МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064), та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 31.03.2004 р. N 3024/5/23-5216, вх. від 02.04.2004 р. N 46/1648, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 5 травня 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
|
Заступник Міністра
|
Д.Білокуров
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/124
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Тип порушення
|
|
1
|
ООО "ВДН"
|
БІЛОРУСЬ, 220000,
Г. МІНСЬК,
ВУЛ. ГИКАЛО, 24
|
24,5
|
Долар
США
|
ДП "ШАХТА
САМАРСЬКА" ДХК
"ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
51500, М. ТЕРНІВКА
|
0000178376
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
2
|
"JARKOVSKU
EXPORT-IMPORT"/
"ЯРКОВСЬКИЙ
ЕКСПОРТ-ІМПОРТ"
|
ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА,
ТРУТНОВ, 54101,
ХАВЛІКОВА, 13
(CEHSKA REPUBLIKA,
16900, PRAGA,
VE STRESOVICKACH,
413/3)
|
25,66
|
Долар
США
|
СПІЛЬНЕ
УКРАЇНСЬКО-
КІПРСЬКЕ
ТОВАРИСТВО
"УНІМЕТАЛ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
51925,
М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
ВУЛ. ГУБИ, 3
|
0014292704
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
3
|
IMPORT-EXPORT
GROSHANDELS
UNTERNEHMEN
MICHAELA
VANDECK
|
НІМЕЧЧИНА, 39343,
ALTANHAUSEN,
ERXLEBERSTRABE,
16А
|
21,5
|
Євро
|
ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ
ЦЕНТР "ІФАЗ"
|
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
|
М.ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,
Є.КОНОВАЛЬЦЯ, 229
|
0025070639
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
4
|
"DHM.EMM
POYSSETOS A.E."
|
ГРЕЦІЯ, 60V HILL
LARISA-VALIO
|
5,9
|
Долар
США
|
ТОВ "ТРАЙ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
61093, ХАРКІВ,
ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ,
96/4
|
0022633846
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
5
|
ТОВ "АМАНЖОЛ"
|
КАЗАХСТАН,
СЕМІПАЛАТІНСЬК,
ПР. ШАКЕМІРА,
82А/4
|
188,8
|
Євро
|
ТОВ" ТАНДЕМ ПЛЮС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН,
С. ВИСОКИЙ,
ТЕРИТОРІЯ
АТБ "КЕМПІНГ"
|
0030690309
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
6
|
"S&T HOLDING
GES.M.B.H"
|
АВСТРІЯ, PETER
JORDAN STRASSE,
19/3, А-1190,
VIENNA
|
2,58
|
Долар
США
|
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ
МОРСЬКИЙ
ТОРГОВЕЛЬНИЙ
ПОРТ
|
ОДЕСЬКА
|
ІЛЛІЧІВСЬК,
ПЛОЩА ПРАЦІ, 6
|
0001125602
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
7
|
ЗАО "ТЕОНАТА"
|
ЛИТВА, 2009,
ВІЛЬНЮС, ВИТЕНИО,
5/18; ВІЛЬНЮС,
К.СТУЛЬГИНСЬКА,
5-1А
|
13,12
|
Долар
США
|
П/П АЗИЗОВА ЗУХРА
ДЖАЛИЛОВНА
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
Г. ДЖАНКОЙ, ВУЛ.
КРАСНОАРМІЙСЬКА, 8
|
2638623222
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
8
|
ПП "МЕДІГАМА"
|
ЛИТВА, 2600,
М. ВІЛЬНЮС,
ВУЛ. САВАНОРЮ,
197
|
0,4
|
Долар
США
|
ЦЕНТР
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ
І ПРОФЕСІЙНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
БАРАЖ,
ГРУШЕВСЬКОГО, 19;
ЗБАРАЖ,
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 6
|
0030343616
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
9
|
ТОВ "ФІНАНСОВА
ГРУПА
"ФЕРРЕН-М"
|
МОЛДОВА, 2012,
М. КИШИНІВ,
ВУЛ. БУКУРЕШТЬ, 60
|
3101,3
|
Долар
США
|
ТОВ "ЕНЕРГОАЛЬЯНС"
|
М. КИЇВ
|
252000, КИЇВ,
САКСАГАНСЬКОГО, 43/
ЮР. АДРЕСА: 252062,
КИЇВ, ТУПОЛЄВА, 8
|
0030180506
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
10
|
"CV VADICOM
INITERNATIONAL"
|
РУМУНІЯ, СУЧАВА,
ЧЕРНОВИЦЬКА, 99
|
14,4
|
Долар
США
|
ВАТ "КРАМАТОРСЬКИЙ
ЦЕМЕНТНО-ШИФЕРНИЙ
КОМБІНАТ "ПУШКА"
|
ДОНЕЦЬКА
|
84302,
М. КРАМАТОРСЬК,
ВУЛ. ВОКЗАЛЬНА, 2
|
0000292942
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
11
|
"VAV
INTERNATIONAL
2015" S.R.L.
|
РУМУНІЯ,
BUKURESTI,
NICOLAC CARANFIL
STR., 70/22/B2
R10751080
|
12,46
|
Долар
США
|
ВАТ "УКРАЇНСЬКЕ
ДУНАЙСЬКЕ
ПАРОПЛАВСТВО"
|
ОДЕСЬКА
|
ІЗМАЇЛ,
ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 28
|
0001125821
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/124
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
|
12
|
АСОЦІАЦІЯ "НТК"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ТАТАРСТАН,
КАЗАНЬ,
ДЕМЕНТЬЄВА, 3,
А/Я 20
|
2,44
|
Долар
США
|
ВАТ
"ДНІПРОВСЬКИЙ
МЕТАЛУРГІЙНИЙ
КОМБІНАТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
51925,
М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
ВУЛ. КІРОВА, 18Б
|
0005393043
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
13
|
ВАТ
"РОСТОВУГОЛЬ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
346500,
РОСІЯ,
РОСТОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
ШАХТИ,
РАДЯНСЬКА,
187/189
|
887
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ДВАТ
"СПЕЦТАМПОНАЖ-
ГЕОЛОГІЯ"
|
ЛУГАНСЬКА
|
М. АНТРАЦИТ,
ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО,
7-А
|
0000182018
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
14
|
П/П
КАЗАКОВА А.А.
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
396750,
ВОРОНІЖСЬКА
ОБЛАСТЬ,
БОГУЧАР,
ШОЛОХОВА, 4
|
290,5
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ "АРТЕМ-
ЗОВНІШТОРГ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
84500,
М. АРТЕМІВСЬК,
ВУЛ. АРТЕМА, 79
|
0030756144
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
15
|
П/П КУЗНЄЦОВ
СЕРГІЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. ВОЛГОГРАД,
ВУЛ.
КОМУНАЛЬНА,
6/8
|
200
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ТЕРНОПІЛЬ-
ФАРФОР"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
М. ТЕРНОПІЛЬ,
ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА,
22
|
0000310441
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
16
|
СТАВРОПОЛЬСЬКИЙ
МУНІЦИПАЛЬНИЙ
УНІТАРНИЙ
ПАСАЖИРСЬКИЙ
АТП-1
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
СТАВРОПОЛЬ,
ДОВАРЦЕВ, 2
|
8,4
|
Долар
США
|
ВАТ "ДНІПРО-
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ
АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
51927,
М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
ВУЛ. СТАСОВА, 79
|
0005482481
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
17
|
ТОВ
"ГАММА-СИНТЕЗ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
М. МОСКВА,
ВУЛ.
ЕНИСЕЙСЬКА,
10
|
282,7
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
КП "ХИМИНВЕСТ"
|
АВТОНОМНА
РЕСПУБЛІКА КРИМ
|
М. КРАСНОПЕРЕКОПСЬК,
ВУЛ. ЧКАЛОВА, 7,
КВ. 11
|
0031881896
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
18
|
ТОВ "ФИНАНСОВО-
ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ
"АЛОКАФАРМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
241010,
БРЯНСЬК, ПР.
ФЕДЮНІНСЬКОГО,
4-Б/27
|
128
|
Російський
рубль вип.
1997 р.
|
ПП "РЕВЕРС"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
51960,
М. НІПРОДЗЕРЖИНСЬК,
ВУЛ. СИРОВЦЯ, 4/16
|
0024224738
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
19
|
"SINGAPORE
SOVIET
SHIPPING CO.
PRIVATE LTD"
|
СІНГАПУР, 55,
MARKER STREET
SIN SOV
BUILDING
SINGAPORE,
0104
|
784,4
|
Долар
США
|
ЧОРНОМОРСЬКО-
АЗОВСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ
МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА,
7; 68091,
ІЛЛІЧІВСЬК,
СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА,
СУДОРЕМОНТНА, 35
|
0001125637
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
36,48
|
Сінгапурський
долар
|
ЧОРНОМОРСЬКО-
АЗОВСЬКЕ
УПРАВЛІННЯ
МОРСЬКИХ ШЛЯХІВ
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА, ПРИМОРСЬКА,
7; 68091,
ІЛЛІЧІВСЬК,
СМТ ОЛЕКСАНДРІВКА,
СУДОРЕМОНТНА, 35
|
0001125637
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
20
|
ФІРМА "LENA
CALVIA S.L."
|
ІСПАНІЯ, LES
ABUBILLIAS,
F-9, SANTA
PONSA,
MALLORKA
|
2
|
Долар
США
|
ЗМІЄВСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
|
ХАРКІВСЬКА
|
М. ЗМІЄВ,
ВУЛ. РАДЯНСЬКА, 7
|
0000993099
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
21
|
"SER DENIZ
NAKLIYAT
TEKSTIL GIDA
MADEN ORMAN
URUNLERI
SANAYI VE
TICARET LTD
STI"
|
ТУРЕЧЧИНА,
ISTAMBUL,
EMINONU, 10
|
24,3
|
Долар
США
|
ТОВ СП
"ТЕКСАКО"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ,
1-Й ПЕТРЕНКОВСЬКИЙ
ПРОЇЗД, 6
|
0022713195
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
23.04.2004 N 50/124
ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України
|
N
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Сума
заборг.,
тис. од.
|
Валюта
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Тип
порушення
|
|
22
|
"ICK
ENGINEERING
LLC"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
1912, CAPITOL AVE,
CHEYENNE WY 82001
|
153,4
|
Долар
США
|
ВАТ
"ЛИЗНИКІВСЬКИЙ
ГРАНІТ"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
ВОЛОДАРСЬК-ВОЛИНСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ЧЕРВОНОГРАНІТНЕ,
ЛЕНІНА, 1
|
0030597915
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
|
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
|
О.Жижко
|