МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
(зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (
185/94-ВР)
, ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (
351-14)
, відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Мінекономіки України від 17.04.2000 р. N 52 (
z0260-00)
(реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (
z0835-00)
(реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (
z0873-01)
(реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. за N 873/6064), відповідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 21.04.2003 р. N 3463/5/23-5416, вх. від 23.04.2003 р. N 46/1544, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (
959-12)
, починаючи з 11 червня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 5.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (
z0259-00)
.
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.
Державний секретар з питань
європейської інтеграції
|
В.Пятницький
|
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/194
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.
тис.од.
|
Валюта
|
Назва
нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип
порушення
|
1
|
ВІННИЦЬКА
ЄПАРХІЯ
УКРАЇНСЬКОЇ
ПРАВОСЛАВНОЇ
ЦЕРКВИ
|
ВІННИЦЬКА
|
ВІННИЦЯ,
ПЕРШОТРАВНЕВА,
162
|
0020083653
|
6
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
П/П
ГАНАБА М.С.
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
КУРСЬК,
РАДЯНСЬКА,
11/14
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2
|
ЗАТ
ВОЛИНСЬКА
ОРФ "ГАЛАНТ"
|
ВОЛИНСЬКА
|
ЛУЦЬК,
ТУХАЧЕВСЬКОГО,
16
|
0001565572
|
4,7
|
Долар
США
|
PRRZEDZIEBIORSTWO
"JADAR"
|
ПОЛЬЩА,
26640,
SKARYSZEN,
UL.
W. WITOCA,
9
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
3
|
КОВЕЛЬСЬКИЙ
ДЕРЖЛІСГОСП
|
ВОЛИНСЬКА
|
КОВЕЛЬ,
ХОЛМСЬКА, 46
|
0000991539
|
8,1
|
Долар
США
|
"BERTUVA"
|
ЛИТВА,
KAVNAS,
UL. SORTU,
2-40
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
4
|
П/П ХИМИНЕЦЬ
ІВАН
ДМИТРОВИЧ
|
ВОЛИНСЬКА
|
РОЖИЩЕ,
КВІТНЕВА, 10А
|
2246504398
|
3,7
|
Євро
|
"FASSADEN
KOSMETIK"
|
НІМЕЧЧИНА,
BEROMANN,
WEIHERSBEROSTR,
31, 56581,
MELSBACH
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
5
|
ТОВ "
А.С. ОЛВІЗ"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
50053,
КРИВИЙ РІГ,
МУСОРГСЬКОГО,
19; КРИВИЙ
РІГ,
КРЕМЛІВСЬКА,
23
|
0024228044
|
1,6
|
Долар
США
|
"SOROS S.V."
|
ЛАТВІЯ, 44,
NIGGALE,
RIGAACC
0734744
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
6
|
ТОВ "ТД
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
КОМБАЙНОВИЙ
ЗАВОД"
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
|
ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
УДАРНИКІВ, 27
|
0031891108
|
30,8
|
Долар
США
|
ТОВ "ОСКОЛЬСЬКА
ЗЕМЛЯ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАІЦЯ,
СТАРИЙ ОСКОЛ,
М-Н ВЄСЄННІЙ,
11
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
7
|
ПП "МРІЯ"
|
ДОНЕЦЬКА
|
КОСТЯНТИНІВКА,
ЛЕВАНЕВСЬКОГО,
16
|
0023119471
|
2,9
|
Долар
США
|
"EDELSTAHL
RECYCLING GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
NORDRING,
115-121,
63067,
OFFENBACH/MEIN
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
8
|
П/П
БАРАШОВЕЦЬ С.Д.
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
Н.-ВОЛИНСЬКИЙ,
С. ТУПАЛЬЦІ,
ПЕРВОМАЙСЬКА, 4
|
2587103134
|
2,52
|
Долар
США
|
"LICHFIELD
IMPORT/EXPORT
LTD"
|
ЛАТВІЯ, РИГА,
ПУШКІНА, 35/6
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
9
|
ТОВ
"ТЕТЕРІВ-НАФТА"
|
ЖИТОМИРСЬКА
|
ЖИТОМИРСЬКИЙ
РАЙОН,
СТ. СТАНИШІВКА
|
0030077264
|
199,64
|
Долар
США
|
"EMERALD GROUP
LC"
|
СПОЛУЧЕНІ
ШТАТИ, 52,
STATE STR,
MONTPELIER, VT
05602, VERMONT
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
72,25
|
Долар
США
|
ТОВ "НПФ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
216022,
СМОЛЕНСЬКА
ОБЛАСТЬ,
СМОЛЕНСЬКИЙ
РАЙОН,
С. ЧЕКУЛІНО, 7;
ІПН 6714013253
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
10
|
П/П БЕЛЕЙ
МИРОСЛАВ
ЮРІЙОВИЧ
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
УЖГОРОД,
ГРУШЕВСЬКОГО,
70/16
|
2144404019
|
3,9
|
Долар
США
|
HANZI-TRADE K
KFT"
|
УГОРЩИНА,
MAGYARORSZAG,
FUZESGYARMAT,
LENIN, 1/A
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
П/П КУЗЬМИК НІНА
ОЛЕКСІЇВНА
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
ТЯЧІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
БУШТИНО,
Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
47
|
1941923508
|
10,3
|
Долар
США
|
"KARPAT FA BT"
|
УГОРЩИНА, 1067,
BP. HUMUADI
TER, 12ADOSZ
20329543-2-42
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
2,6
|
Долар
США
|
"S.C.
CAMINUL
S.R.L."
|
РУМУНІЯ,
SIGHETU
MARMATIEL STR.
CRISAN NR7/C
J24/1064/1991
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12
|
П/П ЧЕРВІНСЬКИЙ
В. С.
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
МУКАЧЕВЕ,
ОСИПЕНКО, 39Б/4
|
1811802692
|
3,5
|
Долар
США
|
"PRIBIL
MERNOKI
IRODA BT"
|
УГОРЩИНА,
БУДАПЕШТ,
ВЕРЕШМАРТИ, 13;
1071, BUDAPEST,
U. DAMJANICH,
49
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/194
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса
резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.
тис.од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип
порушення
|
13
|
СП "ВІАДУК"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
МУКАЧЕВЕ,
ПРЯШІВСЬКА, 3
|
0000294154
|
15,7
|
Євро
|
"SALT & PEPPER"
|
АВСТРІЯ,
MORZLNPLATZ
1, A-1010,
WIEN
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
14
|
ТОВ "ВІКТОРІЯ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
МУКАЧЕВЕ,
БЕРЕГІВСЬКА,
23В/3, С.
КЛЕНОВЕЦЬ,
КОРЯТОВИЧА, 66
|
0019105859
|
1,6
|
Долар
США
|
"MERNYEI FAIPARI
KFT"
|
УГОРЩИНА,
KAPOSVAR
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
15
|
ТОВ "ІНТЕР-БЛІК"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
МУКАЧЕВЕ,
АВГУСТІНА
ВОЛОШИНА, 56
|
0019113907
|
0,6
|
Долар
США
|
"K-ALFA S.R.O."
|
СЛОВАЧЧИНА,
04001,
KOSICE,
TIRSEVO
NABR, 1
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
16
|
ТОВ "РІКА-КАРПАТИ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
РАХІВСЬКИЙ
РАЙОН, С.
В. ВОДЯНЕ,
70-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, 95
|
0031219518
|
2,4
|
Євро
|
"RIZOTIS
PREDOZEBE
ZAPROIZVOONSV
PROMET I USLUGE"
|
ЮГОСЛАВІЯ,
BELGRAD,
KASANZIZEV
VEGAS, 13
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
17
|
ТОВ "ЦБМ КАРПАТИ"
|
ЗАКАРПАТСЬКА
|
РАХІВСЬКИЙ
РАЙОН, СМТ
В. БИЧКІВ,
ЗАВОДСЬКА, 2
|
0030545817
|
75,5
|
Євро
|
"GRUPO FANASER
S.L.U. CTRA"
|
ІСПАНІЯ,
N-IV KM 288,
POLIGONO
INDUSTRIAL
GUADIEL
PARCELAS,
162Y, 163
23710 BAILEN
(JAEN)
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
18
|
ЗАТ "ПОЛОГІВСЬКИЙ
ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ
ЗАВОД"
|
ЗАПОРІЗЬКА
|
70600,
ПОЛОГИ,
ЛОМОНОСОВА,
36
|
0000384147
|
16,94
|
Долар
США
|
PPHU "WIBAR"
|
ПОЛЬЩА,
22-200,
ВЛОДАВА,
СУШКО, 78
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
19
|
МП "ДІАНА"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
ГОРОДЕНКА,
В. ВЕЛИКОГО,
10
|
0019397075
|
2,1
|
Долар
США
|
"IRI M
INTERNATIONAL
D O O"
|
СЛОВЕНІЯ,
LUBLYANA
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
20
|
ПП "МЕТА"
|
ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА
|
РОЖНЯТІВСЬКИЙ
РАЙОН,
С. СЛОБОДА
РІВНЯНСЬКА
|
0022173043
|
2,6
|
Долар
США
|
"SPRUSAS LTD"
|
VILNUS, YL.
FABIENSKY,
2/158
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
21
|
ПП "ЕНЕРГІЯ-СЕРВІС"
|
КИЇВСЬКА
|
09100, БІЛА
ЦЕРКВА,
ПАРТИЗАНСЬКА,
33/53
|
0023577676
|
562,5
|
Російсь-
кий
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ ПКФ "ТРЕЙД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
ОРЛОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
С. НАРИШКІНО,
ПРОВ.
ПРОМИСЛОВИЙ,
22
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
22
|
ВАТ "ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
ЗАВОД ПОЛІГРАФТЕХНІКА"
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
ОЛЕКСАНДРІЯ,
КІРОВОГРАДСЬКЕ
ШОСЕ, 157
|
0002424843
|
1
|
Євро
|
"ГЛЕЗНЕР"
|
НІМЕЧЧИНА,
ІББЕНБЮРЕНГ,
ГІЛЬДЕРШТРАССЕ,
44
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
23
|
П/П ЧЕРНОВ О. П.
|
КІРОВОГРАДСЬКА
|
КІРОВОГРАД, ПР.
ПРОМИСЛОВИЙ,
25, КОРП. 3,
КВ. 17
|
2336203174
|
10,15
|
Долар
США
|
ТОВ "ШЕЛИКС"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА, МИТНА,
12, СТР. 1
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
24
|
ВАТ "ГАЛИЧИНА"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
80450,
КАМ'ЯНКА-
БУЗЬКИЙ РАЙОН,
С. РЕМЕНІВ,
САДОВА, 1
|
0022357613
|
18,1
|
Долар
США
|
"ЕЙБЕНТ"
|
БІЛОРУСЬ,
МІНСЬК,
К. ЧОРНОГО,
5А/15
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28,3
|
Долар
США
|
ТОВ "С.Т.С."
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
115211, МОСКВА,
БОРІСОВСЬКІ
ПРУДИ, 10/5
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
11
|
Євро
|
"NEUE
EINKAUFSGESSELSCHAFT
M.B.H."
|
НІМЕЧЧИНА,
GIESELERWALL,
5, D 38100,
BRAUNSCWEIG
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/194
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.
тис.од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип
порушення
|
|
|
|
|
|
561,2
|
Долар
США
|
"AVONBORN LIMITED"
|
СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО,
34, JOHN
STREET, LONDON,
WCIN 2AT, UKACI
35923265
MIDLAND BANK
PLC. LEADENHAL
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
25
|
МПП "ТИС"
|
ЛЬВІВСЬКА
|
БОРИСЛАВ,
ШУХЕВИЧА, 30/2
|
0030615200
|
3,1
|
Долар
США
|
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
"АВВ"
|
ПОЛЬЩА,
WEICHEROWE
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
1,1
|
Долар
США
|
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
"SENPOL"
|
ПОЛЬЩА,
GROBOSHOWE
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
26
|
БКВ "СТІЛ ЛІДЕР
КОМПАНІ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА,
НОВОСЕЛЬСЬКОГО, 86
|
0030028732
|
59,5
|
Долар
США
|
"NHIHA"
|
В'ЄТНАМ,
VIETNAM-HANOI,
LANG HA, 12
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
27
|
ВАТ ОДЕСЬКИЙ
ЗАВОД "ЦЕНТРОЛИТ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА, 21-Й КМ
СТАРОКИЇВСЬКОГО
ШОСЕ
|
0000222367
|
0,2
|
Долар
США
|
FIRMA "MBM"
|
НІМЕЧЧИНА,
DUESSELDORFER
STR. 43, KOELN,
51063
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
28
|
ДП "БОНІ-Ю"
|
ОДЕСЬКА
|
ІЗМАЇЛ,
ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 77
|
0031847373
|
27
|
Долар
США
|
"GRAZY JIM
MANUFACTURER AND
DISTRIBUTOR OF
ICECREAM AND FROZEN
NOVELTIES"
|
ЯМАЙКА, 3-10?
MC ARTHUR
AVENUE,
KINGSTON, 11
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
29
|
ТОВ "НОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ
ОБЕЗВОЖУВАННЯ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА, ДВОРЯНСЬКА,
1/3
|
0001037672
|
9,6
|
Долар
США
|
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ
ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
|
МОЛДОВА,
КИШИНІВ,
КУЗА-ВОДЕ, 2/50
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
30
|
ТОВ "УКРАЇНСЬКА
НАЦІОНАЛЬНА
ТРАНСПОРТНА
КОМПАНІЯ"
|
ОДЕСЬКА
|
ОДЕСА, ПЛ. МИТНА,
1
|
0031681384
|
43
|
Долар
США
|
"HANDELSGESELLSHAFT
DETLER VON APPEN
MBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
MESSBERG 4,
20095, HAMBURG,
P.O. BOX 103006
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
31
|
ПП "ЗЕРНОЮКРЕЙН"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
ПОЛТАВА, ПАРИЗЬКОЇ
КОМУНИ, 40А
|
0031034951
|
33,5
|
Долар
США
|
"DARENIO TRADING CO
LTD"
|
НІМЕЧЧИНА, 163,
SPYROU ARAONZOU
STR, LORDOS
WATERFRONT
COURT, 2 FLOOR,
SUITE 201
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
32
|
РЕГІОНАЛЬНИЙ
АГРОКООПЕРАТИВ
"ЛОХВИЦЯ-РІПАК"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
ЛОХВИЦЬКИЙ РАЙОН,
ЛОХВИЦЯ, ШЕВЧЕНКА,
141
|
0030365921
|
43,5
|
Російс
ий руб
вип.
1997 р
|
ТОВ "БЕЛКОМБИ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БЄЛГОРОД,
КООПЕРАТИВНА,
2А
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
33
|
ТОВ "ХОЛДІНВЕСТ"
|
ПОЛТАВСЬКА
|
ПОЛТАВА, ПАРИЗЬКОЇ
КОМУНИ, 40А
|
0031391575
|
3855,8
|
Долар
США
|
"BELSER TRADING CO
LIMIED"
|
ГРЕЦІЯ, 9А,
ERECHTHEOS
STREET, AY.
SPYRIDONAS,
LIMASSIL, 3065
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
34
|
СП "ОЛЬХАІНВЕСТ"
|
РІВНЕНСЬКА
|
СМТ СМИГА
|
0031494138
|
1,2
|
Євро
|
"ХОУМ-МЕБЛЕ СА"
|
АВСТРАЛІЯ,
СУВАЛКИ,
СЕЙНЕНСЬСКА, 59
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
12,9
|
Злотий
|
"ПАРКЕТ ПОЛ.БІС"
|
ПОЛЬЩА, КЛУБНО,
СТА-РЕ, 11
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/194
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код
ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.
тис.од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип
порушення
|
35
|
ТОВ "БРОК-ФОНД
УКРАЇНА"
|
СУМСЬКА
|
СУМИ,
МАЛИНОВСЬКОГО,
12
|
0030452741
|
1373
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "ДИСПАТЕР"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
ОРЄХОВО-
ЗУЄВСЬКИЙ
РАЙОН,
ЛІКІНО-ДУЛЄВО,
КАЛІНІНА, 5
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
36
|
ПП "ІНТЕР"
|
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
|
ТЕРНОПІЛЬ,
КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ,
18/603
|
0031743969
|
3
|
Євро
|
"GERPO
GEFLUQEL-PROTEIN
VERTRIEBSQE
SELLSCHAFTMBH&CO.KG"
|
НІМЕЧЧИНА,
49356,
DIEPHOLZ, IM
MOORE, 1
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
37
|
П/П ГЕНЕРАЛЮК Л.П.
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
ДУНАЄВЕЦЬКИЙ
РАЙОН,
С. ВОРОБІЇВКА
|
2466102440
|
21,8
|
Долар
США
|
ОДО "МЕЛЬПРОМ"
|
БІЛОРУСЬ,
МІНСЬК, К.
ЧОРНОГО, 3
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38
|
ТОВ "ТФК "ЮЛІУС"
|
ХМЕЛЬНИЦЬКА
|
СЛАВУТСЬКИЙ РАЙОН,
С. УЛАШАНІВКА
|
0021339234
|
206
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ "АГАТ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
БАШКОРТОСТАН,
СТЕРЛІТАМАК,
ТЕХНІЧНА, 10
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
39
|
ТОВ З ІНОЗЕМНИМ
КАПІТАЛОМ "БАГТУР"
|
ЧЕРНІВЕЦЬКА
|
ЧЕРНІВЦІ,
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
59
|
0031822626
|
6,74
|
Євро
|
"SUPLIMENT IMPEX
S.R.L."
|
РУМУНІЯ, ПОВІТ
ІЛФОВ,
БУХАРЕСТ,
КІТІЛА, ВУЛ.
БАНАТУЛУЙ, 97;
ПОДАТКОВИЙ
НОМЕР R.
14862391
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
40
|
ПВП "СФЕРА"
|
ЧЕРНІГІВСЬКА
|
ЧЕРНІГІВ, ЩОРСА,
8, ОФ. 6
|
0024556044
|
4
|
Долар
США
|
"HAJDUK
INTERNATIONAL KFT"
|
УГОРЩИНА,
DEBRECEN, U.
TELEKI, 18
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
41
|
ВАТ
"ДОСЛІДНО-
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ
ЗАВОД N 20 ЦА"
|
М. КИЇВ
|
03151, КИЇВ, ПР.
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
94А
|
0001128498
|
16,2
|
Україн-
ська
гривня
|
ТОВ "ЮНИССТАЙК"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
ТАШКЕНТСЬКА,
16/1, К. 186
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
1,4
|
Україн-
ська
гривня
|
ТОВ "СИРИУС-МЕГАТЕХ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
МОСКВА,
ГОТЕЛЬНА, 3,
КОРП. 11, ОФІС
21
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
88,8
|
Україн-
ська
гривня
|
ЗАТ "ГРИН" ГОС НИИ
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
103340,
МОСКВА, А/П
"ШЕРЕМЕТЬЕВО-1
"
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
1,1
|
Україн-
ська
гривня
|
АК "КИРГИЗСТАН"
|
КИРГИЗСТАН,
720062,
БЕШКЕК,
АЕРОПОРТ
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
42
|
ЗАТ "ВАРЛАМОВ,
КРАВЧЕНКО І
ПАРТНЕРИ"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, ДРУЖБИ
НАРОДІВ, 17/5
|
0022948805
|
2,7
|
Долар
США
|
ЗАТ "СЕТЬ
ТЕЛЕВИЗИОННЫХ
СТАНЦИЙ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
123298,
МОСКВА, 3-А
ХОРОШЕВСЬКА,
12
|
Ст. 1
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
43
|
МП "ЛИБІДЬ"
|
М. КИЇВ
|
01054, О. ГОНЧАРА,
67; КИЇВ,
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
65/63
|
0013698737
|
14,3
|
Євро
|
"AKSEN & CO. HANDELS
GMBH"
|
НІМЕЧЧИНА,
10559, BERLIN,
STENDALER
STR., 8
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
44
|
П/П КУТУЗОВА ОЛЬГА
МАКСИМІВНА
|
М. КИЇВ
|
03110, КИЇВ,
ГАЙСИНСЬКА, 16/1
|
1475511322
|
400,55
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ВАТ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
623405,
СВЕРДЛОВСЬКА
ОБЛАСТЬ,
КАМЕНСЬК-УРАЛЬ
СЬКИЙ,
ЗАВОДСЬКА, 5
|
Ст. 2
Закону
України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
04.06.2003 N 50/194
ПЕРЕЛІК
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності
N
|
Назва
резидента
|
Область
|
Адреса резидента
|
Код ЄДРПОУ
|
Сума
заборг.
тис.од.
|
Валюта
|
Назва нерезидента
|
Адреса
нерезидента
|
Тип порушення
|
45
|
ПВП "ТОРГОВИЙ
ДІМ
ГЛОКЕНГОЛЬД-
УКРАЇНА"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, Г. СКОВОРОДИ
1/3
|
0031089340
|
5,67
|
Долар
США
|
НВПУП "ЕКІМОРЕС"
|
БІЛОРУСЬ,
МІНСЬК, СХІДНА,
190
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
46
|
ПП "ІРІССА"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, ЩОРСА, 31
|
0030057150
|
17,26
|
Долар
США
|
"G.SAULIO IMONE"
|
ЛИТВА, CENTRINE
1D, RAMUCIAI
KAUNO RAJ. КОД
3327532
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
47
|
ПП "ДІД"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
ВИШГОРОДСЬКА, 47В
|
0031955501
|
5,94
|
Євро
|
"MALATESTA SUD
S.R.L."
|
ІТАЛІЯ, LOC.
PADUNI Z.I.,
ANAGNI (FR)
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
48
|
ТОВ "АКВА
ЛЮКС"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ,
КОНСТАНТИНІВСЬКА,
71
|
0031515828
|
11,02
|
Євро
|
"CULLIGAN S.R.О."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
61200, БРНО,
КОЗІНОВА, 59
|
Ст. 2 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
49
|
ТОВ
"ТЕХНО-ТРЕЙД"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, І. ЛЕПСЕ,
49/23
|
0030679620
|
573
|
Росій-
ський
рубль
вип.
1997 р.
|
ТОВ
"АВТОДОРАРСЕНАЛ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
118400, МОСКВА,
ВАРШАВСЬКЕ ШОСЕ,
125, СТР. 1
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
38,2
|
Долар
США
|
ТОВ
"АВТОДОРАРСЕНАЛ"
|
РОСІЙСЬКА
ФЕДЕРАЦІЯ,
118400, МОСКВА,
ВАРШАВСЬКЕ ШОСЕ,
125, СТР. 1
|
Ст. 2 Закону
України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономіч- ної діяльності" (351-14)
|
50
|
ТОВ ВКФ
"ТЕХАГРОПРОМ"
|
М. КИЇВ
|
02125, КИЇВ,
ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7
|
0031989771
|
3,41
|
Долар
США
|
П/П КУРБАНОВ Б.К.
|
ТУРКМЕНИСТАН,
АШХАБАД,
КАЗАНДЖИКСЬКА,
24
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
51
|
ТОВ СП
"ВИТЯЗЬ"
|
М. КИЇВ
|
КИЇВ, АРСЕНАЛЬНА
ПЛ., 1Б, КИЇВ,
САКСАГАНСЬКОГО,
28
|
0023539351
|
24,82
|
Долар
США
|
ВІТЕБСЬКИЙ
ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ
ЗАВОД ПО "ВІТЯЗЬ"
|
БІЛОРУСЬ,
210605,
ВІТЕБСЬК, П.
БРОВКИ, 13А
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
52
|
ДП СКТБ
"МУССОН-ЛАСПИ"
ВАТ "МУССОН"
|
М. СЕВАСТОПОЛЬ
|
СЕВАСТОПОЛЬ,
ВАКУЛЕНЧУКА, 29
|
0022310511
|
28,8
|
Долар
США
|
"KREMEN ABK
S.R.O."
|
ЧЕСЬКА
РЕСПУБЛІКА,
PRAHA 5,
NANEKLANCE, 2
|
Ст. 1 Закону
України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
|
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
|
О.Жижко
|