МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.10.2004 N 50/370

Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/405 (v_405569-04) від 10.11.2004 N 50/420 (v_420569-04) від 19.11.2004 N 50/421 (v_421569-04) від 25.11.2004 N 50/425 (v_425569-04) від 30.11.2004 N 50/437 (v_437569-04) від 09.12.2004 N 50/445 (v_445569-04) від 13.12.2004 N 50/454 (v_454569-04) від 22.12.2004 N 50/474 (v_474569-04) від 30.12.2004 N 50/3 (v50_3569-05) від 06.01.2005 N 50/8 (v50_8569-05) від 12.01.2005 N 50/22 (v0_22569-05) від 21.01.2005 N 50/64 (v0_64569-05) від 14.02.2005 N 50/79 (v0_79569-05) від 04.03.2005 N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 N 50/151 (v_151569-05) від 28.04.2005 Наказами Міністерства економіки N 50/230 (v0230665-05) від 25.06.2005 N 50/277 (v_277665-05) від 05.08.2005 N 50/344 (v_344665-05) від 16.09.2005 N 50/365 (v_365665-05) від 10.10.2005 N 102/387 (v_387665-06) від 05.10.2006 N 102/397 (v_397665-06) від 13.10.2006 N 388 (v0388665-08) від 26.08.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 2, 5 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (351-14) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр . Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03)
(реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 20.09.2004 р. N 10431/5/23-5216, вх. від 22.09.2004 р. N 46/4777, НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 1 листопада 2004 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 5 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47 (z0259-00) .
3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
5. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 5 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю - начальника управління нетарифного регулювання Богданова В.С.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
Д.Білокуров 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/370

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "КРИМПРОДМАШ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/405 (v_405569-04) від 10.11.2004 )
1 ВАТ "КРИМПРОДМАШ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ЄВПАТОРІЙСЬКЕ ШОСЕ, 8 0014315144 5,05 Долар США ФІРМА "LINDER MANUFAKTURING CO LTD" ІРАН (ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА), P. O. BOX 91375-5883 18 KM OF GHOCHAN HWYMASHHAD, IRAN Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КРИМСЬКО-АМЕРИКАНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/421 (v_421569-04) від 25.11.2004 )
2 ЗАТ "КРИМСЬКО- АМЕРИКАНСЬКА ТОРГІВЕЛЬНО- ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. СІМФЕРОПОЛЬ, ВУЛ. МОСКАЛЕВА, 1 0013779769 4,83 Долар США ТОВ "ДЖИЭЛБИ ИСТ-ВЕСТ ТРЕЙДИНГ КО" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 113, BARKSDALE PROFESSIONAL CENTR NEWARK, NEW CASTLE, DE 19771 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
3 ПАНСИОНАТ САНАТОРНОГО ТИПА "РОДНИЧОК" ЗАТ "КРЫМВОДСТРОЙ" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ М. ЄВПАТОРІЯ, ПР. ЛЕНІНА, 68 002067117 212 Російсь- кий вип. 1997 р. ПП ОВЧИННИКОВ Ю.Г. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, УЛ. ЕМЛИНА, 8-18, РЕГИСТРАЦИОННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 1-ПИ 5994 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ФИЛИАЛ НЦУИКС "КОРОНАС" АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ САКСЬКИЙ Р-Н, С. ВИТИНО 0026121959 248,9 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. АНО "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕННЯ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. ФРЯЗИНО, ЗАВОДСКОЙ ПРОЕЗД, 2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ГОРОДОЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/420 (v_420569-04) від 19.11.2004 )
5 ГОРОДОЦЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА МАНЕВИЦЬКИЙ Р-Н, С. РОДОК 0000991522 2,01 Євро "PISEC GESELLSCHAFT M. B. H." АВСТРІЯ, 1010, WIEN, GOTIWEIHERG, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/79 (v0_79569-05) від 04.03.2005 )
6 КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА М. КАМІНЬ- КАШИРСЬКИЙ, ВУЛ. КОВЕЛЬСЬКА, 42 0000991568 3,88 Євро "PISEC GESELLSCHAFT M. B. H." АВСТРІЯ, 1010, WIEN, GOTIWEIHERG, 1 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,9 Долар США "CATHIL LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1912, CAPITOL AVENUE, CHEYENNE, WYOMING Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
7 ТЗОВ "ЕЛЬ-ТРАНС" ВОЛИНСЬКА М. ЛУЦЬК, ВУЛ. НАБЕРЕЖНА, 3 0030659494 2,13 Євро "DV-FACHTRANS" GMBH НІМЕЧЧИНА, KOPENICKER STR., 47, D-2683, BERLIN Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 АТЗТ "ГІРСЬКИЙ КЛУБ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. БАУМАНА, 1-А 0020291465 359,91 Долар США "EXHIBITIONS TOURS SERVICES LIMITED" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, CORNELIUS HOUSE, 178/180, CHURCH ROAD, HOVE. EAST SUSSEX BN3 2DJ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП "БАЛТИКА" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА НІКОПОЛЬСКИЙ Р-Н, С. КАМ'ЯНСЬКЕ, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 4-А 0032328627 4,2 Долар США ФІРМА "OU BANAAN" ЕСТОНІЯ, Г. ТАЛЛИНН, УЛ. ВАЕ, 3 ЛААГРИ, САУЕ УЕЗД ХАРЬ ЮМАА Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
10 ПП "ВОК" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА СОЛОНЯНСЬКИЙ Р-Н, С. ШЕСТИПІЛЛЯ 0031655181 27,85 Російсь- кий рубль вип. 1997 р. ТОВ "СТРОЙСНАБ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЩОЛКОВО, ВУЛ. СІРЄНЄВА, 5 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ПП "ДОВІРА-ДНІПРО" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. ВАРВАРІВКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 31 0032087124 1,3 Євро "BASF COATINGS AG" НІМЕЧЧИНА, GLASURITSRASSE 1, 48165, MUNSTER, BR Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
12 ТОВ "ПЕК" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. МОНІТОРНА, 7/371 0020202102 3,1 Долар США ФІРМА "KVENTEX LIC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 3533, FAIRVIEW INDUSTRIAL DRIVE, SALEM, OR 97302-1155 STATE JF OREGON Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономіч- них відносинах" (327/95-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/370

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "КШФ "СТАРТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/454 (v_454569-04) від 22.12.2004 )
13 ТОВ "КШФ "СТАРТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М. КРИВИЙ РІГ, ВУЛ. МЕЛЕШКУНА, 43 0000308815 3,3 Євро "ESTRELLA GMBH" НІМЕЧЧИНА, REDWEG 3А, 33790, HALLE Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономіч- них відносинах" (327/95-ВР)
14 ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЮЗ-С" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. КІМА, 1 0023783192 11052 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ "ІРІС-ОЙЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620026, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44, 701 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
213,27 Українська гривня ТОВ "НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ ІРІС-ОЙЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 620026, М. ЄКАТЕРИНБУРГ, ВУЛ. КУЙБИШЕВА, 44, 701 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/130 (v_130569-05) від 12.04.2005 )
15 ЗАТ "АВДІЇВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ" ДОНЕЦЬКА М. АВДІЇВКА, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 94 0000130636 8,8 Євро "FRICKE LANDMASCHINEN GMBH" НІМЕЧЧИНА, ZUM KREUZKAMP 7 D, 27404 ZEVEN/HEESLINGEN DEUTSCHLAND Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
16 НВКП "ІНТРІС" ДОНЕЦЬКА М. КРАМАТОРСЬК, ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 6 0013514924 192,4 Білорусь- кий рубль ТОВ "АЛЬТАИР" БІЛОРУСЬ. ВІТЕБСЬКА ОБЛ., ЛЕПЕЛЬСЬКІЙ Р-Н, П/О "ЗАСЛОНОВО" Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "ДАМАСК" ДОНЕЦЬКА 83015. М. ДОНЕЦЬК, ПР. ВАТУТІНА, 35 0031709451 1778 Російський рубль вип. 1997 р. ПБОЮЛ МАРТИНОВА Н.Ф. РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 403530, Г. ФРОЛОВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ, 3 Ст. 2 Зкону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОВ "КАРБОН" ДОНЕЦЬКА 83022, М. ДОНЕЦЬК, ПЛ. ПРАВДИ, 1 0024650501 54,35 Долар США "LANDMANN TRADING CORP" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1010, UNION AVENUE SE, OLIMPIA WASHIGTON, 90501 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ПП АЙРОПЕТЯН А.П. ЗАКАРПАТСЬКА М. БЕРЕГОВЕ, ВУЛ. БОЛУДЯНСЬКОГО, 15 2705415264 24,3 Долар США "RE-VI 2002 BT" УГОРЩИНА, 4030 DEBRECEN PETEFI TER 12 MAGYARORSZAG Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
20 ТОВ "ТОРГОВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "УНТЕРПЛАСТ" ЗАПОРІЗЬКА 69000, М. ЗАПОРІЖЖЯ, ВУЛ. ПАНФІЛОВЦІВ, 27-А 0032027945 20 Долар США ВАТ "ЭНЕЙ-АГРО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410040, Г. САРАТОВ, ВИШНЕВЫЙ ПР-Т, 14 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
21 ПП "ПРИКАРПАТ- ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛ. ДОЛИНСЬКА, 22/8 0022179413 1000 Узбецький сум ПП ГУЛЯМОВ Ф. УЗБЕКИСТАН, Г. БУХАРА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
22 ПП ЦАРИНЯК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА КОСІВСЬКИЙ Р-Н, С. ЯБЛУНІВ, ВУЛ. ЧЕРЕМШИНИ, 31 2943824234 126,5 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ТРЭНЕО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, КАЛУЖСКАЯ ОБЛ., Г. ОБНИНСК, ПР-Т ЛЕНИНА, 53-34 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
23 ПП КОНОНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ КИЇВСЬКА 09100, М. БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛ. 1-ША ПІЩАНА, 69 1956012197 15,2 Долар США ФІРМА "ТОВ "АТЕНИ" ГРУЗІЯ, Г. ТБИЛИСИ, УЛ. АМИРАДЖИБИ, 55 Ст. 2 Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономіч- ної діяльності" (351-14)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД "ЛУЧ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/277 (v_277665-05) від 05.08.2005 )
24 ТОВ "СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД "ЛУЧ" КІРОВОГРАДСЬКА М. СВІТЛОВОДСЬК, ВУЛ. ОБСЕРВАТОРНА, 5 0002970688 390 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЕЛПОС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 410065, Г. САРАТОВ, 3-Я ДАЧНАЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
25 МПП "МІНЕРАЛТОРГСЕРВІС" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, ПРОВ. СЛОВ'ЯНСЬКИЙ, 10 0032538359 2,95 Долар США О. С. О. "АЧИ" ГРУЗІЯ, 384690, Г. ПОТИ, УЛ. АГМАШЕНЕБЕЛИ, 52 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/370

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
26 ТОВ "РЕАЛБУД" ЛУГАНСЬКА М. ЛУГАНСЬК, МІСТЕЧКО ЩОРСА, 22/33 0032325791 57,1 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "СТРОЙСЕРВИС- СТЕКЛО" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. САРАТОВ, ПР. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, 110-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
27 ТОВ "АГРОІНВЕСТ" ЛЬВІВСЬКА М. ПЕРЕМИШЛЯНИ, ВУЛ. БОРЩІВСЬКА, 46-А 0030568533 1,72 Євро "MEPAX" (MERCURY ENGINEERING PROCESS ACCELERATOR) ФРАНЦІЯ, 53 AV CLEMENT PERRIERE 92320 CHATILLON Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
28 ПП "МАККАБІ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ГЕНУЇЗЬКА, 1 0025045630 255 Російський рубль вип. 1997 р. ПП ПРОКОПЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОВ. ІНДУСТРІАЛЬНИЙ, 35, КОРП. 1, КВ. 345 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП ФІРМА "ЯВСОН" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/344 (v_344665-05) від 16.09.2005 )
29 ПП ФІРМА "ЯВСОН" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. МАРШАЛА ГОВОРОВА, 11-Д 0021032352 15 Долар США ФІРМА "UNIMESKO SP. Z.O.O. CO.LTD" ПОЛЬЩА, POLAND 00-716 WARSZAVA, UL. BARTYCKA 18-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ГЕФЕСТ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/79 (v0_79569-05) від 04.03.2005 )
30 ТОВ "ГЕФЕСТ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. БУНІНА, 33, КВ. 15 0031681536 5 Євро ФІРМА "ERNST RADMACHER BAUMASCHINEN GMBH & CO.KG" НІМЕЧЧИНА, INDUSTRIESTRABE 36, D-49744 GEESTE/DALUM Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ПРОМУНІВЕРСАЛ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/3 (v50_3569-05) від 06.01.2005 )
31 ТОВ "ПРОМУНІВЕРСАЛ" ОДЕСЬКА М. ОДЕСА, ВУЛ. ЧОРНОМОРСЬКОГО КОЗАЦТВА, 20 0032020740 4,77 Євро ФІРМА "TECHNOS LTD" ФІРМА "ТЕХНОС" ООД БОЛГАРІЯ, М. СОФІЯ Ж.К. ВЬЕЛЧОИВАНОВ БЛ. 353 ВХБАП90 ДН 2223002504 БУЛСТАД 83107853-5Ю Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
32 ТОВ НВП "РЕОПОШУК" ПОЛТАВСЬКА М. ПОЛТАВА, ВУЛ. ЗАВОДСЬКА, 16 0031317156 30 Долар США ТОО "БИДАЙКОМБИ" КАЗАХСТАН, 480061, Г. АЛМАТЫ, УЛ. КОЛЬЦЕВАЯ, 26-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
33 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ЛМК" ПОЛТАВСЬКА М. ЛУБНИ, ВУЛ. ІНДУСТРІАЛЬНА, 7 0032027054 1578,6 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТОПСТАНДАРТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. СУЩЕВСКАЯ, 21 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
34 ПП "ГРІНХАУС" РІВНЕНСЬКА М. РІВНЕ, ВУЛ. МАКАРОВА, 4/88 0031430802 7,99 Долар США "GOSPODARSTWO OGRODNICZE" ПОЛЬЩА, 62-860, OPATOWEK, SIERZCHOW 110, NIP 968-047-74-14 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
35 СФГ "ПЕРЕМОГА" СУМСЬКА 42750, ОХТИРСЬКИЙ Р-Н, М. ХУХРА, ВУЛ. СЕРДЮКА, 11 0023052074 9,7 Євро ФІРМА "ODISSEY KFT" УГОРЩИНА, 6725 SZEGED CSONDES 241/2 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
36 ТОВ "ТАНДЕМ-2000" СУМСЬКА М. ШОСТКА, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 3-А, КВ. 1 0030501055 2,8 Долар США ФИРМА "КРИОТЕХГАЗ ЕООД" БОЛГАРІЯ, Г. ВАРНА, УЛ. ФОТИНОВ, 18 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
37 СП "УКРАЇНСЬКО- АВСТРАЛІЙСЬКЕ "ВОЛХОНТЕТ-БАНЧІ" ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРНОПІЛЬ, ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 11 0014372372 16,1 Долар США "YARI TRADE D.O.O." СЛОВЕНІЯ, STRAHIHJ 82 4202 NAKLO-SLOVENIJA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЕЛПРОМ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 388 (v0388665-08) від 26.08.2008 )
38 ТОВ "ЕЛПРОМ" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ПР. МОСКОВСЬКИЙ, 138-А 0022658622 235,4 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАТ "ЕЛЕКТРОТЕХ- КОМПЛЕКТ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, 5-Й ЗАВОДСКОЙ ПЕР., 13-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ХЕАСККО" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/445 (v_445569-04) від 13.12.2004 )
39 ЗАТ "ХЕАСККО" ХЕРСОНСЬКА Г. ХЕРСОН, ПР. УШАКОВА, 25, К. 201 0014117606 33,88 Долар США ТОВ "СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ПАРАДАЙЗ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. АДМИРАЛА НАХИМОВА, 70-А Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 4
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/370

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
40 КП "ІЗУМРУД" ХЕРСОНСЬКА СМТ ЧАПЛИНКА, ВУЛ. ЛЕНІНА, 24 0032022926 4,12 Долар США "BAYINDIR TEKSTIL VE DERY SAN.TIC.LTD.STL" ТУРЕЧЧИНА, NURIPASA MAN, 58 BULVAR CAD, TAN IS HANI N 136 - 138 KAT3D22 ZEYTINBURNU-IST Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТЕСМО-М" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/365 (v_365665-05) від 10.10.2005 ) ( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТЕСМО-М" призупинено до 29 вересня 2005 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/230 (v0230665-05) від 25.06.2005 )
41 ЗАТ "ТЕСМО-М" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ. КООПЕРАТИВНА, 3/1 0014152653 18,1 Долар США "INDUSTRIOUNS MANAGEMENT" ПІВДЕННА АФРИКА, UNIT 19, HYDROPARK. HYDRO STR, STICKLAND BELLVILLE CAPETOWN 7530 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
42 НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЄЄЄ" ХМЕЛЬНИЦЬКА М. ВОЛОЧИСЬК, ВУЛ. НЕЗАЛЕЖНОСТІ, 40/55 0014157509 6,5 Долар США PH "EVA" ZDZISLAW WIETRASZUK ПОЛЬЩА, RADOM, 26-600, UL. RZESZOWSKA, 28 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПМП "ТЕРРА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/474 (v_474569-04) від 30.12.2004 )
43 ПМП "ТЕРРА" ХМЕЛЬНИЦЬКА СМТ ЯРМОЛИНЦІ, ВУЛ. ЧАПАЄВА, 117 0032512681 3 Долар США ФІРМА "М.В.В." ЕООД БОЛГАРІЯ, Г. ПГ.ЛОВДИВ, УЛ. ЗВЕЗДА, N 28 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
44 СП "АГАТТ" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 225 0024417971 49,66 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ТРИАЛ ЛЮКС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ВУЧЕТИЧА, 9-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
45 ТОВ "ЗІТТМАНН" ЧЕРКАСЬКА М. ЧЕРКАСИ, ВУЛ. ОРДЖОНІКІДЗЕ, 70 0030705257 4,42 Євро ФІРМА "FA. CLAUS SITTMANN MONTAGEN" НІМЕЧЧИНА, 01108, DREZDEN, RADEBERGER WEG, 11 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/425 (v_425569-04) від 30.11.2004 )
46 СПД МІРОШНИЧЕНКО БОГДАН ВІТАЛІЙОВИЧ ЧЕРНІГІВСЬКА М. ЧЕРНІГІВ, ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 14/54 2821710457 1,02 Долар США "CV HERPAFAUNA INDONESIA" ІНДОНЕЗІЯ, JALAN BATU YANG, GANG GAGAK N 5 BALTUBU-LAN, BALI Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "АМУЛЕТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/8 (v50_8569-05) від 12.01.2005 )
47 ЗАТ "АМУЛЕТ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ДІМІТРОВА, 3, К. 103 0021648646 1,46 Долар США ФІРМА "TECH CELL LTD" ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ (БРИТАНСЬКІ), UNIT 9 CROMWELL ROAD BREDBURY STOCKPORT SK6 2RF Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТПФГ "ІНТЕРАГРОТЕК" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/420 (v_420569-04) від 19.11.2004 )
48 ЗАТ "ТПФГ "ІНТЕРАГРОТЕК" М. КИЇВ 01042, М. КИЇВ, ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 15 0023712430 36,7 Долар США КОМПАНІЯ INTERVIAMONDE LTD" СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 4-6 BURY STREET, LONDON SW1Y 6AB Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КИЇВСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІОФАРМА" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/151 (v_151569-05) від 28.04.2005 )
49 ЗАТ "ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КИЇВСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА "БІОФАРМА" М. КИЇВ 03038, М. КИЇВ, ВУЛ. М. АМОСОВА, 9 0032302465 40,5 Долар США "VIROTECH INC." СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 1051 WATERVILE LAKE RD CHULA VISTA SA 91915 CALIFORNIA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПД "ГАЙДАМАКА ЛЮБОМИР АНАТОЛІЙОВИЧ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/8 (v50_8569-05) від 12.01.2005 )
50 СПД ГАЙДАМАКА ЛЮБОМИР АНАТОЛІЙОВИЧ М. КИЇВ М. КИЇВ, БУЛ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 12, КВ. 122 2765614897 2 Долар США "AQUASIA (M) SDN BHD" МАЛАЙЗІЯ, LOT 13899 KAMPUNG PINJI NEW PASIR PUTEH 31650 IPOH Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "АВГУСТ-УКРАЇНА" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/437 (v_437569-04) від 09.12.2004 )
51 ТОВ "АВГУСТ-УКРАЇНА" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 2-А 0031140259 14,78 Долар США СП "MOLDKARTON" МОЛДОВА, М. КИШИНІВ, С. ДОБРУЖА, ВУЛ. ДЕЧЕБАЛ, 15 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ВІКАДО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 50/64 (v0_64569-05) від 14.02.2005 )
52 ТОВ "ВІКАДО" М. КИЇВ 03151, М. КИЇВ, ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ ПР-Т, 94 0022890193 18,7 Долар США "ICAR PLUS" ПАНАМА, М. ПАНАМА, ВУЛ. СХІДНА ТА МАНУЕЛЬ МАРІЯ УКАСА, ОФ. 523 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ДЕПОРТ" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ. інтеграції N 50/8 (v50_8569-05) від 12.01.2005 )
53 ТОВ "ДЕПОРТ" М. КИЇВ 03156, М. КИЇВ, ВУЛ. ПОЛЬОВА, 24 0024248727 15,7 Долар США "GORDONS IMPEX" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 102, ARTI CHAMBERS. MONT FLEURI, VICTORIA SEYCHELLES Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 5
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.10.2004  N 50/370

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
3,6 Долар США "INTRO CORPORATION INC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 2424 PIONEER AVENUE CHEYENNE WY 82001 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8,5 Долар США "GLOBAL CHEMICAL HOLDING COMPANY" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, NEVIS CHARLSTONE MAIN ST. POST 556 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ТЕХНОІНТЕР" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/405 (v_405569-04) від 10.11.2004 )
54 ТОВ "ТЕХНОІНТЕР" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. О.ДОВЖЕНКА, 14 0030058704 31,63 Долар США "MBR INTERNATIONAL LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 942 WINDEMERE DR. NW SALEM OR 97304-2722 США Ст. 2 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
55 ТОВ "ШУЛЬЦ-СЕРВІС" М. КИЇВ 03110, М. КИЇВ, ВУЛ. ПИРОГОВСЬКОГО, 19, КОРП. 8 0031604535 3,5 Долар США ТОВ "БАЛТИК СТАЙЛ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ. 195252, Г. САНКТ-ПЕРЕРБУРГ, УЛ. ФРУНЗЕ, 6-2, К. 2Н Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД" скасовано згідно з Наказом Мінекономіки, європ.інтеграції N 50/22 (v0_22569-05) від 21.01.2005 )
56 ВАТ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ЗАВОД" М. СЕВАСТОПОЛЬ 99001, М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 13 0014312370 276,5 Російський рубль вип. 1997 р. ЗАО "ЮТ РОС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 105058, Г. МОСКВА, УЛ. МИРОНОВСКАЯ, 18 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ-ЖИТЛОБУД" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/387 (v_387665-06) від 05.10.2006 )
57 ЗАПБТ "СЕВАСТОПОЛЬ-ЖИТЛОБУД" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. КУЛАКОВА, 26 0001267260 68,77 Українська гривня ТОВ "ФІРМА "ГАВАНЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 353418, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. АНАПА, ПОС. ПЯТИХАТКИ, УЛ. ДЖЕМЕТИНСКАЯ, 37-2 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
58 ПП "ТІСС" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. Т. ШЕВЧЕНКА, 7, КВ. 22 0030851111 125 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "АСТИС" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 106 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЕЙСТВИЕ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/397 (v_397665-06) від 13.10.2006 )
59 ТОВ "ЮРИДИЧНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА "СОДЕЙСТВИЕ" М. СЕВАСТОПОЛЬ М. СЕВАСТОПОЛЬ, ВУЛ. СУПРУНА, 17-3 0032140973 2,59 Долар США КОМПАНІЯ "EAST WEST TRADING V.O.F." НІДЕРЛАНДИ, GERBRANDSCHELTESSTRAAT 19 1785 CN DEN HELDER NETHERLANDS, ING PARALLELWEG 15 Ст. 1 Закону України"Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною діяльністю
О.Жижко