МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2004 N 50/371

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/176 (v_176665-06) від 16.05.2006 N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 20.09.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 22.09.2004 р. N 46/4777, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 1 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/371

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АП КМЗ "ФРЕГАТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
1 АП КМЗ "ФРЕГАТ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ Г. КЕРЧЬ, УЛ. КИРОВА, 54 0005773126 6.08 Долар США ТОВ "БАТИСИ" ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ПИРОСМАНИ, 5-а Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД ГОНЧАРУК З.Ф. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
2 СПД ГОНЧАРУК З.Ф. ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 14/116 2920506742 7.2 Долар США ПП "ГИВИ ДЖАНТИШВИЛИ" ГРУЗІЯ, Г. САГАРАДЖО, С. ХАШМИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТРЕСТ "КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 (v_176665-06) від 16.05.2006 )
3 ЗАТ "ТРЕСТ "КРИВОРІЖСТАЛЬ- КОНСТРУКЦІЯ" ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА 50012, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ДИШИНСЬКОГО, 12 0001413554 33.8 Долар США "ТРЕТЬЕ СТРОИТЕЛЬНО- РЕМОНТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" ЛИТВА, Г. КАУНАС, УЛ. РАУДОНД- ВАРИО, 141 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ПІН" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
4 ПП "ПІН" ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА 49130, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР-Т МИРУ, 18/8, КВ. 294 0020237260 7.2 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СИВЕРСА, 29 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ШКОДА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
5 ПП ШКОДА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ІЛЛАРІОНІВСЬКА, 7/32 2387013897 59.4 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ЗАТ "СЕРВИС- АГРОПРОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309530 Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ, СТ. КОТЕЛ, 10 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТРАНЗИТЕКСПО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
6 ТОВ "ТРАНЗИТЕКСПО" ДНІПРОПЕТРОВ СЬКА 49112, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОЛКОВА, 6-б 0030916786 3.27 Долар США ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. СИВЕРСА, 29 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БУДХІМКОМПЛЕКТАЦІЯ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
7 ТОВ "БУДХІМ- КОМПЛЕКТАЦІЯ" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ПР. ВАТУТІНА, 33/36 0025110126 136.4 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ПОЛИМЕД- ИМПЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. КИРОВА, 3/13 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ XXI" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
8 ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ XXI" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОІ, 41/53 0031365938 870.6 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. СПД ЦЕРЮТА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., НЕКЛУНОВСЬКИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВКА, ПЕР. КУТУЗОВСЬКІЙ, 33 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ПКФ LTD "БІАФО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
9 ТОВ ПКФ LTD "БІАФО" ДОНЕЦЬКА 83076, ВУЛ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 11 0030962586 132.5 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "МИКРОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 334065, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР. БЕЛОМОРСКИЙ, 96, КВ. 19 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРРОСПРОМСНАБ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
10 ПП "УКРРОСПРОМ- СНАБ" ХАРКІВСЬКА 61045, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 228 0030753075 766.7 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 602267, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. МУРОМ, УЛ. ЛЕНИНА, 12 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВТОХАРГАНТРАНС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
11 ТОВ ФІРМА "АВТОХАР- ГАНТРАНС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЦАРСЬКА, 19, КВ. 2 0031062072 162 Євро "FRANK GOTZMANN" INTER- NATIONALER GUTERKRAFT- VERKEHR" НІМЕЧЧИНА, CELLER STRABE, 20, 29331 LACHENDORF Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬККАБЕЛЬ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
12 АТЗТ "КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬК- КАБЕЛЬ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. КАМ'ЯНЕЦЬ- ПОДІЛЬСЬКИЙ, ВУЛ. ПІВНІЧНА, 81 0000214540 58 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ПП "ЧОМГРИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. САУШИНСКАЯ, 25/91 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТЗТ "УКРГАЗЗБУТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
13 АТЗТ "УКРГАЗЗБУТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-г 0024100373 2.22 Долар США "HORNSEY VENTURES LTD" ШВЕЙЦАРІЯ, ZURICH, BELLA- RIASTRASSE, 51 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ПП "ТАМІЛАН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АНДРІЯ ІВАНОВА, 10 0032852426 0 Невідома НЕВІДОМО ЛАТВІЯ, НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/371                                                                                                                |

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
15 ТОВ "КОНДОР ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 0032771159 3479.58 Долар США "NESS AGENCY LIMITED" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "СКІФ-ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 0032771337 4500 Долар США "NESS AGENCY LIMITED" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко