МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.02.2005 N 50/69

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/218 (v_218665-06) від 09.06.2006 N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/269 (v_269665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 19.01.2005 р. N 437/5/23-5216, вх. від 21.01.2005 р. N 46/348 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 1 березня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.02.2005  N 50/69

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до УФ ТОВ "КЛЕМАН-УКРАЇНА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
1 УФ ТОВ "КЛЕМАН- УКРАЇНА" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. КЕЛЕЦЬКА, 53 0031414932 2,4 Євро "SIA "SPECIALA TRANSPORTA AGENTURA" ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. А. ДАЛАВА, 50 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "Ю-ТОПАЗ" ЗАТ "ОВЕТРИ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
2 ДП "Ю-ТОПАЗ" ЗАТ "ОВЕТРИ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 53300, М. ОРДЖОНІКІДЗЕ, ВУЛ. ЗОНОВА, З 0024437776 39 Євро ФІРМА "MAOR" HANDELSGESELLSCHAT OHG НІМЕЧЧИНА, HILDEBRANDTSTR 24 C 40215 DUSSELDORF Ст. 5 Закону України"Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КП "ФАРМАЦІЯ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
3 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 50075, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. ПОСТИШЕВА, 35 0001976387 5 Українська гривня КОМПАНІЯ "КАРАТ LTD" ЛАТВІЯ, М. РИГА, ВУЛ. СМИЛШУ, 77/7 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ТАЙФ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
4 ПП "ТАЙФ" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА 50008, М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. СОБОРНА, 3 0025519697 736 Російський рубль вип. 1997 р. "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НАЛОГОВЫХ РЕФОРМ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ВУЛ. ЛЮДОГОЩА, 5 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГАМЕДА ДНІПРО" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
5 ТОВ "ГАМЕДА ДНІПРО" ДНІПРО- ПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ДОБРОВОЛЬЦІВ, 3 0031549663 140 Долар США ФІРМА "CHORLEY ENTERPRISES INC" ФІНЛЯНДІЯ, 14, ELANNONTIE, MIKKELI Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 ПП "ВНЕШАГРОАЗОВ" ДОНЕЦЬКА 87534, М. МАРІУПОЛЬ, ВУЛ. ЗЕЛИНСЬКОГО, 3 0032164313 96,45 Російський рубль вип. 1997 р. ИЧП "АРЮТА-2000" ГРУЗІЯ, М. ГАГРА, ВУЛ. АБАЗГАА, 39 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "ЯНА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
7 ПП "ЯНА" ДОНЕЦЬКА М. ХАРЦИЗЬК, М-Н МЕТАЛУРГІВ, 19/12 0023598448 352,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ОРХИДЕЯ ПЛЮС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344068, М. РОСТОВ-НА-ДОНУ, ВУЛ. ГЕРАСИМЕНКО, 3, КВ. 1 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 СУРП У ФОРМІ ТОВ "ВАЛ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. ДОБРО- ВОЛЬСЬКОГО, 26, 1 0023341554 10 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АГРОТЕХСЕРВИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 357560, М. П'ЯТИГОРСЬК, С. ГАРЯЧЕВОДСЬКЕ, ВУЛ. БОЛЬНИЧНА, 1 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВЕКТОР" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
9 ТОВ "ВЕКТОР" ДОНЕЦЬКА М. ХАРЦИЗЬК, ВУЛ. КРАСНО- ЗНАМЄНСЬКА, 63/140 0031509327 170 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АГРОГАЗКОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 400131, М. ВОЛГОГРАД, ВУЛ. ПОРТ САЇДА, 7А Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ТОВ "РОДІС" ЗАПОРІЗЬКА М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. РАДІО, 17 0032626371 0 Невідома КОМПАНІЯ "KINSGATE LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 788- 790, FINCHLEY ROAD LONDON, NW 117TJ UK; РЕГ. КОД 4519391 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВКПП "СТИМУЛ ПЛЮС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
11 ВКПП "СТИМУЛ ПЛЮС" КИЇВСЬКА СМТ ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 5/1 0030700369 0,9 Долар США ЗАВОД "БИРАЧ ЗВОРНИК ЗДП" БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА, 75400, М. ЗВОРНИК, ВУЛ. КАРАКАЙ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ПП "АСТЕР" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ВУЛ. КРАВЧЕНКА, 10 0031996134 0 Невідома ВІДСУТНЯ ВІДСУТНЯ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 ПП "ДЕРЕН" ЛЬВІВСЬКА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ЄФРЕМОВА, 11/3 003016213І 10,97 Долар США "PPHU "DREW-GAJ" S. C. ПОЛЬЩА, 23-412 UL. LUKOWA 231/6 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3,19 Долар США "DREWKOM" ПОЛЬЩА, 21-300 RADZYN PODLIASSKI, UL. WITOSA, 11 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.02.2005  N 50/69

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ПОЛІЩУК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
14 ПП ПОЛІЩУК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ ПОЛТАВСЬКА 39800, М. КОМСОМОЛЬСЬК, ВУЛ. ХВОЙНА, 53 2097004215 9,05 Євро ФІРМА "ГОЛТЕКС" С.Р.О. ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, 544 01, ДВУР КРАЛОВЕ НАД ЛАБОМ, ВУЛ. СЛОВАНИ, 140 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
15 МЧП "ВОЯЖСЕРВИС" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. СУПРУНА, 10, 5 0023824198 64,9 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АГРОПРОДУКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПВКП "ЖУРНАЛІСТ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
16 ПВКП "ЖУРНАЛІСТ" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. ГАЗЕТИ ПРАВДИ, 9/38 0022981352 66,8 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ИСТОЧНИК" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ТОМСЬК Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ПП "АРМАДА" СУМСЬКА М. КРОЛЕВЕЦЬ, ВУЛ. КОМСО- МОЛЬСЬКА, 34 0031156694 536 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТРЕЙД АЛЬЯНС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. ОЛЕКО ДУНДИЧА, 3 Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "УКРІНСЕРВІС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
18 ПП "УКРІНСЕРВІС" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКА, 2 0031162975 46,6 Російський рубль вип. 1997 р. ПП УСЕНКО Г.П. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. КУРСЬК, ВУЛ. ПИГОРЄВА, 8Б, КВ. 22 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ПП ЗАЇКА М.І. СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 65 1912912636 588 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ІНТЕКО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
82,5 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ ФІРМА "ЗВАННОЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ ФІРМА "НІСЛА" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА Р. СТРІЛКИ, 38/29 0023295400 57,11 Долар США ВІДСУТНЯ ШВЕЙЦАРІЯ Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "МАКС" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "МАКС" тимчасово зупинено до 9 вересня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/218 (v_218665-06) від 09.06.2006 )
21 ПМП "МАКС" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. ЗАРІЧАНСЬКА, 14/5 0014157107 12,18 Євро ФІРМА "ARIS NATINAL S.R.O." СЛОВАЧЧИНА, М. БРАТИСЛАВА, ВУЛ. ПЕСТОВАТЕЛЬСЬКА, 2 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ТОВ "ЛІГЕР-ЦЕНТР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 25 0021611570 300 Долар США "ALMO GROUP LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ СП "СІМЕКС-УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. П. МИРНОГО, 28 0024385401 0,01 Долар США "ГОМЕЛЬСЬКЕ ОБЛПЛЕМДЕРЖПІДПРИЄМСТВО" БІЛОРУСЬ Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко