МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.08.2004 N 50/290

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/321 (v_321569-04) від 13.09.2004 N 50/351 (v_351569-04) від 30.09.2004 N 50/360 (v_360569-04) від 08.10.2004 N 50/385 (v_385569-04) від 27.10.2004 N 50/391 (v_391569-04) від 29.10.2004 N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 N 50/424 (v_424569-04) від 25.11.2004 N 50/431 (v_431569-04) від 02.12.2004 N 102/253 (v_253665-08) від 28.05.2008 N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. N 7821/5/23-5216 від 23.07.2004 р., вх. N 46/3791 від 28.07.2004 р., НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 30 серпня 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Кривенко Л.І.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Калініну В.М.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.08.2004  N 50/290

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
1 ООД "АГРИКОЛ" БОЛГАРІЯ, Г. ДОБРИЧ, БУЛ. ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ, 14-А/10 2,35 Долар США ТОВ "ФАКЕЛ" ЗАПОРІЗЬКА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., М. МЕЛІТОПОЛЬ, ПР-Т Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 57 0019277873 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "МОГОТЕКС" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/351 (v_351569-04) від 30.09.2004 )
2 ВАТ "МОГОТЕКС" БІЛОРУСЬ, М. МОГИЛЬОВ, ВУЛ. ГРИШИНА, 87 6,8 Долар США ТЗОВ ФІРМА "БАРВА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА С. ЯМНИЦЯ, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 134 0000205601 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 РУП "ТОРГОВИЙ ДІМ БЕЛХЛІБОПРОДУКТ" БІЛОРУСЬ, 220004, М. МІНСЬК, ВУЛ. РАКОВСЬКА, 30 277,2 Долар США ТОВ "ОЛІМПЕКС КОМПАНІ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДАРВІНА, 6, КВ. 1 0032103048 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BALTIC FINANCE COMPANY" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/431 (v_431569-04) від 02.12.2004 )
4 "BALTIC FINANCE COMPANY" ЕСТОНІЯ, PST 5.10143, TALLINN 43,2 Євро ТОВ "АРТЕМ-БАНК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 103 0026253023 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "BALTIK FINANCE COMPANY" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/431 (v_431569-04) від 02.12.2004 )
5 "BALTIK FINANCE COMPANY" ЕСТОНІЯ, PST 5.10143, TALLINN 71,55 Долар США ТОВ "АРТЕМ-БАНК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АРТЕМА, 103 0026253023 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
6 "DECCAST INVEST S.A." ФРАНЦІЯ, 151 BIS, RUE DE RENNES, F-75006, PARIS 44.91 Долар США ДП "ХЕРСОНСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ" ХЕРСОНСЬКА М. ХЕРСОН, ОДЕСЬКА ПЛОЩА, 6 0003150208 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "LABORATOIRELEON BRILLOUIN (CEACNRS)" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/253 (v_253665-08) від 28.05.2008 )
7 "LABORATOIRELEON BRILLOUIN (CEA-CNRS)" ФРАНЦІЯ, CEA-SACLAY 91191 GIF-SUR- YVETTE CEDEX 3,9 Євро МАЛЕ ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО- ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІНАТЕК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 2 0023717404 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "TAJGET KFT" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/391 (v_391569-04) від 29.10.2004 )
8 "TAJGET KFT" УГОРЩИНА, H-1157, BUDAPEST, NYIRPALOTA U. 5 MAGYARORSZAG 1,56 Долар США ПІДПРИЄМЕЦЬ ЧЕДРИК ІВАН СТЕПАНОВИЧ ЗАКАРПАТСЬКА ВИНОГРАДІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ШИРОКЕ, ВУЛ. МИРУ, 182 1500821837 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ФІРМА "PROLISOK DI PRUS VALENTYNA" ІТАЛІЯ, NAPOLI, VIA A. VESPUCCI, 2 12 Євро ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСЕКСІМ" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. ЧЕРНИШЕВСЬКОГО, 134 0032501182 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до РГП "РЕЗЕРВ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 )
10 РГП "РЕЗЕРВ" КАЗАХСТАН, 473021, М. АСТАНА, ВУЛ. ЦІОЛКОВСЬКОГО, 2, РНН 031400154680 14 Долар США ТОВ "ДОМЕНІК" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 32-А 0032490637 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ЗАТ "ПЛУНГЕСГРУДУ ПРЕКИБА" ЛИТВА, М. ПЛУНГЕ, ВУЛ. САЛАНТУ, 16 18,91 Долар США ДП "ПАРІМА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ТЕРЬОХІНА, 8-А, КВ. 506 0024927167 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/275 (v_275665-08) від 12.06.2008 )
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.08.2004  N 50/290

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
12 "DALMAN-GRUP" SRL МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, ВУЛ. СТАРОГО, 15, ОФІС 402-А 9,05 Долар США ДП "СТАБО+" УКРАЇНСЬКО- РОСІЙСЬКОГО ЗАТ "СТАБО+" ЗАПОРІЗЬКА ЗАПОРІЗЬКА ОБЛ., ВАСИЛІВСЬКИЙ Р-Н, С. БАЛКИ, ВУЛ. ПІВДЕННА, 6-А 0031014709 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
13 "SRL COLVIT-GR" МОЛДОВА, 2043, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ХРИСТО БОТЄВ, 25, КВ. 39 11,5 Долар США ЗАТ "ЧОРНОМОР" ОДЕСЬКА ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ІЛЛІЧІВСЬК, ВУЛ. 1 ТРАВНЯ, 3 0000382562 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до АТ "БУКУРІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/424 (v_424569-04) від 25.11.2004 )
14 АТ "БУКУРІЯ" МОЛДОВА, 277004, М. КИШИНІВ, ВУЛ. ЕК. КОЛУМНА, 162 8,5 Долар США АТЗТ "ІНОБІЗНЕС" ОДЕСЬКА ОДЕСЬКА ОБЛ., М. ЮЖНИЙ, ОПЗ 0022492570 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
15 "WARDEGA ZBIGNEW ZENON" ПОЛЬЩА, 91-174, LODZ ROMANOVSKA STR. 55-B, M. 45 1,2 Євро ПП "МІЗАР-БЕСТ" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА М. КОЛОМИЯ, ВУЛ. ГЕТЬМАНСЬКА, 59/1 0032477140 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ФІРМА "DREW-BAS SP. O. O" ПОЛЬЩА, 21-560, MIEDRYRZEC PODIASKI, UL. RADZYNAKA, 12 2,4 Євро ВКП "ПРОСТІР" ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 5 0030338552 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 "SLOVENSKA" S.R.O. СЛОВАЧЧИНА, SLOVENSKO, 04925, DOBSINA, UL. SNP 595, ICO 31 682 456 1,05 Долар США СОЛОТВИНСЬКИЙ СОЛЕРУДНИК ЗАКАРПАТСЬКА М. СОЛОТВИНО, ВУЛ. ШАХТАРСЬКА, 2 0000383544 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 "TOREX S. R. O." СЛОВАЧЧИНА, 04001, KOSICE, HUSKOVA, UL. 71 SLOVENSKO 1,8 Долар США ПП "МЕРКАБА" ЗАКАРПАТСЬКА М. МУКАЧЕВО, ВУЛ. Г. ЛЕНІНГРАДА, 19/28 0031019179 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "GASES Y TUBOS K U B S.L" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/321 (v_321569-04) від 13.09.2004 )
19 "GASES Y TUBOS K. U. B. S. L." ІСПАНІЯ, CALLE LA PAZ 36 C 30204 CARTAGENA MIRCIA SPAIN 151,3 Євро ВАТ ЕВ "АВТОМАТИКА" ІВАНО- ФРАНКІВСЬКА 77614, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БРОШНІВ, ВУЛ. І. ФРАНКА, 2-Б 0014310218 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ФІРМА "KOMPEXIM AG" ШВЕЙЦАРІЯ, CH-8002, ZURICH, SPLUGENSTRASSE, 11 375,3 Долар США ВАТ "ПІВНІЧНИЙ ГЗК" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 50079, М. КРИВИЙ РІГ, ТЕРИТОРІЯ ВАТ "ПІВНІЧНИЙ ГЗК" 0000191023 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньо- економічної діяльності" (351-14)
21 ПП САЛЕХ ХУСАМ САРЕМ СІРІЙСЬКА АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА, ТАРТУС, САФІТА, СИНДИАНЕТ-УБИН, 19 10,34 Долар США ПІДПРИЄМСТВО "АОММ-КОМПАНІ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. КИЇВСЬКА, 125-А, ОФ. 31 0031220282 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
21.08.2004  N 50/290

ПЕРЕЛІК

іноземних суб'єктів господарської діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України

N Назва нерезидента Адреса нерезидента Сума заборг., тис. од. Валюта Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MILESTONE TRADING LIMITED" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/360 (v_360569-04) від 08.10.2004 )
22 "MILESTONE TRADING LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 12-13, CONDUIT STR., LONDON. WIS2XO 51 Долар США ЗАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРАГРОМАШІНВЕСТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 38/44 0031813229 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "SARTECH ENGINEERING LTD" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/385 (v_385569-04) від 27.10.2004 )
23 "SARTECH ENGINEERING LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 80, BRIGHTON ROAD LOWER KINGSWOOD TADWORTH SURREY KT20 6SY 1,3 Долар США ДП "КБ РАДІОЗВ'ЯЗКУ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 29 0014309020 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
24 "ALMADINA INTERTRADING L. L. C." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3511, SUITE 105, WILMINGTON, NEW CASTLE 3,2 Долар США ТОВ "ПЛАЗМА" КИЇВСЬКА КИЇВСЬКА ОБЛ., СМТ БУЧА, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 32 0031618899 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "OMEGA GROUP" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 )
25 "OMEGA GROUP" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 65 HIGH RIDGE RD. 1151, STAMFORD, CT 06905 6,9 Долар США ТОВ "ТАВЕКС ЛТД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. А.ІВАНОВА, 10 0020021375 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОМПАНІЯ "CALLS CAPITAL LLC" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/406 (v_406569-04) від 10.11.2004 )
26 КОМПАНІЯ "CALLS CAPITAL LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 245 WINTER STREET S. E., SALEM, OREGON, 97301 33,3 Долар США ПП "ТД "ВЕСТА" М. КИЇВ 01004, М. КИЇВ, ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 11/61 0031809432 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 "IPCO LIMITED" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), SEA MEADOW HOUSE BLACKBURNE HIGHWAY P. O. BOX 116 ROAD TOWN TORTOLA BVI 38,6 Долар США ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ТЕРИТОРІЯ БУХТИ КАМИШОВА 0016503097 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко