МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2004 N 50/373

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/271 (v0271665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 20.09.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 22.09.2004 р. N 46/4777 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) починаючи з 1 листопада 2004 року застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/373

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АЛЬТАИР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
1 ТОВ "АЛЬТАИР" БІЛОРУСЬ, ВІТЕБСЬКА ОБЛ., ЛЕПЕЛЬСЬКІЙ Р-Н, П/О ЗАСЛОНОВО 192.4 Білорусь- кий рубль НВКП "ІНТРІС" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 0013514924 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАТИСИ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
2 ТОВ "БАТИСИ" ГРУЗІЯ, Г. БАТУМИ, УЛ. ПИРОСМАНИ, 5-А 6.08 Долар США АП КМЗ "ФРЕГАТ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. КЕРЧ, ВУЛ. КІРОВА, 54 0005773126 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "FANTASY TRADE GMBH CO. KG" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
3 "FANTASY TRADE GMBH CO. KG" НІМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR., 19 D-25724 NEUFELD 9.13 Долар США ВАТ "ІЗМАЇЛЬСЬКА ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ІСТР" ОДЕСЬКА М. ІЗМАЇЛ, ВУЛ. ГАГАРІНА, 56 0002971185 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "FANTASY TRADE" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
4 "FANTASY TRADE" НІМЕЧЧИНА, ALTE BUNDESSTR., 19 D-25724 NEUFELD 7.4 Євро ПВКП "ГРАНД-К" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ШЕВЧЕНКА, 41 0014152707 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "FRANK GOTZMANN" INTERNATIONALER GUTERKRAFTVERKEHR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
5 "FRANK GOTZMANN" INTERNATIONALER GUTERKRAFTVERKEHR" НІМЕЧЧИНА, CELLER STRABE 20, 29331 LACHENDORF 162 Євро ТОВ ФІРМА "АВТОХАР- ГАНТРАНС" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КАЦАРСЬКА, 19, кв. 2 0031062072 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ПОЛИМЕДИМПЕКС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
6 ЗАТ "ПОЛИМЕДИМПЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ДЗЕРЖИНСК, УЛ. КИРОВА, 3/13 136.4 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "БУДХІМ- КОМПЛЕКТАЦІЯ" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ПР. ВАТУТІНА, 33/36 0025110126 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "РЕНОЛ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
7 ЗАТ "РЕНОЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ШОССЕЙНАЯ, 59 14.67 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. СП "ДОНБАС- ЛІБЕРТІ" ДОНЕЦЬКА М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. ФІЛАТОВА, 9 0000242861 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо економічної діяльності" (351-14)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "СЕРВИСАГРОПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
8 ЗАТ "СЕРВИСАГРОПРОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 309530 Г. СТАРИЙ ОСКОЛ СТ. КОТЕЛ 10 59.4 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ПП ШКОДА АНДРІЙ ІВАНОВИЧ ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ІЛЛАРІОНІВСЬКА, 7/32 2387013897 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ЯМАЛНАФТОГАЗГЕОФІЗИКА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
9 ЗАТ "ЯМАЛНАФТОГАЗ- ГЕОФІЗИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. МИКЛУХО- МАКЛАЯ, 23 713.5 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. АТ "УКРПРОМ- ГЕОФІЗИКА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 26/2 0030306997 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 СПД ЦЕРЮТА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСЬКА ОБЛ., НЕКЛУНОВСЬКИЙ Р-Н, С. МИКОЛАЇВКА, ПРОВ. КУТУЗОВСЬКИЙ, 33 870.6 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ XXI" ДОНЕЦЬКА М. ДОНЕЦЬК, ВУЛ. ТЕРЕШКОВОЇ, 41/53 0031365938 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/373

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг. тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГРЕВМАС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
1 ТОВ "ГРЕВМАС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 378310, Г. ЕЧМАДЗИН, УЛ. КОСТАНЯНА, 1-36 3.9 Долар США ДВАТ ШАХТА "БЛАГОДАТНА" ДП ДХК ПАВЛОГРАД- ВУГІЛЛЯ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 51400, ПАВЛОГРАДСЬКИЙ Р-Н, С. БЛАГОДАТНЕ 0000178382 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
2 ТОВ "КВИНТА ПЛЮС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. СИВЕРСА, 29 7.2 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ПП "ПІН" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49130, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР-Т МИРУ, 18/8, кв. 294 0020237260 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3.27 Долар США ТОВ "ТРАНЗИТЕКСПО" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 49112, М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОЛКОВА, 6-Б 0030916786 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
3 ТОВ "МУРОМСКИЙ СТРЕЛОЧНЫЙ ЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 602267. ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., Г. МУРОМ, УЛ. ЛЕНИНА, 12 766.7 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ПП "УКРРОС- ПРОМСНАБ" ХАРКІВСЬКА 61045, М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧКІВСЬКА, 228 0030753075 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 "HORNSEY VENTURES LTD" ШВЕЙЦАРІЯ, ZURICH, BELLARIASTRASSE, 51 2.22 Долар США АТЗТ "УКРГАЗЗБУТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 13-Г 0024100373 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ФІРМА "ARDA SHIPPING AND TRADING LTD CO" ТУРЕЧЧИНА, NECATIBEY CADDESI AKSA SOKAK NO. 18 AKSE HAN KAT 5, KARAKOY/-ISTANBUL 118.3 Долар США ДП "МИКОЛАЇВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 23 0001125608 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "ELITE SOLUTIONS L.L.C." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 600, ONE COMMERCE CENTRE, TWELFTN AND ORANGE STREETS, WILINGTON, 19899-0511 7178.2 Долар США ЗАТ "УКРЕНЕРГОЗБУТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТУРГЕНІВСЬКА, 38 0030167642 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 "NESS AGENCY LIMITED" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, НЕВІДОМО 3479.58 Долар США ТОВ "КОНДОР ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 0032771159 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4500 Долар США ТОВ "СКІФ-ПЛЮС" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т АЛІШЕРА НАВОЇ, 76 0032771337 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Починаючи з 20.07.2006 р. дію спеціальної санкції по відношенню до "RONA EUROPEAN LLC" INTERNATIONALER GUTERKRAFTVERKEHR" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/270 (v_270665-06) від 13.07.2006 )
8 "RONA EUROPEAN LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, SUITE 606,1220N. MARKEL ST., WILMINGTON DE 19801, COUNTRY OF NEW CASTLE, DELAWARE 50 Долар США ПП САВ'ЮК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. КВІТКОВА, 20 1974015038 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)