МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2004 N 50/18

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/36 (v0_36569-04) від 13.02.2004 N 50/50 (v0_50569-04) від 18.02.2004 N 50/53 (v0_53569-04) від 20.02.2004 N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 N 50/81 (v0_81569-04) від 19.03.2004 N 50/83 (v0_83569-04) від 24.03.2004 N 50/104 (v_104569-04) від 07.04.2004 N 50/113 (v_113569-04) від 15.04.2004 N 50/136 (v_136569-04) від 29.04.2004 N 50/142 (v_142569-04) від 06.05.2004 N 50/157 (v_157569-04) від 18.05.2004 N 50/174 (v_174569-04) від 04.06.2004 N 50/244 (v_244569-04) від 13.07.2004 N 50/273 (v_273569-04) від 09.08.2004 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 8473/8164), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 19.12.2003 р. N 11268/5/23-5416, вх. від 24.12.2003 р. N 46/4467 - НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 3 лютого 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 5.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 5 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Перший заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/18

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ВО "ВИРОБНИЧНИК" ВІННИЦЬКА ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, С. РАХНИ-ЛІСОВІ 0031223110 536,77 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СТК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 198216, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 128, П. 3 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "АГРОІНТЕР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 )
2 ПМП "АГРОІНТЕР" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЯ, 1-ГО ТРАВНЯ, 60, ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА, 106/9 0024903304 2,6 Долар США "SCHERM LOGLINE TRANSPORT GMBH" НІМЕЧЧИНА, D. 85123, KARLSKRON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ТОВ "ЮРЕКС+" ВІННИЦЬКА 21011, ВІННИЦЯ, ВАТУТІНА, 26/19; 21000, ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 145 0023103783 166,4 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "РУС-АР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, КАШИРСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 27 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 КП "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ" ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬК, ДУБНІВСЬКА, 26 0003339489 44,6 Євро "KREVOX SP. ZO.O" ПОЛЬЩА, 00-516, WARSZAWA, UL. HOZA, 34/28 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 П/П ЄЛІСЕЄВ А.В. ВОЛИНСЬКА ЛУЦЬК, НЕВСЬКОГО, 4/2 2287817830 6,2 Долар США УП "СИСТЕМА І ТРАСТ" БІЛОРУСЬ, МИНСК, КУПРЕВИЧА, 1, К. 4/226 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ КРТЗ "КОНСТАР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/142 (v_142569-04) від 06.05.2004 )
6 ВАТ КРТЗ "КОНСТАР" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50045, КРИВИЙ РІГ, ОКРУЖНА, 127 0013461621 0,31 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЗАВОД КАЛИНИНГРАД- ГАЗАВТОМАТИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 236040, КАЛИНИНГРАД, ГВАРДЕЙСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 5 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
91,22 Долар США ЗАТ "ИЛЕКО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АША, УЛИМИРА, 9 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ПВП "УКРМЕТИЗКОМПЛЕКТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49008, ДНІПРОПЕТРОВСЬК, РОБОЧА, 164А/94 0031231116 0,83 Долар США ЗАТ "ДОН" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, БЄЛГОРОДСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВИЙ ОСКОЛ, ПРОВ. КООПЕРАТИВНИЙ, 1 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності" (351-14)
8 ПНВП "СПІН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ПР. КІРОВА, 32/16 0024996412 3,3 Долар США "DREW-TREYDING" ПОЛЬША, 39300, МІЕЛЕК, ШАЛІБІНСЬКОГО, 8/48 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП "ТАЙФ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50063, КРИВИЙ РІГ, ТУХАЧЕВСЬКОГО, 63/9 0025519697 736 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ЛЮДОГОЩА, 5 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "ГЛОБУС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК, ДЕДИШКО, 28А/9 0021912107 0,39 Україн- ська гривня ВАТ "БУМАЖНАЯ ФАБРИКА "СПАРТАК" БІЛОРУСЬ, МОГИЛІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ШКЛОА, ФАБРИЧНА, 26; УНН 700032335, ОКПО 00280212 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЄСК" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/174 (v_174569-04) від 04.06.2004 )
11 ТОВ "ЄСК" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА КРИВИЙ РІГ, ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ, 2-А 0024447421 5,6 Долар США ЗАТ "УКЕПАС" ЛИТВА, УКМЕРГЕ, ДЕЛЬТУРОГ, 33. АЛТ-4120 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності" (351-14)
12 ТОВ "ОМЕГА ФАРМАДЕНТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВА, 1 0030837956 19,6 Долар США "АДЖАНТА ФАРМА ЛІМІТЕД" ІНДІЯ, МУМБАЙ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/18

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СКМЗ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/70 (v0_70569-04) від 05.03.2004 )
13 ВАТ "СКМЗ" ДОНЕЦЬКА КРАМАТОРСЬК, ГОРЬКОГО, 2 0005763642 66,4 Долар США "UNIVERSAL RESEARCH TECHNOLOGIES INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 5433, WESTHEIMER SUITE, 600 HOUSTON, TEHAS Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
14 ДУПО ЕЛЕКТРОАПАРАТ УТОС ДОНЕЦЬКА 83014, ДОНЕЦЬК, ПАВШИХ КОМУНАРІВ, 61 0003967599 240 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НИДЖАТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 423550, НИЖНЕКАМСК, СТРОИТЕЛЕЙ, 30/16 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
15 ПП "ДОНПОЖКОМПЛЕКТ" ДОНЕЦЬКА ХАРЦИЗЬК, ШАЛІМОВА, 6/76 0024803703 211,56 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТВИК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТОРЖОК, ЛУНАЧАРСКОГО, 94 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОДСЕРВІС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/50 (v0_50569-04) від 18.02.2004 )
16 ТОВ "ПРОДСЕРВІС" ЖИТОМИРСЬКА КОРОСТЕНЬ, ШАТРИЩАНСЬКА, 94 0031231708 128 Долар США КОМПАНІЯ "C.J. PETROW INTERNATIONAL LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CARROL HOUSE, 11 GUARRY STREET; GUILDFORD, SURREU, GU1 3UY Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 П/П ГРИГА В.І. ЗАКАРПАТСЬКА СВАЛЯВА, КИЇВСЬКА, 5 2805908856 27,4 Долар США SKAPA IVAN ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRANTICE, 275 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до П/П КЕЛЕМЕН О.Я. скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/273 (v_273569-04) від 09.08.2004 )
18 П/П КЕЛЕМЕН О.Я. ЗАКАРПАТСЬКА БЕРЕГІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ВАРИ, ДОВЖА, 72 2221122334 3 Долар США "NIKA-FA" BT УГОРЩИНА, 2364, OCSA UT. TOROK I. 82 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 П/П ЧИРІЛЬ РОМАН ЄВГЕНІЙОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА УЖГОРОД, СОНЯЧНА, 8 2345214634 2,4 Долар США "SZMEREKA KERESKEDELMI BT" УГОРЩИНА, 4029, DEBRECEN, VERES U. 9 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "НОВА ХОРТИЦЯ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань євпропейської інтеграції N 50/81 (v0_81569-04) від 19.03.2004 )
20 ТОВ "НОВА ХОРТИЦЯ" ЗАПОРІЗЬКА 69006, ЗАПОРІЖЖЯ, ПІВНІЧНЕ ШОСЕ, 27 0030545888 586,15 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ВИТА-ДОН- СЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344058, РОСТОВ-НА- ДОНУ, ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
71,25 Долар США ТОВ "КАЗАГРОТРЭЙД КОМПАНИ" КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, ПР. АБАЯ, 20/14 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/36 (v0_36569-04) від 13.02.2004 )
21 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" ЗАПОРІЗЬКА ЗАПОРІЖЖЯ, РАДГОСПНА, 61 0031197180 3,1 Долар США "TRANSEAST EXPEDITION LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, SUITE 22, 95 WILTON ROAD, LONDON, SWIV IBZ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ПП "МУСТАНГ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ЧОРНОВОЛА, 97/1 0022188748 8,5 Долар США "BALEX SA" МОЛДОВА, КИШИНЕВ, КОЛУМНА, 99 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АМТЕЛ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/244 (v_244569-04) від 13.07.2004 )
23 ТОВ "АМТЕЛ-УКРАЇНА" КИЇВСЬКА 09100, БІЛА ЦЕРКВА, ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 91 0030216483 0,7 Долар США "CZ VEHA S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 60200, BRNO, HRNCIRSKA, 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ КІРОВОГРАДСЬКІ АВІАЛІНІЇ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/83 (v0_83569-04) від 24.03.2004 )
24 ВАТ "АВІАКОМПАНІЯ КІРОВОГРАДСЬКІ АВІАЛІНІЇ" КІРОВОГРАДСЬКА КІРОВОГРАД, КОРОЛЕНКО, 1 0001130609 4,2 Долар США КОМПАНІЯ "DEMER LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, HE STATE OF DELAWARE, 32 LOOCKERMAN SQUARE SUITE, 109, DOWER, DE 19904, COUNTRY OF KENT Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/18

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
3,5 Долар США КОМПАНІЯ "AEROSMITH LLS" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, TWO CORPORATE PLACE, SUITE 210, 1501 42ND STREET, W. DES MOINES. IA 50266 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 ВАТ "АТП-10918" ЛУГАНСЬКА АНТРАЦИТ, ПЕТРОВСЬКОГО, 75-А 0003113271 247,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ДОНАВТОВОКЗАЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344082, РОСТОВ-НА-ДОНУ, СИВЕРСА, 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ДПКІ СТРУГОВОЇ ВИЇМКИ ВУГІЛЛЯ ЛУГАНСЬКА ЛУГАНСЬК, ЛЕНІНА, 38 0000159284 150 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "УКРУГЛЕМАШ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 346000, КАМЕНСК- ШАХТИНСКИЙ, САПРЫГИНА, 7-А, ИНН 6147020110, ОКПО 55522889 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
50 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ШАХТИНСКИЙ МАШЗАВОД" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШАХТЫ, ПЕР. КИСЛОРОДНЫЙ, 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 П/П МИЗАК СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ ЛЬВІВСЬКА ЛЬВІВ, СТРИЙСЬКА, 78/159 1294906117 6,8 Долар США "APORFA" УГОРЩИНА, 2338, APORKA, PETOFI, 66 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ТОВ "КАСКАД" ЛЬВІВСЬКА ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ ІВАНО-ФРАНКОВЕ, ЛЬВІВСЬКА, 55 0031081404 23 Євро "UKRAINA HOLZINDUSTRIE GMBH" НІМЕЧЧИНА, 44147, DORTMUND, KANALSTRASSE, 80 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
29 ВАТ МПКК "АЛЫЕ ПАРУСА" МИКОЛАЇВСЬКА 54002, МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, 106 0000333902 11,84 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПКП "СТАРЧЕ" БІЛОРУСЬ, 220134, МІНСЬК, БУРДЕЙНОГО, 19 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
566,56 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕЛИТОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ТОМСК, МЕЖДУГОРОДНАЯ, 24, КВ. 112 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
64,57 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П ГУНЧЕНКО В.Г. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ШОЛОХОВА, 276, К. 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
103,64 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П ЯРОВОЙ Ю.А. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ЧЕЛЯБИНСК, ШУМЕНСКАЯ, 14/194 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
131,18 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ГАЛА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КРАСНОЯРСК, ДУДИНСКАЯ, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1740,31 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "КОКШЕ-АСТИК" КАЗАХСТАН, 475000, КОКШЕТАУ, 8-ГО МАРТА, 60А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
186,42 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "НОВАЯ ЗВЕЗДА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 660021, КРАСНОЯРСК, РОБЕСПЬЕРА, 1А/501 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/18

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
30 НВФ "ПРОДЕКОЛОГІЯ" РІВНЕНСЬКА 33023, РІВНЕ, МЛИНІВСЬКА, 32 0021081867 12,57 Долар США STRONG MAGNET CO. (CHINA) ZHEJIANG DONGYANG STRONG ELECTRON CO LTD КИТАЙ, PROVINCE BRANCH DONGYANG CITY SUB-BRANCH, 148252010106 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
31 ПП "РОМАН" РІВНЕНСЬКА РІВНЕ, ГРАНИЧНА, 54 0022579928 187,2 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ФАЙЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПОС. КАМЕНОЛОМНИ, 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 84 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "БІОФАРМ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/136 (v_136569-04) від 29.04.2004 )
32 АТ "БІОФАРМ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ПРОСПЕКТ ТЕАТРАЛЬНИЙ, 5/1А 0023317811 1,1 Долар США "SINOCHEM HEBEI IMPORT & EXPORT CORPORATION" КИТАЙ, SINOCHEM BUILDING, 707, LIANMENG ROAD, SHI JARHUANG, 050061 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ВАТ "ПІВДЕНСПЕЦБУД" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, НОВГОРОДСЬКА, 3А 0001416731 45 Євро "DV FACHRRANS GMBH" НІМЕЧЧИНА, 12683, BERLIN, KOEPENICKER STR. 47 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ЗАТ "УРБП "ШЛЯХ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ПРОВ. ВЕРХІВСЬКИЙ, 13 0019466876 4,17 Долар США "STEEL DIGITAL LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12, LANGHAM PLACE, BURLINGTON LANE, LONDON, W142QL Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 П/П СЕМЕЛІНСЬКИЙ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ПР. ГАГАРІНА, 46, КВ. 41 2871116230 61,5 Євро ТОВ "СЕИЛБЕК И К" КАЗАХСТАН, ШИМКЕНТ, ПОБЕДЫ, 8 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 СТОВ "ОБРІЙ ПЛЮС" ХАРКІВСЬКА БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН, С. ЧЕРВОНА ГУСАРІВКА 0031834406 2900 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "КОЧУБЕЕВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КОЧУБЕЕВСКИЙ РАЙОН, С. КОЧУБЕЕВСКОЕ, ТОРГОВАЯ, ДОМ 22 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КРОСС-ПТАХОФАБРИКА "ЗОРЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/113 (v_113569-04) від 15.04.2004 )
37 ТОВ "КРОСС-ПТАХОФАБРИКА "ЗОРЯ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПОНОМАРЕНКИ, ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 25 0031214525 11,1 Долар США ТОВ "ЛУСАКЕРТСКАЯ ПЛЕМЕННАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" ВІРМЕНІЯ, ПОС. НОР-ГЕХИ, КОТАЙСКИЙ РЕГИОН Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
38 ТОВ "ТРАКТОРОЗАПЧАСТЬ" ХАРКІВСЬКА ХАРКІВ, ГВАРДІЙЦІВ ШИРОНІНЦІВ, 7-А 0019347232 70 Долар США ТОВ "БУРИМЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 4, СТР. 1-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
39 ДП "ШАНС" ВАТ "ТРЕСТ ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД" ХЕРСОНСЬКА ГЕНІЧЕСЬК, ПР. МИРУ, 51 0031412364 7 Україн- ська гривня ТОВ "ПАРИТЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЗАЛІЗНИЧНА, 17 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48,46 Україн- ська гривня ТОВ "ДЮЖО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА, РУСТАВЕЛЛІ, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
40 ТОВ "БАРРАКУДА" ХЕРСОНСЬКА КАХОВКА, СЕМЕНІВСЬКЕ ШОСЕ, 2 0030320938 2,4 Євро ЗАТ "MERINAS" ЛИТВА, УТЕНА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
41 ПМП "МАКС" ХМЕЛЬНИЦЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ЗАРІЧАНСЬКА, 14/5 0014157107 12,18 Євро "ARIS NATIONAL S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, БРАТИСЛАВА, ПЕСТОВАТЕЛЬСКАЯ, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
26.01.2004  N 50/18

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг. тис.од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
42 ЗАТ "ОНЕГАПРОМ" М. КИЇВ КИЇВ, СТРУТИНСЬКОГО, 8, КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА ПЛ., 1-Б 0023538587 1017,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ПУТП "ІНВЕСТПРОМ" БІЛОРУСЬ, 212017, МОГИЛЕВ, КАШТАНОВА, 2 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
147,5 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТРАНСЕНЕРГО-ЗАПАД" БІЛОРУСЬ, 212030, МОГИЛЬОВ, БОЛДІНА, 3 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34,6 Україн- ська гривня РУП ЗАВОД "МОГИЛЬОВЛІФТМАШ" БІЛОРУСЬ, 212798, МОГИЛЕВ, ПР. МИРА, 42 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЯН" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/50 (v0_50569-04) від 18.02.2004 )
43 ПП "ЯН" М. КИЇВ 04080, КИЇВ, ФРУНЗЕ, 59; КИЇВ-039, ПРОСПЕКТ 40 РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17-Б 0020036365 22,4 Долар США ТОВ "ФАРМАЦЕНТР-2000" КАЗАХСТАН, АСТАНА, ПРОСПЕКТ БОГЕНБАЙ-БАТИРА, БУД. 18, КВ. 35 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 СП "АМП" М. КИЇВ 01015, КИЇВ, КОПИЛЕНКА, 6; 04080, КИЇВ, ТУРОВСЬКА, 18/20 0021625655 19,2 Долар США "SYNTHESA SPOL.S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 69002, BRECLAV, VALTICKA, 10, ICO 46990593 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/157 (v_157569-04) від 18.05.2004 )
45 ТОВ "МОЛЬВА МЕТАЛ ПАК" М. КИЇВ КИЇВ, ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А 0031456691 5,6 Долар США "VAMAS-BELSUG" МОЛДОВА, 5202, ДРОКІЯ, ПЕР. РОМАНІЦА, 20 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ ТД "КІНДРАТІВСЬКІ ВОГНЕТРИВИ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/104 (v_104569-04) від 07.04.2004 )
46 ТОВ ТД "КІНДРАТІВСЬКІ ВОГНЕТРИВИ" М. КИЇВ КИЇВ, ВОЛИНСЬКА, 65 0031719962 11,9 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕТТЕКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІСТРА, ЛЕНІНА, 8 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПІВДЕНТОРСАН" згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/53 (v0_53569-04) від 20.02.2004 )
47 ТОВ "ПІВДЕНТОРСАН" М. СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ, ЗАХІДНИЙ БЕРЕГ БУХТИ КАМИШОВОЇ, 1 0014348190 25 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "БИКЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, АЛТАЙСЬКИЙ КРАЙ, БІЙСК, МЄРЛІНА, 63 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
48 ТОВ "ПІНО" М. СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ, ФІОЛЕНТОВСЬКЕ ШОСЕ, 5 0023445153 144,32 Росій- ський рубль вип. 1997 р. П/П ЗЕЛЕНИКИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ІРКУТСЬК, Б. РЯБІКОВА, 62/32 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко