МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.04.2005 N 50/147

Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економіки N 50/363 (v_363665-05) від 03.10.2005 N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 ) ( Щодо зміни виду спеціальних санкцій починаючи з 20.07.2006 р. див. Наказ Міністерства економіки N 102/269 (v_269665-06) від 13.07.2006 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР) , ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР) , відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (z0260-00) (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (z0835-00) (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (z0873-01) (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (z0843-03) (реєстр в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України, вих. від 17.03.2005 р. N 2582/5/23-5216, вх. від 18.03.2005 р. N 46/1373 НАКАЗУЮ:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12) , починаючи з 5 травня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій, Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.
3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.
4. Відповідному республіканському органу АР Крим, відповідним структурним підрозділам обласних, Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.
Заступник Міністра економіки
та з питань європейської
інтеграції України
А.Березний 
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
25.04.2005 р. N 50/147

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
1 ПП ІБРАГІМОВ Р.Н. АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ Р-Н, С. АРОМАТНЕ, ВУЛ. ЛАВАНДОВА, 13 2754516630 49,9 Долар США ФІРМА "COSMOS PAZARLAMA VE DIS TICARET" ТУРЕЧЧИНА, CUMHURIYET CAD N169/4 ELMADAG Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "УКРМОСТДОРБУД" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
2 ЗАТ "УКРМОСТДОРБУД" ВІННИЦЬКА ВІННИЦЬКИЙ Р-Н, С. ЯКУШЕНЦІ, ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ШОСЕ, 7 КМ 0032513360 414 Долар США ЗАТ "ПРОМТЕК" КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТИ, ВУЛ. ТОЛЕБІ, 55 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до КОВЕЛЬСЬКОГО ДЕРЖЛІСГОСПУ скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/363 (v_363665-05) від 03.10.2005 )
3 КОВЕЛЬСЬКИЙ ДЕРЖЛІСГОСП ВОЛИНСЬКА М. КОВЕЛЬ, ВУЛ. ХОЛМСЬКА, 46 0000991539 4,7 Євро ФІРМА "ZODIAK S.O.O." СЛОВАЧЧИНА, 03861, VRUTKY, UL. KOMOROVA, С. 15 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
4 ТОВ "ЛАЙН" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. РОБОЧА, 75, КВ. 132 0032999183 649,2 Долар США "ELLIS MEDIA LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 4676, COMMERCIAL ST. SEI274, SALEM, OREGON 97302 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
5 ТОВ "ХИМПРОМРЕСУРС" ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 49000, М. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, УЗВІЗ КАЛІНІНА, 1 0032582078 500 Долар США "LIOTRADE LLC ISTOE DEVELOPMENT LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ВЕСТА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
6 МПП "ВЕСТА" ЗАКАРПАТСЬКА ТЯЧІВСЬКИЙ Р-Н, С. БЕДЕВЛЯ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 52 0022086485 52,5 Долар США "BEFA BAJAI EPULETASZTALOS-ES FAIPARI RT." УГОРЩИНА, HUNGARIYA 6500 BAJA, DOMOTOR U. 6. CG. Ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" (327/95-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до МПП "ІВА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
7 МПП "ІВА" ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА РОЖНЯТІВСЬКИЙ Р-Н, СМТ БРОШНІВ, ВУЛ. ШКІЛЬНА, 3 0013648582 1,5 Долар США "BYD - LAS IMPORT EXPORT" ПОЛЬЩА, 41 DABROVA GORNICZA GOFONGYL. PODIESIE 47 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,08 Долар США "LIGE LIGENZA JOZEF" СЛОВАЧЧИНА, SLOVENSKO 08644 KYKOVA YL. KYKOVA-51 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
0,04 Долар США "ARGO-CONCZAR ANDRZEI" ПОЛЬЩА, WOJ. LUBELSKE CHMILEC 11 201-А YL. LYKOVA Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
8 ПП ЧЕРКАШИН ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ КІРОВОГРАДСЬКА 27552, СМТ ВЛАСІВКА, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, 13, КВ. 1 1760907538 33,38 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ ПФ "ВИНОГРАДАРЬ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, М. ЄСЕНТУКИ, ВУЛ. ПЯТИГОРСЬКА, 129 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
9 ПП "АКВА ТЕРМ" ЛУГАНСЬКА М. АНТРАЦИТ-6, ПЕР. ПОПОВА, 6/12 0032902115 0 Невідома назва невідома УКРАЇНА
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "РОСАВА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
10 ТОВ "РОСАВА" СУМСЬКА М. СУМИ, ВУЛ. КІРОВА, 122/17 0031930597 526,8 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ПИРЯТИНСКИЕ СЫРЫ" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, 302043, Г. ОРЕЛ, УЛ. АВТОВОКЗАЛЬНАЯ, 59-А Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
11 ПП НОСАТИЙ ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ ТЕРНОПІЛЬСЬКА М. ТЕРЕБОВЛЯ, ВУЛ. СІЧ. СТРІЛЬЦІВ, 37-А, КВ. 5 2629116456 3,5 Долар США "HASEP KAPLAMA SANAYI VE TIC.A.S." ТУРЕЧЧИНА, AGUSTOS РАК R. DUZCE SUBESI. BANK OF NEW YORK, ONE WALL STREET, NEW YORK, N. Y. 10015 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко 
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
25.04.2005  N 50/147

ПЕРЕЛІК

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, до яких застосовано спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

N Назва резидента Область Адреса резидента Код ЄДРПОУ Сума заборг., тис. од. Валюта Назва нерезидента Адреса нерезидента Тип порушення
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ПП "КУЗЬМИЧОВА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
12 ПП "КУЗЬМИЧОВА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СЕРГІЯ ОРЕШКОВА, 5, КВ. 7 0032438273 4,6 Долар США БАГАТОГАЛУЗЕВЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІАГАРА" ПОЛЬЩА, 62-070, ПОЗНАНСЬКА ОБЛ., М. ДОПЬЄВО, ВУЛ. ДРЕВЕСА, 7 Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ППФ "ІННА" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
13 ППФ "ІННА" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. СВІТЛА, 23-А, КВ. 32 0030361010 40 Долар США ФІРМА "B.Z.P.R.S" "SUM" S.A. ПОЛЬЩА Ст.1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до СПДФО ШМАКОВ В.А. скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
14 СПДФО ШМАКОВ В.А. ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. ТИМУРІВЦІВ, 68, КВ. 43 2583916519 31,1 Українська гривня назва невідома РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ Ст. 1 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ "ЧПА-ТОРГОВИЙ ДІМ" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
15 ТОВ "ЧПА - ТОРГОВИЙ ДІМ" ХАРКІВСЬКА 61166, М. ХАРКІВ, ВУЛ. БАКУЛІНА, 11 0031642277 243,5 Російський рубль вип. 1997 р. ВАТ "ИНСТРУМЕНТ-ЦЕНТР" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛ., Г. ВОЛЖСКИЙ, ПР. ЛЕНИНА, 1, К. 218 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ТОВ СП "СТІНК" скасовано з 20 липня 2006 року згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/268 (v_268665-06) від 13.07.2006 )
16 ТОВ СП "СТІНК" ХАРКІВСЬКА М. ХАРКІВ, ВУЛ. АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, 15, КВ. 14 0022697504 922,1 Російський рубль вип. 1997 р. ТОВ "ЛОСТ-М" РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, Г. КУРСК, СТАРЫЙ ПЕТРОВСКО- РАЗУМОВСКИЙ ПРОЕЗД, 22, КОРП. 9 Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
17 ТОВ "МАГНОЛІЯ" М. КИЇВ 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. КАХОВСЬКА, 64-А, К. 42 0030727092 210 Українська гривня назва невідома УКРАЇНА Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
18 ТОВ "МІДЕРО" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0031925571 13273,3 Долар США "TRADE FINANCING LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
19 ТОВ "МІРЕЙ" М. КИЇВ М. КИЇВ, ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 13 0031454493 12000 Долар США "TRADE FINANCING LLC" СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ Ст. 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (185/94-ВР)
Начальник управління контролю
за зовнішньоекономічною
діяльністю
О.Жижко