За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (
z0843-03)
(реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 8473/8164), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 19.12.2003 р. N 11268/5/23-5416, вх. від 24.12.2003 р. N 46/4467 - НАКАЗУЮ:
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 5 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
2
|
ПМП "АГРОІНТЕР"
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЯ, 1-ГО
ТРАВНЯ, 60,
ВІННИЦЯ, КЕЛЕЦЬКА,
106/9
|
0024903304
|
2,6
|
Долар
США
|
"SCHERM LOGLINE
TRANSPORT GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА, D.
85123,
KARLSKRON
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
ТОВ "ЮРЕКС+"
|
ВІННИЦЬКА
|
21011, ВІННИЦЯ,
ВАТУТІНА, 26/19;
21000, ВІННИЦЯ,
ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ,
145
|
0023103783
|
166,4
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ "РУС-АР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
КАШИРСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, 27
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
КП
"ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬК, ДУБНІВСЬКА,
26
|
0003339489
|
44,6
|
Євро
|
"KREVOX SP.
ZO.O"
|
ПОЛЬЩА, 00-516,
WARSZAWA, UL.
HOZA, 34/28
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
П/П ЄЛІСЕЄВ А.В.
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬК, НЕВСЬКОГО,
4/2
|
2287817830
|
6,2
|
Долар
США
|
УП "СИСТЕМА І
ТРАСТ"
|
БІЛОРУСЬ,
МИНСК,
КУПРЕВИЧА, 1,
К. 4/226
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності" (351-14)
|
6
|
ВАТ КРТЗ "КОНСТАР"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
50045, КРИВИЙ РІГ,
ОКРУЖНА, 127
|
0013461621
|
0,31
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ЗАВОД
КАЛИНИНГРАД-
ГАЗАВТОМАТИКА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
236040,
КАЛИНИНГРАД,
ГВАРДЕЙСКИЙ
ПЕРЕУЛОК, 5
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
91,22
|
Долар
США
|
ЗАТ "ИЛЕКО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ЧЕЛЯБИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, АША,
УЛИМИРА, 9
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ПВП
"УКРМЕТИЗКОМПЛЕКТ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
49008,
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
РОБОЧА, 164А/94
|
0031231116
|
0,83
|
Долар
США
|
ЗАТ "ДОН"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БЄЛГОРОДСЬКА
ОБЛАСТЬ, НОВИЙ
ОСКОЛ, ПРОВ.
КООПЕРАТИВНИЙ,
1
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовніш- ньоекономічної діяльності" (351-14)
|
8
|
ПНВП "СПІН"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ПР. КІРОВА, 32/16
|
0024996412
|
3,3
|
Долар
США
|
"DREW-TREYDING"
|
ПОЛЬША, 39300,
МІЕЛЕК,
ШАЛІБІНСЬКОГО,
8/48
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ПП "ТАЙФ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
50063, КРИВИЙ РІГ,
ТУХАЧЕВСЬКОГО,
63/9
|
0025519697
|
736
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ
НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ
В НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ВЕЛИКИЙ
НОВГОРОД,
ЛЮДОГОЩА, 5
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
ТОВ "ГЛОБУС"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК,
ДЕДИШКО, 28А/9
|
0021912107
|
0,39
|
Україн-
ська
гривня
|
ВАТ "БУМАЖНАЯ
ФАБРИКА
"СПАРТАК"
|
БІЛОРУСЬ,
МОГИЛІВСЬКА
ОБЛАСТЬ, ШКЛОА,
ФАБРИЧНА, 26;
УНН 700032335,
ОКПО 00280212
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.
тис.од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
|
|
|
|
|
3,5
|
Долар
США
|
КОМПАНІЯ
"AEROSMITH LLS"
|
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ,
TWO CORPORATE
PLACE, SUITE 210,
1501 42ND STREET,
W. DES MOINES. IA
50266
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
ВАТ "АТП-10918"
|
ЛУГАНСЬКА
|
АНТРАЦИТ,
ПЕТРОВСЬКОГО,
75-А
|
0003113271
|
247,9
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ
"ДОНАВТОВОКЗАЛ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
344082,
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
СИВЕРСА, 1
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
ДПКІ СТРУГОВОЇ
ВИЇМКИ ВУГІЛЛЯ
|
ЛУГАНСЬКА
|
ЛУГАНСЬК,
ЛЕНІНА, 38
|
0000159284
|
150
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "УКРУГЛЕМАШ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
346000,
КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ,
САПРЫГИНА, 7-А,
ИНН 6147020110,
ОКПО 55522889
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
50
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ "ШАХТИНСКИЙ
МАШЗАВОД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, ШАХТЫ,
ПЕР. КИСЛОРОДНЫЙ,
1
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
П/П
МИЗАК СТЕПАН
ТИМОФІЙОВИЧ
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЛЬВІВ,
СТРИЙСЬКА,
78/159
|
1294906117
|
6,8
|
Долар
США
|
"APORFA"
|
УГОРЩИНА, 2338,
APORKA, PETOFI,
66
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ТОВ "КАСКАД"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
ЯВОРІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
ІВАНО-ФРАНКОВЕ,
ЛЬВІВСЬКА, 55
|
0031081404
|
23
|
Євро
|
"UKRAINA
HOLZINDUSTRIE
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА, 44147,
DORTMUND,
KANALSTRASSE, 80
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ВАТ МПКК "АЛЫЕ
ПАРУСА"
|
МИКОЛАЇВСЬКА
|
54002,
МИКОЛАЇВ,
МОРСЬКА, 106
|
0000333902
|
11,84
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ПКП "СТАРЧЕ"
|
БІЛОРУСЬ, 220134,
МІНСЬК,
БУРДЕЙНОГО, 19
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
566,56
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ЕЛИТОМ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, ТОМСК,
МЕЖДУГОРОДНАЯ,
24, КВ. 112
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
64,57
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
П/П ГУНЧЕНКО В.Г.
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
РОСТОВ-НА-ДОНУ,
ШОЛОХОВА, 276, К.
15
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
103,64
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
П/П ЯРОВОЙ Ю.А.
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ЧЕЛЯБИНСК,
ШУМЕНСКАЯ, 14/194
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
131,18
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ГАЛА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КРАСНОЯРСК,
ДУДИНСКАЯ, 2
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
1740,31
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "КОКШЕ-АСТИК"
|
КАЗАХСТАН,
475000, КОКШЕТАУ,
8-ГО МАРТА, 60А
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
186,42
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ЗАТ
"НОВАЯ ЗВЕЗДА"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
660021,
КРАСНОЯРСК,
РОБЕСПЬЕРА,
1А/501
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
ЗАТ "УРБП "ШЛЯХ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ПРОВ.
ВЕРХІВСЬКИЙ, 13
|
0019466876
|
4,17
|
Долар
США
|
"STEEL DIGITAL
LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО, 12,
LANGHAM PLACE,
BURLINGTON LANE,
LONDON, W142QL
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
35
|
П/П СЕМЕЛІНСЬКИЙ
АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ПР.
ГАГАРІНА, 46, КВ.
41
|
2871116230
|
61,5
|
Євро
|
ТОВ "СЕИЛБЕК И К"
|
КАЗАХСТАН,
ШИМКЕНТ, ПОБЕДЫ, 8
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
СТОВ "ОБРІЙ ПЛЮС"
|
ХАРКІВСЬКА
|
БАЛАКЛІЙСЬКИЙ
РАЙОН, С. ЧЕРВОНА
ГУСАРІВКА
|
0031834406
|
2900
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ "КОЧУБЕЕВСКИЙ
КОМБИНАТ
ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
КРАЙ, КОЧУБЕЕВСКИЙ
РАЙОН,
С. КОЧУБЕЕВСКОЕ,
ТОРГОВАЯ, ДОМ 22
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
ТОВ
"ТРАКТОРОЗАПЧАСТЬ"
|
ХАРКІВСЬКА
|
ХАРКІВ, ГВАРДІЙЦІВ
ШИРОНІНЦІВ, 7-А
|
0019347232
|
70
|
Долар
США
|
ТОВ "БУРИМЕКС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,
ЛЕНИНСКИЙ
ПРОСПЕКТ, Д. 4,
СТР. 1-А
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ДП "ШАНС" ВАТ "ТРЕСТ
ГЕНІЧЕСЬКАГРОБУД"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
ГЕНІЧЕСЬК, ПР.
МИРУ, 51
|
0031412364
|
7
|
Україн-
ська
гривня
|
ТОВ "ПАРИТЕТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЗАЛІЗНИЧНА, 17
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
48,46
|
Україн-
ська
гривня
|
ТОВ "ДЮЖО"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКВА,
РУСТАВЕЛЛІ, 2
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
ТОВ "БАРРАКУДА"
|
ХЕРСОНСЬКА
|
КАХОВКА,
СЕМЕНІВСЬКЕ ШОСЕ, 2
|
0030320938
|
2,4
|
Євро
|
ЗАТ "MERINAS"
|
ЛИТВА, УТЕНА
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
ПМП "МАКС"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ,
ЗАРІЧАНСЬКА, 14/5
|
0014157107
|
12,18
|
Євро
|
"ARIS NATIONAL
S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА,
БРАТИСЛАВА,
ПЕСТОВАТЕЛЬСКАЯ, 2
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.
тис.од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
42
|
ЗАТ "ОНЕГАПРОМ"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
СТРУТИНСЬКОГО,
8, КИЇВ,
АРСЕНАЛЬНА ПЛ.,
1-Б
|
0023538587
|
1017,5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ПУТП "ІНВЕСТПРОМ"
|
БІЛОРУСЬ,
212017, МОГИЛЕВ,
КАШТАНОВА, 2
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
147,5
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"ТРАНСЕНЕРГО-ЗАПАД"
|
БІЛОРУСЬ,
212030,
МОГИЛЬОВ,
БОЛДІНА, 3
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34,6
|
Україн-
ська
гривня
|
РУП ЗАВОД
"МОГИЛЬОВЛІФТМАШ"
|
БІЛОРУСЬ,
212798, МОГИЛЕВ,
ПР. МИРА, 42
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
43
|
ПП "ЯН"
|
М. КИЇВ
|
04080, КИЇВ,
ФРУНЗЕ, 59;
КИЇВ-039,
ПРОСПЕКТ 40
РІЧЧЯ ЖОВТНЯ,
17-Б
|
0020036365
|
22,4
|
Долар
США
|
ТОВ
"ФАРМАЦЕНТР-2000"
|
КАЗАХСТАН,
АСТАНА, ПРОСПЕКТ
БОГЕНБАЙ-БАТИРА,
БУД. 18, КВ. 35
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
44
|
СП "АМП"
|
М. КИЇВ
|
01015, КИЇВ,
КОПИЛЕНКА, 6;
04080, КИЇВ,
ТУРОВСЬКА, 18/20
|
0021625655
|
19,2
|
Долар
США
|
"SYNTHESA
SPOL.S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
69002, BRECLAV,
VALTICKA, 10,
ICO 46990593
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|