | |РАЙОН, С. | | | США |"ТЕССА-ГРАНІТ" |ВУЛ. ЗАБКОВСЬКА, |України "Про |
| | | |СТАНИШІВКА | | | | |40/40 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | |--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
| | | | | | 4 | Долар |ФІРМА |ПОЛЬЩА, М. ВАРШАВА,|Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США |"УКРОГРАНІТ" |ВУЛ. МАРІВІЛЬСЬКА, |України "Про |
| | | | | | | | |44 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | |--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
| | | | | | 0.1 | Долар |АТ "РИТУАЛ" |БІЛОРУСЬ, МІНСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США | |ОБЛАСТЬ, |України "Про |
| | | | | | | | |ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОН,|порядок |
| | | | | | | | |С. СТАНЬКОВО |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|30|ТОВ |ЖИТОМИРСЬКА |М. ЖИТОМИР, |0031133546| 1.84 | Євро |ФІРМА "EVANGELOS |ГРЕЦІЯ, KOMOTINI |Ст. 1 Закону |
| |"ЮС-ІМПЕКС" | |ВУЛ. | | | |KON. HARANIS" | |України "Про |
| | | |СИНГАЇВСЬ- | | | | | |порядок |
| | | |КОГО, 4 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|31|ДП |ЗАКАРПАТСЬКА |СМТ ВИШКІВ, |0031251902| 0.6 | Євро |"FRANK CHERON" |БЕЛЬГІЯ, RUE DES |Ст. 1 Закону |
| |"КАСКАД-ПЛЮС" | |ВУЛ. ТИСИ, 64| | | | |COTELIS JAMBOIS, 3,|України "Про |
| | | | | | | | |5100, JAMBES |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | |--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
| | | | | | 2.3 | Долар |"N.V.KURTON S.A."|БЕЛЬГІЯ, ELDERBERG,|Ст. 1 Закону |
| | | | | | | США | |4, BAARDEGEM |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | |--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
| | | | | | 2.8 | Євро |"WESTVLAAMS |БЕЛЬГІЯ, TIELT, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | |HOUTBEDRIJF" |MEUBEEKSESTEENWEG, |України "Про |
| | | | | | | | |4 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|32|П/П |ЗАКАРПАТСЬКА |М. ХУСТ, ВУЛ.|2470112295| 2.3 | Долар |"EPITESZ IPORI ES|УГОРЩИНА, BUDAPEST,|Ст. 1 Закону |
| |ПОГАН Б.І. | |ГАСТЕЛЛО, 21 | | | США |KERESKEDELMI |HOLD-EXVALLAKO |України "Про |
| | | | | | | |VALLALAT" |ZASSZERVEZO ES |порядок |
| | | | | | | | |MENEDZSELE BT |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|33|П/П РОШКО М.П.|ЗАКАРПАТСЬКА |С. ДРАГОВО, |2061103573| 2.6 | Долар |"BOKORASH-97" |УГОРЩИНА, PAPA, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | США | |BESPREMLI, 58 |України "Про |
| | | |МИСЛИВСЬКА, 8| | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|34|ПП |ЗАКАРПАТСЬКА |М. ІРШАВА, |0031124699| 2 | Долар |ОАО "СУДОГОДСКОЕ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ОЛСВІТ" | |ВУЛ. ЗАРІЧНА,| | | США |СТЕКЛОВОЛОКНО" |ФЕДЕРАЦІЯ, 601351, |України "Про |
| | | |4-А | | | | |ВЛАДИМИРСКАЯ |порядок |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, М. |здійснення |
| | | | | | | | |СУДОГДА, ВУЛ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 1|іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|35|КАБ |ЗАПОРІЗЬКА |69015, М. |0009806354| 119.5 | Долар |"TIETO KONTS |ЛАТВІЯ, K. BARONA |Ст. 2 Закону |
| |"СЛОВ'ЯНСЬКИЙ"| |ЗАПОРІЖЖЯ, | | | США |FINANCIAL SYSTEM |IELA, 32, RIGA, |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | |LTD" |LV-1011 |порядок |
| | | |КРЕМЛЬОВСЬКА,| | | | | |здійснення |
| | | |8 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+--------------+---------------+-------------+----------+--------+-------+-----------------+-------------------+---------------|
|36|КМП |ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ,|0019274208| 24.2 | Долар |ЗАТ "ГИГАНТ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"БУДМОНТАЖ" | |ВУЛ. | | | США | |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| | | |ТУРГЕНЄВА, 25| | | | |КАЛУГА, ВУЛ. |порядок |
| | | | | | | | |БОЛДІНА, 22-А |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|37|ПВКП "УКРАЛЕКОМ" |ЗАПОРІЗЬКА |69096, |0030077554| 4.6 |Долар США|ТОВ "ГЛОБУС" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| | | |М. ЗАПОРІЖЖЯ,| | | | |210026, М. |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | | |ВІТЕБСЬК, |регулювання |
| | | |БОРОДИНСЬКА, | | | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, |товарообмінних |
| | | |12-А/26 | | | | |67/36 |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі зовніш- |
| | | | | | | | | |ньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|38|ПП "АЛЬФ" |ЗАПОРІЗЬКА |ЧЕРНІГІВСЬКИЙ|0025716627| 1.25 |Долар США|ТОВ "БИНОМ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |РАЙОН, СМТ | | | | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ЧЕРНІГІВКА, | | | | |М. ВОРОНЕЖ, |регулювання |
| | | |ВУЛ. СХІДНА, | | | | |МОСКОВСЬКИЙ |товарообмінних |
| | | |18 | | | | |ПРОСПЕКТ, |(бартерних) |
| | | | | | | | |141, КВ. 253 |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі зовніш- |
| | | | | | | | | |ньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|39|ПП "КВВ" |ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ,|0030457074| 780 |Росій- |ТОВ "ГРИН |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. КОЗАЧА, | | |ський |ТАУЕРС" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |49-А/9 | | |рубль | |МОСКОВСЬКА |порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |М. ХИМКИ, ПР.|розрахунків в |
| | | | | | | | |ЮВІЛЕЙНИЙ, 9 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|40|ТОВ "ГЕНЕКС" |ЗАПОРІЗЬКА |69001, |0030086511| 115.8 | Євро |"ESTABLIS- |ФРАНЦІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | |М. ЗАПОРІЖЖЯ,| | | |SEMENT |117-119, |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | |METALLUR- |QUAIDE |порядок |
| | | |ПЕРЕМОГИ, 24 | | | |GIOQUES BRUN |VALUES, PARIS|здійснення |
| | | | | | | |FRERES" | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|41|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |М. ЗАПОРІЖЖЯ,|0023855632| 11.4 |Долар США|ЗАТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"СЛОВ'ЯНЕ-ОС" | |ВУЛ. | | | |"АГЕНТСТВО |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ЗАЛІЗНИЧНА, | | | |ЛОГОТИП" |М. МОСКВА, |порядок |
| | | |13 | | | | |ПЕР. ВОРО- |здійснення |
| | | | | | | | |ШИЛОВСЬКИЙ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |7 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|42|ТОВ |ЗАПОРІЗЬКА |69057, |0025476904| 158 |Росій- |ТПКП ЕМИЛИ |ЛИТВА, |Ст. 1 Закону |
| |ВИРОБНИЧО- | |М. ЗАПОРІЖЖЯ,| | |ський |МАЛЬЦЕВОЙ |7068654, М. |України "Про |
| |КОМЕРЦІЙНА | |ВУЛ. 40 РОКІВ| | |рубль | |ПРЕНАЙ, ВУЛ. |порядок |
| |ФІРМА "ПІФ" | |РАДЯНСЬКОЇ | | |вип. | |ВИТА УТО, |здійснення |
| | | |УКРАЇНИ, 86-Б| | |1997 р. | |31-32 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|43|ДП "ІНТЕРЗАХІД" |ІВАНО- |ВЕРХОВИНСЬКИЙ|0030046903| 3.6 |Долар США|"АВАЛОН- |БОЛГАРІЯ, М. |Ст. 1 Закону |
| | |ФРАНКІВСЬКА|РАЙОН, С. | | | |КРИСТИЯН" |САНДАНСКІ, |України "Про |
| | | |БІЛОБЕРІЗКА | | | | |КАМЕНІЦА, 10 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|44|ПВП "ЛІСМАРКЕТ" |ІВАНО- |М. ІВАНО- |0030475601| 0.33 |Долар США|"SLOSPE ECON |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| | |ФРАНКІВСЬКА|ФРАНКІВСЬК, | | | |NERTINS" |HUIEZOSLAVOVO|України "Про |
| | | |ГЕТЬМАНА | | | | | 27, DOLNl |порядок |
| | | |МАЗЕПИ, | | | | |KUBIN |здійснення |
| | | |169/3, КВ. 72| | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|45|ПП |ІВАНО- |ВЕРХОВИНСЬКИЙ|0030451905| 6.8 | Євро |"EAST LINE" |ІТАЛІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |"ПАОЛО-МАСТЕЛЛА" |ФРАНКІВСЬКА|РАЙОН, | | | | |VERONA, COSA |України "Про |
| | | |С. УСТЕРІКИ | | | | |PORNA NOVA, |порядок |
| | | | | | | | |42, P. IVA |здійснення |
| | | | | | | | |03106220233- |розрахунків в |
| | | | | | | | |R.T.A VR |іноземній |
| | | | | | | | |308872 |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|46|ТОВ "ТЕРЦА" |ІВАНО- |78660, |0031496127| 2.3 |Долар США|"МЕТАКОМ |БОЛГАРІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | |ФРАНКІВСЬКА|КОСІВСЬКИЙ | | | |ЕООД" |ВУЛ. ЗАХАРИ |України "Про |
| | | |РАЙОН, | | | | |СТОЯНОВ, 21, |порядок |
| | | |С. КОБАКИ | | | | |Г. ДОБРИЧ |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|47|ТОВ "ДОНІМПЕКС" |КИЇВСЬКА |СМТ БУЧА, |0030419332| 27 |Долар США|ЕКСПЕРИМЕН- |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |ТАЛЬНИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ТАРАСІВСЬКА, | | | |ЗАВОД |ЛИПЕЦЬКА |порядок |
| | | |32 | | | |"ЛЕБЕДЯН- |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | | |СЬКИЙ" |ЛИБЕДЯНЬ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |МАТРОСОВА, 7 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|48|ЗАТ ЗАВОД |КІРОВОГ- |М. |0014368956| 19.1 |Долар США|ФІРМА "КОРУНД|МОЛДОВА, М. |Ст. 1 Закону |
| |"АВТОШТАМП" |РАДСЬКА |ОЛЕКСАНДРІЯ, | | | |ММ" |КИШИНІВ, ВУЛ.|України "Про |
| | | |ПЕР. Б. | | | | |ХРИСТОБОТЄВА,|порядок |
| | | |ЙОГАНСОНА, 1 | | | | |25 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+------------------+-----------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-------------+----------------|
|49|ПП "МОНОЛІТ |КІРОВОГ- |ОЛЕКСАНД- |0024151229| 5 |Росій- |ВАТ УПТУ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |УКРХЛІБСПЕЦМОНТАЖ"|РАДСЬКА |РІЙСЬКИЙ | | |ський |"КОТЕЛЬНИ- |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |РАЙОН, | | |рубль |КОВСКОЕ" |404360, |порядок |
| | | |С. ПАНТАЇВКА,| | |вип. | |ВОЛГОГРАДСЬКА|здійснення |
| | | |МАГІСТРАЛЬНА,| | |1997 р. | |ОБЛАСТЬ, М. |розрахунків в |
| | | |45 | | | | |КОТЕЛЬНИКОВО,|іноземній |
| | | | | | | | |ВУЛ. |валюті" |
| | | | | | | | |СЕВЕРНАЯ, 17 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|50|ПФ "ПАНІ ЗОНЯ" |КІРОВОГРАДСЬКА|КІРОВОГРАД, |0013771130| 0.05 |Долар США|AS "COMSOTO" |МОЛДОВА, М. |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. КАРЛА | | | | |КИШИНІВ, ВУЛ. |України "Про |
| | | |МАРКСА, 31/36| | | | |ЧЕТАТЯ АЛБЕ, 17 |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|51|СП "ТІТ І КО" |КІРОВОГРАДСЬКА|М. |0023694577| 1.5 |Долар США|БГ "ПЛАСТ" |БОЛГАРІЯ, |Ст. 2 Закону |
| | | |ОЛЕКСАНДРІЯ, | | | |ЕООД |ХАСКОВО, ВУЛ. |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | | |РАКОВСКИ, 32 |порядок |
| | | |КАЛІНІНА, 16 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|52|ТОВ |КІРОВОГРАДСЬКА|С. ЛІКАРІВКА,|0023899954| 13.9 |Долар США|СОЮЗ |ГРУЗІЯ, М. |Ст. 1 Закону |
| |"ПРОДТРАНССЕРВІС"| |ВУЛ. | | | |ИНВАЛИДОВ, |ТБІЛІСІ, ВУЛ. |України "Про |
| | | |ПРОЛЕТАРСЬКА,| | | |БОРЮЩИХСЯ ЗА |ФАЛИАШВИЛИ, 43 |порядок |
| | | |92 | | | |ТЕРРИТО- | |здійснення |
| | | | | | | |РИАЛЬНУЮ | |розрахунків в |
| | | | | | | |ЦЕЛОСНОСТЬ | |іноземній |
| | | | | | | |ГРУЗИИ И МИР | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|53|ТОВ "РЕД-СТОУН |КІРОВОГРАДСЬКА|М. |0023097686| 18.6 |Долар США|ООО "МАЧВИ" |БІЛОРУСЬ, М. |Ст. 1 Закону |
| |ЛТД" | |ОЛЕКСАНДРІЯ, | | | | |МІНСЬК, ВУЛ. |України "Про |
| | | |ВУЛ. ГЕРОЇВ | | | | |КОМСОМОЛЬСЬКА, 18|порядок |
| | | |СТАЛІНГРАДУ, | | | | | |здійснення |
| | | |20 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|54|ТОВ "ХАРЧОВИК" |КІРОВОГРАДСЬКА|М. |0020642700| 5.1 |Долар США|ООО "ТЕХУРА" |ГРУЗІЯ, 384009, |Ст. 1 Закону |
| | | |ОЛЕКСАНДРІЯ, | | | | |МАРТВИЛЬСЬКИЙ |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | | |РАЙОН, С. |порядок |
| | | |КОВАЛЕНКА, | | | | |ТАМАКОНИ |здійснення |
| | | |30; ОЛЕКСАН- | | | | | |розрахунків в |
| | | |ДРІЙСЬКИЙ | | | | | |іноземній |
| | | |РАЙОН, | | | | | |валюті" |
| | | |С. ДІБРОВА | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|55|МПП "КРОНА" |ЛУГАНСЬКА |М. ЛУГАНСЬК, |0023487461| 21 |Долар США|"IMG-SPORT- |НІМЕЧЧИНА, М. |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |EXPORT- |БРЕМЕН |України "Про |
| | | |ОБОРОННА, | | | |GROSHANDEL" | |порядок |
| | | |7/26 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|56|Д/П ФАБРИКА |ЛЬВІВСЬКА |82100, М. |0023954363| 2.7 |Долар США|F.P.H.U. |ПОЛЬЩА, UL. |Ст. 2 Закону |
| |СВІЧОК | |ДРОГОБИЧ, | | | |"GRZES" G.R. |KOLEJOWA, 7, |України "Про |
| |"ГАЛИЧИНА" | |ВУЛ. | | | |LEWANDOWSCY |86-101, SWIECIE |порядок |
| | | |БОРИСЛАВСЬКА,| | | | |N. W. NIP |здійснення |
| | | |82 | | | | |559-000-89-49 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|57|ДП |ЛЬВІВСЬКА |НОВОЯВОРІВСЬК|0030648901| 1.4 | Євро |"KARRO TRADE |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, |Ст. 1 Закону |
| |"ЯВОРІВ-ВТОРМЕТ" | | ТЕРИТОРІЯ | | | |GROUP" |3174, CONEY |України "Про |
| | | |ЯДГХП "СІРКА"| | | | |ISLAND AVENUE, |порядок |
| | | | | | | | |STE 730 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|58|МПП "ЯНАС" |ЛЬВІВСЬКА |М. ТУРКА, |0030123260| 4.15 |Долар США|DILINSKA |КИТАЙ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. СТУСА, | | | |PROVINSIYNA |MANCHGURIYA, UL. |України "Про |
| | | |10/6 | | | |EXPORTNO-IMPO|GEN MIN, 150 |порядок |
| | | | | | | |RTNA FIRMA PO| |здійснення |
| | | | | | | |ZOVNISHNIJ | |розрахунків в |
| | | | | | | |TORGIVLI | |іноземній |
| | | | | | | |"HYNZYN" | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
| | | | | | 4.24 |Долар США|"G AND T" BT |УГОРЩИНА, М. |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |РАЙКА, ВЕМА, 17 |України "Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|59|НВП "ДЖЕРЕЛО" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0003058034| 218.5 |Росій- |ООО "ДЕНТО-М"|РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. МИШУГИ, | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |5/47 | | |рубль | |127550, |порядок |
| | | | | | |вип. | |ДМИТРОВСКОЕ |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ШОССЕ, 29-1 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|60|П/П ЧЕРНЕНКО |ЛЬВІВСЬКА |СТРИЙСЬКИЙ |2377107076| 2.33 |Долар США|"CREDIT |ПОЛЬЩА, 35-082, |Ст. 1 Закону |
| |ТАРАС | |РАЙОН, С. | | | |LEASING |RZESZOW, UL. |України "Про |
| |ГРИГОРОВИЧ | |ЛЮБИНЦІ | | | |SERVISE (CLS)|ZAWISZY CZARNEGO,|порядок |
| | | | | | | |SP.Z O.O" |14-A |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+-----------------+--------------|
|61|ПП "ЄВРО-КВІН" |ЛЬВІВСЬКА |82100, М. |0030444882| 14.7 |Долар США|"HANDELSAGENT|НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону |
| | | |ДРОГОБИЧ, | | | |UR LUTZ" |DETMOLDER STR., |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | | | |165, 33604, |порядок |
| | | |МЕХАНІЗАТОРІВ| | | | |BIELEFELD |здійснення |
| | | |7 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 6
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта |Назва нерезидента | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|62|ПП "ЛЮТ" |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0020840498| 2.7 |Долар США|"DOMENICO DEGLI |ІТАЛІЯ, VIA |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |CARPINI" |PIETRABIANCA,|України "Про |
| | | |ГВАРДІЙСЬКА,| | | | |81059, |порядок |
| | | |5-А/1 | | | | |VARIANO |здійснення |
| | | | | | | | |SCALO(CE) |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | |--------+---------+------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 3.2 |Долар США|"FIRMA |ПОЛЬЩА, М. |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | |USLUGOWO- |TARNOBRZEG, |України "Про |
| | | | | | | |HANDLOWAIDO" |UL. TORGOVA, |порядок |
| | | | | | | | |4-A |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | |--------+---------+------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 67.3 |Росій- |ЗАТ "ТИС И КО" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, М.|України "Про |
| | | | | | |рубль | |МОСКВА, |порядок |
| | | | | | |вип. | |СТУДЕНИЙ ПР.,|здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |38, КОРП. 2 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|63|ПП |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0023958102| 13.4 |Долар США|"IKON SP.Z O.O. |ПОЛЬЩА, UL. |Ст. 2 Закону |
| |"ТЕЛЕРАДІО- | |ВУЛ. | | | | |SMOLENSK, 29,|України "Про |
| |КОМПАНІЯ | |ЧУПРИНКИ, 71| | | | |31-112, |порядок |
| |"АРТ-МЕДІА" | | | | | | |KRAKOW |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|64|ПП ТОРГОВО- |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0030790672| 24.1 | Злотий |PRZEDSIMBIORSTWO |ПОЛЬЩА, |Ст. 2 Закону |
| |БУДІВЕЛЬНА | |ПР. СВОБОДИ,| | | |WIELOBRANZOWE |LUBLIN, UL. |України "Про |
| |ФІРМА | |5/5 | | | |"ALFA" MB |TURYSTYSCZNA,|порядок |
| |"АЛЬФА-2" | | | | | | |7-B |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|65|СП ТОВ "КУНА"|ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0022340311| 2.5 |Долар США|"IMPORT-EXPORT |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |DEXTER" |38-722, |України "Про |
| | | |КУБАНСЬКА, | | | | |OLSZANICA, 15|порядок |
| | | |13/4 | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|66|СП ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0023950750| 0.5 |Долар США|"KORMORAN" |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| |"СВІТУР" | |ВУЛ. ТЕР- | | | | |22175, |України "Про |
| | | |НОПІЛЬСЬКА, | | | | |DOROHUSK, |порядок |
| | | |24-А | | | | |OKOPY, 31 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|67|ТОВ "АСКОНА" |ЛЬВІВСЬКА |ПУСТОМИ- |0023890060| 9.18 |Долар США|"PAVEL HUBACEK" |ЧЕСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ТІВСЬКИЙ | | | | |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| | | |РАЙОН, | | | | |OLOMOUC, TR |порядок |
| | | |С. СОЛОНКА | | | | |SVORNOSTI, 14|здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | |--------+---------+------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 7.59 |Долар США|"SLOBIMEX S.R.O." |ЧЕСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | | |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| | | | | | | | |OLOMOUC, |порядок |
| | | | | | | | |OSTRUZNICKA, |здійснення |
| | | | | | | | |29 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|68|ТОВ "КРУК" |ЛЬВІВСЬКА |ЖОВКІВСЬКИЙ |0022354626| 18.1 |Долар США|ФІРМА "CEZARY |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| | | |РАЙОН, М. | | | |MICOLAJUK" |21-308, |України "Про |
| | | |ДУБЛЯНИ, | | | | |GASIRY, |порядок |
| | | |ВУЛ. | | | | |SKRZYSZEW, 40|здійснення |
| | | |ЛЬВІВСЬКА, | | | | | |розрахунків в |
| | | |12/10 | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | |--------+---------+------------------+-------------+---------------|
| | | | | | 3.1 |Долар США|"PROIMPEX ROBERT |ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | |ZAROSA" |20-630, |України "Про |
| | | | | | | | |LUBLIN, UL. |порядок |
| | | | | | | | |ZARNOWIECKA, |здійснення |
| | | | | | | | |3/112 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|69|ТОВ |ЛЬВІВСЬКА |ЖОВКІВСЬКИЙ |0020826481| 1.2 |Долар США|P.P.H. "DREWEXPOL"|ПОЛЬЩА, |Ст. 1 Закону |
| |"МАГНОЛІЯ" | |РАЙОН, С. | | | |S.C. |17-250, |України "Про |
| | | |СОПОШИН, | | | | |KLESZCZELE, |порядок |
| | | |ВУЛ. | | | | |UL. STACJA |здійснення |
| | | |ШКІЛЬНА, 36 | | | | |KOLEJOWA, 8 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|70|ТОВ ВТП |ЛЬВІВСЬКА |М. ЛЬВІВ, |0020788835| 5.4 |Долар США|ФІРМА "КРЕМСИ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ГРАТІС" | |ВУЛ. | | | | |ФЕДЕРАЦІЯ, М.|України "Про |
| | | |КОНОВАЛЬЦЯ, | | | | |МОСКВА, ВУЛ. |порядок |
| | | |109 | | | | |26 БАКИНСКИХ |здійснення |
| | | | | | | | |КОМИССАРОВ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |10, КОРП. 6 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+-------------+---------------+------------+----------+--------+---------+------------------+-------------+---------------|
|71|ВАТ "ІНГУЛ" |МИКОЛАЇВСЬКА |54028, М. |0020915842| 37.1 |Росій- |ТОВ ФІРМА "СОЮЗ |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |МИКОЛАЇВ, | | |ський |СРК" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | |рубль | |398007, М. |порядок |
| | | |ГМИРЬОВА, 8 | | |вип. | |ЛИПЕЦЬК, ПЛ. |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ЗАВОДСЬКА, |розрахунків в |
| | | | | | | | |1-А |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 7
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса |Тип порушення |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|72|П/П НІКОЛАЄВ МИКОЛА|МИКОЛАЇВСЬКА |ВОЗНЕСЕНСЬК, |1910707610| 20 |Долар США|ТОВ "ДАДЛИ" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 1 Закону |
| |МИКОЛАЙОВИЧ | |ВУЛ. | | | | |МІНСЬК, |України "Про |
| | | |ГАСТЕЛЛО, 13 | | | | |ПРИТЫЦЬКОГО, |порядок |
| | | | | | | | |140 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|73|ТОВ "ГРОНА" |МИКОЛАЇВСЬКА |ЖОВТНЕВИЙ |0030613575| 5.5 |Долар США|АТ "VELLERI" |ЕСТОНІЯ, М. |Ст. 2 Закону |
| | | |РАЙОН, С. | | | | |ТАЛЛІН, |України "Про |
| | | |ПЕРЕСАДІВКА, | | | | |ВУЛ. КАРРІ, |регулювання |
| | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, | | | | |20/52; N |товарообмінних|
| | | |150 | | | | |10047409 |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі |
| | | | | | | | | |зовнішньо- |
| | | | | | | | | |економічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14)
|
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|74|ПП "ОЛІМП" |ОДЕСЬКА |М. РЕНІ, |0030484794| 2 |Долар США|SRL "COLAMIR"|РУМУНІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |GALATI STR. |України "Про |
| | | |СТАДІОННА, | | | | |CONST |порядок |
| | | |14 | | | | |BRICOULONU, |здійснення |
| | | | | | | | |6 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|75|ТОВ "ТРАНС ТРЕЙД |ОДЕСЬКА |М. ОДЕСА, |0031579698| 21.6 |Долар США|"MELIX |КІПР, 8, |Ст. 1 Закону |
| |КАМПАНІ" | |ВУЛ. | | | |INVESTMENTS |KENNEDY |України "Про |
| | | |БЕЛІНСЬКОГО, | | | |LTD." |AVE., FIRST |порядок |
| | | |5 | | | | |FLOOR, |здійснення |
| | | | | | | | |OFFICE 101, |розрахунків в |
| | | | | | | | |1087, |іноземній |
| | | | | | | | |NICOSIA, |валюті" |
| | | | | | | | |CY-1640 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|76|П/П ТАРАСЕНКО |РІВНЕНСЬКА |БЕРЕЗНІВСЬКИЙ|2459315079| 2.3 |Долар США|PAPUTSIS |ГРЕЦІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | |РАЙОН, СМТ | | | |NICOLOUS |ДРАМА, |України "Про |
| | | |СОСНОВЕ, | | | | |ФІЛІПУ, 45 |порядок |
| | | |ВУЛ. | | | | | |здійснення |
| | | |ЖОВТНЕВА, 2 | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|77|ПП "ПАРИТЕТ" |РІВНЕНСЬКА |РОКИТНІВСЬКИЙ|0022570519| 14.8 |Долар США|"БАЙКАЛ ТРЕЙД|УГОРЩИНА, |Ст. 2 Закону |
| | | |РАЙОН, С. | | | |КФТ" |М. БУДАПЕШТ |України "Про |
| | | |РОКИТНЕ, | | | | | |порядок |
| | | |ВУЛ. Б. | | | | | |здійснення |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО| | | | | |розрахунків в |
| | | |108 | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|78|ПФ "БОЯН" |РІВНЕНСЬКА |М. РІВНЕ, |0030208086| 1.4 |Долар США|"ROYAL |ІНДІЯ, PO |Ст. 2 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |PUKPLE" |TILAR NAGAR |України "Про |
| | | |БУКОВИНСЬКА, | | | | |NEW DELHI, |порядок |
| | | |6/206 | | | | |110018 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|79|СП "ВАТРА-МАРКЕТ" |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. |0023594025| 26.3 |Росій- |ФІРМА ПКФ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ТЕРНОПІЛЬ, | | |ський |"ИНСАРА" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | |рубль | |РЕСПУБЛІКА |порядок |
| | | |МИКУЛИНЕЦЬКА,| | |вип. | |КОМІ, М. |здійснення |
| | | | 46-Б | | |1997 р. | |УХТА, ВУЛ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |8 МАРТА, 20 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|80|ПРИВАТНЕ |ТЕРНОПІЛЬСЬКА |М. ЧОРТКІВ, |0021154463| 50.8 |Долар США|ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |БАГАТОПРОФІЛЬНЕ МП | |ВУЛ. | | | |"АРІАНА-ИР" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |"ІВМАР" | |КОПИЧИНЕЦЬКА,| | | | |М. ПСКОВ, |порядок |
| | | | 134 | | | | |ВУЛ. Р. |здійснення |
| | | | | | | | |ЛЮКСЕМБУРГ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |19/33 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|81|ДП "ІОМЗ-ХОЛДІНГ" |ХАРКІВСЬКА |М. ІЗЮМ, |0030210179| 5.7 |Долар США|ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | |"ОПТИЧЕСКАЯ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ПРОЛЕТАРСЬКА,| | | |ТОРГОВАЯ |М. САНКТ- |порядок |
| | | | 1 | | | |КОМПАНИЯ |ПЕТЕРБУРГ, |здійснення |
| | | | | | | |"ОПТИКОМ" |ВУЛ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |РЕНТГЕНА, 1 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+---------+-------------+--------------+--------------|
| | | | | | 3.5 |Долар США|ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | | |"ПРАКТИКА" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | | | |МОСКОВСЬКА |порядок |
| | | | | | | | |ОБЛАСТЬ, М. |здійснення |
| | | | | | | | |ЖУКОВСЬКИЙ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |ВУЛ. |іноземній |
| | | | | | | | |МИЧУРИНА, |валюті" |
| | | | | | | | |10/2-К |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
| | | | | |--------+---------+-------------+--------------+--------------|
| | | | | | 1 |Росій- |МПП "ОПТИКА" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | | | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |рубль | |М. ПЕНЗА, |порядок |
| | | | | | |вип. | |ПЛ. МАРШАЛА |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ЖУКОВА, |розрахунків в |
| | | | | | | | |4-529 |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|82|КРАСНОГРАДСЬКЕ |ХАРКІВСЬКА |М. |0000993159| 1.59 |Долар США|"LENA CALVIA |ІСПАНІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |ДЕРЖАВНЕ | |КРАСНОГРАД, | | | |S.L." |LES |України "Про |
| |ЛІСОГОСПОДАРСЬКЕ | |ВУЛ. | | | | |ABUBILLIAS |порядок |
| |ПІДПРИЄМСТВО | |ХАРКІВСЬКА, | | | | |F-S, SANTA |здійснення |
| | | |БУД. 87 | | | | |PONSA, |розрахунків в |
| | | | | | | | |MALLORCA |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
|--+-------------------+---------------+-------------+----------+--------+---------+-------------+--------------+--------------|
|83|НВП ТОВ "ЮПІТЕР" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, ВУЛ. |0030509991| 463.4 |Росій- |П/П КЛАВКИН |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |КОСМІЧНА, | | |ський |АНАТОЛИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |20, К. 404 | | |рубль |ДМИТРИЕВИЧ |БЕЛГОРОД, |порядок |
| | | | | | |вип. | |ВУЛ. ЩОРСА, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |40/17 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 8
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N|Назва резидента | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|84|П/П |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |1767501758| 3.5 |Долар США|"BRITCO |ЛЮКСЕМБУРГ |Ст. 2 Закону |
| |ЗБРІДЖЕР Д.Б. | |ПР. ГАГАРІНА,| | | |ENTERTANMENT | |України "Про |
| | | |60, КВ. 52 | | | |LTD" | |порядок здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|85|ПІДПРИЄМСТВО |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0030426567| 783.2 |Росій- |ООО "АГРОЭКС |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ЯНА" ВГО | |ПР. ГАГАРІНА,| | |ський |ПОРТ" |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| |"СОИУ" | |60, КВ. 119 | | |рубль | |БЕЛГОРОД, |порядок здійснення |
| | | | | | |вип. | |МИХАЙЛОВСКОЕ |розрахунків в |
| | | | | | |1997 р. | |ШОССЕ, 7 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|86|ПП "АВЕРС" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВСЬКИЙ |0030429728| 0.8 | Євро |"LANIFICIO |ІТАЛІЯ, VIA DI |Ст. 2 Закону |
| | | |РАЙОН, СМТ | | | |KISTERMA NN" |SETTORA, 51031,|України "Про |
| | | |РОГАНЬ, ВУЛ. | | | | |AGLIANA |порядок здійснення |
| | | |1-ГО ТРАВНЯ, | | | | |(PISTOIA) |розрахунків в |
| | | |БУД. 1 | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|87|ТОВ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0022693972| 252 |Росій- | КУРСКАЯ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"МАСТЕР- | |ВУЛ. | | |ський | ТАБАЧНАЯ |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| |ХОЛДИНГ" | |КУЗНЕЧНА, 4/6| | |рубль | ФАБРИКА |КУРСЬК, |порядок здійснення |
| | | | | | |вип. | |ГАЙДАРА, 26; |розрахунків в |
| | | | | | |1997 р. | |ИНН 4629016027 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|88|ТОВ "ПЕРФО" |ХАРКІВСЬКА |61050, |0014112398| 108.8 |Долар США|ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ХАРКІВ, | | | |"МБИЗНЕС |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| | | |БОГДАНА | | | |ТРЕЙДИНГ" |МОСКВА, ВУЛ. |порядок здійснення |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО| | | | |ОБРАЗЦОВА, 5-А,|розрахунків в |
| | | | 12-А | | | | |КВ. 1 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|89|ТОВ "ФЛАЙ" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, ВУЛ. |0031235519| 4.2 |Росій- |ЗАО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |КРУПСЬКОЇ, 38| | |ський |"БЕЛГОРОДСКИЙ |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |рубль |ЦЕМЕНТ" |БЕЛГОРОД, ВУЛ. |порядок здійснення |
| | | | | | |вип. | |ФРУНЗЕ, М.Ц.З. |розрахунків в |
| | | | | | |1997 р. | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|90|ТОВ ВКФ |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0022615133| 40 |Долар США|ГП |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"СОДЕЙСТВИЕ" | |ВУЛ. | | | |РАБОЧЕГО |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| | | |РУСТАВЕЛІ, | | | |СНАБЖЕНИЯ |ОМСЬК, ВУЛ. |порядок здійснення |
| | | |11-А | | | |П/О "ПОЛЕТ" |БОГДАНА |розрахунків в |
| | | | | | | | |ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |226 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|91|ТОВ НВО "СОКМІ" |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, ВУЛ. |0019471966| 0.6 |Росій- |АЛМАКИНСКИЙ |УЗБЕКИСТАН, |Ст. 1 Закону |
| | | |АРХІТЕКТОРІВ,| | |ський |ГОРНО- |АЛМА-АТА |України "Про |
| | | |40 | | |рубль |МЕТАЛЛУР- | |порядок здійснення |
| | | | | | |вип. |ГИЧЕСКИЙ | |розрахунків в |
| | | | | | |1997 р. |КОМБИНАТ | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|92|ТОВ НТК "ТЕСТ" |ХАРКІВСЬКА |61030, |0014073379| 992.3 |Росій- | ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ХАРКІВ, | | |ський | "МАКССТРОЙ- |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| | | |БІОЛОГІЧНА, | | |рубль | КОМПАНИ" |МОСКВА, ПЕР. Б.|порядок здійснення |
| | | |27, ХАРКІВ, | | |вип. | |ДРОВЯНОЙ, Д. 8,|розрахунків в |
| | | |ПРОСПЕКТ | | |1997 р. | |СТР. 1 |іноземній валюті" |
| | | |МОСКОВСЬКИЙ, | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | |86 | | | | | | |
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|93|ТОВ УПК |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, ВУЛ. |0031800272| 7.7 |Долар США|БАГАТОГАЛУЗЕВЕ |ПОЛЬЩА, 62-070,|Ст. 1 Закону |
| |"НЕГОЦІАНТ" | |СУМСЬКА, 49, | | | |ПІДПРИЄМСТВО |ПОЗНАНСЬКА |України "Про |
| | | |К. 7 | | | |"НІАГАРА" |ОБЛАСТЬ, М. |порядок здійснення |
| | | | | | | | |ДОПЬЄВО, ВУЛ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |ДРЕВЕСА, 7 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|94|ТОВ ФІРМА |ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, ПР. |0024675406| 459.3 |Росій- | ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |"ІНКОМЦЕНТР" | |ЛЕНІНА, 40 | | |ський | "ТЕХПРОМ" |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |рубль | |ПЕТРОЗАВОДСЬК, |порядок здійснення |
| | | | | | |вип. | |ПР. ЛЕНІНА, |розрахунків в |
| | | | | | |1997 р. | |22-А, ОФ. 16 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|95|ВАТ "ШЕПЕТІВСЬКЕ|ХМЕЛЬНИЦЬКА |ШЕПЕТІВКА, |0003481603| 1.7 |Долар США| "VIST CZ |ЧЕСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |ПІДПРИЄМСТВО ПО | |ВУЛ. | | | | S.R.O" |РЕСПУБЛІКА, |України "Про |
| |ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ | |ГРАНІТНА, 21 | | | | |LUBLINSKA, 577,|порядок здійснення |
| |НАФТОПРОДУКТАМИ"| | | | | | |PRAHA 8; ICO |розрахунків в |
| | | | | | | | |25723812 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|96|ВАТ ХЗ КПУ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. |0005748921| 90 |Росій- | ТОВ ОКТ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ПРИГМА ПРЕС" | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,| | |ський | "СИТ-ЮКАС" |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| | | |ВУЛ. ПРАВДИ, | | |рубль | |ІРКУТСЬК, ВУЛ. |порядок здійснення |
| | | |6 | | |вип. | |О. НЕВСЬКОГО, |розрахунків в |
| | | | | | |1997 р. | |62-25 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|--+----------------+--------------+-------------+----------+--------+---------+---------------+---------------+-------------------|
|97|ЗАТ "СІНАЙ" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. |0023837367| 15 |Україн- | ТОВ |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| | | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,| | |ська | "ВІТА-Ю" |ФЕДЕРАЦІЯ, М. |України "Про |
| | | |ВУЛ. | | |гривня | |МОСКВА, ВУЛ. Д.|порядок здійснення |
| | | |ТУПІКОВА, 1 | | | | |БЕДНОГО, 23, |розрахунків в |
| | | | | | | | |КВ. 1 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 9
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | резидента | | | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | | тис. | | | | |
| | | | | | од. | | | | |
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
| 98|П/П |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |2056016701| 432.8 |Росій- |ООО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| |ГОЛЯРСЬКА Т.В.| |ВУЛ. КАРЛА | | |ський |"ВОРОНЕЖ- |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |МАРКСА, 21, КВ. 7| | |рубль |РЕСУРСЫ ПЛЮС" |М. |порядок |
| | | | | | |вип. | |ВОРОНЕЖ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ВУЛ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |ЛЕБЕДЕВА, |іноземній |
| | | | | | | | |2-А |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
| 99|ТОВ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |29000, |0014156183| 15.3 |Долар США|ОАО "ЛЕНСВЯЗЬ"|РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"ЕЛЕКТРОННІ | |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, | | | | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |СИСТЕМИ" | |ПРОСПЕКТ МИРУ, | | | | |М. |порядок |
| | | |99/1 | | | | |САНКТ- |здійснення |
| | | | | | | | |ПЕТЕРБУРГ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |ВУЛ. |іноземній |
| | | | | | | | |БОЛЬШАЯ |валюті" |
| | | | | | | | |МОРСКАЯ, |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | | | | |61 | |
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|100|ТОВ "КОМПАНІЯ |ХМЕЛЬНИЦЬКА |КАМ'ЯНЕЦЬ- |0022769633| 21.78 |Долар США|"GLOBAL |АЗЕРБАЙДЖАН, |Ст. 1 Закону |
| |"МАГНУМ- | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | | | |PROGEKT" |М. БАКУ, |України "Про |
| |УКРАЇНА" | |ПР. ГРУШЕВСЬКОГО,| | | | |ВУЛ. |порядок |
| | | |46; КАМ'ЯНЕЦЬ- | | | | |АХУНДОВА, 3 |здійснення |
| | | |ПОДІЛЬСЬКИЙ, | | | | | |розрахунків в |
| | | |КНЯЗІВ | | | | | |іноземній |
| | | |КОРІАТОВИЧІВ, 21 | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|101|ТОВ "НЕНЯ" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, |0030693196| 1.5 | Євро |ВТФ "KUBIMPEX"|УГОРЩИНА, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ,| | | |KFT |MARTINOVICHA,|України "Про |
| | | |9/2 | | | | |4, |порядок |
| | | | | | | | |KECHKEMET |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|102|ТОВ "ПАРКІНГ" |ХМЕЛЬНИЦЬКА |ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ |0030398365| 21.6 |Росій- |ЗАТ "ОРЕХ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |РАЙОН, МАЦЬКІВЦІ,| | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |ТРАСА УМАНЬ - | | |рубль | |М. МОСКВА |порядок |
| | | |КРАКОВЕЦЬ 297 КМ | | |вип. | | |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|103|ВАТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ВАШКІВЦІ, ВУЛ.|0021435794| 1.4 | Євро |"HAMDEN |ВІРГІНСЬКІ |Ст. 1 Закону |
| |"ВАШКІВЕЦЬКА | |БАЖАНСЬКОГО, 76 | | | |OVERSEAS LTD" |ОСТРОВИ |України "Про |
| |ХУДОЖНЬО- | | | | | | |(БРИТАНСЬКІ),|порядок |
| |СУВЕНІРНА | | | | | | |P.O.BOX |здійснення |
| |ФАБРИКА" | | | | | | |116, ROAD |розрахунків в |
| | | | | | | | |TOWN, |іноземній |
| | | | | | | | |TORTOLA |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|104|ВАТ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.|0000451665| 4.2 |Долар США|"ІНФОСЕРВІС" |ВІРМЕНІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |"ЧЕРНІВЦІМ'ЯСО| |М. ТОРЕЗА, 31 | | | | |М. ЄРЕВАН, |України "Про |
| |ПРОМСЕРВІС" | | | | | | |ВУЛ. |регулювання |
| | | | | | | | |АГАРОНЯНА, |товарообмінних |
| | | | | | | | |2 |(бартерних) |
| | | | | | | | | |операцій у |
| | | | | | | | | |галузі зовніш- |
| | | | | | | | | |ньоекономічної |
| | | | | | | | | |діяльності" |
| | | | | | | | | |( 351-14 ) (351-14)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|105|КП ВКФ |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ.|0030563472| 1.1 | Євро |"RKL ROYAL |СЛОВАЧЧИНА, |Ст. 1 Закону |
| |"ВІКТОРІЯ- | |ГОЛОВНА, 204-В | | | |GROUP S.P.O." |М. КОШІЦЕ, |України "Про |
| |2000" | | | | | | |ВУЛ. |порядок |
| | | | | | | | |ПРАЖСКА, 2 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|106|МПП |ЧЕРНІВЕЦЬКА |59114, |0030904697| 6.13 |Україн- |ТОВ ПКФ |МОЛДОВА, |Ст. 1 Закону |
| |"ЕКСПРЕС-3" | |ПУТИЛЬСЬКИЙ | | |ська |"СЕРВИЧЕ-АУТО"|М. БЕЛЦЬ, |України "Про |
| | | |РАЙОН, С. | | |гривня |/"SERVICE- |ВУЛ. |порядок |
| | | |УСТЬ-ПУТИЛА | | | |AUTO" S.R.L. |ДЕЧЕБАЛ, |здійснення |
| | | | | | | | |126 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|107|МПП "КАСКАД" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |58000, ЧЕРНІВЦІ, |0014258854| 16.3 |Долар США|"MARKETING |ПОЛЬЩА, М. |Ст. 1 Закону |
| | | |ЛЕСІ УКРАЇНКИ, | | | |FASCHION" |ЖАБІНЕ, |України "Про |
| | | |27; ЧЕРНІВЦІ, | | | | |ВУЛ. |порядок |
| | | |КИЇВСЬКА, 5 | | | | |РІБНО, |здійснення |
| | | | | | | | |13-220 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|108|ТДВ "ІНТЕР-А" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |ЧЕРНІВЦІ, |0030311635| 35.5 |Долар США|"SC LOTUS |РУМУНІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ХОТИНСЬКА, 43; | | | |INTERTRADING" |М. |України "Про |
| | | |ЧЕРНІВЦІ, | | | | |БУХАРЕСТ, |порядок |
| | | |ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,| | | | |ВУЛ. |здійснення |
| | | |194-А/7 | | | | |БУЛЬВАР |розрахунків в |
| | | | | | | | |ПЕЧІЙ, 23, |іноземній |
| | | | | | | | |БЛОК 3, |валюті" |
| | | | | | | | |КВ. 347 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|109|ДП ЗАВОД |ЧЕРНІГІВСЬКА|17500, М. |0022813749| 7.2 |Долар США|ТПП "КОЛЛАЖ" |БІЛОРУСЬ, |Ст. 2 Закону |
| |"ПЛАСТИЗОЛ" | |ПРИЛУКИ, ВУЛ. | | | | |211350, |України "Про |
| |ВАТ | |КОЗАЧА, 56 | | | | |ВІТЕБСЬКА |порядок |
| |"ПЛАСТМАС- | | | | | | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| |ПРИЛУКИ" | | | | | | |М. |розрахунків в |
| | | | | | | | |БЕШЕНКОВИЧИ, |іноземній |
| | | | | | | | |ВУЛ. |валюті" |
| | | | | | | | |ЗАСЛОНОВА, |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
| | | | | | | | |20-А | |
|---+--------------+------------+-----------------+----------+--------+---------+--------------+-------------+----------------|
|110|ЗАТ "ЕЛЕФАНТ" |ЧЕРНІГІВСЬКА|М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ.|0021391559|245.41 |Росій- |П/П |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |ЩОРСА, 22 | | |ський |СЕРГИН М.Л. |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |рубль | |МОСКОВСЬКА |порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |М. ХІМКИ, |розрахунків в |
| | | | | | | | |ВУЛ. |іноземній |
| | | | | | | | |АПТЕЧНА, |валюті" |
| | | | | | | | |5, Б. 3 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 10
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
09.06.2004 N 50/185
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва резидента| Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса | Тип порушення |
| | | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | нерезидента | |
| | | | | |тис. од.| | | | |
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
| | | | | | 248.8 |Росій- |ЗАО "АЛЬБАТРОС"|РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | | | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | | | | |рубль | |МОСКОВСЬКА |порядок |
| | | | | | |вип. | |ОБЛАСТЬ, М. |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |ХІМКИ, ВУЛ. |розрахунків в |
| | | | | | | | |АПТЕЧНА, 5, |іноземній валюті"|
| | | | | | | | |Б. 3 |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|111|ПП "ЛАМІНАТ" |ЧЕРНІГІВСЬКА |М. КОРЮКІВКА, |0031718340| 104.3 |Україн- |ВАТ "ПАПЕРОВА |БІЛОРУСЬ, |Ст. 5 Закону |
| | | |ВУЛ. | | |ська |ФАБРИКА |МОГИЛІВСЬКА |України "Про |
| | | |ПЕРОДЗАВОДСЬКА,| | |гривня |"СПАРТАК" |ОБЛАСТЬ, М. |операції з |
| | | |4 | | | | |ШКЛОВ, ВУЛ. |давальницькою |
| | | | | | | | |ФАБРИЧНА, 26 |сировиною у зов- |
| | | | | | | | | |нішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) (327/95-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|112|ДП |М. КИЇВ |04050, |0030525196| 331.8 |Росій- |ТОВ "ОНТАВЕС" |РОСІЙСЬКА |Ст. 1 Закону |
| |"БОНУС-ІНВЕСТ | |М. КИЇВ, ПР. | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| |УКРАЇНА" | |КОСОГІРНИЙ, | | |рубль | |МОСКВА, ВУЛ. |порядок |
| | | |4 | | |вип. | |САМОКАТНА, 3,|здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |КОРП. 1 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|113|ЗАТ "МОЗАІК |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0023537398| 95.7 |Долар США|"PETROMEX LTD" |ІРЛАНДІЯ, |Ст. 1 Закону |
| |ІНК" | |ВУЛ. | | | | |DUBLIN 2, |України "Про |
| | | |СТАРОКИЇВСЬКА, | | | | |LOWER HATCH |порядок |
| | | |1, КВ. 5 | | | | |STREET, 4 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|114|ЗАТ КОРПОРАЦІЯ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0023527617| 11.9 |Долар США|"ATLAS-WOOD |ЮГОСЛАВІЯ, |Ст. 2 Закону |
| |"УКРАГРО- | |ВУЛ. М. | | | |D.O.O." |КРАЛЕВО, |України "Про |
| |ЕКСПОРТ" | |ЖИТОМИРСЬКА, | | | | |ХАЙДУК, |порядок |
| | | |20-В | | | | |ВЕЛЬКОВА, 100|здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|115|ПП "БАРВІНОК" |М. КИЇВ |01050, КИЇВ, |0025402202| 14.9 |Долар США|"DELEK" |ЛАТВІЯ, RIGA,|Ст. 1 Закону |
| | | |ДЕГТЯРІВСЬКА, | | | | |MURNIEKU, 7 |України "Про |
| | | |52 | | | | |LV |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|116|ТОВ "ІНТІ" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ПР. |0030523796| 48,7 |Долар США|"HOSTELERIA LA |ІСПАНІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ПЕРЕМОГИ, 44 | | | |CANADA S. L." |VALENCIA |України "Про |
| | | | | | | | |PATERNA, LA |порядок |
| | | | | | | | |CANADA |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|117|ТОВ "НЕОКОМЕРС |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0019121806| 35.2 |Долар США|"COOLLUCK |СПОЛУЧЕНІ |Ст. 2 Закону |
| |ЛТД" | |ВУЛ. | | | |EXPORT CORP" |ШТАТИ, 1610, |України "Про |
| | | |СТУДЕНТСЬКА, | | | | |WOODDUSK |порядок |
| | | |5-А | | | | |LANE-SUITE, |здійснення |
| | | | | | | | |2-A WHEELING |розрахунків в |
| | | | | | | | |IL 60090 |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|118|ТОВ "ПАРНАС" |М. КИЇВ |03187, М. |0032245879| 50.4 |Долар США|ОАО |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |КИЇВ, ВУЛ. | | | |"НИЖНЕКАМ- |ФЕДЕРАЦІЯ, |України "Про |
| | | |АК. | | | |СКНЕФТЕХИМ" |ТАТАРСТАН, |порядок |
| | | |ЗАБОЛОТНОГО, | | | | |423570, М. |здійснення |
| | | |20-А | | | | |НИЖНЬОКАМСЬК |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|119|ТОВ "СКВ-ПЛЮС" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, |0022975950| 5.47 |Долар США|"TRIMOGRA AG" |ШВЕЙЦАРІЯ, |Ст. 1 Закону |
| | | |ВУЛ. | | | | |18, |України "Про |
| | | |ДЕГТЯРІВСЬКА, | | | | |FROHBURGSTRAS|порядок |
| | | |48 | | | | |SE, GENEVE, |здійснення |
| | | | | | | | |CH8832, |розрахунків в |
| | | | | | | | |WOLLERAU |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|120|ТОВ "ТМ-МОТОРС"|М. КИЇВ |01022, |0024744745| 2.2 |Долар США|"АГОС" |ПОЛЬЩА, |Ст. 2 Закону |
| | | |М. КИЇВ, ВУЛ. | | | | |24-100, |України "Про |
| | | |КАЙСАРОВА, 2 | | | | |ПУЛАВИ, |порядок |
| | | | | | | | |СКЛАДОВА, 4 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
|---+---------------+--------------+---------------+----------+--------+---------+---------------+-------------+-----------------|
|121|ДП ОКБ "ПАРУС" |М. СЕВАСТОПОЛЬ|М. |0025132731| 14.83 |Росій- |ЗАВОД "ЯНТАРЬ" |РОСІЙСЬКА |Ст. 2 Закону |
| | | |СЕВАСТОПОЛЬ, | | |ський | |ФЕДЕРАЦІЯ, М.|України "Про |
| | | |ВУЛ. ЧЕХОВА, | | |рубль | |ВЛАДИКАВКАЗ, |порядок |
| | | |1 | | |вип. | |ВУЛ. |здійснення |
| | | | | | |1997 р. | |МОСКОВСЬКА, 1|розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті"|
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) (185/94-ВР)
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|