МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.01.2007 N 102/24

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/46 (v_046665-07) від 06.02.2007 N 102/54 (v_054665-07) від 09.02.2007 N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 N 102/144 (v_144665-07) від 04.04.2007 N 102/263 (v_263665-07) від 11.06.2007 N 102/291 (v_291665-07) від 19.06.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 12.07.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/296 (v_296665-07) від 22.06.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/401 (v_401665-07) від 15.08.2007 N 102/475 (v_475665-07) від 02.10.2007 ) ( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 31.10.2007 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/523 (v_523665-07) від 23.10.2007 ) ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/577 (v_577665-07) від 12.11.2007 N 102/52 (v_052665-08) від 04.02.2008 N 102/176 (v_176665-08) від 17.04.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , постанова Правління НБУ від 16.03.99 N 122 (z0259-99) "Про затвердження Інструкції про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон"), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 18.12.2006 р. N 14385/5/22-6016, вх. від 20.12.2006 р. N 46/53571-06 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 1 лютого 2007 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Прокопець О.М.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
20.01.2007  N 102/24

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/475 (v_475665-07) від 02.10.2007 )
1 ЗАТ "КРИМСЬКИЙ ТИТАН" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. АРМЯНСЬК, СЕВЕРНА ПРОМЗОНА 0032785994 60,7 Долар США "RAWMATIMPEX S.A.R.L" ЛІВАН, HAMRA ST.-STRAND BLDG 1 ST FLOOR BEIRUT-LEBANON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
92,1 Долар США "EASTEK INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ, NEW YORK, 48-02 HANFORD STREET DOUGLASTON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 12.07.2007 р. по відношенню до МП ТОВ "РІЦ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" див. Наказ Міністерства економіки N 102/296 (v_296665-07) від 22.06.2007 )
2 МП ТОВ "РІЦ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. І.БЕВЗА, 2/6 0013298768 2 Євро "DOR-MAT" ПОЛЬЩА, 62-504, M. KONIN, UL. KWIATKOWSKIEGO, 2/14 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УПР-ДІАПАЗОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/263 (v_263665-07) від 11.06.2007 )
3 ТОВ "УПР-ДІАПАЗОН" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. НЕМИРІВСЬКЕ ШОСЕ, 11, К. 1 0033844767 1 Євро "PP-H "GRILL "KRZYSZTOF GRABON" ПОЛЬЩА, 38-713, LUTOWISKA, 88A, REGON 370236240 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП КОЛКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/54 (v_054665-07) від 09.02.2007 )
4 ДП КОЛКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" ВОЛИНСЬКА МАНЕВИЦЬКИИ Р-Н, СМТ КОЛКИ, ВУЛ. ЦЕНТРАЛЬНА, 1 0000991597 1,2 Долар США "PISEC GESELLSCHAFT M.B.H." АВСТРІЯ, 1010, WIEN, GOTTWEIHERG, 1 Ст. 2 Закону"Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14) ,
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "УКРЕКС ВОЛИНЬ ВУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/291 (v_291665-07) від 19.06.2007 )
5 ТОВ "УКРЕКС ВОЛИНЬ ВУД" ВОЛИНСЬКА М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 119-А 0033580092 17,9 Євро "ROMDAN APS" ДАНІЯ, CHRISTIAN IX'VEJ, 14.3 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СОЮЗ-ТЕРРА-3" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/52 (v_052665-08) від 04.02.2008 )
6 ТОВ "СОЮЗ-ТЕРРА-3" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ВЕРХНЬО- ДНІПРОВСЬК, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 1 0033214705 160,1 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИНКАР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КРАСИНА, 126, К. 311. ИНН 3123040922, ОКПО 32297940 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПІІ "ONYX DON" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/106 (v_106665-07) від 07.03.2007 )
7 ПІІ "ONYX DON" ДОНЕЦЬКА М. МАКІЇВКА ВУЛ. АНТРОНОВА, 20 0030651521 39,1 Євро "DIONA GMBH" НІМЕЧЧИНА, DORTMUNDERSTR. 90. 59427, UNNA. DEUTSCHLAND, SPARKASSE- DORTMUND K-TO N-R 3551013923 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ТОВ "ТРАНЗІТ" ДОНЕЦЬКА 84200, М. ДРУЖКІВКА, ВУЛ. ЕНГЕЛЬСА, 85/74 0030939143 4,2 Євро "FOX TRANSFER SERVICES LTD" НІМЕЧЧИНА, 40667, MEERBUSCH DEUTSCLAND, KARL-BORROMAUS STR. 1C Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
306 Долар США ТОВ "МИЛЬТА" ВІРМЕНІЯ, 375014, М. ЄРЕВАН, ВУЛ. АДОНЦА, 19 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Щодо зміни виду спеціальної санкції починаючи з 31.10.2007 р. по відношенню до ТОВ "СКОЛЕСІЛЬБУД" див. Наказ Міністерства економіки N 102/523 (v_523665-07) від 23.10.2007 )
9 ТОВ "СКОЛЕСІЛЬБУД" ЛЬВІВСЬКА М. СКОЛЕ, ВУЛ. ГЕРОЄВ МАКІВКИ, 4 0032003458 24 Євро "LOADERCRANES COM. GMBH & CO.KG" НІМЕЧЧИНА, GIELSTER STUCK 8, D-58513 LUDENSCHEID Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "УКРБІЗНЕС- КОНТРАКТ" МИКОЛАЇВСЬКА М. МИКОЛАЇВ, ВУЛ. БУЗЬКИЙ БУЛЬВАР, 18 0030083678 17,41 Долар США "ALIREZA VAHABI CHOBAR" ІРАН, ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА, ASTARA, PASAZH AMIDI-ANDEKS 24 SHOT 20035 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮГК "ДІАМАНТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/46 (v_046665-07) від 06.02.2007 )
11 ТОВ "ЮГК "ДІАМАНТ" ОДЕСЬКА 68001, М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. ПРОМИСЛОВА, 1, КІМ. 215 0032146467 205000 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ИРГИРЕДМЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 664025, Г. ИРКУТСК, БУЛЬВАР ГАГАРИНА, 38 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
20.01.2007  N 102/24

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЕЛСИС" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/144 (v_144665-07) від 04.04.2007 )
12 ПП "ЕЛСИС" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 6-А 0013929660 1,5 Євро "VSE IT & MEDIA GMBH" НІМЕЧЧИНА, HARBURG, AUF DER BRUCKE, 8, 86655 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАСА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/401 (v_401665-07) від 15.08.2007 )
13 ТОВ "БАСА" СУМСЬКА 40000, М. СУМИ, ВУЛ. СКРЯБІНА, 11/3 0014009140 45 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "БОР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. РЕВДА, УЛ. МИЧУРИНА, 38 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СОВА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/176 (v_176665-08) від 17.04.2008 )
14 ПП "ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СОВА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. БУРСАЦЬКИЙ СПУСК, 6 0033008317 15,3 Євро "NACIONAL PRES" МАКЕДОНІЯ, КОЛИШНЯ ЮГОСЛАВСЬКА РЕСПУБЛІКА, SKOPJE DUSAN TASKOVIC, 31 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 ТОВ "ВОЛКИ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ВУЛ. СТЕПАНА РАЗІНА, 73, КВ. 3 0034285468 6,47 Долар США "YUKSEK NAKLIYAT TARIM URULERI ITN.IHR." ТУРЕЧЧИНА, ATATURK CAD. KANATLI MAH. ANADOLY APT. KAT 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 "РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ "ЧОРНОБИЛЬСЬКА ГАЗЕТА" М. КИЇВ 02121, М. КИЇВ, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 160 0031413750 16,8 Долар США "ADIYAMANLAR KERESTE VE ANBALAJ SAN. TIC. LTD. STI" ТУРЕЧЧИНА, ATATURK BULVARY 65, SAKARAY, SAKARYA-TURKEY Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ХК "БЛІЦ-ІНФОРМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/577 (v_577665-07) від 12.11.2007 )
17 ЗАТ "ХК "БЛІЦ-ІНФОРМ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІОТО, 25 0020050164 1184,6 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО (ВИДАВНИЦТВО) КНИО "МОСКОВСКИЙ ПИСАТЕЛЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. М'ЯСНИЦЬКА, 42/2, Б. 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9,15 Долар США "ІП "БРЕСТСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНИХ ВИН "ШАРДО" БІЛОРУСЬ, М. БРЕСТ, ВУЛ. КАТИН БОР, 111 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОВ "БАСМА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР-Т 40-Я ЖОВТНЯ, 88 0031351836 16,1 Долар США "MEGA MATBAA MAKINA VE MALZEMELERI SAN. TIC. LTD. STI." ТУРЕЧЧИНА, AVRUPA SERBEST BOLGESI 112 ADA 11 PARSEL VELIMESE MEVKII 59860 CORLU TEKIRDAG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮНІФАРМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/54 (v_054665-07) від 09.02.2007 )
19 ТОВ "ЮНІФАРМА" М. КИЇВ М. КИЇВ ПР-Т МОСКОВСЬКИЙ, 21-А 0024376098 21,9 Долар США ТОВ "АЛФАРМА" КАЗАХСТАН, 480018, М. АЛМАТИ, ВУЛ. СУЮНБАЯ, 153 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Заступник начальника
відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Прокопець