20.02.2008 N 102/80
|
Заступник Міністра економіки
України
|
В.Т.Пятницький
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.02.2008 N 102/80
N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума заборг., тис.од. | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента | Код ЄДРПОУ | Тип порушення | Підстава |
1 | "JUTA AKCIOVA SPOLECNOST" | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, DUKELSKA, 417, 54415 DVUR KRALOVE NAD LABEL. CESKOSLOVENSKA OBCHODNI BANKA A.S. - 50200 HRADEC KRALOVE 2, BRETISLAVOVA 1622. ACCOUNT: 08489030/0300, SWIFT: CEKOCZPP. ДИРЕКТОР - ЯН РИПЛА | 49,6 | Долар США | ТОВ "ТОРГОВО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" | ЛЬВІВСЬКА | М. ЛЬВІВ, ВУЛ. КОПЕРНІКА, 39/1. Р/Р 26001238777002 В ЗГРУ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 325321. ДИРЕКТОР - ГОНЧАРУК О.А. | 0013816938 | Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ у Львівській області вих. N 62/8/189 від 24.01.2008 р., вх. N 08/9059-08 від 07.02.2008 р. |
2 | "ENDEKA CERAMICS SPA" / "ЕНДЕКА КЕРАМІКС СПА" | ІТАЛІЯ, СЕЛІЧЕ, 301/Е-48017, КОНСЕЛІЧЕ | 0 | Ст. 17 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12) | Матеріали Управління СБУ в Закарпатській області вих. N 58/8/184 від 11.01.2008 р., вх. N 08/6660-08 від 29.01.2008 р. |
3 | ТОВ "СИСТЕМА СМ" | КАЗАХСТАН, Г. КОСТАНАЙ, УЛ. КАРБЫШЕВА, 2-А. ОКПО 40395965. Р/С 102070430 В КФ АО "БАНК КАСПИЙСКИЙ". БИК 192701708. ДИРЕКТОР - ТИШКОВ В.В. | 852,6 | Україн- ська гривня | ТОВ "ВІНІСІН" | ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА | М. КАЛУШ, ВУЛ. ПРОМИСЛО- ВА, 10. Р/Р 2600701545944 В "УКРЕКСІМБАНК" М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, МФО 336688. ДИРЕКТОР - ВИШИНСЬКИЙ Р.З. | 0014361581 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Івано- Франківській області вих. N 60/8/2-92 від 29.01.2008 р., вх. N 08/7704-08 від 04.02.2008 р. |
4 | "AVTEX-BVBA" | БЕЛЬГІЯ, PROCESSIERSTRAAT 10, 1745 OPWIJK. BTW/TVA: BE 0870189473. RPR/RPM: 0870189473. | 7,9 | Євро | ПП "ДАРІЙ В.С." | ЧЕРНІВЕЦЬКА | М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. КУРЧАТОВА, 33-В. Р/Р 26008017110333 В ВАТ "УКРЕКСІМБАНК" М. ЧЕРНІВЦІ, МФО 356271. ДИРЕКТОР - ДАРІЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ | 2088802312 | Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) | Матеріали Управління СБУ в Чернівецькій області вих. N 75/8/647 від 27.01.2008 р., вх. N 08/9610-08 від 11.02.2008 р. |
5 | "CANDYGROUP INTERNATIONAL LTD" | ТУРЕЧЧИНА, ЮР. АДРЕСА: АНКАРА, 108, КАРТАЛ-ИСТАМБУЛ. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР: 549793497375. ФАКТ. АДРЕСА: НІМЕЧЧИНА, STADTLOHN, IMMINGFEDWEG, 147. ДИРЕКТОР - ЮСУФ АТАР. | 0 | Ст. 6 Закону України "Про зовнішньо- економічну діяльність" (959-12) | Матеріали Управління СБУ у Хмельницькій області вих. N 72/21/190нт від 16.01.2008 р., вх. N 08/6524-08 від 29.01.2008 р. |
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|