МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
28.12.2005 N 102/486

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/269 (v_269665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.11.2005 р. N 13691/5/22-6016, вх. від 22.11.2005 р. N 46/7633 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 10 січня 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник
Міністра економіки України
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005  N 102/486

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ТОВ "ТРИАТОН" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КРАСНО- ПЕРЕКОПСЬК, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 27, КВ. 2 0032561655 165.5 Долар США "KRIMSKA INDUSTRIJA D. O. O." ЮГОСЛАВІЯ, OMLADINSKA 2/3 CITY SMEDEREVO, SERBIA AND MONTENEGRO Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "НАТУРАЛ" "ЕКСПОРТ-ІМПОРТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
2 ПП "НАТУРАЛ" "ЕКСПОРТ- ІМПОРТ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КОЗИЦЬКОГО, 15 0032833534 19.3 Долар США ФІРМА "НАТУРАЛ ГІДА ТАШ. ІНС. ТАРІН ОРМАН УР. ПАХ. САН. ТІЧ ЛТД STI" ТУРЕЧЧИНА, М. ДЮЖДЖЕ, ВУЛ. ДОКУМАДЖІ ПАСАЖІ, 8 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СФГ "ДІОНІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
3 СФГ "ДІОНІС" ДОНЕЦЬКА М. ВЕЛИКА НОВОСІЛКА, ПУШКІНА, 36 0023351989 150 Долар США "KAUFMAN INTERNATIONAL LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 876-878 BEVERLEY ROAD KINGSTON UPON NULL NU 6 7DQ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ІМІДЖ ЛТД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
4 ТОВ "ІМІДЖ" ДОНЕЦЬКА 83054, М. ДОНЕЦЬК, ПР-Т КИЇВСЬКИЙ, 7, КВ. 5 0024461547 123.5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СТРОЙ- КОМПЛЕКТАЦИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. БРЯНСК, ВУЛ. ЛІТЕЙНА, 5 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВС-СТАЛЬПРОМ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
5 ТОВ "КВС-СТАЛЬПРОМ" КИЇВСЬКА М. БРОВАРИ, ВУЛ. КУТУЗОВА, 121 0031463686 284.1 Долар США ФІРМА "VALETTE LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, LONDON 788-790 FINCHLEY ROUD Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПЛАЗМА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
6 ТОВ "ПЛАЗМА" КИЇВСЬКА СМТ БУЧА, ВУЛ. СКЛОЗАВОДСЬКА, 1-А 0031618899 3.2 Долар США "ALMADINAINTER- TRADING LLS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3511, SUITE 105, WILMINGTON, NEW CASTLE Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "МАККАБІ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
7 ПП "МАККАБІ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЕЗЬКА, 1 0025045630 255 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ПРОКОПЕНКО ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. ИНДУСТРИАЛЬНИЙ, 35, КОРП. 1, КВ. 345 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ПП ПАХОМОВ І.І. СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, 12 2911615633 3.47 Євро ЗАТ "ВЕЙМУТЕ" ЛИТВА, АЛИТУССКИЙ Р-Н, П. ВАЙСОДЖЯЙ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ГРИНЬКІВ Р.О. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
9 ПП ГРИНЬКІВ Р.О. ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. 15 КВІТНЯ, 3/32 2018502492 2.8 Євро ФІРМА "EURO-CARP" ЮГОСЛАВІЯ, 25233, М. РУСКІ КЕРЕСТУР БЛОК 111 2/14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПДФО КУСЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
10 СПДФО КУСЕНКО КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. 12-ГО КВІТНЯ, 4, КВ. 37 3006111853 129.13 Російський рубль вип.1997 р. ТОВ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, 8, КВ. 155 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
137.9 Російський рубль вип. 1997 р. "ПБОЮЛ НАЙМУШИН ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. АРХАНГЕЛЬСК, ПР. НОВГОРОДСКИЙ, 46 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ОБРІЙ ПЛЮС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
11 ТОВ "ОБРІЙ ПЛЮС" ХАРКІВСЬКА БАЛАКЛІЙСЬКИЙ Р-Н, С. ЧЕРВОНА ГУСАРІВКА 0031834406 2900 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КОЧУБЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЧУБЕЕВСКИЙ Р-Н, С. КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛ. ТОРГОВАЯ, 22 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ЗЕМЕЛЬНО-ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
12 ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ЗЕМЕЛЬНО- ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 6, К. 101 0024742195 3.3 Долар США "OU LISFIN" ЕСТОНІЯ, М. ЙИЇГЕВА, ВУЛ. ПУЙЕСТЕ, 10 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕСТА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
13 ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕСТА" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 11/61 0031809432 1881.3 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФИШ- ИНТЕРНЕЙШНЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МИЧУРИНА, 104 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
28.12.2005  N 102/486

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента| Область | | Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ВКФ "ІНТРАДА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
14 ПП ВКФ "ІНТРАДА" М. КИЇВ 03150, М. КИЇВ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 7/11 0032490396 2.5 Долар США ФІРМА "SI TRADE S. R. O." СЛОВАЧЧИНА, M. R. STEFANIKA 2393/25, 07501 TREBISOV Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 14-Б, КВ. 28 0030969251 500 Долар США ФІРМА "KORAL ENTERPRISES INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1013 CENTER ROAD, WILMINGTON, DELAWARE 19805 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "ЦЕНТР КОНФЛІКТОЛОГІЇ ТА ПРАВА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 12 0022972459 0.66 Долар США НЕВІДОМО УКРАЇНА, НЕВІДОМО Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬЖИТЛОБУД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
17 ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ- ЖИТЛОБУД" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 0001267260 68.77 Українська гривня ТОВ "ФІРМА "ГАВАНЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АНАПА, П. ПЯТИХАТКИ, УЛ. ДЖЕМЕТИНСКАЯ, 37-2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОМБОВ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
18 ТОВ "РОМБОВ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 102 0024025743 3.16 Долар США ТОВ "АБРИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВОЗРОЖДЕНИЯ, 20-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44.8 Долар США МУСПП "МОГИЛЕВСКАЯ БРОЙЛЕРНАЯ ФАБРИКА" БІЛОРУСЬ, МОГИЛЕВСКИЙ РАЙОН, МЕЖИСЕТКИ, С. КРАСНИЦА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЕЙСТВИЕ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
19 ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА"СОДЕЙСТВИЕ М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СУПРУНА, 17, КВ. 3 0032140973 14.32 Долар США "EAST WEST TRADING V. O. F." НІДЕРЛАНДИ, GERBRANDSCHELTESSTRAAT 191785 CN DEN HELDER NETHERLANDS, ING PARALLELWEG 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко