МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
26.01.2006 N 102/19

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 102/53 (v2_53665-06) від 14.02.2006 N 102/56 (v2_56665-06) від 14.02.2006 N 102/64 (v2_64665-06) від 23.02.2006 N 102/68 (v2_68665-06) від 27.02.2006 N 102/75 (v2_75665-06) від 03.03.2006 N 102/83 (v2_83665-06) від 11.03.2006 N 102/277 (v_277665-06) від 20.07.2006 N 102/215 (v_215665-07) від 15.05.2007 N 102/542 (v_542665-07) від 29.10.2007 N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. за N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. за N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. Мін'юсту 10.10.2001 р. за N 873/6064), від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр. Мін'юсту 25.09.2003 р. за N 843/8164) та від 13.12.2005 р. N 497 (z0003-06)
(реєстр. Мін'юсту 10.01.2006 р. за N 3/11877), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 22.12.2005 р. N 15317/5/22-6017, вх. від 26.12.2005 р. N 46/8471, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 8 лютого 2006 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 3 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 3 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.
Заступник Міністра
економіки України
В.Пятницький 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2006  N 102/19

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ВАТ "УРОЖАЙ- НЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРО- ДУКТІВ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ 97000, КРАСНОГВАР- ДЕЙСЬКИЙ Р-Н, ПГТ КРАСНО- ГВАРДЕЙСЬКЕ, ВУЛ. БУДІВНИ- КІВ, 1 0000951959 2255 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "МЕГА- ТРАНССКОМ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 111020, Г. МОСКВА, УЛ. СОЛ- ДАТСКАЯ, 3 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2 ТОВ "ВІНМАР" ВІННИЦЬКА М. ВІННИЦЯ, ВУЛ. НЕМИ- РІВСЬКЕ ШОСЕ, 28 0032648018 16.98 Долар США ТОВ "РАЗ- ВИТИЕ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. МОСКВА, ВУЛ. НОВО- ЧЕРЕМУ- ШИНСЬКА, 61 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТЗОВ "ЛАВЕРНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/83 (v2_83665-06) від 11.03.2006 )
3 ТЗОВ "ЛАВЕР- НА" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. КАР- БИШЕВА, 2 0031670718 2.2 Долар США ТОВ "ТЕК- СТИЛЬИДЕАЛ" УЗБЕКИСТАН, Г. АНДИЖАН, УЛ. Є. АШУ- РОВА, 26 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ПП "МАРКА" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ПР. К.МАРК- СА, 45/43 0032509930 8.01 Долар США ТОВ "SEM- PER" ПОЛЬЩА, 32085, М. МОЛДНІЦА, NIP 6771694423 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Рядок 5 виключено на підставі Наказу Міністерства економіки N 102/53 (v2_53665-06) від 14.02.2006 )
6 ТОВ "УКРЗА- ЛІЗНИЧКОМП- ЛЕКТ" ДНІПРОПЕТ- РОВСЬКА М. ДНІПРО- ПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, 8 0032688071 28.46 Долар США SRL "TEMA- COP-IMPEX" МОЛДОВА, Г. КИШЕНЕВ, 2019, УЛ. КОС- ТЮЖЕНЬ, 8/3, ОФ. 3. ПОШТОВА АДР.: УЛ. МАНЧЕШТЬ, 56-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 НВК "БЕТО- СЛАВ" ДОНЕЦЬКА М. СЛОВ'ЯНСЬК, ВУЛ. СОЛОДІ- ЛОВА, 1 0006903513 9.1 Долар США ТОВ "ЧАМ- ШЕД-2001" ТАДЖИКИСТАН, 735100, М. ДУШАНБЕ, С. СОМОНИЕН, ВУЛ. ЗЕБУНИС- СО, 4 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ФОРТУНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/277 (v_277665-06) від 20.07.2006 )
8 МПП "ФОРТУНА" ЖИТОМИРСЬ- КА М. КОРОСТЕНЬ, ВУЛ. ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 47/5 0030229090 212.5 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ЗАТ "КОЛЬ- ЧУГЦВЕТМЕТ- СВ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 601784, ВЛАДИ- МИРСКАЯ ОБЛ., Г. КОЛЬЧУГИНО, УЛ. ЛУГОВАЯ, 13 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ГОЛОВЕНКО Т.В. скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/75 (v2_75665-06) від 03.03.2006 )
9 ПП ГОЛО- ВЕНКО Т.В. ЖИТОМИРСЬ- КА М. ЖИТОМИР, ВУЛ. В.БЕРДИ- ЧІВСЬКА, 82 2509717349 2.2 Євро ФІРМА "VIGA" ПОЛЬЩА, 98-331, NOWA BRZEZNIC, UL. DZIALKOWA, 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ПП СКУБЕ- НИЧ І.М. ЗАКАР- ПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДОНСЬКА, 39 3041322585 2.9 Долар США "ERXON KFT" УГОРЩИНА, VAGYARORSZAG, NYIREGYHAZA BODROGI U. 30 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ТОВ "СКЕР" ЗАКАР- ПАТСЬКА М. УЖГОРОД, ВУЛ. ДОНСЬКА, 39 0032953600 2.7 Долар США "ERXON KFT" УГОРЩИНА, MAGYARORSZAG, NYIREGYHAZA BODROGI U. 30 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ТОВ "ВНП "БУ- ТЕК" ЗАПОРІЗЬ- КА 71502, М. ЕНЕРГОДАР, ВУЛ. КУРЧАТО- ВА, 8, КВ. 3 0022125104 19 Євро ФІРМА "KELLFRI FORSALJNING KB" ШВЕЦІЯ, MANKATORPSGA- TAN, 6, 53222 SKARA, SWEDENFO- RENLGSBANKEN, BOX 134 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ГЕНЧАЙ ФАТІХ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 (v0368665-08) від 19.08.2008 )
13 ПП ГЕНЧАЙ ФАТІХ ІВАНО- ФРАН- КІВСЬКА М. ІВАНО- ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ЗАКЛИНСЬ- КИХ, 2, КВ. 9 2849923771 1.1 Долар США "FATIH GENCAY ORMAN URUNLERI TICARETI" ТУРЕЧЧИНА, SEREFIYE MAH. KUNDURACILAR ISHANI ZEMIN KAT DUZCE V.D. 3910114658 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2.2 Долар США "KALKAN TICARET" ТУРЕЧЧИНА, ISTANBUL CAD. NO DUZCE V.D. 493 0209882 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2006  N 102/19

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
14 ТОВ "ПРЕС- ТИЖБУД" КИЇВСЬКА М. ОБУХІВ, ВУЛ. ПРОМИС- ЛОВА, 9 0030219134 1.85 Євро VR "SERVIS" НІМЕЧЧИНА, KANTSTRASSE 162, BERLIN 10623 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕІРГАЗ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/56 (v2_56665-06) від 14.02.2006 )
15 ТОВ "ЕІРГАЗ" ЛУГАНСЬ- КА М. АЛЧЕВСЬК, ВУЛ. ЛИПО- ВЕНКА, 2-В 0031417749 45.98 Долар США КОМПАНІЯ "EASTCO INTERNATIO- NAL, S.A." ПАНАМА, 34-20 CALLE 34, PANAMA 5, REPABLIC PANAMA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 ТОВ "ФІРМА "СКОРПІОН І К" ЛЬВІВСЬ- КА М. ЛЬВІВ, ВУЛ. ФЕДЬКО- ВИЧА, 26/6 0032053210 5.04 Долар США ПП ПОДЬЕЛЬ- СКАЯ И.С. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 344113, Г.РОСТОВ-НА- ДОНУ, УЛ. КО- РОЛЕВА, 24/2, КВ. 47 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
2.48 Долар США "P.P.H. LUMINA W NOWACZEK B.BURY" ПОЛЬЩА, 03-39; WARSZAWA, UL. LIWSKA, 13 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ОВХФП "ТОВ "БІОСТИМУЛЯТОР" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/64 (v2_64665-06) від 23.02.2006 )
17 ОВХФП "ТОВ "БІОСТИМУЛЯ- ТОР" ОДЕСЬКА 65006, М. ОДЕСА, ХАДЖИБЕЇВСЬ- КА ДОРОГА, 2 0032093887 495.1 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "КВАД- РАТ-С" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 119571, Г. МОСКВА, ПР-Т ЛЕНИНС- КИЙ, ДОМ 154, СТР. 1 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ПП "ГЕОМАРЕ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГАЙДА- РА, 13 0033507599 17 Євро "FRIZITAL ALI S.P.A." ІТАЛІЯ, VIA MAGLM/B, 40011 ANZOLA EMILIA, BOLOGNA Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 АТ "ПРОМС- НАБ" ХАР- КІВСЬКА 62459, ХАР- КІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВИСОКИЙ, ВУЛ. ОЩЕПКО- ВА, 52, АТБ "КЕМПІНГ" 0024477652 2.84 Долар США ВАТ "ГО- МЕЛЬСКАЯ ПТИЦЕФАБ- РИКА" БІЛОРУСЬ, 247005 ГОМЕЛЬС- КАЯ ОБЛ., ГО- МЕЛЬСКИЙ Р-Н, Д. ТЕРЕШКО- ВИЧИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
1.22 Долар США РСУП "АГРО- КОМБИНАТ "ЮЖНЫЙ" БІЛОРУСЬ, 247049, ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОМЕЛЬСКИЙ Р-Н, ПОС. ЦЕГЕЛЬНЯ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ "ВІДПОЧИНОК" ХАР- КІВСЬКА М. ІЗЮМ, ВУЛ. ПРОЛЕ- ТАРСЬКА, 16 0031827320 1.87 Євро "CRILL- IMPEZ" ПОЛЬЩА, 06-231 MLYNARZE, SIELUN 4-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7.57 Євро "TENI S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, PODNIKATELSKA 553, 190 11 PRAHA 9CR Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ФІРМА "СВ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/542 (v_542665-07) від 29.10.2007 )
21 ТОВ "ФІРМА "СВ" ХАР- КІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. КЛОЧ- КІВСЬКА, 345-А 0025470089 22 Долар США ТОВ "ФРО- ЛОВА" ВІРМЕНІЯ, Г. ЕРЕВАН, УЛ. КОРЮНА, 19-Б Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ПП "УКРАЇНСЬКА СИРОВИННА КОМПАНІЯ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ПР. ОБОЛОНСЬ- КИЙ, 23-А 0032824760 1.8 Євро "AMADEUS HOLDING LC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, TWO CORPORATE PLACE SUITE 210 1501 42 ST. W. DES MOINES IA 50266 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ТОВ "АЙКОН" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬ- КА, 120-Б 0032855626 17.63 Долар США ТОВ "СКАН- ЛАЙТС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 109390, М. МОСКВА, ВУЛ. АРТЮХИ- НОЇ, 6-Б Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "БАЛТИКА-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/215 (v_215665-07) від 15.05.2007 )
24 ТОВ "БАЛТИ- КА-УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 3, К. 1 0032849669 187.88 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ВАТ "ПИВО- ВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 6. ВЕРХНИЙ ПЕРЗ. ИНН 7830001405 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки України
26.01.2006  N 102/19

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума за- борг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВДК "КНЯЖИЙ ГРАД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/68 (v2_68665-06) від 27.02.2006 )
25 ТОВ "ВДК "КНЯЖИЙ ГРАД" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. БЕРЕ- ЖАНСЬКА, 9 0031119261 7.2 Євро КОМПАНІЯ "LE- GEARTIS S.R.O." ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, BRNO JAKUBSKE NAM. 1602 00 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
26 ТОВ "УКРАЇНСЬКА АГРАРНО- ХІМІЧНА КОМПАНІЯ "АЗОТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ГРУ- ШЕВСЬКА, 10 0031409786 5.97 Долар США ТОО "БИДАЙ- КОМБИ" КАЗАХСТАН, М. АЛМАТА, ВУЛ. КОЛЬ- ЦЕВА, 26-А, PHH 600700509854 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ЗАТ "АГРО- БУДПРОМ" М. СЕВАС- ТОПОЛЬ М. СЕВАС- ТОПОЛЬ ВУЛ. КОРЧА- ГІНА, 1 0020748574 175.1 Росій- ський рубль вип. 1997 р. ГОУ ВПО "САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САРАТОВ, УЛ. РАДИЩЕ- ВА, 89 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник відділу контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко