МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення ст. 2 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 4, 6 Закону України "Про податок на додану вартість" (
168/97-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 21.10.2004 р. N 11819/5/23-5216, вх. від 22.10.2004 р. N 46/5369, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 3 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
|
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
|
Д.Білокуров
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
22.10.2004 N 50/382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Донара-
хована
сума
податку у
зв'язку з
встанов-
ленням
псевдо-
експорту
(тис.грн.)
|
Зменшено
заявлену до
відшко-
дування
ПДВ у
зв'язку з
встанов-
ленням
псевдо-
експорту
(тис. грн.)
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип
порушення
|
|
1
|
ПП "ФИРМА
ТЕХКОМ ЛТД"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА
КРИМ
|
95014,
М. СІМФЕРОПОЛЬ,
ВУЛ. ЗАХІДНА, 32
|
0032537140
|
5,2
|
4873,9
|
ЗОВНІШНЬО-
ТОРГОВЕЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ЦЕНЗИН"
|
ПОЛЬЩА, 00-957,
М. ВАРШАВА, ВУЛ.
ЧЕРНЯКОВСЬКА,
81/83
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
PRZEDSIEBIORSTWO
PRODUKCYJNO
HANDLOWO-
USLUGOWE
"MIRPOL"
|
ПОЛЬЩА, 81589,
М. ГДИНЯ,
ВУЛ. ПИОЛЮНОВА,
БУД. 15
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
МІНІСТЕРСТВО
ОБОРОНИ ІНДІЇ,
ШТАБ ВМС,
УПРАВЛІННЯ
ЗАКУПІВЕЛЬ
|
ІНДІЯ, 110011,
NEW DELHI "C"
WING SENA
BHAVAN, NAVAL
HEADQUARTERS
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
2
|
ТОВ ТП
КОМПАНІЯ
"ПАРК"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
52070,
С.НОВООЛЕКСАНРІВКА,
ВУЛ. ПАРКОВА, 98
|
0023647106
|
0
|
5040,9
|
R.S.N.&F.LLC
CAPITOL AVENUE
CHEYEWNE
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
CAPITOL AVENUE
CHEYEWNE, W48001
WYOMING
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
3
|
ТОВ
"АЛЬБАТРОС"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49025,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. АМУР-ГАВАНЬ,
11
|
0023943885
|
1441,1
|
0
|
ФІРМА
"GILPATRICK
TRADE COMPANY"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
SUITE 606, 1220N
MARET STR.
WILMINGTON
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
SIA "RIKI I.V."
|
ЛАТВІЯ, RIGA,
SKOLAS STR.,
30-19
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
4
|
ПП "МІКОС"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49063,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ВУЛ. СПАРТАКА, 61/1
|
0030094674
|
193,6
|
0
|
ООО
"ИНТЕР-КОНТАКТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
460001,
М. ОРЕНБУРГ,
ВУЛ.
ТУРКЕСТАНСЬКА,
39-4
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
5
|
ТОВ "СПІЛЬНЕ
НІМЕЦЬКО-
БРИТАНО-
УКРАЇНСЬКЕ
ПІДПРИЄМСТВО
"ТРАНСГАЗБУД"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49005,
М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПР. ГАГАРІНА, 13/5
|
0031659846
|
3000,1
|
0
|
"CASCADE
BUSINESS
COMPANY LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
8130, S.W.
BEAVERTON-HILL
STADE HWY,
PORTLAND OR97225
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
6
|
ДП КБМК ЗАТ
"КРИВОРІЗЬКА
БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
50000, М. КРИВИЙ
РІГ, ВУЛ. 10 РОКІВ
ЖОВТНЯ, 37
|
0031933163
|
7,7
|
0
|
"BOLERO LLC"
QUEST
RESEARCH INC.
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
101 S.SPRING
STREET, SUITE
220 LITTLE ROCK
AR 72201 STATE
OF ARKANZAS
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
7
|
ЗАТ
"КРИВОРІЖАГЛОБУД"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
50026, М. КРИВИЙ
РІГ, ПР. ПІВДЕННИЙ,
БУД. 1-А
|
0001238979
|
35,6
|
163,7
|
"DT TRADE
COMPANY
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SUITE 22,95
WILTON ROAD,
LONDON, SW1V
1BZ, UK
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
8
|
ТОВ
"ГІРНИЧОТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
50106, М. КРИВИЙ
РІГ, ВУЛ.
ЕЛЕКТРОЗАВОДСЬКА,
34
|
0032264561
|
11
|
547,5
|
R.S.N.&F.LLC
CAPITOL AVENUE
CHEYEWNE
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
CAPITOL AVENUE
CHEYEWNE, W48001
WYOMING
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
9
|
ТОВ "ЕКОПЕРОТ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69000, М ЗАПОРІЖЖЯ,
ВУЛ. 40 РОКІВ
РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ,
45
|
0032721580
|
0
|
709,8
|
V.S.D.E. COMPANY
LTD NEVIS
CORPORATION
|
CEHT-KITTC I
HEBIC, P.O.B.
556 MAIN STREET
CHARIESTOWN,
SENT KITS &
NEVIS
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України"Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
22.10.2004 N 50/382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Донара-
хована
сума
податку у
зв'язку з
встанов-
ленням
псевдо-
експорту
(тис.грн.)
|
Зменшено
заявлену до
відшко-
дування
ПДВ у
зв'язку з
встанов-
ленням
псевдо-
експорту
(тис.грн.)
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
|
10
|
ТОВ ВКФ
"УКРПРОМСЕРВІС"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69035,
М. ЗАПОРІЖЖЯ,
ПР. МАЯКОВСЬКОГО,
4
|
0032420109
|
0
|
2476
|
HERKULES
CORPORATION
LIMITED
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 12
LANGHAM PLACE,
BURLINGTON LANE
LONDON W42 QL
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
11
|
ПП "УКРАЇНСЬКА
ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
69035,
М. ЗАПОРІЖЖЯ.
ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 63,
ОФ. 402
|
0031567682
|
0
|
1305
|
"KORAL
ENTERPRISES"
INK
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1013 CENTER
ROAD,
WILMINGTON,
DELAVARE, 19805
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
12
|
ПП "РУНО"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. ЛУГАНСЬК,
КВ. ЖУКОВА, 4/8
|
0031673478
|
0
|
0
|
ФІРМА
"ЗООМІР"
S.R.O.
|
МОЛДОВА,
MD-2005.BD.
MOSCOVA, 8, AP.
(OF.) 134 MUN
CHISINAU
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
13
|
ПП "ГЕРМЕС
ПЛЮС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ЮР. АДР.:
М. ХАРКІВ,
В НОВГОРОДСЬКА 3;
ФАКТИЧНА АДР.:
М. ХАРКІВ,
ПР. БЛАГОЄВА, 17
|
0032761491
|
0
|
4656,1
|
TORONTO
PROJECTS
INC
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
62 ROCKFORD
ROAD,
WILMINGTON, DE
19806-1004
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
14
|
ПП "АНТАРЕС 1"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ЮР. АДР.:
М. ХАРКІВ,
В. НОВГОРОДСЬКА, 3,
ФАКТИЧНА АДР.:
М. ХАРКІВ,
ПР. БЛАГОЄВА, 17
|
0032761528
|
0
|
8342,2
|
TORONTO
PROJECTS
INC
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
62 ROCKFORD
ROAD,
WILMINGTON, DE
19806-1004
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
15
|
АТВТ "ЖУЛЯНИ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЯКУТСЬКА, 9
|
0004012170
|
199,9
|
0
|
"GILPATRICK
TRADE
COMPANI"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
SUITE 606, 1220N
MARKET STR,
WILMINGTON, DE
19801
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
16
|
ТОВ
"УКРПРОМСЕРВІС"
|
М. КИЇВ
|
4001, М. КИЇВ,
ПРОВ. ДЕСЯТИННИЙ,
БУД. 7
|
0031355935
|
245
|
983,2
|
"FRIGHT
SUPPLY
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 78
LUTYERS HOUSE,
CHURCHIL LONDON,
UK
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
17
|
СП "ВМС"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ПР. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ,
10
|
0021567930
|
483,7
|
967,4
|
ФІРМА
"SKANNEREX
CORP"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
М. ФІЛАДЕЛЬФІЯ,
ПЕНСИЛЬВАНІЯ
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
18
|
ТОВ
"ІНТЕГРО-СЕРВІС"
|
М. КИЇВ
|
03035, М. КИЇВ,
ВУЛ. МЕХАНІЗАТОРІВ,
БУД. 1
|
0032820310
|
0
|
11802,6
|
ООО
"LEONSET
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
ШТАТ ОРЕГОН
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
19
|
АТЗТ "УКРКІСМЕТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ТУПІКОВА
14-Г, КВ. 96
|
0023713275
|
87,98
|
0
|
GILPATRIK
TRADE
COMPANY
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1220 N MARKET
STR, WILMINGTON
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
20
|
ВАТ "КИЇВСЬКИЙ
ЗАВОД РЕЛЕ ТА
АВТОМАТИКИ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
Б-Р І.ЛЕПСЕ, 6
|
0000214853
|
1209,5
|
236,5
|
GILPATRIK
TRADE
COMPANY
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1220 N MARKET
STR, WILMINGTON
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
"TREND
MANAGEMENT
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, N
20 ORA, LONDON,
UK
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
21
|
ТОВ "ПЕТРОШОП"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА,
41
|
0024921420
|
125,9
|
101,85
|
"REOPOINT
MANAGEMENT
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
SUITE 3C,
STANDBROOK
HOUSE, 2-5 OLD
BOND STREET,
LONDON
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
22.10.2004 N 50/382
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності
|
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Донарахо-
вана сума
податку у
зв'язку з
встанов-
ленням
псевдо-
експорту
(тис.грн.)
|
Зменшено
заявлену
до відшко-
дування
ПДВ у
зв'язку з
встанов-
ленням
псевдо-
експорту
(тис.грн.)
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
|
22
|
ТОВ
"АЛЬФА-ЩИТ"
|
М. КИЇВ
|
М. КИЇВ,
ВУЛ. ЯНА,
3/5
|
0016472296
|
61,27
|
0
|
"GILPATRICK
TRADE
COMPANY"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
SUITE 606 1220 N
MARKET STR.
WILMINGTON, DE
19801
|
Ст. 4, ст. 6
Закону
України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР)
|
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|