МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.03.2005 N 50/115

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 28.02.2005 р. N 1815/5/23-5216, вх. від 01.03.2005 р. N 46/975 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 4 квітня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005  N 50/115

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ВОЛІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
1 МПП "ВОЛІС" ВІННИЦЬКА ГАЙСИНСЬКИЙ Р-Н, С. КИСЛЯК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 92 0031614061 2 Долар США ФІРМА "СТОЛАРСТВО СЛАВОМИР ВАЦЛАВ" СЛОВАЧЧИНА, М. ГУНЦОВЕ, 114 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРЕКС+" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
2 ТОВ "ЮРЕКС+" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145; М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ВАТУТІНА, 26/19 0023103783 3 Долар США ФІРМА "MERITEAM" ЕСТОНІЯ, М. ТАЛЛІНН, ВУЛ. ПАЛЬЯ-АССААРЕ, 28 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПРИВАТНЕ НВП "СПІН" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
3 ПРИВАТНЕ НВП "СПІН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 32/16 0024996412 3,24 Долар США ФІРМА "DREW-TRADING" ПОЛЬЩА, 39-300 MIELEK, UL. SHALUBINSKIEGO, 8/48 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП БАНК-БЕДЕЙ В.І. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
4 ПП БАНК-БЕДЕЙ В.І. ЗАКАРПАТСЬКА ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, М. ТЯЧІВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 22 2404804410 12,5 Долар США "INTER WOOD KFT" УГОРЩИНА, HUNGARIYA, 1065 BUDAPEST UT.BOYCHI 19/А ADOSAM 12326387-2-42 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДНІПРО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
5 ТОВ "ДНІПРО" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ. ПОРОШКОВА, 2 0032128694 894,4 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СИРИУС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СОЛНЕЧНОГОРСК, РЕКИНЦО, 29 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ПП "АПОАЛІМ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ПРОВ. КУБАНСЬКИЙ, 1-А 0033112360 0 Невідома НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПП "КОЛХАНТ" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, КВ. ГЕРОЇВ БРЕСТСЬКОЇ ФОРТЕЦІ, 13/21 0033112198 0 Невідома НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ПП "МЕДАС" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. ЛУТУГИНСЬКА, 133 0033112109 0 Невідома НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП "СХІДНЕ СЯЙВО" ЛУГАНСЬКА М. АНТРАЦИТ, С. БОКОВО ПЛАТОВО, ВУЛ. Р. ЛЮКСЕМБУРГ, 23 0032902136 0 Невідома НЕВІДОМА НЕВІДОМА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ПП БЕЗКОРОВАЙНИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ОДЕСЬКА 65003, М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 100, КВ. 56 2328111038 12,14 Долар США "TRT INTERNATIONAL LTD" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 196-Е, MARACABO STR. NEWARK, NJ 07114 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономіч- ної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТАМЕРЛАН" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
11 ПП "ТАМЕРЛАН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 20 0032305623 122,69 Українська гривня НЕВІДОМА РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ТОВ "ДЕСНА-К" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. Р. ОКІПНОЇ, 2 0031114339 13440,1 Долар США "TRADE FINANCING LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ТОВ "МАЖОР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. МИКИТЕНКА, 21, К. 1 0030525835 4,04 Долар США "BRANTLEY COMMERCE LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА СЕЛМІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
14 ТОВ "ФІРМА СЕЛМІС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б 0019490585 350 Долар США "POWERFIELD INVESTMENT CO LTD." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1013 CENTRE ROAD, WILMINGTON COUNTRY OF NEWCASTLE, 19805 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
28.03.2005  N 50/115

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЯНТАР ПЛЮС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
15 ТОВ "ЯНТАР ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 6 0031485495 62738,76 Російський рубль 1997 р. "FLARE FINANCIAL LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко