Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 (v0271665-06) від 13.07.2006 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 15.08.2005 р. N 9460/5/23-5216, вх. від 18.08.2005 р. N 46/5289, НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 26 вересня 2005 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.

2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.

Заступник Міністра

А.Березний

Додаток N 1

до наказу Міністерства

економіки України

15.09.2005  N 50/343

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума за- бор. тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
1	ПП "ВИКТОРИЯ И К"	БІЛОРУСЬ, 210026, Г. ВИТЕБСК, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 23/34-24	8.4	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"	ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА	НІКОПОЛЬ- СЬКИЙ Р-Н, С. ПРИВО- ЛЬНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 16-А	0030831912	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2	ТОВ "МЕДВЕДЬ"	БІЛОРУСЬ, ВИТЕБСЬКА ОБЛ., ПОЛОЦЬКИЙ РАЙОН, Д. МАЛОЄ СИТНО	3.48	Долар США	ТОВ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ШУРАВІ"	ЛУГАНСЬКА	М. СВЕРДЛО- ВСЬК ВУЛ. КОМСОМОЛЬ- СЬКА, 14	0031788947	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3	ФІРМА "GAMIR, SPOL.S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PALACKEHO, 63, 506 01 JICIN	8.5	Долар США	СП ТОВ "КАР-ТАТ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. САХАРОВА, 58/19	0020836456	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4	ФІРМА "MOM PLUS S.R.O."	ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODLE KACEROVA 1330/15, 141 00 PRAHA 4	0.96	Долар США	ПП "ВАСИЛЕВС-СЕРВІС"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ, ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 63/24	0022386856	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5	ФІРМА "CLEMENT FRANCE SARL"	ФРАНЦІЯ, Z. IZRAVENNES LES FRANES, 5 RVE HENRY POINEARE, 59910 BONDUES	4.9	Долар США	УФ ТОВ "КЛЕМАН УКРАЇНА"	ВІННИЦЬКА	М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53	0031414932	Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6	ФІРМА "BODMIR KFT"	УГОРЩИНА, 6060, TISZAKECZKE KACZY U. 25	2.9	Долар США	ТОВ "АЛЛЕГРО"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. НАУКОВА, 9/20	0020765638	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "INTERNATIONAL MANAGMANT GROUP" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )

7	ФІРМА "INTERNATIONAL MANAGMANT GROUP"	УГОРЩИНА, NIRREDHAZA SETNTISHTVAN, 3	12.6	Євро	ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП	ВОЛИНСЬКА	М. ЛЮБОМЛЬ, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНО- СТІ, 64	0000991580	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8	ФІРМА "SP ERAS"	УГОРЩИНА, 1138 BUDAPEST, VACI UT. 168	4.1	Долар США	ПП "БЕЛІАЛ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, 89/74	0030918029	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9	ФІРМА "AASHRIT EXPOET"	ІНДІЯ, 7/18, L.G.P. NEW DELHI	0.18	Долар США	ПП "МЕДІКА 2000"	ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА	М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. 9 СІЧНЯ, 12/2	0031155638	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10	ПП "РИЖОВ А.В."	КАЗАХСТАН, Г. КАРАГАНДА, УЛ. 40-ЛЕТИЯ КАЗАХСТАНА, 28/2, КВ. 12	0.9	Долар США	ЗАТ ХКФ "КОНДФІЛ"	ХМЕЛЬНИЦЬ- КА	М. ХМЕЛЬНИ- ЦЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 69	0000382289	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11	ТОВ "МЕТЕОР"	КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТА, УЛ. МАНАСА, 55	83.4	Долар США	СП "ІННКО"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ПР. ДЗЕРЖИН- СЬКОГО, 53	0002046512	Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

Начальник управління контролю 
за зовнішньоекономічною 
діяльністю 

 
 
О.Жижко 

Додаток N 2

до наказу Міністерства

економіки України

15.09.2005  N 50/343

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезидента	Адреса нерезидента	Сума забо- рг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
12	ФІРМА "DREW-TRAD ING"	ПОЛЬЩА, 39-300. MIELEK. UL. SHALUBINSKIEGO 8/48	3.24	Долар США	ПНВП "СПІН"	ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА	49000, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. КІРОВА, 32/16	0024996412	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМА "DREW-GAL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )

13	ФІРМА "DREW-GAL"	ПОЛЬЩА, TEREBIN 80, 22-550, WERBKOWICE	6.5	Долар США	ПП "БЕРКУТ"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ДРАГАНА, 30/42	0023267591	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14	ФІРМА "PROTECTOR SEATING SP. Z.O.O."	ПОЛЬЩА, 87-800 WLOCLAWEK, UL. ZIELNA, 39	24.93	Долар США	ТОВ "АВІТЕКС"	ДОНЕЦЬКА	83048, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ОДЕСЬКА, 125	0030672798	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15	ПП "ИМПАСГО"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СЕЛИВАНОВА, 66	1.1	Долар США	ТОВ "НІКА"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 48/38	0022015025	Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
16	ПП "КАЛІЩУК Г.С."	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 347900, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. ТАГАНРОГ, УЛ. СТЕРЛИНА, 33.	31.5	Долар США	ВАТ "ДОНЕЦЬКЕ АТП 0513"	ДОНЕЦЬКА	83005, М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЧЕМПІОННА, 80	0000858266	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17	ТОВ "КАМЕННЫЙ ВЕК"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. МОИСЕЕВА, 71-112	4.5	Долар США	ЗАТ "ЛЬВІВСЬКИЙ КЕРАМІЧНИЙ ЗАВОД"	ЛЬВІВСЬКА	М. ЛЬВІВ, ВУЛ. СЯЙВО, 12	0000293605	Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмін- них (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
18	ТОВ ПКФ "ВЛАДВИК"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 443048, Г. САМАРА, УЛ. БАТАЙСКАЯ, 15/28	324.01	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ПП "АІР"	ДОНЕЦЬКА	М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ЦУСІМСЬКА, 77	0025103209	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19	ТОВ ПКФ "ТРЕЙД"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., ПОС. НАРЫШКИНО, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, 22	562.5	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ПП "ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС"	КИЇВСЬКА	09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. ПАРТИЗАН- СЬКА, 33, КВ. 53	0023577676	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20	ТПП "МАГ"	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 117607, Г. МОСКВА, УЛ. ЛОБАЧЕВСКОГО, 94	7.6	Росій- ський рубль вип. 1997 р.	ТОВ "ПРИДНІПРОВСЬКИЙ"	ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА	НІКОПОЛЬ- СЬКИЙ Р-Н, СЕЛО ПРИВОЛЬНЕ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 16-А	0030831912	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21	ФІРМА "КРОСС ТЕЛЕКОМ"	СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 91 БРІК ЛЕЙН, ЛОНДОН E1 6QL	240.8	Долар США	ЗАТ "КИЇВСТАР ДЖ.ЕС.ЕМ"	М. КИЇВ	М. КИЇВ, ПР. ЧЕРВОНО- ЗОРЯНИЙ, 51	0021673832	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

Начальник управління контролю 
за зовнішньоекономічною 
діяльністю 

 
 
О.Жижко 

Додаток N 3

до наказу Міністерства

економіки України

15.09.2005  N 50/343

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N	Назва нерезиден- та	Адреса нерезидента	Сума забо- рг., тис. од.	Валюта	Назва резидента	Область	Адреса резидента	Код ЄДРПОУ	Тип порушення
22	ФІРМА "US DNIPRO CO"	СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, P.O. BOX 591016, SAN FRANCISKO, CA 941159-1016	0.86	Долар США	ВАТ "ДНІПРОВАГОНМАШ"	ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА	51925, М. ДНІПРОД- ЗЕРЖИНСЬК, ВУЛ. УКРАЇНСЬКА, 4	0005669819	Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)

Начальник управління контролю 
за зовнішньоекономічною 
діяльністю 

 
 
О.Жижко 